​​​​​​​​​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА АНАТОЛІЯ ШКРІБЛЯКА. СХЕМИ. Ч.5.

➡️ початок тут

🐀 система управління ТЕЦ Анатолія Шкрібляка дозволяє безконтрольно користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами цих підприємств, у результаті вони зазнають збитків на сотні мільйонів гривень

🐭 менеджмент фальсифікує звітні дані про реальне наповнення тарифу, системно впроваджуються схеми розкрадання коштів у вигляді штучного завищення витрат на доставку з-за кордону вугілля, закупівлю ТМЦ, реалізацію інвестиційних та ремонтних програм, проведення різноманітних наукових досліджень тощо. Все це збільшує ціну енергоносіїв, споживання яких сплачує населення України.

💰 основні схеми та джерела доходу енергогрупи — це постачання вугілля з рф та "Л/ДНР" зі штучним збільшенням його вартості за рахунок афілійованих структур-нерезидентів та виведенням «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном. Схема постачання здійснюється через механізми перерваного транзиту вугілля

🚶‍♂️прямим організатором та виконавцем постачань був Роман Білоусов. Він безпосередньо контактує з олігархом Сергієм Курченком, представниками вугільних фірм в рф і представниками "Л/ДНР", часто для вирішення бізнес-питань вилітає до рф, а через Москву і Ростов-на-Дону — на окуповані території Луганської та Донецької областей

⚒️ в схемників є декілька шахт та вугільних майданчиках в "Л/ДНР", придбаними ще до 2014, безпосередньо контролюють взаємодію з фірмами-нерезидентами, через які йдуть постачання вугілля, а також виведенням «маржі». За оперативною інформацією, брат Романа Білоусова – співробітник керівної ланки "МДБ "ЛНР"

🚨 правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та коштів у 2017-2021 на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виписки за нерезидентами, рахунки, інвойси, swift-перерахування тощо. "Маржа" в середньому становить близько 25-40$ з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1 400 000 тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 50 000 000$ на рік

🔎 відкрито кримінальні справи, розслідування яких блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка — ексзаступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв'язки в Офісі Президента, Нацполіції та Офісі генпрокурора

✔️ № 4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 ККУ;
✔️ №62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 ККУ;
✔️ №12019000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ;
✔️ №22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 ККУ;
✔️ №42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 ККУ

👀 у слідства є фактичні дані та документальні матеріали, які свідчать про те, що кошти, отримані Анатолієм Шкрібляком у результаті реалізації злочинних схем тотальних розкрадань на підконтрольних ТЕЦ, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офшорні рахунки бізнесмена та його бізнес-оточення, легалізувалися, а далі «інвестувалися» у «білий» бізнес екснардепа, що дозволило легалізувати 5 000 000 000₴

Будхауз Груп
Агріком груп
Агрофірма Іванівка АГ
Інвестоптим
Любава Сіті
ТРЦ Фабрика
ТРЦ Нікольський
Фабрика Солар
Пан фудз
Пан трейд
Альянс-Авто
Нест-Ханнер
Промінвестгруп-1
ПЗВП Колос
Метеор плюс
Промінвестргруп
Лаки страйк
Лаки страйк-1
Агентство послуг нерухомості
Хортиця палац
Агробіоз
Червоне-інвест
Лан Полісся-агро
Інвестиційно-будівельна компанія Інтергал груп
Урожай-2013
Агро Кепітел Груп
Міатерра
Корецагротрейд
Глобус-2
Андрейчиково
Компанія Енергомед
Перший Агростандарт+
ТРК 3-Студія
СТОВ Прогрес
СТОВ Агрофірма "Партнер
СТОВ Закотненська
СТОВ Агрофірма Зоря
СТОВ Поліський край

#шкрібляк #міненерго #білоусов #курченко #лднр

🗂️ Кейс Анатолія Шкрібляка

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВКРАЛИ 100 000 000₴

на незаконному продажі стадіону "Авангард" в Мукачево

🔍 обшуки йдуть у мера Мукачева Андрія Балоги та голови Мукачівської райради Михайла Ланьо проходять по справі привласнення стадіону

📌також по цій справі проводять обшуки у відомих ужгородських підприємців - Олега Адамчука та Олексія Баранюка (власника готелю «Ужгород»)

📌22 серпня 2023 на сесії пакетним голосуванням було проголосовано питання про продаж 3,02 га землі комунальної власності

🚨 сума збитків складає майже 100 000 000₴. Саме на стільки було занижено вартість об'єкта

#мукачево #балога #ланьо

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

1 000 000₴

отримав в.о. начальника відділу цивільно-правового співробітництва сил тероборони "Південь", капітан Роман Цобенко, пише "Страна"

🐀 хабаря офіцер отримав від голови Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області за не зміну місця юридичної реєстрації підрозділів 121 та 124 бригад ТрО "Південь" в інший населений пункт

❗внаслідок чого Добровеличківська селищна рада не буде позбавлена від подальшого надходження військового ПДФО до бюджет громади

#армія

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Шановні читачі каналу Міжнародного детективного бюро Absolution надіслали уточнюючу інформацію стосовно хабаря в 1 000 000₴

🔍 як виявилось, мова йде не про капітана Романа Цобенка, а про підполковника Руслана Цобенка

😱 чоловіка нещодавно призначили на посаду старшого офіцера відділення по роботі з добровольчими формуваннями регіонального управління "Південь"

💬 як повідомляють наші читачі Руслан Цобенко брав хабарі з ДФТГ та виступав за їх ліквідацію

👉 додамо, що нещодавно Президент зняв Ігора Танцюру з поста командувача сил ТрО

#армія #цобенко

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА АНАТОЛІЯ ШКРІБЛЯКА. ЗАКРИТТЯ СПРАВ. Ч.6

😧 в екснардепа Анатолія Шкрібляка намагаються через суди закрити справи стосовно корупційних зловживань, які відбуваються на його власних ТЕЦ

🚨 у листопаді 2020 головне слідче управління Нацполіції та Офіс генпрокурора відкрили справу № 42020000000002246 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 ККУ

🐀 за даними слідства, менеджмент ТОВ «Євро- Реконструкція» з 2018 документально відображав закупку вугілля по необґрунтовано завищеним цінам у підконтрольного підприємства «Нью Арк Ист», яке надалі документально відображало придбання страхових послуг у підприємства з ознаками ризиковості ТДВ «СК «АКС Кепітал»

🐓 адвокати Анатолія Шкрібляка подали до Печерського райсуду клопотання щодо закриття справи ще у листопаді минулого року. Нібито строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру мав би закінчитись 19 травня 2022. Суддя ухвалив закриття справи, але апеляція 23 лютого цього року знову продовжила її. У березні суддя Печерського райсуду знов закрив справу, але прокуратура також подала апеляцію. Її результати нам поки невідомі

🔍 з лютого 2020 Нацполіція також розслідує справу № 42020200000000050, щодо компаній екснардепа ТОВ «Євро-Реконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Технова», ПрАТ «Черкаське Хімволокно». Згідно з фабулою, мова йшла заволодіння майном громадян внаслідок внесення до структури тарифів на виробництво електричної та теплової енергії необґрунтованих витрат щодо закупівлі товарів, робіт та послуг. Начебто слідчі не змогли знайти докази корупції при перевірці документів. Однак ми писали як працює прикриття схем Анатолія Шкрібляка у правоохоронних органах.

‼️ нагадаємо, що Офіс генпрокурора розслідує ще одну справу №42020000000001477 за ч. 5 ст. 191 ККУ стосовно закупівель для ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля у компаній держав-агресорів

🗂️ Кейс Анатолія Шкрібляка

Панове, залишайтесь із нами🧠

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

​​ПІДОЗРЮВАНИЙ НАРДЕП ВТІК ВІД НАБУ

народний депутат Ярослав Дубневич уникнув отримання підозри у розкраданні газу на 2 100 000 000₴

⚡як повідомляє НАБУ, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 ККУ

😎 Ярослав Дубневич 10 жовтня не з’явився на виклик по повістці та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів

😱захисники народного депутата повідомили слідству, що не володіють інформацією про місце перебування останнього і телефонного зв’язку з ним також не мають

зважаючи на те, що місцезнаходження нардепа так і не встановлено, було ухвалено рішення про повідомлення йому підозру в порядку ст. 135 КПК

🔎 встановлено, що протягом 2013-2017 Ярослав Дубневич, залучивши п'ятьох інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська область) на понад 2 155 000 000₴. Під його контролем підприємства-власники ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» газу для виробництва теплової енергії населенню

🤬 з метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових. Однак, «пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення

👉 натомість, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною. Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%

💰компанії отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3 500 000 000₴

🕓 протягом 2013-2018 народний депутат організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів на суму понад 450 000 000₴ шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу на Львівщині

#дубневич #вр

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

СПРАВА ПОРТОВИХ МАРОДЕРІВ ВЖЕ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ У ВАКС

судді слухають обвинувальний акт стосовно керівника порту «Южний» Олександра Олійника, його заступників Дмитра Кузьмішкіна та Володимира Мандри у заволодінні майже 1 300 000₴

🔎 за даними слідства, з квітня по серпень 2020 року, попри обмеження, встановлені урядом щодо виплати заробітної плати посадовцям (не більше 47 200₴) на період дії карантину через COVID-19, в.о. директора порту «Южний» забезпечив зайве нарахування собі заробітної плати

#олійник #мінінфраструктури #южний #південний #мандра #кузмішкін

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВІЙСЬКОВОГО МАРОДЕРА ВІДПУСТЯТЬ?

підполковника, в.о. начальника відділу цивільно-правового співробітництва регіонального управління ТрО «Південь» Руслана Цобенка, затриманого на хабарі 1 000 000₴, можуть відпустити на волю

🤔 виявляється, що пан офіцер - екссуддя Господарського суду Кіровоградської області, був депутатом Голованівської райради та до останнього займав пост гендиректор ТОВ “АПК “Розкішна”

🐀 з 2020 його обрано головою Голованівської районної ради

👥 він є зятем колишнього голови РДА Олега Голімбієвського

🔦 у 2016 громадські активісти заявляли, що агрофірми дружини голови РДА недобросовісно платять за паї

#цобенко #армія #кропивницький

Панове, залишайтесь із нами🧠

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА АНАТОЛІЯ ШКРІБЛЯКА. НА СТОРОНІ СБУ. Ч.7

екснардеп Анатолій Шкрібляк, який переховується в Іспанії, упродовж великого проміжку часу закуповував вугілля у луганських сепаратистів по корупційній схемі

✒️ справу №22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 ККУ розслідує СБУ

🕓 з квітня 2015 у "ЛНР" громадянином України Олександром Чекмарьовим (оголошено у розшук) зареєстровано ООО «Лучэнергоуголь», яке займалося видобутком та реалізацією товарної вугільної продукції. Надалі менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передав сепаратистам у постійне користування вугільні ділянки

⚒️ у період 2014-2021 основними засновниками цих підприємств виступали:

Metexpo ltd
Oriposto Holdings ltd
Zondrioti Holdings ltd
Sindirouss ltd
Global Investments Partnership SA
Pevoz Enterprises ltd
ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент»

🚛 послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006»

⚒️ вугілля реалізовувалося на ТЕЦ, які були під контролем Анатолія Шкрібляка

🗂️ контроль за діяльністю «ЗФ КВ Донбас» здійснював Роман Білоусов. Слідчі встановили, що у 2012 між компанією Lordtower Holdings та «ЗФ КВ Донбас» укладено договір займу в іноземній валюті на 15 000 000$ під 11% річних. У 2018 та 2019 були укладені додаткові угоди про зменшення ставок до 0%.  При цьому, у компанії Lordtower Holdings була сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова»

🕓 з 2018 по 2022 вугілля з "ЛНР" постачалося транзитом через російську федерацію, республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.). Постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцарія), Effective Strategy s.r.o. (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехія) та ін.

💵 надалі для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб’єктів господарювання по завищеним цінам з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності

🚨 міжнародне детективне бюро Absolution чекає від правоохоронців підозр стосовно членів ОЗГ

#шкрібляк #лнр #вр #чекмарьов #білоусов

🗂️ Кейс Анатолія Шкрібляка

Панове, залишайтесь із нами🧠

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

​​ПОСІПАКУ ОПЗЖ У РІВНЕНСЬКІЙ ЄПАРХІЇ УПЦ МП

секретаря єпархії Віктора Земляного звільнили від покарання за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та розповсюдження творів, що пропагують релігійну нетерпимість

🕓 з травня 2015 у єпархії створили «відділ по забезпеченню безпеки релігійних громад УПЦ», офіційною метою створення якого стало врегулювання конфліктних ситуацій. Керівником відділу був призначений Віктор Земляний, тоді настоятель Воскресенського храму УПЦ в Острозі

🚨 однак посадовець, навпаки, лише розпалював конфлікти

👉 за його участю відзнято ряд відеосюжетів, які були використані для дискредитації України на міжнародній арені, висвітлено недостовірну, неповну та упереджену інформацію про релігійну ситуацію в Україні, діяльність органів влади

😡 Віктор Земляний придбав брошури «Київський Патріархат» як він є: дійсні факти про недійсну «Церкву», «Хто йде проти канонічної Церкви — той йде проти Бога», «Українська Православна Церква: Міфи та Істина», у яких наявні висловлювання пропагандистського характеру, що сприяє розпалюванню почуття відчуження та недовіри між віруючими УПЦ і прихильниками УПЦ КП та УАПЦ, посиленню настроїв неприязні між ними і загостренню міжконфесійних непорозумінь та нетерпимості

✔️брав участь у виготовленні документальних фільмів «Гонение», «Украина. Операция «Мазепа», в яких висловлювався образливо у бік прихильників УПЦ КП

✔️ ці брошури та фільми обвинувачений поширив серед невизначеного кола осіб як особисто, так і через священників УПЦ та мережі Інтернет. Конкретніше, Земляний розміщував їх на сайті Рівненської єпархії УПЦ

🤔в судовому засіданні обвинувачений та його захисник подали клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК, яке просили задоволити з викладених у ньому підстав.

😡 з моменту скоєння злочину пройшло понад восьми років, тому суд вирішив звільнити Земляного від покарання у зв’язку із закінченням строків давності

➡️ Віктор Земляний досі працює у єпархії та веде богослужіння

➡️ він балотувався на виборах 2020 від ОПЗЖ

➡️ секретар єпархії є керівником так званого «відділу безпеки» – групи РПЦ в Україні, яка покликана не допустити втрату культових споруд. Він намагається спровокувати фізичні сутички для створення необхідної картинки для російських ЗМІ

#земляний #рівне #упц #опзж

Панове, залишайтесь із нами🧠

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com