🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА АНАТОЛІЯ ШКРІБЛЯКА. НА СТОРОНІ СБУ. Ч.7
екснардеп Анатолій Шкрібляк, який переховується в Іспанії, упродовж великого проміжку часу закуповував вугілля у луганських сепаратистів по корупційній схемі
✒️ справу №22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 ККУ розслідує СБУ
🕓 з квітня 2015 у "ЛНР" громадянином України Олександром Чекмарьовим (оголошено у розшук) зареєстровано ООО «Лучэнергоуголь», яке займалося видобутком та реалізацією товарної вугільної продукції. Надалі менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передав сепаратистам у постійне користування вугільні ділянки
⚒️ у період 2014-2021 основними засновниками цих підприємств виступали:
Metexpo ltd
Oriposto Holdings ltd
Zondrioti Holdings ltd
Sindirouss ltd
Global Investments Partnership SA
Pevoz Enterprises ltd
ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент»
🚛 послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006»
⚒️ вугілля реалізовувалося на ТЕЦ, які були під контролем Анатолія Шкрібляка
🗂️ контроль за діяльністю «ЗФ КВ Донбас» здійснював Роман Білоусов. Слідчі встановили, що у 2012 між компанією Lordtower Holdings та «ЗФ КВ Донбас» укладено договір займу в іноземній валюті на 15 000 000$ під 11% річних. У 2018 та 2019 були укладені додаткові угоди про зменшення ставок до 0%. При цьому, у компанії Lordtower Holdings була сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова»
🕓 з 2018 по 2022 вугілля з "ЛНР" постачалося транзитом через російську федерацію, республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.). Постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцарія), Effective Strategy s.r.o. (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехія) та ін.
💵 надалі для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб’єктів господарювання по завищеним цінам з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності
🚨 міжнародне детективне бюро Absolution чекає від правоохоронців підозр стосовно членів ОЗГ
#шкрібляк #лнр #вр #чекмарьов #білоусов
🗂️ Кейс Анатолія Шкрібляка
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
екснардеп Анатолій Шкрібляк, який переховується в Іспанії, упродовж великого проміжку часу закуповував вугілля у луганських сепаратистів по корупційній схемі
✒️ справу №22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 ККУ розслідує СБУ
🕓 з квітня 2015 у "ЛНР" громадянином України Олександром Чекмарьовим (оголошено у розшук) зареєстровано ООО «Лучэнергоуголь», яке займалося видобутком та реалізацією товарної вугільної продукції. Надалі менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передав сепаратистам у постійне користування вугільні ділянки
⚒️ у період 2014-2021 основними засновниками цих підприємств виступали:
Metexpo ltd
Oriposto Holdings ltd
Zondrioti Holdings ltd
Sindirouss ltd
Global Investments Partnership SA
Pevoz Enterprises ltd
ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент»
🚛 послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006»
⚒️ вугілля реалізовувалося на ТЕЦ, які були під контролем Анатолія Шкрібляка
🗂️ контроль за діяльністю «ЗФ КВ Донбас» здійснював Роман Білоусов. Слідчі встановили, що у 2012 між компанією Lordtower Holdings та «ЗФ КВ Донбас» укладено договір займу в іноземній валюті на 15 000 000$ під 11% річних. У 2018 та 2019 були укладені додаткові угоди про зменшення ставок до 0%. При цьому, у компанії Lordtower Holdings була сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова»
🕓 з 2018 по 2022 вугілля з "ЛНР" постачалося транзитом через російську федерацію, республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.). Постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцарія), Effective Strategy s.r.o. (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехія) та ін.
💵 надалі для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб’єктів господарювання по завищеним цінам з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності
🚨 міжнародне детективне бюро Absolution чекає від правоохоронців підозр стосовно членів ОЗГ
#шкрібляк #лнр #вр #чекмарьов #білоусов
🗂️ Кейс Анатолія Шкрібляка
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬3🤮2
ПОСІПАКУ ОПЗЖ У РІВНЕНСЬКІЙ ЄПАРХІЇ УПЦ МП
секретаря єпархії Віктора Земляного звільнили від покарання за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та розповсюдження творів, що пропагують релігійну нетерпимість
🕓 з травня 2015 у єпархії створили «відділ по забезпеченню безпеки релігійних громад УПЦ», офіційною метою створення якого стало врегулювання конфліктних ситуацій. Керівником відділу був призначений Віктор Земляний, тоді настоятель Воскресенського храму УПЦ в Острозі
🚨 однак посадовець, навпаки, лише розпалював конфлікти
👉 за його участю відзнято ряд відеосюжетів, які були використані для дискредитації України на міжнародній арені, висвітлено недостовірну, неповну та упереджену інформацію про релігійну ситуацію в Україні, діяльність органів влади
😡 Віктор Земляний придбав брошури «Київський Патріархат» як він є: дійсні факти про недійсну «Церкву», «Хто йде проти канонічної Церкви — той йде проти Бога», «Українська Православна Церква: Міфи та Істина», у яких наявні висловлювання пропагандистського характеру, що сприяє розпалюванню почуття відчуження та недовіри між віруючими УПЦ і прихильниками УПЦ КП та УАПЦ, посиленню настроїв неприязні між ними і загостренню міжконфесійних непорозумінь та нетерпимості
✔️брав участь у виготовленні документальних фільмів «Гонение», «Украина. Операция «Мазепа», в яких висловлювався образливо у бік прихильників УПЦ КП
✔️ ці брошури та фільми обвинувачений поширив серед невизначеного кола осіб як особисто, так і через священників УПЦ та мережі Інтернет. Конкретніше, Земляний розміщував їх на сайті Рівненської єпархії УПЦ
🤔в судовому засіданні обвинувачений та його захисник подали клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК, яке просили задоволити з викладених у ньому підстав.
😡 з моменту скоєння злочину пройшло понад восьми років, тому суд вирішив звільнити Земляного від покарання у зв’язку із закінченням строків давності
➡️ Віктор Земляний досі працює у єпархії та веде богослужіння
➡️ він балотувався на виборах 2020 від ОПЗЖ
➡️ секретар єпархії є керівником так званого «відділу безпеки» – групи РПЦ в Україні, яка покликана не допустити втрату культових споруд. Він намагається спровокувати фізичні сутички для створення необхідної картинки для російських ЗМІ
#земляний #рівне #упц #опзж
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
секретаря єпархії Віктора Земляного звільнили від покарання за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та розповсюдження творів, що пропагують релігійну нетерпимість
🕓 з травня 2015 у єпархії створили «відділ по забезпеченню безпеки релігійних громад УПЦ», офіційною метою створення якого стало врегулювання конфліктних ситуацій. Керівником відділу був призначений Віктор Земляний, тоді настоятель Воскресенського храму УПЦ в Острозі
🚨 однак посадовець, навпаки, лише розпалював конфлікти
👉 за його участю відзнято ряд відеосюжетів, які були використані для дискредитації України на міжнародній арені, висвітлено недостовірну, неповну та упереджену інформацію про релігійну ситуацію в Україні, діяльність органів влади
😡 Віктор Земляний придбав брошури «Київський Патріархат» як він є: дійсні факти про недійсну «Церкву», «Хто йде проти канонічної Церкви — той йде проти Бога», «Українська Православна Церква: Міфи та Істина», у яких наявні висловлювання пропагандистського характеру, що сприяє розпалюванню почуття відчуження та недовіри між віруючими УПЦ і прихильниками УПЦ КП та УАПЦ, посиленню настроїв неприязні між ними і загостренню міжконфесійних непорозумінь та нетерпимості
✔️брав участь у виготовленні документальних фільмів «Гонение», «Украина. Операция «Мазепа», в яких висловлювався образливо у бік прихильників УПЦ КП
✔️ ці брошури та фільми обвинувачений поширив серед невизначеного кола осіб як особисто, так і через священників УПЦ та мережі Інтернет. Конкретніше, Земляний розміщував їх на сайті Рівненської єпархії УПЦ
🤔в судовому засіданні обвинувачений та його захисник подали клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК, яке просили задоволити з викладених у ньому підстав.
😡 з моменту скоєння злочину пройшло понад восьми років, тому суд вирішив звільнити Земляного від покарання у зв’язку із закінченням строків давності
➡️ Віктор Земляний досі працює у єпархії та веде богослужіння
➡️ він балотувався на виборах 2020 від ОПЗЖ
➡️ секретар єпархії є керівником так званого «відділу безпеки» – групи РПЦ в Україні, яка покликана не допустити втрату культових споруд. Він намагається спровокувати фізичні сутички для створення необхідної картинки для російських ЗМІ
#земляний #рівне #упц #опзж
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬5🤮2💩2😁1
Forwarded from Ревізор
⚖️ КОСТУСЄВА ОГОЛОШЕНО У РОЗШУК…
…у справі про заволодіння ОЗУ Кауфмана-Грановського Міжнародним аеропортом «Одеса».
▪️НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та прибутком від діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн.
▪️Слідство встановило: у 2011 р. два одеських шахрая Борис Кауфман та Олександр Грановський (пізніше змінював прізвища на Бандюк та Борухович - Ред.) заволоділи майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». Для цього заснували ТОВ, яке мало заснувати СП з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно, для отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю 118 млн грн.
▪️Отримання згоди депутатів ОМР на створення СП забезпечив тодішній Одесский міський голова Костусєв О.О., розповівши про плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Мер вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.
🔺 Злочинне виведення майнового комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса» із комунальної власності було прийняте на підставі рішення сесії Одеської міської ради та не могло бути реалізованим без одностайного голосування фракції Партії Регіонів, яку на той час очолював депутат Одеської міської ради, нинішній Одеський міський голова Геннадій Труханов. Саме завдяки активному впливу лідера фракції ПР на депутатів та особистому голосуванню на підтримку рішення, яке йшло урозріз інтересам міста, шахраям вдалося прибрати до рук найприбутковіше комунальне підприємство міста.
🔺 Згодом обіймаючи посаду мера Одеси, без рішення сесії Труханов Г.Л. одноосібно підписав у апеляційному суді в інтересах Кауфмана і Грановського мирову угоду, сприяючи їхньому виграшу у суді першої інстанції, і тим самим допоміг закріпити крадіжку цінного обʼєкта територіальної громади.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Кауфман #Грановський #Труханов #аеропорт
👉 Підписатися | Поштова скринька
…у справі про заволодіння ОЗУ Кауфмана-Грановського Міжнародним аеропортом «Одеса».
▪️НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та прибутком від діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн.
▪️Слідство встановило: у 2011 р. два одеських шахрая Борис Кауфман та Олександр Грановський (пізніше змінював прізвища на Бандюк та Борухович - Ред.) заволоділи майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». Для цього заснували ТОВ, яке мало заснувати СП з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно, для отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю 118 млн грн.
▪️Отримання згоди депутатів ОМР на створення СП забезпечив тодішній Одесский міський голова Костусєв О.О., розповівши про плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Мер вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.
🔺 Злочинне виведення майнового комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса» із комунальної власності було прийняте на підставі рішення сесії Одеської міської ради та не могло бути реалізованим без одностайного голосування фракції Партії Регіонів, яку на той час очолював депутат Одеської міської ради, нинішній Одеський міський голова Геннадій Труханов. Саме завдяки активному впливу лідера фракції ПР на депутатів та особистому голосуванню на підтримку рішення, яке йшло урозріз інтересам міста, шахраям вдалося прибрати до рук найприбутковіше комунальне підприємство міста.
🔺 Згодом обіймаючи посаду мера Одеси, без рішення сесії Труханов Г.Л. одноосібно підписав у апеляційному суді в інтересах Кауфмана і Грановського мирову угоду, сприяючи їхньому виграшу у суді першої інстанції, і тим самим допоміг закріпити крадіжку цінного обʼєкта територіальної громади.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Кауфман #Грановський #Труханов #аеропорт
👉 Підписатися | Поштова скринька
👍5🔥4😁4🤔1
НАБУ ТА САП "ПОХОВАЛИ" СПРАВУ "КОРОЛЯ КОНТРАБАНДИ"
ВАКС закрив кримінальне провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена Вадима Альперіна та інших у зловживаннях на митниці, а також створенні бізнесменом злочинної організації
✒️ колегія суддів ВАКС закрила кримінальне провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена у створенні злочинної організації на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення про підозру
✒️ справу слухала колегія суддів у складі: головуючий Олексій Кравчук, члени Євген Круг та Інна Білоус
🔎 за версією слідства, Вадими Альперін створив і очолив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю
📑 фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів
🤬 митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Внаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер з тканинами
😎 Президент Володимир Зеленський раніше називав пана Вадима Альперіна "королем контрабанди"
#альперін #одеса #набу #сап #вакс
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
ВАКС закрив кримінальне провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена Вадима Альперіна та інших у зловживаннях на митниці, а також створенні бізнесменом злочинної організації
✒️ колегія суддів ВАКС закрила кримінальне провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена у створенні злочинної організації на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення про підозру
✒️ справу слухала колегія суддів у складі: головуючий Олексій Кравчук, члени Євген Круг та Інна Білоус
🔎 за версією слідства, Вадими Альперін створив і очолив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю
📑 фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів
🤬 митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Внаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер з тканинами
😎 Президент Володимир Зеленський раніше називав пана Вадима Альперіна "королем контрабанди"
#альперін #одеса #набу #сап #вакс
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😡6😁1
🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.2 ЛУЦЕНКО, САП ТА НАБУ
Генпрокуратура в особі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 4️⃣ роки розслідувала одну з невеликих корупційних схем бізнесмена Віталія Кропачова, який «доглядав» державні вугільні підприємства.
🤔 це зрозуміло з кримінального провадження №42017000000000518, відкритому у лютому 2017, за яким НАБУ в середині березня 2020 ❗❗❗ висунуло перші підозри співучасникам схеми Віталій Кропачова на ДП «Селідіввугілля»
🐭 тодішні керівники Юрій Луценко, Назар Холодницький та Артем Ситник приховували від широкої публіки перебіг розслідування схем, затягуючи їх наскільки можна
🚨 спочатку справою займалися органи прокуратури, а не НАБУ.
🔍 з вересня 2016 року менеджмент ДП «Селідоввугілля» у змові з «Тріалтрейд», «Доненергоекспорт» та іншими фірмами Віталія Кропачова привласнювали гроші на тендерних оборудках
⚒️ станом на початок березня наступного року держпідприємство провело 43 закупівлі, де завжди перемагала фірма «Тріалтрейд» на суму 109 200 000₴! З компанією «Доненергоекспорт» уклали 86 угод на 282 000 000₴! При цьому і першому, і у другому випадках товарів поставили на суму менше ніж 30 000 000₴!
👥 фірми були конкурентами на тендерах, хоча були пов'язані між собою. Вони використовували навіть однакову ІР-адресу для реєстрації податкових накладних. У штаті компаній були лише директори та бухгатери
😱 корупціонери нікого не боялися і крали майже відкрито. Якщо на першому тендери світильники для шахт коштували по 1 078₴ за штуку, то за місяць їхня ціна підскочила до 2 000₴❗
⚒️ гроші розкрадали не лише на ДП «Селідоввугілля. У справі з'явилися ДП «Мирноградвугілля» та ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1». Схема розширювалася. З'являлися нові компанії, такі як «Універсал Інвест-Буд» та «Сіті Інтеграл Буд»
💵 після того, як фірми Кропачова отримували кошти, вони купували продукцію у реальних учасників ринку, які не мали доступу до торгів
🤔 чому ми говоримо про причетність бізнесмена до цих схем? Як виявилося, діяльність корупціонерів проходила в офісному центрі у Києві на вул. Б. Хмельницького, 26. Саме тут знаходилася компанія Віталія Кропачова «СБ «Нерухомість»
🚨у січні 2018 детективи бюро провели у бізнесмена обшуки в рамках цієї справи. Також оглянули його дві машини та будинок у Петропавлівській Борщагівці. Пізніше бізнесмен заперечував, що приходили саме до його фірми. Говорив, що це помилка. Цікаво, що у його LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE знайшли понад 1 000 000₴ готівкою.
👀 маючи потужну доказову базу в НАБУ та САП, проте не виносили підозру учасникам корупційної схеми. А ті й надалі могли проводити фіктивні тендери. Більше того, Віталій Кропачов провернув ще й аферу за участю китайців для накопичення стартового капіталу для приватизації ПАТ «Центренерго» (про це в наступних публікаціях).
🐭 підозру бізнесмену та його оточенню тоді не вручили через те, що він перебував у тісному зв'язку із соратником екс-президента Петра Порошенка — нардепом від «БПП» Ігорем Кононенком, який курирував енергетику
🧐 після перемоги Володимира Зеленського бізнесмена відсунули від вугільної галузі, але справи не активізували і лише за пів року (2020) були вручені перші підозри менеджерам компаній Віталія Кропачова перших підозр
Читайте також:
🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.1 ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА"
#кропачов #кропачев #луценко #міненерго #кононенко #набу #сап #селідіввугілля #мирноградвугілля
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Генпрокуратура в особі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 4️⃣ роки розслідувала одну з невеликих корупційних схем бізнесмена Віталія Кропачова, який «доглядав» державні вугільні підприємства.
🤔 це зрозуміло з кримінального провадження №42017000000000518, відкритому у лютому 2017, за яким НАБУ в середині березня 2020 ❗❗❗ висунуло перші підозри співучасникам схеми Віталій Кропачова на ДП «Селідіввугілля»
🐭 тодішні керівники Юрій Луценко, Назар Холодницький та Артем Ситник приховували від широкої публіки перебіг розслідування схем, затягуючи їх наскільки можна
🚨 спочатку справою займалися органи прокуратури, а не НАБУ.
🔍 з вересня 2016 року менеджмент ДП «Селідоввугілля» у змові з «Тріалтрейд», «Доненергоекспорт» та іншими фірмами Віталія Кропачова привласнювали гроші на тендерних оборудках
⚒️ станом на початок березня наступного року держпідприємство провело 43 закупівлі, де завжди перемагала фірма «Тріалтрейд» на суму 109 200 000₴! З компанією «Доненергоекспорт» уклали 86 угод на 282 000 000₴! При цьому і першому, і у другому випадках товарів поставили на суму менше ніж 30 000 000₴!
👥 фірми були конкурентами на тендерах, хоча були пов'язані між собою. Вони використовували навіть однакову ІР-адресу для реєстрації податкових накладних. У штаті компаній були лише директори та бухгатери
😱 корупціонери нікого не боялися і крали майже відкрито. Якщо на першому тендери світильники для шахт коштували по 1 078₴ за штуку, то за місяць їхня ціна підскочила до 2 000₴❗
⚒️ гроші розкрадали не лише на ДП «Селідоввугілля. У справі з'явилися ДП «Мирноградвугілля» та ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1». Схема розширювалася. З'являлися нові компанії, такі як «Універсал Інвест-Буд» та «Сіті Інтеграл Буд»
💵 після того, як фірми Кропачова отримували кошти, вони купували продукцію у реальних учасників ринку, які не мали доступу до торгів
🤔 чому ми говоримо про причетність бізнесмена до цих схем? Як виявилося, діяльність корупціонерів проходила в офісному центрі у Києві на вул. Б. Хмельницького, 26. Саме тут знаходилася компанія Віталія Кропачова «СБ «Нерухомість»
🚨у січні 2018 детективи бюро провели у бізнесмена обшуки в рамках цієї справи. Також оглянули його дві машини та будинок у Петропавлівській Борщагівці. Пізніше бізнесмен заперечував, що приходили саме до його фірми. Говорив, що це помилка. Цікаво, що у його LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE знайшли понад 1 000 000₴ готівкою.
👀 маючи потужну доказову базу в НАБУ та САП, проте не виносили підозру учасникам корупційної схеми. А ті й надалі могли проводити фіктивні тендери. Більше того, Віталій Кропачов провернув ще й аферу за участю китайців для накопичення стартового капіталу для приватизації ПАТ «Центренерго» (про це в наступних публікаціях).
🐭 підозру бізнесмену та його оточенню тоді не вручили через те, що він перебував у тісному зв'язку із соратником екс-президента Петра Порошенка — нардепом від «БПП» Ігорем Кононенком, який курирував енергетику
🧐 після перемоги Володимира Зеленського бізнесмена відсунули від вугільної галузі, але справи не активізували і лише за пів року (2020) були вручені перші підозри менеджерам компаній Віталія Кропачова перших підозр
Читайте також:
🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.1 ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА"
#кропачов #кропачев #луценко #міненерго #кононенко #набу #сап #селідіввугілля #мирноградвугілля
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤯3🤬2👍1😁1
ПОСІПАКА ЕКСГОЛОВИ ВЕРХОВНОГО СУДУ ВСЕВОЛОДА КНЯЗЄВА ВИЗНАВ ВИНУ
адвокат Олег Горецький, якого разом із ексголовою Верховного Суду викрили на одержанні 2 700 000$ уклав угоду з САП
💼 чоловіка визнали винуватим у пособництві в пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище та у шахрайстві.
😱 вироком суду йому призначено 5️⃣ років позбавлення волі без конфіскації майна
за угодою, суд звільнив обвинуваченого від відбування тюремного покарання з іспитовим строком 3️⃣ роки
✒️ Всеволод Горецький зобов’язався співпрацювати з НАБУ та надавати викривальні показання
💰він перерахує 21 000 000₴ на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів»
💰вилучені під час розслідування близько 29 000 000₴ також будуть перераховані на підтримку ЗСУ
💰 у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 000$
🔺ексголова Верховного суду Всеволод Князєв, підозрюваний у корупції, утримується під вартою
🔍 за версією слідства, Князєв отримав через посередника хабар для суддів Верховного суду. Кошти нібито надав український бізнесмен Костянтин Жеваго за судове рішення щодо купівлі ним 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
#князєв #суд #горецький
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
адвокат Олег Горецький, якого разом із ексголовою Верховного Суду викрили на одержанні 2 700 000$ уклав угоду з САП
💼 чоловіка визнали винуватим у пособництві в пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище та у шахрайстві.
😱 вироком суду йому призначено 5️⃣ років позбавлення волі без конфіскації майна
за угодою, суд звільнив обвинуваченого від відбування тюремного покарання з іспитовим строком 3️⃣ роки
✒️ Всеволод Горецький зобов’язався співпрацювати з НАБУ та надавати викривальні показання
💰він перерахує 21 000 000₴ на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів»
💰вилучені під час розслідування близько 29 000 000₴ також будуть перераховані на підтримку ЗСУ
💰 у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 000$
🔺ексголова Верховного суду Всеволод Князєв, підозрюваний у корупції, утримується під вартою
🔍 за версією слідства, Князєв отримав через посередника хабар для суддів Верховного суду. Кошти нібито надав український бізнесмен Костянтин Жеваго за судове рішення щодо купівлі ним 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
#князєв #суд #горецький
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬8😁1
СИНИ ПАТРІОТА УКРАЇНИ, МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЛЬВОВА АНДРІЯ САДОВОГО, ПЕРЕБУВАЮТЬ ЗА КОРДОНОМ
діти Андрія Садового призовного віку перебувають за кордоном, про що свідчать їхні записи у соцмережах
💬 Андрій Садовий, відповідаючи на запитання про те, чи отримували його діти повістки (минулого року): "Я думаю, що всі пройдуть через війну. Я більше сповідую систему, яка є в Ізраїлі, коли і чоловіки, і жінки повинні служити в ЗСУ"
🤔 посадовець тоді заявив, що старший син був у військкоматі, навчається і ще не пройшов військову кафедру. Але тільки-но він її закінчить і він отримає спеціалізацію — піде до армії
💂 21-річний Іван-Павло Садовий цього року закінчив бізнес-школу Ноттінгема в Британії, судячи з даних із сайту вишу. І вже працює у тому ж місті маркетологом, як зазначено у його профілі на LinkedIn. Там він подає заявку на стажування в Каліфорнії, США. А влітку був у таборі «Пласту» у Швеції
😎 Його молодший брат, 19-річний Тадей-Лука постить у Instagram свої фото та відео закордоном. То в Нідерландах спостерігає за качками у каналах Амстердама, то п'є «Белліні» у Данії
#садовий #львів
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
діти Андрія Садового призовного віку перебувають за кордоном, про що свідчать їхні записи у соцмережах
💬 Андрій Садовий, відповідаючи на запитання про те, чи отримували його діти повістки (минулого року): "Я думаю, що всі пройдуть через війну. Я більше сповідую систему, яка є в Ізраїлі, коли і чоловіки, і жінки повинні служити в ЗСУ"
🤔 посадовець тоді заявив, що старший син був у військкоматі, навчається і ще не пройшов військову кафедру. Але тільки-но він її закінчить і він отримає спеціалізацію — піде до армії
💂 21-річний Іван-Павло Садовий цього року закінчив бізнес-школу Ноттінгема в Британії, судячи з даних із сайту вишу. І вже працює у тому ж місті маркетологом, як зазначено у його профілі на LinkedIn. Там він подає заявку на стажування в Каліфорнії, США. А влітку був у таборі «Пласту» у Швеції
😎 Його молодший брат, 19-річний Тадей-Лука постить у Instagram свої фото та відео закордоном. То в Нідерландах спостерігає за качками у каналах Амстердама, то п'є «Белліні» у Данії
#садовий #львів
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬8👎1😁1
Колишньому заступнику міністра юстиції Віталію Василику повідомлено про підозру у розтраті (ч. 5 ст. 191 ККУ)
🐭 до роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини
🤔 замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю у 988 000₴
😱 за експертними оцінками різниця становила у понад 10 000 000₴
😁 покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства
#василик #мінюст
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🐭 до роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини
🤔 замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю у 988 000₴
😱 за експертними оцінками різниця становила у понад 10 000 000₴
😁 покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства
#василик #мінюст
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬5
ВІЙСЬКОВОГО МАРОДЕРА ЗАТРИМАНО У ДНІПРІ
600 000₴ вимагав офіцер за нарахування бойових виплат
🚨 старший лейтенант отримав гроші від підлеглого за нестворення перешкод у нарахуванні бойових виплат чотирьом бійцям його підрозділу
#дніпро #зсу #армія
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
600 000₴ вимагав офіцер за нарахування бойових виплат
🚨 старший лейтенант отримав гроші від підлеглого за нестворення перешкод у нарахуванні бойових виплат чотирьом бійцям його підрозділу
#дніпро #зсу #армія
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬6😁2🤮1