⁉️⁉️⁉️ Чи дійсно суд Іспанії закрив справу щодо відмивання коштів Степаном Черновецьким?

У липні 2016-го у королівстві затримали Степана Черновецького та ще групу осіб через підозри в участі в діяльності злочинної організації, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також у податкових махінаціях. El Pais повідомляло, що син ексмера та інші особи "відмили" близько 10 млн євро.

Черновецький і його спільники купували компанії в Іспанії для того, щоб відмивати кошти, розташовані в інших країнах, переважно на Кіпрі та Віргінських островах. При цьому, за інформацією видання, Черновецький був затриманий не в Барселоні, а в елітному курортному містечку на узбережжі Коста Брава.

ЗМІ стверджувало, що злочинна організація складалася з осіб "переважно українського походження". Згідно з інформацією, суд Барселони наклав на цю справу гриф "секретно", що не дозволяє розголошувати персональних даних затриманих, а також будь-яких подробиць.

Льоня-Космос тоді збрехав журналістам, заявивши, що його сина не затримували. Він найняв сину компанії Molins&Silva, а також Martell Abogados і Crowe Horwath. Вони стверджували, що кошти Черновецького отримані від продажу акцій українського "Правекс-банку" у 2008 році на користь Intesa Sanpaolo (всім відомо, що ексдепутат Київради Стьопа-Космос допомагав батьку дерибанити землі столиці).

При цьому про перебіг справи не повідомлялося. Лише у липні 2020 року, з'явилася інформація, що  1 липня 2020 Апеляційний суд Барселони остаточно підтвердив рішення про припинення попереднього розслідування проти  Черновецького. Цікаво, що офіційних підтверджень цьому, окрім розповсюджених пресрелізів компанії Chernovetskyi Investment Group через фірму PR Newswire більше немає.

Раніше ми писали, як телеграм-канали піарять фейкові вчинки Черновецького.

Міжнародне детективне бюро Absolution наразі з'ясовує це з іспанськими колегами.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Справа про шантаж Шевцова розвалилася

Печерський райсуд Києва визнав підозру журналісту Денису Іванову необґрунтованою та скасував її. Водночас Іванов досі значиться у розшуку МВС

Іванова звинувачували в участі у злочинній організації, яка нібито займалася шантажем посадовців. У 2018 році він змонтував та опублікував відео про розкішний спосіб життя поліцейського Євгена Шевцова, який на той час був заступником начальника відділу Головного слідчого управління.

У Facebook-групі ACAB.UA з’явилися фото автомобіля Range Rover, елітної нерухомості Шевцова та його дружини, а також інформація про її компанію «Леогеймінг Пей», яку пов’язували з переказами коштів букмекерських контор до Росії.

Шевцов претендував на посаду директора ДБР. Після публікації компромату він не отримав призначення.

Правоохоронці заявили, що група осіб збирала інформацію про чиновників, а потім вимагала у них гроші, погрожуючи публікаціями та організацією «замовних мітингів».

Шевцову нібито погрожували дискредитуючими матеріалами та вимагали 10 тис. доларів. Податківцю Ігорю Скороходу також пропонували «угоду» – або заплатити, або долучитися до шантажу Шевцова. Йому пропонували вимагати у 200 тис. доларів, обіцяючи залишити собі 50 тисяч. Від імені лідера «злочинної організації» Скороход зустрічався у фітнес-клубі «5 Елемент», після чого організатор угруповання був затриманий.

Іванова ж звинувачували у причетності до групи та зборі інформації для шантажу.
У 2019 році суд заблокував 20 сайтів, які писали про статки Шевцова та його дружини.

Вперше підозру скасували ще у 2022 році, проте апеляція це рішення відмінила. Повторний розгляд знову визнав підозру незаконною.

Суд дійшов висновку, що:
✔️ Підозра була розпливчастою, а докази участі Іванова в угрупованні – недостатніми.
✔️ Він не отримав підозру особисто а слідство не довело, що її належно вручили.
✔️ Журналістська діяльність не є злочином. Іванов працював у сфері розслідувань, а збір та поширення публічної інформації – не порушує закон.
✔️ Відеоматеріал був опублікований до моменту шантажу, що виключає його використання як засіб тиску.
✔️ Іванов не брав участі у погрозах та вимаганнях – це робили інші особи.

Суд також зазначив, що фактичні обставини не підтверджують причетність Іванова до тяжких злочинів.

➡️ У 2020 BIHUS.info опублікували розслідування про нерухомість дружини Шевцова.
➡️ У 2021 Верховний суд відмовив Альоні Шевцовій у позові щодо спростування інформації про її бізнес-зв’язки.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥Державна служба фінансового моніторингу та ДБР проводять розслідування щодо підозрілих контрактів Міністерства оборони України, внаслідок яких із державного бюджету було перераховано 33 млн доларів на закупівлю боєприпасів та військової техніки, але поставки так і не відбулися.

Ключову роль у цій історії відіграє чеська компанія PAMCO INT a.s., яка отримала гроші від ДК «Укрспецекспорт», але майже не виконала свої зобов’язання. Чеські органи фінансового моніторингу навіть заморозили частину коштів на рахунках цієї компанії, а Україна готує запит про їхній арешт.

За матеріалами слідства, 13 квітня 2022 року ДК «Укрспецекспорт» підписала два державні контракти із Міністерством оборони України на закупівлю боєприпасів та військової техніки. Загальна сума цих контрактів – майже 1 мільярд гривень.

⏩Контракт №403/1/22/121 передбачав постачання боєприпасів на суму 679,8 млн грн.
⏩Контракт №403/1/22/122 стосувався закупівлі військової техніки на 317,8 млн грн.

Для виконання цих контрактів «Укрспецекспорт» уклав угоди з чеською компанією PAMCO INT a.s.. Сума міжнародних контрактів склала 22,5 млн доларів США (боєприпаси) та 10,4 млн доларів США (військова техніка).

Уже 25 квітня 2022 року «Укрспецекспорт» перерахував чеській компанії 100% передплати за обома контрактами – загалом 32,9 млн доларів .

Однак згодом з’ясувалося, що поставки за цими контрактами не були виконані в повному обсязі:

Боєприпасів поставили лише 4,8% від загального обсягу
Військова техніка не була поставлена взагалі
Гроші «розчинилися» на офшорних рахунках
ДБР встановило, що замість виконання контрактів компанія PAMCO INT a.s. переказала отримані кошти на інші рахунки, що викликає підозри щодо можливого шахрайства:

⏩7,94 млн доларів (232 млн грн) було переведено на рахунок компанії S LUX d.o.o.
⏩11,08 млн доларів (324 млн грн) було обміняно на інші валюти та перераховано на інші рахунки самої PAMCO INT a.s.
⏩16,2 млн євро (474 млн грн) переведено на ще один рахунок PAMCO INT a.s.

Україна фактично заплатила понад 32 млн доларів за озброєння, яке так і не отримала. Враховуючи всі ці обставини, ДК «Укрспецекспорт» звернувся до поліції Праги із заявою про можливе шахрайство з боку посадових осіб PAMCO INT a.s. та привласнення українських коштів в особливо великих розмірах.

Державна служба фінансового моніторингу України провела аналіз фінансових операцій і звернулася до чеської влади з проханням заблокувати підозрілі кошти. У листопаді 2023 року підрозділ фінансової розвідки Чеської Республіки зупинив фінансові операції по рахунку PAMCO INT , де знаходяться 14 млн доларів, які належать Україні.

Зараз українські слідчі готують міжнародний запит на арешт цих коштів. Нагадаємо, що у рамках цієї справи були арештовані кошти голови ТОВ «Українська бронетехніка» Владислава Бельбаса.

Компанію «Українська бронетехніка» створено у травні 2001 року. До жовтня 2017 року власником цієї фірми був її тодішній директор Олександр Кузьма. Він є родичем відомого у фармакологічному бізнесі Миколи Кузьми, який у 2014 році був помічником на громадських засадах народного депутата Сергія Пашинського. У парламенті минулого скликання Пашинський очолював комітет з нацбезпеки та оборони.

Нині компанія «Українська Бронетехніка» записана на киянку Людмилу Петригу. При цьому один із чотирьох співзасновників фірми – ТОВ «Бюро національних розробок» – належить помічнику екснардепа Пашинського Миколі Кузьмі.

Сам же екснардеп Пашинський, який нині очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості (туди також входить «Українська Бронетехніка»), нещодавно відмежувався від причетності до згаданого ТОВ. За його словами, ті, хто пов’язують «Українську бронетехніку» з прізвищем Пашинського, є проросійськими провокаторами.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com