ФГ «Слобожанський Агросоюз» та мережа пов’язаних компаній, за даними БЕБ, організували складну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів і виведення коштів у тіньовий обіг.
Зловмисники діючи у змові з посадовцями ДПС, створили систему протиправних фінансових операцій, спрямованих на збагачення за рахунок держави. Підприємства декларували неіснуючі операції з реалізації зернових культур, отримуючи компенсації з бюджету, а далі маніпулювали звітністю, не сплачуючи податок на прибуток і ПДВ. Кошти переводилися через підконтрольні фірми, виводилися в готівку або переказувалися на рахунки реального сектору економіки під виглядом законних операцій.
У центрі схеми – торгівля зерновими культурами, яка, за висновками БЕБ, мала переважно «документальний» характер. ФГ «Слобожанський Агросоюз» та пов’язані компанії, такі як ТОВ «ТК Реал» (45561172), ТОВ «Колосок 2024» (45592733), ТОВ «Синтон Трейд» (39435043) і ТОВ «Слобідка 2022» (44662114), декларували поставки соняшнику, кукурудзи та пшениці, завищуючи обсяги на 25–60%. Аналіз показав, що реального походження продукції не встановлено, а постачальники часто мали ознаки фіктивності чи транзитності.
Щоб приховати злочинну діяльність, учасники укладали удавані угоди на постачання товарів, які не мають відношення до аграрного сектору. Наприклад:
Газовий конденсат – закуповувався у ТОВ «Делівері Оіл» (45362130) і ТОВ «Євронафтогазтрейд» (39797236).
Будівельні матеріали – плитка, мастика, цемент і антисептики від ТОВ «Атлант Маркет» (45348509).
Автозапчастини та побутові товари – шини, генератори, радіатори від ТОВ «Синтон Логістик» (44936315) і ТОВ «Райтал» (45241826).
Ці операції дозволяли формувати штучний податковий кредит, який використовувався для зменшення податкових зобов’язань і виведення коштів.
У 2023–2024 роках ФГ «Слобожанський Агросоюз» здійснило:
Придбання товарів на 172,1 млн грн (з них 23,7 млн грн – ПДВ).
Реалізацію на 162,1 млн грн (з них 20 млн грн – ПДВ), зокрема 148 млн грн – підприємствам реального сектору, таким як ТОВ «Черкасихліб ТД» (43264658), ТОВ «Хмельницькхліб» (42987745), ТОВ «Гран Терра» (35235046) і ТОВ «Українське зерно» (30044094).
Загалом до схеми залучено понад 30 суб’єктів господарювання, серед яких:
«Зернооптторг» (45516237) – у переліку ризикових платників ДПС із жовтня 2024 року.
«Полісся Трейд» (45472989) – зареєстроване в Броварах, має ознаки транзитності.
«Слов’янський Аграрій» (45573146) – спільний керівник із ТОВ «ТК Реал».
«Агро ЮА» (45659153) – задіяне в маніпуляціях із номенклатурою товарів.
Ці компанії використовували рахунки в численних банках – «ПриватБанк», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Укрексімбанк», «Сенс Банк», «Укрсиббанк» та інших – для переказу коштів. Загальна сума задекларованого придбання нетипових товарів склала 136,14 млн грн (з них 21,86 млн грн – ПДВ), що свідчить про масштабність відмивання.
ФГ «Слобожанський Агросоюз» декларувало оренду 47 земельних ділянок у Харківській області (Куп’янський і Чугуївський райони), але їх реальність не підтверджена. Договори укладено з ФГ «Золочівські Ниви» (44108655) і ФГ «Карбань А.В.» ( 40550082), які не реєструють податкові накладні на користь «Слобожанського Агросоюзу».
В одному зі звітів вказані зерносушильні комплекси, плуги і цистерни для нафтопродуктів у Кіровоградській області (м. Бобринець). Походження цих активів не підтверджено, а їх закупівля у ТОВ «Синтон Логістик» не простежується за ланцюгом постачання. Звіт 4-ДФ за 2 квартал 2024 року показує лише 3 найманих працівники, що не відповідає масштабам заявленої діяльності.
З грудня 2023 по квітень 2024 року «Слобожанський Агросоюз» перебував у переліку ризикових платників ДПС, але був виключений за рішенням комісії ГУ ДПС у Київській області.
За оцінками експертів, тіньові схеми в аграрному секторі коштують Україні 20–30 млрд грн щорічно. У 2024 році, за даними ДПС, частка тіньового обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Зловмисники діючи у змові з посадовцями ДПС, створили систему протиправних фінансових операцій, спрямованих на збагачення за рахунок держави. Підприємства декларували неіснуючі операції з реалізації зернових культур, отримуючи компенсації з бюджету, а далі маніпулювали звітністю, не сплачуючи податок на прибуток і ПДВ. Кошти переводилися через підконтрольні фірми, виводилися в готівку або переказувалися на рахунки реального сектору економіки під виглядом законних операцій.
У центрі схеми – торгівля зерновими культурами, яка, за висновками БЕБ, мала переважно «документальний» характер. ФГ «Слобожанський Агросоюз» та пов’язані компанії, такі як ТОВ «ТК Реал» (45561172), ТОВ «Колосок 2024» (45592733), ТОВ «Синтон Трейд» (39435043) і ТОВ «Слобідка 2022» (44662114), декларували поставки соняшнику, кукурудзи та пшениці, завищуючи обсяги на 25–60%. Аналіз показав, що реального походження продукції не встановлено, а постачальники часто мали ознаки фіктивності чи транзитності.
Щоб приховати злочинну діяльність, учасники укладали удавані угоди на постачання товарів, які не мають відношення до аграрного сектору. Наприклад:
Газовий конденсат – закуповувався у ТОВ «Делівері Оіл» (45362130) і ТОВ «Євронафтогазтрейд» (39797236).
Будівельні матеріали – плитка, мастика, цемент і антисептики від ТОВ «Атлант Маркет» (45348509).
Автозапчастини та побутові товари – шини, генератори, радіатори від ТОВ «Синтон Логістик» (44936315) і ТОВ «Райтал» (45241826).
Ці операції дозволяли формувати штучний податковий кредит, який використовувався для зменшення податкових зобов’язань і виведення коштів.
У 2023–2024 роках ФГ «Слобожанський Агросоюз» здійснило:
Придбання товарів на 172,1 млн грн (з них 23,7 млн грн – ПДВ).
Реалізацію на 162,1 млн грн (з них 20 млн грн – ПДВ), зокрема 148 млн грн – підприємствам реального сектору, таким як ТОВ «Черкасихліб ТД» (43264658), ТОВ «Хмельницькхліб» (42987745), ТОВ «Гран Терра» (35235046) і ТОВ «Українське зерно» (30044094).
Загалом до схеми залучено понад 30 суб’єктів господарювання, серед яких:
«Зернооптторг» (45516237) – у переліку ризикових платників ДПС із жовтня 2024 року.
«Полісся Трейд» (45472989) – зареєстроване в Броварах, має ознаки транзитності.
«Слов’янський Аграрій» (45573146) – спільний керівник із ТОВ «ТК Реал».
«Агро ЮА» (45659153) – задіяне в маніпуляціях із номенклатурою товарів.
Ці компанії використовували рахунки в численних банках – «ПриватБанк», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Укрексімбанк», «Сенс Банк», «Укрсиббанк» та інших – для переказу коштів. Загальна сума задекларованого придбання нетипових товарів склала 136,14 млн грн (з них 21,86 млн грн – ПДВ), що свідчить про масштабність відмивання.
ФГ «Слобожанський Агросоюз» декларувало оренду 47 земельних ділянок у Харківській області (Куп’янський і Чугуївський райони), але їх реальність не підтверджена. Договори укладено з ФГ «Золочівські Ниви» (44108655) і ФГ «Карбань А.В.» ( 40550082), які не реєструють податкові накладні на користь «Слобожанського Агросоюзу».
В одному зі звітів вказані зерносушильні комплекси, плуги і цистерни для нафтопродуктів у Кіровоградській області (м. Бобринець). Походження цих активів не підтверджено, а їх закупівля у ТОВ «Синтон Логістик» не простежується за ланцюгом постачання. Звіт 4-ДФ за 2 квартал 2024 року показує лише 3 найманих працівники, що не відповідає масштабам заявленої діяльності.
З грудня 2023 по квітень 2024 року «Слобожанський Агросоюз» перебував у переліку ризикових платників ДПС, але був виключений за рішенням комісії ГУ ДПС у Київській області.
За оцінками експертів, тіньові схеми в аграрному секторі коштують Україні 20–30 млрд грн щорічно. У 2024 році, за даними ДПС, частка тіньового обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥46👍38😡1
tg_image_1048470572.png
849.7 KB
Дружина голови Пенсійного фонду Євгенія Капінуса Маріанна купила під час війни авто за значно заниженою вартістю
Вказується, що Маріанна Капінус купила у грудні 2022 року VOLKSWAGEN СС (2014) за 150 тис. гривень.
На той час це складало біля 4 тис. доларів в еквіваленті.
Варто зазначити, що на даний момент на профільному сайті з продажу автомобілів найдешевший та після ДТП коштує 9 тис. доларів.
Окрім того, родина Капінусів володіє Toyota RAV4 2011 року, ACURA RDX 2008 року, вантажівкою DAF FT XF 106.460 (2014), напівпричіпом KOEGEL SN24.
Вказується, що Маріанна Капінус купила у грудні 2022 року VOLKSWAGEN СС (2014) за 150 тис. гривень.
На той час це складало біля 4 тис. доларів в еквіваленті.
Варто зазначити, що на даний момент на профільному сайті з продажу автомобілів найдешевший та після ДТП коштує 9 тис. доларів.
Окрім того, родина Капінусів володіє Toyota RAV4 2011 року, ACURA RDX 2008 року, вантажівкою DAF FT XF 106.460 (2014), напівпричіпом KOEGEL SN24.
👍46🔥34
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ХАБАРІВ ЗА ХАБАРІ
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, затверджену з колишньою народною депутаткою від "Слуг народу" Іриною Кормишкіною та її чоловіком Юрієм. Їм призначили 5 років умовного ув'язнення зі штрафом.
Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 ККУ
Кормишкіній призначили покаранням 5 років позбавлення волі із 68 тисячами гривень штрафу та забороню обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки. Аналогічне покарання призначили і її чоловіку. Одночасно їх звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.
Колишній нардеп зобов'язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, затверджену з колишньою народною депутаткою від "Слуг народу" Іриною Кормишкіною та її чоловіком Юрієм. Їм призначили 5 років умовного ув'язнення зі штрафом.
Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 ККУ
Кормишкіній призначили покаранням 5 років позбавлення волі із 68 тисячами гривень штрафу та забороню обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки. Аналогічне покарання призначили і її чоловіку. Одночасно їх звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.
Колишній нардеп зобов'язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥50👍29
ABSOLUTION: у навчальному центрі "Десна" керівники крали паливо
СБУ викрила масштабну схему привласнення військового майна в 169-му навчальному центрі (Десна). Група військових службових осіб, систематично розкрадала паливно-мастильні матеріали, призначені для підготовки військовослужбовців, що призвело до погіршення боєздатності підрозділів ЗСУ.
За даними слідства, у 169-му навчальному центрі, де проводяться підготовка строковиків, контрактників та мобілізованих, значна частина дизельного пального, передбаченого для військової техніки, не доходила до баків. Згідно з накладними, здавальними та роздавальними відомостями, техніка була повністю забезпечена паливом відповідно до норм, однак фактично вона здебільшого залишалася в парку. Надлишки пального списувалися та реалізовувалися суб’єктам господарської діяльності, що завдавало шкоди як підготовці бійців, так і обороноздатності країни в умовах війни.
Організатором схеми виступив заступник начальника логістики 169 НЦ, начальник тилу, полковник. Він створив систему накопичення надлишків палива, виведення його з обліку та подальшого продажу, залучивши до злочинної діяльності низку підлеглих і колег із різних військових частин. До схеми причетні:
- Командир в/ч
- Військовослужбовець тилу в/ч
- Начальник бронетанкової служби
- Начальник автомобільної служби
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник технічної частини, заступник командира
- Інструктор
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Командир взводу матеріально-технічного забезпечення
- Командир роти,
- Водії (троє)
Ці особи забезпечували документальне оформлення списання палива, його транспортування та акумулювали кошти від незаконного продажу.
Розкрадання пального в 169-му навчальному центрі мало серйозні наслідки. Через нестачу палива техніка залишалася нерухомою, що унеможливлювало повноцінне навчання військовослужбовців. Експерти зазначають, що це безпосередньо вплинуло на підготовку бійців, які після випуску мають бути готові до виконання бойових завдань. У воєнний час такі дії не лише завдають економічних збитків, а й загрожують національній безпеці.
Полковник який очолив схему, має значний вплив у логістичній структурі навчального центру. За даними джерел, він координував дії підлеглих, розподіляв ролі та контролював фінансові потоки. Учасники схеми, включно з командирами, начальниками служб і водіями, виконували функції від оформлення фіктивних документів до транспортування пального до покупців – суб’єктів господарської діяльності, чиї назви поки не розкриті слідством.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
СБУ викрила масштабну схему привласнення військового майна в 169-му навчальному центрі (Десна). Група військових службових осіб, систематично розкрадала паливно-мастильні матеріали, призначені для підготовки військовослужбовців, що призвело до погіршення боєздатності підрозділів ЗСУ.
За даними слідства, у 169-му навчальному центрі, де проводяться підготовка строковиків, контрактників та мобілізованих, значна частина дизельного пального, передбаченого для військової техніки, не доходила до баків. Згідно з накладними, здавальними та роздавальними відомостями, техніка була повністю забезпечена паливом відповідно до норм, однак фактично вона здебільшого залишалася в парку. Надлишки пального списувалися та реалізовувалися суб’єктам господарської діяльності, що завдавало шкоди як підготовці бійців, так і обороноздатності країни в умовах війни.
Організатором схеми виступив заступник начальника логістики 169 НЦ, начальник тилу, полковник. Він створив систему накопичення надлишків палива, виведення його з обліку та подальшого продажу, залучивши до злочинної діяльності низку підлеглих і колег із різних військових частин. До схеми причетні:
- Командир в/ч
- Військовослужбовець тилу в/ч
- Начальник бронетанкової служби
- Начальник автомобільної служби
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник технічної частини, заступник командира
- Інструктор
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Начальник служби пального та мастильних матеріалів
- Командир взводу матеріально-технічного забезпечення
- Командир роти,
- Водії (троє)
Ці особи забезпечували документальне оформлення списання палива, його транспортування та акумулювали кошти від незаконного продажу.
Розкрадання пального в 169-му навчальному центрі мало серйозні наслідки. Через нестачу палива техніка залишалася нерухомою, що унеможливлювало повноцінне навчання військовослужбовців. Експерти зазначають, що це безпосередньо вплинуло на підготовку бійців, які після випуску мають бути готові до виконання бойових завдань. У воєнний час такі дії не лише завдають економічних збитків, а й загрожують національній безпеці.
Полковник який очолив схему, має значний вплив у логістичній структурі навчального центру. За даними джерел, він координував дії підлеглих, розподіляв ролі та контролював фінансові потоки. Учасники схеми, включно з командирами, начальниками служб і водіями, виконували функції від оформлення фіктивних документів до транспортування пального до покупців – суб’єктів господарської діяльності, чиї назви поки не розкриті слідством.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍44🔥36
Буткевич підїдає актив росіян
АМКУ надав дозвіл співвласнику компанії «АТБ-Маркет» Геннадію Буткевичу на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю «Аерок», конфіскованого у росіян.
Надано дозвіл ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» на набуття контролю над ТОВ «Аерок» шляхом безпосереднього придбання частки у статутному капіталі товариства, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. Раніше компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову.
Як повідомляло агентство, 19 грудня Геннадій Буткевич виграв тендер на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю "Аерок" за майже 1,9 млрд гривень.
«Аерок» було засновано в грудні 2006 року з метою будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону в Березані Київської області.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
АМКУ надав дозвіл співвласнику компанії «АТБ-Маркет» Геннадію Буткевичу на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю «Аерок», конфіскованого у росіян.
Надано дозвіл ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» на набуття контролю над ТОВ «Аерок» шляхом безпосереднього придбання частки у статутному капіталі товариства, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. Раніше компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову.
Як повідомляло агентство, 19 грудня Геннадій Буткевич виграв тендер на придбання одного із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні товариства з обмеженою відповідальністю "Аерок" за майже 1,9 млрд гривень.
«Аерок» було засновано в грудні 2006 року з метою будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону в Березані Київської області.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍42🔥39
Наумова повернуть?
Апеляційний суд міста Ніш у Сербії виніс остаточний вердикт у справі колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, обвинуваченого у відмиванні грошей. Як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, суд підтвердив рішення першої інстанції, згідно з яким Наумова засуджено до одного року ув’язнення та штрафу в розмірі 1700 євро.
Наумова затримали в червні 2022 року, коли він намагався перетнути кордон між Сербією та Північною Македонією на автомобілі, в якому було 608 тис. євро та 125 тис. доларів.
Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці.
В Україні Наумова підозрюють в підробленні документів для сербського суду, у незаконному збагаченні, у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у зловживанні владою або службовим становищем і в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
Наумов у 2022 році придбав три квартири в елітному житловому комплексі в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря. У коментарі «Схемам» Наумов назвав судовий процес у Сербії «зрежисованим» українською владою, а придбання турецької нерухомості – законним.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Апеляційний суд міста Ніш у Сербії виніс остаточний вердикт у справі колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, обвинуваченого у відмиванні грошей. Як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, суд підтвердив рішення першої інстанції, згідно з яким Наумова засуджено до одного року ув’язнення та штрафу в розмірі 1700 євро.
Наумова затримали в червні 2022 року, коли він намагався перетнути кордон між Сербією та Північною Македонією на автомобілі, в якому було 608 тис. євро та 125 тис. доларів.
Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці.
В Україні Наумова підозрюють в підробленні документів для сербського суду, у незаконному збагаченні, у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у зловживанні владою або службовим становищем і в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
Наумов у 2022 році придбав три квартири в елітному житловому комплексі в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря. У коментарі «Схемам» Наумов назвав судовий процес у Сербії «зрежисованим» українською владою, а придбання турецької нерухомості – законним.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍40🔥37
Лабораторія “Добробут-Лікилаб”, яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.
В липні 2023 Держлікслужба атестувала на лабораторний аналіз лікарських препаратів свіжостворену приватну лабораторію “Добробут-Лікилаб”, яка вже за тиждень почала отримувати направлення на дослідження.
Власниками лабораторії в офіційних реєстрах значаться Дмитро Устік та Ірина Пономаренко, які до створення лабораторії працювали у сфері будівництва. Жодного стосунку до фармацевтичної сфери ні Устік, ні Пономаренко, за даними з відкритих джерел не мали. Більше того, сам Устік в розмові з журналістами заявив, що він не розбирається в експертизах, бо “не є хіміком” і порадив звертатися до інших працівників. При цьому, власники привели журналістів до очільника Держлікслужби Романа Ісаєнка та працівника СБУ Валентина Оврамця, сферами роботи якого щонайменше до 2023 року була саме фармацевтика загалом і Держлікслужба зокрема.
Оточення працівника СБУ і керівника Держлікслужби створило приватну лабораторію, якій Держлікслужба віддає перевірку ліків
Так, виявилося, що Дмитро Устік свого часу виконував роботи на одному із об’єктів, що були придбані родиною Оврамця.
Оточення працівника СБУ і керівника Держлікслужби створило приватну лабораторію, якій Держлікслужба віддає перевірку ліків
Ірина Пономаренко ж має зв’язок із очільником Держлікслужби Романом Ісаєнком, адже частина її родини з того ж невеличкого села на Київщині, звідки родом і сам Ісаєнко. Окрім цього журналісти виявили, що лабораторія зареєстрована в приміщенні, що належить тещі Валентина Оврамця, а працювати в ній заступником після створення почав колишній підлеглий Ісаєнка з Держлікслужби Ігор Лесик.
Цікаво також, що після того як лабораторія почала працювати з Держлікслужбою, у родини Оврамця почали з’являтися дорогі активи. Наприклад, матір працівника СБУ у 2023 році придбала будинок в Києві, а у 2024-му стала власницею двох гектарів в курортній Яблуниці, що поруч з Буковелем на Івано-Франківщині. Дружина ж Оврамця у 2024-му придбала 40 соток в Лісниках – дорогому передмісті Києва.
Оточення працівника СБУ і керівника Держлікслужби створило приватну лабораторію, якій Держлікслужба віддає перевірку ліків
Пресслужба СБУ зазначила, що кошти, за які дружина та матір співробітника купувала обʼєкти нерухомості, були набуті законним шляхом у результаті розвитку бізнесу, який вели кілька поколінь родини. Юурналістам не вдалося офіційно підтвердити цю інформацію через державні реєстри.
Ісаєнка ж журналісти неодноразово помічали на виїзді з будинку в селі Нові Безрадичі, що під Києвом, який відсутній в декларації посадовця. Маєток, вартість якого може сягати 300 тисяч доларів, за документами оформлений на тещу й тестя Ісаєнка. Сам очільник Держлікслужби в коментарі журналістам заявив, що може там просто бувати і що йому нічого не відомо про походження в родини коштів на придбання.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
В липні 2023 Держлікслужба атестувала на лабораторний аналіз лікарських препаратів свіжостворену приватну лабораторію “Добробут-Лікилаб”, яка вже за тиждень почала отримувати направлення на дослідження.
Власниками лабораторії в офіційних реєстрах значаться Дмитро Устік та Ірина Пономаренко, які до створення лабораторії працювали у сфері будівництва. Жодного стосунку до фармацевтичної сфери ні Устік, ні Пономаренко, за даними з відкритих джерел не мали. Більше того, сам Устік в розмові з журналістами заявив, що він не розбирається в експертизах, бо “не є хіміком” і порадив звертатися до інших працівників. При цьому, власники привели журналістів до очільника Держлікслужби Романа Ісаєнка та працівника СБУ Валентина Оврамця, сферами роботи якого щонайменше до 2023 року була саме фармацевтика загалом і Держлікслужба зокрема.
Оточення працівника СБУ і керівника Держлікслужби створило приватну лабораторію, якій Держлікслужба віддає перевірку ліків
Так, виявилося, що Дмитро Устік свого часу виконував роботи на одному із об’єктів, що були придбані родиною Оврамця.
Оточення працівника СБУ і керівника Держлікслужби створило приватну лабораторію, якій Держлікслужба віддає перевірку ліків
Ірина Пономаренко ж має зв’язок із очільником Держлікслужби Романом Ісаєнком, адже частина її родини з того ж невеличкого села на Київщині, звідки родом і сам Ісаєнко. Окрім цього журналісти виявили, що лабораторія зареєстрована в приміщенні, що належить тещі Валентина Оврамця, а працювати в ній заступником після створення почав колишній підлеглий Ісаєнка з Держлікслужби Ігор Лесик.
Цікаво також, що після того як лабораторія почала працювати з Держлікслужбою, у родини Оврамця почали з’являтися дорогі активи. Наприклад, матір працівника СБУ у 2023 році придбала будинок в Києві, а у 2024-му стала власницею двох гектарів в курортній Яблуниці, що поруч з Буковелем на Івано-Франківщині. Дружина ж Оврамця у 2024-му придбала 40 соток в Лісниках – дорогому передмісті Києва.
Оточення працівника СБУ і керівника Держлікслужби створило приватну лабораторію, якій Держлікслужба віддає перевірку ліків
Пресслужба СБУ зазначила, що кошти, за які дружина та матір співробітника купувала обʼєкти нерухомості, були набуті законним шляхом у результаті розвитку бізнесу, який вели кілька поколінь родини. Юурналістам не вдалося офіційно підтвердити цю інформацію через державні реєстри.
Ісаєнка ж журналісти неодноразово помічали на виїзді з будинку в селі Нові Безрадичі, що під Києвом, який відсутній в декларації посадовця. Маєток, вартість якого може сягати 300 тисяч доларів, за документами оформлений на тещу й тестя Ісаєнка. Сам очільник Держлікслужби в коментарі журналістам заявив, що може там просто бувати і що йому нічого не відомо про походження в родини коштів на придбання.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥41👍36
НАЗК знайшло в декларації Зіновії Николишин, голови міжрайонної спеціалізованої профпатологічної медико-соціальної експертної комісії Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи, порушення на суму 12,75 млн гривень.
У декларації не відображено три земельні ділянки у Вірлівській сільській раді Зборівського району Тернопільської області, які належать члену її сім’ї з 2010 року (площею 6566, 6567 і 27 868 кв.). Пояснення посадовиці не спростували порушення.
Николишин задекларувала 60 тис. доларів і 500 тис. грн власних коштів, а також 240 тис. доларів і 800 тис. грн для члена сім’ї. У поясненнях вона заявила про технічну помилку, стверджуючи, що малася на увазі сума вдесятеро менша, але НАЗК відкинуло ці аргументи через нелогічність і відсутність підтверджень.
НАЗК проаналізувало доходи та витрати Николишин і її чоловіка за період із 1998 по 2023 рік. Сукупний дохід подружжя склав 3 млн гривень, включно з зарплатами, пенсіями, доходами від оренди та продажу майна. Водночас витрати на придбання нерухомості (житловий будинок за 2,41 млн гривень і земельна ділянка за 189 тис. грн у 2019 році) та автомобіля Volkswagen Touareg 2019 (1,47 млн грн у 2021 році) склали 4 млн грн. Таким чином, витрати перевищили доходи, а накопичення заявлених у декларації 12,7 млн грн виглядає фінансово неможливим без незадекларованих джерел.
Зіновія Николишин у поясненнях стверджувала, що джерелами готівки були доходи за все життя, спадщина та заробітки чоловіка в Сибіру і на Камчатці в 80-90-х роках. Однак відсутність документів і логічних пояснень призвели до того, що НАЗК не врахувало ці аргументи. Вона мала можливість виправити декларацію протягом 30 днів після подання, але не зробила цього.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
У декларації не відображено три земельні ділянки у Вірлівській сільській раді Зборівського району Тернопільської області, які належать члену її сім’ї з 2010 року (площею 6566, 6567 і 27 868 кв.). Пояснення посадовиці не спростували порушення.
Николишин задекларувала 60 тис. доларів і 500 тис. грн власних коштів, а також 240 тис. доларів і 800 тис. грн для члена сім’ї. У поясненнях вона заявила про технічну помилку, стверджуючи, що малася на увазі сума вдесятеро менша, але НАЗК відкинуло ці аргументи через нелогічність і відсутність підтверджень.
НАЗК проаналізувало доходи та витрати Николишин і її чоловіка за період із 1998 по 2023 рік. Сукупний дохід подружжя склав 3 млн гривень, включно з зарплатами, пенсіями, доходами від оренди та продажу майна. Водночас витрати на придбання нерухомості (житловий будинок за 2,41 млн гривень і земельна ділянка за 189 тис. грн у 2019 році) та автомобіля Volkswagen Touareg 2019 (1,47 млн грн у 2021 році) склали 4 млн грн. Таким чином, витрати перевищили доходи, а накопичення заявлених у декларації 12,7 млн грн виглядає фінансово неможливим без незадекларованих джерел.
Зіновія Николишин у поясненнях стверджувала, що джерелами готівки були доходи за все життя, спадщина та заробітки чоловіка в Сибіру і на Камчатці в 80-90-х роках. Однак відсутність документів і логічних пояснень призвели до того, що НАЗК не врахувало ці аргументи. Вона мала можливість виправити декларацію протягом 30 днів після подання, але не зробила цього.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥49👍30
Forwarded from МВС України
Військовослужбовці НГУ давно мають право застосовувати спеціальні засоби відповідно до постанови Кабміну від 20 грудня 2017 року №1024, а також інші заходи примусу за чітко визначеними правилами.
Зміни забезпечать правову ясність для виконання завдань НГУ — від боротьби з ДРГ до забезпечення безпеки на деокупованих територіях. Це питання захисту держави та громадян.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍39🔥38😡3🤡2
ABSOLUTION: Ексдиректор ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, якого у ВАКС судять за корупцію, "легалізував" 150 тис. доларів завдяки рішенням судів у справах про боргові розписки.
Мова про рішення у трьох справах щодо стягнення коштів, де позивачем була адвокат експосадовця Алла Тоцька.
У червні 2018 року Барбула звільнили за згодою сторін. Після звільнення він вказав, що має 7,35 млн гривень готівкою. НАЗК, як і звичайно у той час, перевірку майнового стану посадовця не проводило. Виявилося, що після звільнення Барбул зайнявся лихварством.
Так, в ухвалі Броварського суду від 28 листопада 2023 року вказується, що обвинувачений 14 січня 2020 року надав у борг киянину Стельмашову Дмитру Едуардовичу 100 тис. доларів під 3% річних. Чоловік за розпискою мав повернути кошти наприкінці лютого, але не зробив цього. Також з чоловіка стягнули проценти в 6,23 тис. доларів.
У суді відповідач не заперечував проти позову, що дуже дивно. І, що саме цікаве, так буде відбуватися при кожному позові Барбула до боржників.
В серпні 2023 року суд у Тернополі ухвалив рішення на користь експосадовця у справі щодо боржника. Гловака Володимира Івановича. Останній підписав розписку, що у грудні 2018 року та травні 2020 року отримав від Барбула 135 тис. доларів знов під 3% річних. Кошти нібито мали бути повернуті до липня 2020 року, але не зробили це. Суд вирішив стягнути борг та проценти у 257,2 тис. гривень.
Остання відома справа – рішення Голосіївського райсуду Києва 27 листопада 2024 року. Адвокат Барбула подала позов, щодо стягнення 15 тис. доларів, які Гончар Михайло Ігорович отримав від експосадовця у грудні 2019 року та зобов'язувався повернути до березня наступного. Суд вирішив стягнути з чоловіка борг та річні в 31,8 тис. гривень.
Можливо, такі однотипні судові рішення без оскарження можуть бути схемою щодо легалізації коштів Барбула.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Мова про рішення у трьох справах щодо стягнення коштів, де позивачем була адвокат експосадовця Алла Тоцька.
У червні 2018 року Барбула звільнили за згодою сторін. Після звільнення він вказав, що має 7,35 млн гривень готівкою. НАЗК, як і звичайно у той час, перевірку майнового стану посадовця не проводило. Виявилося, що після звільнення Барбул зайнявся лихварством.
Так, в ухвалі Броварського суду від 28 листопада 2023 року вказується, що обвинувачений 14 січня 2020 року надав у борг киянину Стельмашову Дмитру Едуардовичу 100 тис. доларів під 3% річних. Чоловік за розпискою мав повернути кошти наприкінці лютого, але не зробив цього. Також з чоловіка стягнули проценти в 6,23 тис. доларів.
У суді відповідач не заперечував проти позову, що дуже дивно. І, що саме цікаве, так буде відбуватися при кожному позові Барбула до боржників.
В серпні 2023 року суд у Тернополі ухвалив рішення на користь експосадовця у справі щодо боржника. Гловака Володимира Івановича. Останній підписав розписку, що у грудні 2018 року та травні 2020 року отримав від Барбула 135 тис. доларів знов під 3% річних. Кошти нібито мали бути повернуті до липня 2020 року, але не зробили це. Суд вирішив стягнути борг та проценти у 257,2 тис. гривень.
Остання відома справа – рішення Голосіївського райсуду Києва 27 листопада 2024 року. Адвокат Барбула подала позов, щодо стягнення 15 тис. доларів, які Гончар Михайло Ігорович отримав від експосадовця у грудні 2019 року та зобов'язувався повернути до березня наступного. Суд вирішив стягнути з чоловіка борг та річні в 31,8 тис. гривень.
Можливо, такі однотипні судові рішення без оскарження можуть бути схемою щодо легалізації коштів Барбула.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍43🔥37
Черновецький стоїть за земельними схемами Києва
Екснардеп і колишній очільник компанії «Укрбуд» Максим Микитась у своїх останніх постах у соціальних мережах зробив гучні заяви, вказавши на зв’язок між Денисом Комарницьким, якого називають «смотрящим» за Києвом, та Степаном Черновецьким, сином колишнього мера столиці Леоніда Черновецького. За словами Микитася, за Комарницьким стоїть не лише тінь його батька, відомого як «Льоня Космос», а й значні фінансові ресурси Степана Черновецького, які допомогли сформувати підконтрольний депутатський корпус у Київській міській раді та розгорнути масштабні схеми з «освоєння» столиці.
Микитась стверджує, що у 2020 році Денис Комарницький ще не мав достатньої фінансової бази для самостійного політичного впливу. Формування зручного складу Київради, за його словами, стало можливим завдяки значним коштам, виділеним зокрема Степаном Черновецьким. «Молодий космонавт», як називає його Микитась, виступив одним із ключових бенефіціарів мафіозної структури, що створила політичний «дах» для оборудок у столиці. Ці схеми, за твердженням екснардепа, охоплювали не лише земельні питання, а й контроль над багатьма сферами життя Києва.
Символічним осередком цієї діяльності Микитась називає IQ-центр – бізнес-комплекс у Києві, де розташовувалися офіси Комарницького, Артура Палатного та інших причетних осіб. «Хто в темі – зрозуміє і решту», – додає він, натякаючи на глибшу мережу зв’язків. За його словами, роль родини Черновецьких у цих процесах була далеко не другорядною, а Степан Черновецький відігравав чи не провідну роль у фінансуванні та координації.
Окремо Микитась акцентує на причетності Степана Черновецького до розкрадання активів «Укрбуду» – компанії, яку він сам очолював до її краху. За його словами, після 17 підозр, вручених іншим учасникам схеми, черга доходить до наступних фігурантів, серед яких Черновецький-молодший. «Список тих, хто добряче прикурив з грабунку ‘Укрбуду’, довгий», – зазначає Микитась, обіцяючи згодом надати докази з автентичними підписами.
Екснардеп стверджує, що інформація про оборудки Черновецьких дійде до Лондона, Іспанії та ділових і правоохоронних кіл, де Степан Черновецький намагається вести свої справи. «В Лондоні, в ‘його’ Іспанії мають дізнатися про ці оборудки», – підкреслює він.
Додаючи інтриги, Микитась анонсує «пікантну історію» про іспанські пригоди Степана Черновецького, де, за його словами, фігурують «марокканські танки чи то пак білоруські трактори». Що саме ховається за цими загадковими згадками, він обіцяє розкрити пізніше, наголосивши: «Це вже зовсім інша історія».
Також Микитась заявив, що Комарницький "справжня криса". Нібито бізнесмен позичив йому 2 млн доларів ТОВ "Еко-Буд-Трейд", викупивши 40% компанії, яку оформив на свого друга.
Денис Комарницький уже давно асоціюється з впливом на Київ під час каденції мера Віталія Кличка. Його називають «смотрящим» за столицею, а зв’язок із Черновецькими лише підсилює цей образ. Леонід Черновецький, відомий ексцентричною поведінкою та скандальними рішеннями на посаді мера у 2006-2012 роках, залишив по собі неоднозначну спадщину, включно з численними звинуваченнями у корупції. Його син Степан, за даними ЗМІ, активно займається бізнесом за кордоном, зокрема в Іспанії, де родина володіє активами.
➡️ ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Чи дійсно закрита справа Черновецького?
Танки Черновецького
Чому з Черновецького зняла санкції росія?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Екснардеп і колишній очільник компанії «Укрбуд» Максим Микитась у своїх останніх постах у соціальних мережах зробив гучні заяви, вказавши на зв’язок між Денисом Комарницьким, якого називають «смотрящим» за Києвом, та Степаном Черновецьким, сином колишнього мера столиці Леоніда Черновецького. За словами Микитася, за Комарницьким стоїть не лише тінь його батька, відомого як «Льоня Космос», а й значні фінансові ресурси Степана Черновецького, які допомогли сформувати підконтрольний депутатський корпус у Київській міській раді та розгорнути масштабні схеми з «освоєння» столиці.
Микитась стверджує, що у 2020 році Денис Комарницький ще не мав достатньої фінансової бази для самостійного політичного впливу. Формування зручного складу Київради, за його словами, стало можливим завдяки значним коштам, виділеним зокрема Степаном Черновецьким. «Молодий космонавт», як називає його Микитась, виступив одним із ключових бенефіціарів мафіозної структури, що створила політичний «дах» для оборудок у столиці. Ці схеми, за твердженням екснардепа, охоплювали не лише земельні питання, а й контроль над багатьма сферами життя Києва.
Символічним осередком цієї діяльності Микитась називає IQ-центр – бізнес-комплекс у Києві, де розташовувалися офіси Комарницького, Артура Палатного та інших причетних осіб. «Хто в темі – зрозуміє і решту», – додає він, натякаючи на глибшу мережу зв’язків. За його словами, роль родини Черновецьких у цих процесах була далеко не другорядною, а Степан Черновецький відігравав чи не провідну роль у фінансуванні та координації.
Окремо Микитась акцентує на причетності Степана Черновецького до розкрадання активів «Укрбуду» – компанії, яку він сам очолював до її краху. За його словами, після 17 підозр, вручених іншим учасникам схеми, черга доходить до наступних фігурантів, серед яких Черновецький-молодший. «Список тих, хто добряче прикурив з грабунку ‘Укрбуду’, довгий», – зазначає Микитась, обіцяючи згодом надати докази з автентичними підписами.
Екснардеп стверджує, що інформація про оборудки Черновецьких дійде до Лондона, Іспанії та ділових і правоохоронних кіл, де Степан Черновецький намагається вести свої справи. «В Лондоні, в ‘його’ Іспанії мають дізнатися про ці оборудки», – підкреслює він.
Додаючи інтриги, Микитась анонсує «пікантну історію» про іспанські пригоди Степана Черновецького, де, за його словами, фігурують «марокканські танки чи то пак білоруські трактори». Що саме ховається за цими загадковими згадками, він обіцяє розкрити пізніше, наголосивши: «Це вже зовсім інша історія».
Також Микитась заявив, що Комарницький "справжня криса". Нібито бізнесмен позичив йому 2 млн доларів ТОВ "Еко-Буд-Трейд", викупивши 40% компанії, яку оформив на свого друга.
А як Комар тоді співав і танцював довкола нас в Укрбуді - від його компліментів й лестощів було не сховатися. Та як тільки в Укрбуду почалися проблеми - його ніби здуло, одразу включив режим 'мороз'.А коли вже розгорілася битва за Укрбуд з рейдерами, то він під шумок як шакал шукав лише б на чому ще самому поживитися. Зливав все і всіх. То коли вони таки прибрали мене зі свого шляху до СІЗО, я просто і по-людськи звернувся до Комара і попросив повернути ті самі початкові кошти - без профітів, без бонусів тощо... Хоча та сума в нього вже кратно зросла на його проєктах.
Денис Комарницький уже давно асоціюється з впливом на Київ під час каденції мера Віталія Кличка. Його називають «смотрящим» за столицею, а зв’язок із Черновецькими лише підсилює цей образ. Леонід Черновецький, відомий ексцентричною поведінкою та скандальними рішеннями на посаді мера у 2006-2012 роках, залишив по собі неоднозначну спадщину, включно з численними звинуваченнями у корупції. Його син Степан, за даними ЗМІ, активно займається бізнесом за кордоном, зокрема в Іспанії, де родина володіє активами.
Чи дійсно закрита справа Черновецького?
Танки Черновецького
Чому з Черновецького зняла санкції росія?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍49🔥35
Absolution Leaks 🇪🇺
Денис Комарницький запустив власний канал (нібито). Це контраргумент для НАБУ? UPD Скоріше за все це фейковий телеграм-канал🧠
Денис Комарницький підкреслив, що "замовні псевдорозслідування та псевдоновини", які поширюють недобросовісні медіа, є частиною цілеспрямованої наклепницької кампанії проти нього. Він також повідомив про створення фейкового Telegram-каналу від його імені.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥40👍37
ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з пособником працівника СБУ Панькуш Сергієм Васильовичем в одержанні неправомірної вигоди.
Старший оперуповноважений в особливо важливих справах СБУ у Вінницькій області у 2023 році отримав у своє розпорядження електронні документи про можливе вчинення злочинів начальником відділу прикордонної служби. У документах йшлося про особисте життя прикордонника.
У минулому СБвець і сам працював у прикордонній службі. Тож тепер, маючи на руках такі документи, начебто, вирішив збагатитися і отримати неправомірну вигоду.
Через страх викриття працівник СБУ залучив до свого плану знайомого, який не був правоохоронцем, і передав йому компрометуючі матеріали на флешці. У подальшому спільник зустрівся із прикордонником і показав йому ці документи та пояснив, що він діє не один, а в групі з особами, які вели це негласне спостереження і які все вирішують.
Прикордоннику дали аркуш паперу із номером критовалютного гаманця, на який треба було перераховувати гроші.
Йшлося про 5 тисяч доларів щомісяця і 350 тисяч доларів разово. Прикордонник, нібито, перерахував 5 тисяч доларів, а потім ще 160 і 190 тисяч доларів. Тільки після цього він звернувся до правоохоронних органів і далі під їх контролем перерахував ще 3 тисячі доларів.
Працівник СБУ отримував гроші готівкою, яку йому приносив спільник після обміну криптовалюти.
Пособник злочину після викриття уклав угоду і зобовʼязався співпрацювати з правоохоронцями у кримінальних провадженнях як стосовно працівника СБУ, так і прикордонника.
За вироком суду, його засудили до 8 років позбавлення волі, але звільнили, встановивши іспитовий строк 3 роки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Старший оперуповноважений в особливо важливих справах СБУ у Вінницькій області у 2023 році отримав у своє розпорядження електронні документи про можливе вчинення злочинів начальником відділу прикордонної служби. У документах йшлося про особисте життя прикордонника.
У минулому СБвець і сам працював у прикордонній службі. Тож тепер, маючи на руках такі документи, начебто, вирішив збагатитися і отримати неправомірну вигоду.
Через страх викриття працівник СБУ залучив до свого плану знайомого, який не був правоохоронцем, і передав йому компрометуючі матеріали на флешці. У подальшому спільник зустрівся із прикордонником і показав йому ці документи та пояснив, що він діє не один, а в групі з особами, які вели це негласне спостереження і які все вирішують.
Прикордоннику дали аркуш паперу із номером критовалютного гаманця, на який треба було перераховувати гроші.
Йшлося про 5 тисяч доларів щомісяця і 350 тисяч доларів разово. Прикордонник, нібито, перерахував 5 тисяч доларів, а потім ще 160 і 190 тисяч доларів. Тільки після цього він звернувся до правоохоронних органів і далі під їх контролем перерахував ще 3 тисячі доларів.
Працівник СБУ отримував гроші готівкою, яку йому приносив спільник після обміну криптовалюти.
Пособник злочину після викриття уклав угоду і зобовʼязався співпрацювати з правоохоронцями у кримінальних провадженнях як стосовно працівника СБУ, так і прикордонника.
За вироком суду, його засудили до 8 років позбавлення волі, але звільнили, встановивши іспитовий строк 3 роки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
👍49🔥29😡2
🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
СХЕМИ
🔸 ADELON AG та російські схеми Коваленка, вугілля з ДНР
🔸 Злам системи голосування ВР
🔸 Що треба знати про Гранца?
🔸 Як Pin-up виводило кошти до росіян
🔸 Чалий хотів приватизувати УДП
🔸 Куди схемщик Коваленко вкладає російські гроші?
🔸 Свинарчуки знову заробляють на українцях
🔸 Хабар в 260 тис. доларів для Чалого: справу поховали
🔸 Компанія доньки Терещука намагається рятувати майно
🔸 150 тис. доларів для Офісу генпрокурора
🔸 Економічні скрутки "Слобожанського агросоюзу"
🔸 Керівництво навчального центру "Десна" викрадало паливо
🔸 Ексголова Львівської облМСЕ надекларувала 12 млн гривень
ПОЗИЦІЯ
🔸 Угорське громадянство нардепа Дунди?
🔸 Дружина заст. голови Закарпатської митниці займається інфоцигаством через російські сайти
🔸 Посіпака Гринкевича втік до Відня
🔸 НАЗК приховала декларації скандального прокурора Петрова
🔸 Бельбас через дружину рятує майно від конфіскації ВАКС
🔸 За Комарницьким стоїть Степан Черновецький
МАЙНО
🔸 Фельдшер ВЛК приховала майна на 2,16 млн грн
🔸 Ексмитник Нікулесу та його мільйони
🔸 Антикорупційний комплекс в Буковелі
🔸 НАБУ відкрило справу проти ексзаступника Одеської ОДА
🔸 Ексголова Волинської ОДА став пенсіонером
🔸 Таємниці декларацій ексголови УДП Чалого
🔸 Майно директора міського центру зайнятості Києва
🔸 Квартирне питання нардепа Бойка
🔸 Барбул намагається врятувати свій маєток в Конча-Заспі
🔸 Як Барбул легалізував 150 тис. доларів через боргові розписки
🔸🔸🔸
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
СХЕМИ
🔸 ADELON AG та російські схеми Коваленка, вугілля з ДНР
🔸 Злам системи голосування ВР
🔸 Що треба знати про Гранца?
🔸 Як Pin-up виводило кошти до росіян
🔸 Чалий хотів приватизувати УДП
🔸 Куди схемщик Коваленко вкладає російські гроші?
🔸 Свинарчуки знову заробляють на українцях
🔸 Хабар в 260 тис. доларів для Чалого: справу поховали
🔸 Компанія доньки Терещука намагається рятувати майно
🔸 150 тис. доларів для Офісу генпрокурора
🔸 Економічні скрутки "Слобожанського агросоюзу"
🔸 Керівництво навчального центру "Десна" викрадало паливо
🔸 Ексголова Львівської облМСЕ надекларувала 12 млн гривень
ПОЗИЦІЯ
🔸 Угорське громадянство нардепа Дунди?
🔸 Дружина заст. голови Закарпатської митниці займається інфоцигаством через російські сайти
🔸 Посіпака Гринкевича втік до Відня
🔸 НАЗК приховала декларації скандального прокурора Петрова
🔸 Бельбас через дружину рятує майно від конфіскації ВАКС
🔸 За Комарницьким стоїть Степан Черновецький
МАЙНО
🔸 Фельдшер ВЛК приховала майна на 2,16 млн грн
🔸 Ексмитник Нікулесу та його мільйони
🔸 Антикорупційний комплекс в Буковелі
🔸 НАБУ відкрило справу проти ексзаступника Одеської ОДА
🔸 Ексголова Волинської ОДА став пенсіонером
🔸 Таємниці декларацій ексголови УДП Чалого
🔸 Майно директора міського центру зайнятості Києва
🔸 Квартирне питання нардепа Бойка
🔸 Барбул намагається врятувати свій маєток в Конча-Заспі
🔸 Як Барбул легалізував 150 тис. доларів через боргові розписки
🔸🔸🔸
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍46🔥37
У Полтавській області викрито масштабну корупційну схему, пов’язану із закупівлею армійських двоярусних ліжок для потреб ЗСУ.
За даними слідства, начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтави (КЕВ) підозрюється у недбалому ставленні до службових обов’язків, що призвело до збитків державному бюджету на суму 5,1 мільйона гривень.
Слідство встановило, що у 2023 році КЕВ уклав три договори з ТОВ «КМГ ГРУП» на постачання 3000 армійських ліжок без проведення відкритих торгів, посилаючись на постанову Кабміну від 12 жовтня 2022 року №1178.
Загальна сума контрактів склала 16,8 млн гривень (по 5,6 млн грн за кожним договором від 14 квітня, 15 травня та 31 травня 2023 року). Проте, за висновками судової економічної експертизи від 27 грудня 2024 року, ринкова вартість ліжок була значно нижчою, а переплата за кожну партію склала 1,7 мільйона гривень. Таким чином, загальні збитки для держави оцінюються у 5,1 мільйона гривень.
Підозрюваний, який обіймав посаду начальника КЕВ з 9 грудня 2021 року, не провів належного моніторингу ринкових цін та не шукав альтернативних постачальників, уклавши прямі договори з ТОВ «КМГ ГРУП» за завищеними цінами. Експертиза підтвердила, що такі дії були результатом недбалості 12 лютого 2025 року офіцеру було офіційно повідомлено про підозру за ч.4 ст.425 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
За даними слідства, начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтави (КЕВ) підозрюється у недбалому ставленні до службових обов’язків, що призвело до збитків державному бюджету на суму 5,1 мільйона гривень.
Слідство встановило, що у 2023 році КЕВ уклав три договори з ТОВ «КМГ ГРУП» на постачання 3000 армійських ліжок без проведення відкритих торгів, посилаючись на постанову Кабміну від 12 жовтня 2022 року №1178.
Загальна сума контрактів склала 16,8 млн гривень (по 5,6 млн грн за кожним договором від 14 квітня, 15 травня та 31 травня 2023 року). Проте, за висновками судової економічної експертизи від 27 грудня 2024 року, ринкова вартість ліжок була значно нижчою, а переплата за кожну партію склала 1,7 мільйона гривень. Таким чином, загальні збитки для держави оцінюються у 5,1 мільйона гривень.
Підозрюваний, який обіймав посаду начальника КЕВ з 9 грудня 2021 року, не провів належного моніторингу ринкових цін та не шукав альтернативних постачальників, уклавши прямі договори з ТОВ «КМГ ГРУП» за завищеними цінами. Експертиза підтвердила, що такі дії були результатом недбалості 12 лютого 2025 року офіцеру було офіційно повідомлено про підозру за ч.4 ст.425 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥46👍36🤬3👌1
1000 для мільйонера
Заступника міністра національної єдності Олексій Лукашук разом із сином взяли по 1000 гривень зимової "єПідтримки".
Згідно з нею, Лукашук та його син Тимур отримали по 1 тис. гривень допомоги "єПідтримка". У декларації вказано доходи Лукашука, який до призначення у міністерство працював у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".
Його зарплатня за 2024 рік у НАК становила 7,8 млн гривень. Його дружина Марія Сехіна отримувала зарплату у ТОВ "КПМГ-Україна" і дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, однак відмовилася надавати інформацію про суми заробітків.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Заступника міністра національної єдності Олексій Лукашук разом із сином взяли по 1000 гривень зимової "єПідтримки".
Згідно з нею, Лукашук та його син Тимур отримали по 1 тис. гривень допомоги "єПідтримка". У декларації вказано доходи Лукашука, який до призначення у міністерство працював у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".
Його зарплатня за 2024 рік у НАК становила 7,8 млн гривень. Його дружина Марія Сехіна отримувала зарплату у ТОВ "КПМГ-Україна" і дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, однак відмовилася надавати інформацію про суми заробітків.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥46👍33😁6
Суд наклав арешт на сім державних причалів ТОВ «Чорноморський рибний порт», розташованих у селі Бурлача Балка міста Чорноморська Одеської області.
Скандал розгорнувся навколо ТОВ «Чорноморський рибний порт» (ТОВ «ЧРП»), яке, за даними слідства, у змові з державними реєстраторами незаконно зареєструвало право приватної власності на операційні акваторії причалів № 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 4 (до реконструкції причали № 7-10). Ці об’єкти є частиною гідротехнічних споруд Сухого лиману в акваторії морського порту Чорноморськ і належать державі, перебуваючи в суборенді у ТОВ «ЧРП» на підставі договору від 23 червня 1997 року.
За версією слідства, у лютому 2019 року службові особи ТОВ «ЧРП» змовилися з державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» для заволодіння операційними акваторіями з метою отримання доходів від корабельного збору. У квітні 2019 року на підставі сфабрикованих документів, зокрема технічних паспортів від ТОВ «Пром-Строй лтд», було незаконно зареєстровано право власності на акваторії за ТОВ «ЧРП». Державний реєстратор, усвідомлюючи протиправність дій, вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, хоча законних підстав для цього не було, адже майно належить державі в особі Фонду державного майна України (ФДМУ).
Слідство встановило, що причали та їхні операційні акваторії є нероздільними об’єктами, які не можуть функціонувати окремо. У лютому 2025 року причали № 1–6 та № 4 (колишні № 7–10) визнано речовими доказами у справі. Прокуратура наполягала на арешті майна з забороною відчуження та розпорядження, щоб запобігти його незаконному переоформленню чи використанню.
Представники ТОВ «ЧРП» заперечували проти арешту, стверджуючи, що причали перебувають у державній власності, а розслідування стосується лише акваторій, а не самих причалів. Вони також наголосили, що заборона експлуатації призведе до зриву роботи підприємства, яке має статус критично важливого, та міжнародних контрактів. ФДМУ, як орендодавець, не висловив претензій до ТОВ «ЧРП» і залишив рішення на розсуд суду.
Суддя, врахувавши аргументи сторін, дійшов висновку, що причали є речовими доказами, а їх арешт необхідний для збереження майна та забезпечення розслідування. Арешт не передбачає заборони на користування, а лише обмежує відчуження та розпорядження, що, на думку суду, відповідає принципам пропорційності та законності.
Компанія належить ПрАТ «Антарктика», яке, своєю чергою, має офшорне коріння. За даними порталу Opendatabot засновниками фірми є Espert Holdings ltd, Meidcom ltd та ZAO Ukrtransitservice ltd.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Скандал розгорнувся навколо ТОВ «Чорноморський рибний порт» (ТОВ «ЧРП»), яке, за даними слідства, у змові з державними реєстраторами незаконно зареєструвало право приватної власності на операційні акваторії причалів № 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 4 (до реконструкції причали № 7-10). Ці об’єкти є частиною гідротехнічних споруд Сухого лиману в акваторії морського порту Чорноморськ і належать державі, перебуваючи в суборенді у ТОВ «ЧРП» на підставі договору від 23 червня 1997 року.
За версією слідства, у лютому 2019 року службові особи ТОВ «ЧРП» змовилися з державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» для заволодіння операційними акваторіями з метою отримання доходів від корабельного збору. У квітні 2019 року на підставі сфабрикованих документів, зокрема технічних паспортів від ТОВ «Пром-Строй лтд», було незаконно зареєстровано право власності на акваторії за ТОВ «ЧРП». Державний реєстратор, усвідомлюючи протиправність дій, вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, хоча законних підстав для цього не було, адже майно належить державі в особі Фонду державного майна України (ФДМУ).
Слідство встановило, що причали та їхні операційні акваторії є нероздільними об’єктами, які не можуть функціонувати окремо. У лютому 2025 року причали № 1–6 та № 4 (колишні № 7–10) визнано речовими доказами у справі. Прокуратура наполягала на арешті майна з забороною відчуження та розпорядження, щоб запобігти його незаконному переоформленню чи використанню.
Представники ТОВ «ЧРП» заперечували проти арешту, стверджуючи, що причали перебувають у державній власності, а розслідування стосується лише акваторій, а не самих причалів. Вони також наголосили, що заборона експлуатації призведе до зриву роботи підприємства, яке має статус критично важливого, та міжнародних контрактів. ФДМУ, як орендодавець, не висловив претензій до ТОВ «ЧРП» і залишив рішення на розсуд суду.
Суддя, врахувавши аргументи сторін, дійшов висновку, що причали є речовими доказами, а їх арешт необхідний для збереження майна та забезпечення розслідування. Арешт не передбачає заборони на користування, а лише обмежує відчуження та розпорядження, що, на думку суду, відповідає принципам пропорційності та законності.
Компанія належить ПрАТ «Антарктика», яке, своєю чергою, має офшорне коріння. За даними порталу Opendatabot засновниками фірми є Espert Holdings ltd, Meidcom ltd та ZAO Ukrtransitservice ltd.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥47👍35
САП планує конфіскувати активи податківця з Сумщини
Йдеться про колишнього в.о. начальника управління ДПС у Сумської області, а начальника відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Артем Снєжка.
Мова йде про: автівку Lexus RX 350 (2022), нежитлове приміщення загальною площею 18,4 кв. м і три квартири загальними площами 59, 55,9 і 44 кв. м. Загальна вартість – 7,03 млн грн.
Наразі суд наклав арешт на це майно з метою забезпечення позову.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Йдеться про колишнього в.о. начальника управління ДПС у Сумської області, а начальника відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Артем Снєжка.
Мова йде про: автівку Lexus RX 350 (2022), нежитлове приміщення загальною площею 18,4 кв. м і три квартири загальними площами 59, 55,9 і 44 кв. м. Загальна вартість – 7,03 млн грн.
Наразі суд наклав арешт на це майно з метою забезпечення позову.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍51🔥41🤡1