Дружина колишнього радника Офісу президента та офіцера СБУ Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці» придбала у Дубаї нерухомості на 4,3 млн доларів.
Це загальна вартість 9 об’єктів в ОАЕ.
Станом на зараз родина Шила вже не володіє цим майном, його продали у період з вересня 2022-го по вересень 2024-го.
Ірина Шило з грудня 2021 по червень 2022 стала власницею 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та готельного номеру в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки.
В дубайських реєстрах об’єкти нерухомості були прив’язані до особистого номеру телефону Ірини Шило.
Для придбання цієї нерухомості, ймовірно, скористались послугами ріелтора-українки.
8 квартир, загальною площею понад 730 кв. м, розташовані в трьох житлових комплексах забудовника Ellington Properties: дві квартири в ЖК Belgravia, три – у комплексі Belgravia III та ще три – в ЖК Harrington House.
Вартість восьми квартир склала майже 2,3 млн доларів. Але у власності Шило нині їх вже немає, апартаменти продали у період з вересня 2022-го по жовтень 2023-го – в середньому за тією ж ціною, за якою їх придбали.
Найдорожча нерухомість, оформлена на Ірину Шило у Дубаї – це готельний номер на 178 кв. м в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2, також відомому як п’ятизірковий готель та ЖК Address Beach Resort/Residence.
Цього готельного номера також вже немає у власності родини Шила. Транзакції з Дубайського земельного реєстру свідчать, що у вересні 2024 новий власник заплатив за нього 2,6 млн доларів, що на більш ніж 500 тисяч дорожче за початкову ціну.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Це загальна вартість 9 об’єктів в ОАЕ.
Станом на зараз родина Шила вже не володіє цим майном, його продали у період з вересня 2022-го по вересень 2024-го.
Ірина Шило з грудня 2021 по червень 2022 стала власницею 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та готельного номеру в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки.
В дубайських реєстрах об’єкти нерухомості були прив’язані до особистого номеру телефону Ірини Шило.
Для придбання цієї нерухомості, ймовірно, скористались послугами ріелтора-українки.
8 квартир, загальною площею понад 730 кв. м, розташовані в трьох житлових комплексах забудовника Ellington Properties: дві квартири в ЖК Belgravia, три – у комплексі Belgravia III та ще три – в ЖК Harrington House.
Вартість восьми квартир склала майже 2,3 млн доларів. Але у власності Шило нині їх вже немає, апартаменти продали у період з вересня 2022-го по жовтень 2023-го – в середньому за тією ж ціною, за якою їх придбали.
Найдорожча нерухомість, оформлена на Ірину Шило у Дубаї – це готельний номер на 178 кв. м в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2, також відомому як п’ятизірковий готель та ЖК Address Beach Resort/Residence.
Цього готельного номера також вже немає у власності родини Шила. Транзакції з Дубайського земельного реєстру свідчать, що у вересні 2024 новий власник заплатив за нього 2,6 млн доларів, що на більш ніж 500 тисяч дорожче за початкову ціну.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥83👍77😡5😁2😱2
Справа стосовно "сепаратистських" висловлювань ексмера Києва Леоніда Черновецького не рухається вже три роки. Про це Absolution та редакція 368.media дізналися з відповіді на запит до Офісу генпрокурора та Київської міської прокуратури.
Офіс Генерального прокурора 20 червня 2022 опублікував повідомлення про оголошення підозри колишньому меру Києва за ч. 1 ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Йшлося про Леоніда Черновецького. Його публікації в соцмережах стали предметом жвавого обговорення. Фактично, експосадовець виправдовував російську агресію.
Відтоді — жодних офіційних оновлень. Минуло майже три роки, і суспільний інтерес до цієї справи не вщухає. Редакція 368.media звернулася із запитом, щоб з’ясувати деталі розслідування.
Як ми дізналися, кримінальне провадження внесено до ЄРДР під №42022000000000387. Розслідування веде управління СБУ у Києві.
Зазначимо, що в реєстрі немає ухвал стосовно цього провадження. Чи оголошували підозрюваного в розшук і чи зверталися по міжнародно-правову допомогу — прокуратура не уточнила. У відповіді зазначається, що відомості досудового розслідування є таємницею з обмеженим доступом відповідно до ст. 222 КПК. Розголосити їх можна лише з письмового дозволу слідчого чи прокурора, а Закон «Про доступ до публічної інформації» на такі дані не поширюється.
Прокуратура посилається на КПК, наголошуючи, що порядок розкриття інформації про хід розслідування чітко регламентований. Без згоди слідчого чи прокурора деталі — наприклад, про проведення слідчих дій, розшук чи співпрацю з іншими країнами — залишаться під грифом «таємно».
Минуло майже три роки з моменту оголошення підозри, але справа ексмера Києва, схоже, зависла в бюрократичному лабіринті. Чи пов’язано це з складністю розслідування, чи, можливо, з політичними мотивами — наразі невідомо. Для українців, які пам’ятають правління Черновецького, ця історія залишається важливою, адже йдеться про можливі злочини проти державності в особливо чутливий період.
Земельні схеми
Чи дійсно закрита справа Черновецького?
Танки Черновецького
Чому з Черновецького зняла санкції росія?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍82🔥75🤯3🤬3
Голова територіального Сервісного центру МВС №2642 у Калуші Руслан Губа Голова Сервісного центру МВС у Калуші отримує пенсію та користується електромашиною свого сина.
Два житлові будинки, кілька земельних ділянок, електромобіль і солідні заощадження — ось що накопичила родина Губи за роки роботи.
Руслан Губа разом із дружиною Іриною володіють чималим портфелем нерухомості в Івано-Франківській області. У селі Мала Тур’я Калуського району подружжя має житловий будинок площею 235,1 кв.м, придбаний у 2013 році за 188 тис. грн, та земельну ділянку на 1,8 тис. кв.м, оформлену у 2016 році.
У селі Оболоння Долинської громади Ірина Губа є власницею ще одного будинку (172,3 кв.м) і трьох земельних ділянок площею майже 1,8 тис. кв.м, набутих у 2012-2019 роках.
У місті Долина дружині належить офіс на 60,2 кв.м, куплений ще у 2008 році, а в Калуші — 20% частки житлового будинку площею 270,9 кв.м у спільній власності з родиною Бойдуник і Кузеляк. Вартість більшості об’єктів у декларації не вказана, що залишає простір для запитань про реальну ціну такого майна.
Родина Губи не скупиться на транспорт. Ірина Губа має довіреність на Audi A6 (2015) вартістю 583 тис. грн, яка належить Аллі Бойдуник.
А от Руслан Губа у 2024 році почав користуватися електромобілем Volkswagen e-Golf (2017) за 367,4 ти. грн, власником якого є його син Владислав.
За 2024 рік Руслан Губа заробив 528 тис. грн зарплати у МВС, отримав 229 тис. грн пенсії та 20 тис. грн субсидій від Пенсійного фонду. Дружина Ірина задекларувала 411 тис. грн доходу від незалежної професійної діяльності — можливо, пов’язаної з її нотаріальним офісом у Долині.
Родина тримає значні суми готівкою: Руслан Губа — 710 тис. грн, Ірина — 47 тис. доларів (приблизно 1,8 млн грн за курсом НБУ на березень 2025 року). Але найцікавіше — 850 000 грн, які Ірина Губа позичила громадянину Ростиславу Греняку. Хто він і чому отримав таку суму — декларація мовчить.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Два житлові будинки, кілька земельних ділянок, електромобіль і солідні заощадження — ось що накопичила родина Губи за роки роботи.
Руслан Губа разом із дружиною Іриною володіють чималим портфелем нерухомості в Івано-Франківській області. У селі Мала Тур’я Калуського району подружжя має житловий будинок площею 235,1 кв.м, придбаний у 2013 році за 188 тис. грн, та земельну ділянку на 1,8 тис. кв.м, оформлену у 2016 році.
У селі Оболоння Долинської громади Ірина Губа є власницею ще одного будинку (172,3 кв.м) і трьох земельних ділянок площею майже 1,8 тис. кв.м, набутих у 2012-2019 роках.
У місті Долина дружині належить офіс на 60,2 кв.м, куплений ще у 2008 році, а в Калуші — 20% частки житлового будинку площею 270,9 кв.м у спільній власності з родиною Бойдуник і Кузеляк. Вартість більшості об’єктів у декларації не вказана, що залишає простір для запитань про реальну ціну такого майна.
Родина Губи не скупиться на транспорт. Ірина Губа має довіреність на Audi A6 (2015) вартістю 583 тис. грн, яка належить Аллі Бойдуник.
А от Руслан Губа у 2024 році почав користуватися електромобілем Volkswagen e-Golf (2017) за 367,4 ти. грн, власником якого є його син Владислав.
За 2024 рік Руслан Губа заробив 528 тис. грн зарплати у МВС, отримав 229 тис. грн пенсії та 20 тис. грн субсидій від Пенсійного фонду. Дружина Ірина задекларувала 411 тис. грн доходу від незалежної професійної діяльності — можливо, пов’язаної з її нотаріальним офісом у Долині.
Родина тримає значні суми готівкою: Руслан Губа — 710 тис. грн, Ірина — 47 тис. доларів (приблизно 1,8 млн грн за курсом НБУ на березень 2025 року). Але найцікавіше — 850 000 грн, які Ірина Губа позичила громадянину Ростиславу Греняку. Хто він і чому отримав таку суму — декларація мовчить.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥83👍69
Заступник міського голови Харкова з питань цифрової трансформації Сергій Кузьмін має 40 гектарів землі на під Києвом та 300 тисяч доларів.
Сергій Кузьмін є власником вражаючої кількості земельних ділянок – аж 50 об’єктів у селі Білогородка Київської області (Бучанський район). Усі ці ділянки були придбані у період з жовтня 2007 року по березень 2009 року, тобто ще до початку його роботи на високих державних посадах. Загальна площа землі перевищує 40 гектарів, а їхня сумарна вартість за останньою грошовою оцінкою становить близько 600 тис. гривень.
Більшість ділянок мають схожі розміри (від 5 до 9 тисяч м²) і були придбані в один період 2007 року. Це може свідчити про систематичне інвестування у землю в передкризовий період.
У декларації є квартира в Києві площею 204,7 кв.м, якою Кузьмін користується безоплатно. Власницею цього об’єкта вказана Олена Сергіївна Кушнарьова, чия особа може бути пов’язана з декларантом через родинні чи ділові зв’язки – це потребує додаткового дослідження. Також у Харкові Кузьмін безоплатно користується квартирою площею 51,8 кв.м, що належить Ганні Валеріївні Водовозовій. Ці два об’єкти можуть свідчити про наявність незадекларованих зв’язків чи домовленостей.
Ще один цікавий момент – гараж у Євпаторії (Автономна Республіка Крим), придбаний у 2003 році. Його вартість не вказана, а з огляду на окупацію Криму з 2014 року, виникає питання про статус цього майна та доступ до нього.
Сергій Кузьмін володіє трьома авто:
Mercedes-Benz G 55 (2006) – придбаний у 2015 році за 418 тис. грн;
Mercedes-Benz S 65 (2007) – також куплений у 2015 році за 633 тис. грн;
Mitsubishi Lancer (2006) – придбаний у 2022 році за 408 тис. грн.
Водночас у 2024 році Кузьмін орендує Land Rover Defender (2020), власником якого є Віталій Валентинович Луценко. Вартість оренди не вказана, що може викликати підозри щодо прозорості цієї угоди.
Основним джерелом доходу Кузьміна у 2024 році стала зарплата в Харківській міській раді – 2,2 млн грн за рік.
Грошові активи декларанта вражають: 300 тис. доларів готівкою. Кузьмін має фінансове зобов’язання у вигляді поворотної фінансової допомоги на суму 210 тис. доларів, отриманої 15 червня 2016 року від Сергія Вікторовича Кузьміна (імовірно, родича). За вісім років сума не зменшилася, що може свідчити про відсутність виплат або пролонгацію боргу.
Серед нематеріальних активів Кузьмін задекларував винахід – "Пристрій для визначення концентрації радону в повітрі", зареєстрований у 2017 році. Це може бути пов’язано з його професійною діяльністю у сфері технологій, але відсутність комерціалізації чи доходів від цього активу викликає запитання про його практичну цінність.
Також він є президентом Асоціації "Експертні організації України" (ЄДРПОУ 36274112), що вказує на додаткову громадську активність. Чи приносить ця посада дохід або вплив – у декларації не вказано.
Єдиним членом сім’ї, зазначеним у декларації, є син Матвєй Сергійович Кузьмін. Він має українське громадянство, але також посвідку на тимчасове проживання в Австрії. Це може свідчити про те, що частина родини перебуває за кордоном, можливо, через безпекові чи освітні причини, враховуючи війну в Україні.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Сергій Кузьмін є власником вражаючої кількості земельних ділянок – аж 50 об’єктів у селі Білогородка Київської області (Бучанський район). Усі ці ділянки були придбані у період з жовтня 2007 року по березень 2009 року, тобто ще до початку його роботи на високих державних посадах. Загальна площа землі перевищує 40 гектарів, а їхня сумарна вартість за останньою грошовою оцінкою становить близько 600 тис. гривень.
Більшість ділянок мають схожі розміри (від 5 до 9 тисяч м²) і були придбані в один період 2007 року. Це може свідчити про систематичне інвестування у землю в передкризовий період.
У декларації є квартира в Києві площею 204,7 кв.м, якою Кузьмін користується безоплатно. Власницею цього об’єкта вказана Олена Сергіївна Кушнарьова, чия особа може бути пов’язана з декларантом через родинні чи ділові зв’язки – це потребує додаткового дослідження. Також у Харкові Кузьмін безоплатно користується квартирою площею 51,8 кв.м, що належить Ганні Валеріївні Водовозовій. Ці два об’єкти можуть свідчити про наявність незадекларованих зв’язків чи домовленостей.
Ще один цікавий момент – гараж у Євпаторії (Автономна Республіка Крим), придбаний у 2003 році. Його вартість не вказана, а з огляду на окупацію Криму з 2014 року, виникає питання про статус цього майна та доступ до нього.
Сергій Кузьмін володіє трьома авто:
Mercedes-Benz G 55 (2006) – придбаний у 2015 році за 418 тис. грн;
Mercedes-Benz S 65 (2007) – також куплений у 2015 році за 633 тис. грн;
Mitsubishi Lancer (2006) – придбаний у 2022 році за 408 тис. грн.
Водночас у 2024 році Кузьмін орендує Land Rover Defender (2020), власником якого є Віталій Валентинович Луценко. Вартість оренди не вказана, що може викликати підозри щодо прозорості цієї угоди.
Основним джерелом доходу Кузьміна у 2024 році стала зарплата в Харківській міській раді – 2,2 млн грн за рік.
Грошові активи декларанта вражають: 300 тис. доларів готівкою. Кузьмін має фінансове зобов’язання у вигляді поворотної фінансової допомоги на суму 210 тис. доларів, отриманої 15 червня 2016 року від Сергія Вікторовича Кузьміна (імовірно, родича). За вісім років сума не зменшилася, що може свідчити про відсутність виплат або пролонгацію боргу.
Серед нематеріальних активів Кузьмін задекларував винахід – "Пристрій для визначення концентрації радону в повітрі", зареєстрований у 2017 році. Це може бути пов’язано з його професійною діяльністю у сфері технологій, але відсутність комерціалізації чи доходів від цього активу викликає запитання про його практичну цінність.
Також він є президентом Асоціації "Експертні організації України" (ЄДРПОУ 36274112), що вказує на додаткову громадську активність. Чи приносить ця посада дохід або вплив – у декларації не вказано.
Єдиним членом сім’ї, зазначеним у декларації, є син Матвєй Сергійович Кузьмін. Він має українське громадянство, але також посвідку на тимчасове проживання в Австрії. Це може свідчити про те, що частина родини перебуває за кордоном, можливо, через безпекові чи освітні причини, враховуючи війну в Україні.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍85🔥73🤯1
Начальник територіального сервісного центру №8047 МВС у Києві Олександр Горбонос задекларував, що його дружина їздить на сучасному Volkswagen ID.4.
Горбонос володіє земельною ділянкою площею 1200 кв.м у селі Загальці на Київщині, придбаною у 2007 році за 1,7 тис. грн. Також у його власності — квартира на 75 кв.м у Вишгороді, куплена у 2014 році, хоч власником вказаний його батько, Микола Горбонос. У цій квартирі зареєстрована вся сім’я: Олександр, дружина Ганна та син Олександр.
Горбонос їздить на Audi A4 Allroad (2014), купленій у 2018 році за 309 тис. грн. Дружина Ганна у 2021 році придбала вантажний Volkswagen Caddy (2008) за скромні 10 тис. грн. У 2024 році вона отримала у тимчасове користування Volkswagen ID.4 (2022), власницею якого є Наталія Шеньшина. Вартість електрокара в декларації не вказана.
За 2024 рік Олександр Горбонос заробив 514 тис. грн зарплати від РСЦ ГСЦ МВС у Києві. Дружина Ганна, зареєстрована як ФОП (послуги перукарів та салонів краси), отримала 432 тис. грн доходу від підприємництва.
Горбонос має 9,5 тис. доларів і 50 тис. грн готівкою. Дружина зберігає 35 тис. доларів, 1,4 тис. євро та 195 тис. грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Горбонос володіє земельною ділянкою площею 1200 кв.м у селі Загальці на Київщині, придбаною у 2007 році за 1,7 тис. грн. Також у його власності — квартира на 75 кв.м у Вишгороді, куплена у 2014 році, хоч власником вказаний його батько, Микола Горбонос. У цій квартирі зареєстрована вся сім’я: Олександр, дружина Ганна та син Олександр.
Горбонос їздить на Audi A4 Allroad (2014), купленій у 2018 році за 309 тис. грн. Дружина Ганна у 2021 році придбала вантажний Volkswagen Caddy (2008) за скромні 10 тис. грн. У 2024 році вона отримала у тимчасове користування Volkswagen ID.4 (2022), власницею якого є Наталія Шеньшина. Вартість електрокара в декларації не вказана.
За 2024 рік Олександр Горбонос заробив 514 тис. грн зарплати від РСЦ ГСЦ МВС у Києві. Дружина Ганна, зареєстрована як ФОП (послуги перукарів та салонів краси), отримала 432 тис. грн доходу від підприємництва.
Горбонос має 9,5 тис. доларів і 50 тис. грн готівкою. Дружина зберігає 35 тис. доларів, 1,4 тис. євро та 195 тис. грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍85🔥68😁1🤡1
ВАКС затвердив заочну угоду про визнання винуватості, укладену з екснардепом Русланом Демчаком. Сам він перебуває за кордоном і є в розшукових обліках. Політик відшкодував 800 тисяч грн і зобов'язався перерахувати на потреби ЗСУ ще 2 млн грн.
Демчаку заочно призначили 3 роки умовного позбавлення волі з випробуванням в 1 рік. Також йому призначено додаткові покарання у виді штрафу 17 000 грн та позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком 1 рік.
Нагадаю, що Демчака обвинувачували у незаконному одержанні компенсацій на оренду житла в столиці, коли він мав маєток під Києвом.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Демчаку заочно призначили 3 роки умовного позбавлення волі з випробуванням в 1 рік. Також йому призначено додаткові покарання у виді штрафу 17 000 грн та позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком 1 рік.
Нагадаю, що Демчака обвинувачували у незаконному одержанні компенсацій на оренду житла в столиці, коли він мав маєток під Києвом.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥80👍70😁2
Через термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт» у Львівській області йде контрабанда шроту та олії – про це свідчать результати обшуків БЕБ.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 366 КК.
Розслідування привело детективів до залізничної станції «Мостиська», де працює ТОВ «Мостиська Драй Порт» — логістичний комплекс із зерновим і контейнерним терміналом у селі Мостиська Другі Львівської області. Саме тут, за версією слідства, відбувалася перевалка продукції, придбаної за готівку без належного обліку, з подальшим її експортом за межі України.
У листопаді 2024 року на території терміналу провели обшук. У контейнерах виявили 883,67 тонни шроту соняшника та 1613 тонн соняшникової олії, частина з яких не була задекларована в документах, наданих представниками компанії. Ці товари стали речовими доказами у справі, а їхнє походження та законність операцій із ними викликали серйозні запитання.
Слідство встановило, що організатори схеми постійно змінювали реквізити підконтрольних фірм, щоб уникнути відповідальності. Продукцію купували за готівку в реальних виробників, але без офіційного оформлення в податковому та бухгалтерському обліках. Далі її перевозили на термінал «Мостиська Драй Порт», звідки вона мала вирушити за кордон — зокрема, до Італії та Іспанії — через компанії-нерезиденти, такі як польська Bernardgroup Sp. z o.o.
Один із прикладів: соняшникову олію в контейнері EXFU8799146 відвантажили від ТОВ «Вік Сан Оіл» і ФОП з Дніпропетровської області, але в податкових звітах цих операцій не відображено. Аналогічно, шрот соняшника прибув із Вишневого від ТОВ «Ньюніт» на адресу ТОВ «Мостиська Драй Порт», але ланцюг постачання залишався непрозорим. Ще один учасник схеми — ТОВ «Топ Експорт» — подавало до митниці декларації з неправдивими даними про товар, а після звернень БЕБ відкликало їх, намагаючись замести сліди.
Компанія Bernardgroup заявила права на олію, стверджуючи, що придбала її в ТОВ «Санта Марія Корп» і ТОВ «Вік Сан Оіл». Але аналіз показав, що «Санта Марія Корп» не закуповувала сировину для виробництва олії й не реєструвала податкових накладних на її продаж. А «Вік Сан Оіл» видала накладну на 234,88 тонни олії вартістю 11,7 млн грн лише 3 грудня 2024 року — через 19 днів після обшуку, що виглядає як спроба легалізувати вже вилучений товар.
Ще один фігурант — ТОВ «Флагман Сід» — претендував на шрот соняшника. Але ДПС визнала цю компанію ризиковою ще 6 листопада 2024 року через відсутність умов для виробництва чи реалізації такої кількості продукції. У її звітності немає даних про закупівлю шроту, а постачальником у деклараціях значиться ТОВ «Виляр Опт», яке також перебуває під слідством.
Схема легалізації була простою, але цинічною: продукцію купували за готівку, оформляли фіктивні контракти з нерезидентами, а потім вивозили за кордон, уникаючи сплати податків.
Bernardgroup, наприклад, не має представництв в Україні й не зареєстрована в податкових органах, що робить її діяльність на території країни незаконною. Водночас ТОВ «Мостиська Драй Порт» не надало документів про оплату послуг із перевалки чи зберігання, що лише посилило підозри.
У суді адвокат Bernardgroup намагалася оскаржити клопотання, стверджуючи, що компанія легально придбала олію й уклала договір транспортної експедиції з італійською «Кортімед С.р.л.». Вона також зазначила, що частина контейнерів уже відсутня на терміналі або стоїть порожньою. Представник «Флагман Сід» узагалі не з’явився, хоча був повідомлений.
Суддя частково задовольнив клопотання: арешт накладено лише на шрот і олію, але не на контейнери, оскільки їхні власники не причетні до злочину.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 366 КК.
Розслідування привело детективів до залізничної станції «Мостиська», де працює ТОВ «Мостиська Драй Порт» — логістичний комплекс із зерновим і контейнерним терміналом у селі Мостиська Другі Львівської області. Саме тут, за версією слідства, відбувалася перевалка продукції, придбаної за готівку без належного обліку, з подальшим її експортом за межі України.
У листопаді 2024 року на території терміналу провели обшук. У контейнерах виявили 883,67 тонни шроту соняшника та 1613 тонн соняшникової олії, частина з яких не була задекларована в документах, наданих представниками компанії. Ці товари стали речовими доказами у справі, а їхнє походження та законність операцій із ними викликали серйозні запитання.
Слідство встановило, що організатори схеми постійно змінювали реквізити підконтрольних фірм, щоб уникнути відповідальності. Продукцію купували за готівку в реальних виробників, але без офіційного оформлення в податковому та бухгалтерському обліках. Далі її перевозили на термінал «Мостиська Драй Порт», звідки вона мала вирушити за кордон — зокрема, до Італії та Іспанії — через компанії-нерезиденти, такі як польська Bernardgroup Sp. z o.o.
Один із прикладів: соняшникову олію в контейнері EXFU8799146 відвантажили від ТОВ «Вік Сан Оіл» і ФОП з Дніпропетровської області, але в податкових звітах цих операцій не відображено. Аналогічно, шрот соняшника прибув із Вишневого від ТОВ «Ньюніт» на адресу ТОВ «Мостиська Драй Порт», але ланцюг постачання залишався непрозорим. Ще один учасник схеми — ТОВ «Топ Експорт» — подавало до митниці декларації з неправдивими даними про товар, а після звернень БЕБ відкликало їх, намагаючись замести сліди.
Компанія Bernardgroup заявила права на олію, стверджуючи, що придбала її в ТОВ «Санта Марія Корп» і ТОВ «Вік Сан Оіл». Але аналіз показав, що «Санта Марія Корп» не закуповувала сировину для виробництва олії й не реєструвала податкових накладних на її продаж. А «Вік Сан Оіл» видала накладну на 234,88 тонни олії вартістю 11,7 млн грн лише 3 грудня 2024 року — через 19 днів після обшуку, що виглядає як спроба легалізувати вже вилучений товар.
Ще один фігурант — ТОВ «Флагман Сід» — претендував на шрот соняшника. Але ДПС визнала цю компанію ризиковою ще 6 листопада 2024 року через відсутність умов для виробництва чи реалізації такої кількості продукції. У її звітності немає даних про закупівлю шроту, а постачальником у деклараціях значиться ТОВ «Виляр Опт», яке також перебуває під слідством.
Схема легалізації була простою, але цинічною: продукцію купували за готівку, оформляли фіктивні контракти з нерезидентами, а потім вивозили за кордон, уникаючи сплати податків.
Bernardgroup, наприклад, не має представництв в Україні й не зареєстрована в податкових органах, що робить її діяльність на території країни незаконною. Водночас ТОВ «Мостиська Драй Порт» не надало документів про оплату послуг із перевалки чи зберігання, що лише посилило підозри.
У суді адвокат Bernardgroup намагалася оскаржити клопотання, стверджуючи, що компанія легально придбала олію й уклала договір транспортної експедиції з італійською «Кортімед С.р.л.». Вона також зазначила, що частина контейнерів уже відсутня на терміналі або стоїть порожньою. Представник «Флагман Сід» узагалі не з’явився, хоча був повідомлений.
Суддя частково задовольнив клопотання: арешт накладено лише на шрот і олію, але не на контейнери, оскільки їхні власники не причетні до злочину.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥80👍73😡2
В декларації Євгена Корнійчука, надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі, знайшли недостовірні 40 млн грн і тіньові активи.
Перші порушення стосуються базових даних. Корнійчук вказав, що не має документів для ідентифікації за кордоном, хоча в нього та його дітей (доньки й сина) були дійсні закордонні паспорти – це підтверджують копії та дані єдиного демографічного реєстру. Також він неправильно класифікував свою посаду як «державну службу», хоча мав обрати «дипломатична посада».
Посол не задекларував дві резиденції в Ізраїлі, якими користувався сам і його син у 2021 році. Перша – з січня по 4 серпня, друга – з серпня по грудень. За договорами оренди, плата за першу складала шість місяців авансу з підвищенням на 5% при продовженні, за другу – фіксована щомісячна сума (розмір не уточнено). Корнійчук пояснив це «помилкою», стверджуючи, що об’єкти орендувало посольство, а він не мав наміру приховувати дані. НАЗК відкинуло ці виправдання, але не змогло встановити ні характеристик резиденцій, ні їхньої вартості.
У розділі цінного майна Корнійчук вказав шість елітних годинників – Omega, Rolex, Patek Philippe тощо – без зазначення вартості. За його словами, їх придбали ще до держслужби, але документів немає, а ціна, ймовірно, перевищує 268 тис. грн. НАЗК не підтвердило їхньої наявності чи вартості через брак даних.
Ще більший скандал – корпоративні права в Corino Foundation (Ліхтенштейн) на 30 тис. швейцарських франків (приблизно 900 тис. грн). Посол заснував фонд у 2007 році для «управління бізнесом», але не вніс до нього активів у 2021 році і ліквідував його лише в лютому 2024 року – після початку перевірки. Ці дані він приховав.
Наймасштабніше порушення – у розділі грошових активів. Корнійчук задекларував 4,8 млн доларів (еквівалент 131 млн грн за курсом НБУ на 31 грудня 2021 року) і 3,5 млн доларів готівкою. НАЗК вважає, що реальна сума завищена на 40 млн грн. Чому?
За 1998-2020 роки посол заробив 28 млн грн (після податків – ще менше), але витратив 75 млн грн на 24 квартири в Туреччині та 9 млн грн у 2021 році на різні потреби – від нерухомості до юридичних послуг. У 2021 році він отримав 122 млн грн доходу (здебільшого зарплата від МЗС), але витратив 24 млн грн. За підрахунками НАЗК, максимум, що він міг заощадити, – 98 млн грн, а не 138 млн грн, як указано в декларації. Різниця в 40 млн грн викликала «обґрунтовані сумніви» в законності походження коштів.
Серед інших порушень – неправдиві дані про видатки (наприклад, 309 тис. грн на корпоративні права замість реальних 308,9 тис. грн) і членство в Національній асоціації адвокатів України, яке Корнійчук не вказав. Він пояснив це втратою свідоцтва про адвокатську діяльність, але НАЗК це не переконало.
Водночас посол декларував те, що не мав: компенсаційні виплати (1,86 млн грн) і витрати на освіту дітей (162 тис. грн), які за законом не підлягають відображенню, а також участь у ГО «Місто парків», де він не був засновником.
НАЗК вбачає в порушенні ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Перші порушення стосуються базових даних. Корнійчук вказав, що не має документів для ідентифікації за кордоном, хоча в нього та його дітей (доньки й сина) були дійсні закордонні паспорти – це підтверджують копії та дані єдиного демографічного реєстру. Також він неправильно класифікував свою посаду як «державну службу», хоча мав обрати «дипломатична посада».
Посол не задекларував дві резиденції в Ізраїлі, якими користувався сам і його син у 2021 році. Перша – з січня по 4 серпня, друга – з серпня по грудень. За договорами оренди, плата за першу складала шість місяців авансу з підвищенням на 5% при продовженні, за другу – фіксована щомісячна сума (розмір не уточнено). Корнійчук пояснив це «помилкою», стверджуючи, що об’єкти орендувало посольство, а він не мав наміру приховувати дані. НАЗК відкинуло ці виправдання, але не змогло встановити ні характеристик резиденцій, ні їхньої вартості.
У розділі цінного майна Корнійчук вказав шість елітних годинників – Omega, Rolex, Patek Philippe тощо – без зазначення вартості. За його словами, їх придбали ще до держслужби, але документів немає, а ціна, ймовірно, перевищує 268 тис. грн. НАЗК не підтвердило їхньої наявності чи вартості через брак даних.
Ще більший скандал – корпоративні права в Corino Foundation (Ліхтенштейн) на 30 тис. швейцарських франків (приблизно 900 тис. грн). Посол заснував фонд у 2007 році для «управління бізнесом», але не вніс до нього активів у 2021 році і ліквідував його лише в лютому 2024 року – після початку перевірки. Ці дані він приховав.
Наймасштабніше порушення – у розділі грошових активів. Корнійчук задекларував 4,8 млн доларів (еквівалент 131 млн грн за курсом НБУ на 31 грудня 2021 року) і 3,5 млн доларів готівкою. НАЗК вважає, що реальна сума завищена на 40 млн грн. Чому?
За 1998-2020 роки посол заробив 28 млн грн (після податків – ще менше), але витратив 75 млн грн на 24 квартири в Туреччині та 9 млн грн у 2021 році на різні потреби – від нерухомості до юридичних послуг. У 2021 році він отримав 122 млн грн доходу (здебільшого зарплата від МЗС), але витратив 24 млн грн. За підрахунками НАЗК, максимум, що він міг заощадити, – 98 млн грн, а не 138 млн грн, як указано в декларації. Різниця в 40 млн грн викликала «обґрунтовані сумніви» в законності походження коштів.
Серед інших порушень – неправдиві дані про видатки (наприклад, 309 тис. грн на корпоративні права замість реальних 308,9 тис. грн) і членство в Національній асоціації адвокатів України, яке Корнійчук не вказав. Він пояснив це втратою свідоцтва про адвокатську діяльність, але НАЗК це не переконало.
Водночас посол декларував те, що не мав: компенсаційні виплати (1,86 млн грн) і витрати на освіту дітей (162 тис. грн), які за законом не підлягають відображенню, а також участь у ГО «Місто парків», де він не був засновником.
НАЗК вбачає в порушенні ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥90👍68🤯3
СМИ: Испания говорит о поддержке Украины и продолжает закупать российский газ
Правоцентристское издание El Debate считает, что новый твит премьера Педро Санчеса («Украина Испания с тобой») никак не вяжется с масштабными закупками российского газа.
По данным исследовательского центра CREA, за время войны Испания закупила в РФ газ на 8,9 млрд евро. Однако объемы поставок всё же снижаются: 4 млрд евро в 2022-м, 2,6 млрд в 2023-м, 2 млрд в 2024-м. В этом году пока 221 млн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Правоцентристское издание El Debate считает, что новый твит премьера Педро Санчеса («Украина Испания с тобой») никак не вяжется с масштабными закупками российского газа.
По данным исследовательского центра CREA, за время войны Испания закупила в РФ газ на 8,9 млрд евро. Однако объемы поставок всё же снижаются: 4 млрд евро в 2022-м, 2,6 млрд в 2023-м, 2 млрд в 2024-м. В этом году пока 221 млн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍75🔥71😁3🤬1
🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
СХЕМИ
🔸 Заробіток на цигарках
🔸 Офіцер ГУР привласнив квартиру
🔸 Адвокатська схема
🔸 Схема: яйця по 17 гривень
🔸 Корупція в ДМС на Чернігівщині
🔸 Через термінал «Мостиська Драй Порт» йде контрабанда
ПОЗИЦІЯ
🔸 Як російські шахраї намагаються дискредитувати бізнес
🔸 Депутат Берегівської міськради втік за кордон
🔸 Переворот у Київраді
🔸 Сина експрокурора засудили за спробу втечі
🔸 Київська прокуратура та справа Черновецького
МАЙНО
🔸 Майно скандального експрокурора Клянцко
🔸 Майно голови сервісного центру МВС у Золочіві
🔸 Гроші очільника Херсону Мрочко
🔸 Матусина сина
🔸 Начальник сервісного центру у Стрию живе в мами
🔸 Дружина експодатківця та її "нафтові" фірми
🔸 Антикорупціонер з ДСНС приховав майно
🔸 В депутата Одеської міськради знайшли майно в Іспанії
🔸 Експосол в Іспанії подав недостовірну декларацію
🔸 Начальник сервісного центру у Києві має старий "ВАЗ"
🔸 Майно хабарника з Сум
🔸 Нерухомість Шила в ОАЕ
🔸 Майно голови сервісного центру у Калуші
🔸 Заступник мера Харкова та його гроші
🔸 Як живе начальник сервісного центру МВС у Києві
🔸 В декларації посла України в Ізраїлі знайшли порушення
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
СХЕМИ
🔸 Заробіток на цигарках
🔸 Офіцер ГУР привласнив квартиру
🔸 Адвокатська схема
🔸 Схема: яйця по 17 гривень
🔸 Корупція в ДМС на Чернігівщині
🔸 Через термінал «Мостиська Драй Порт» йде контрабанда
ПОЗИЦІЯ
🔸 Як російські шахраї намагаються дискредитувати бізнес
🔸 Депутат Берегівської міськради втік за кордон
🔸 Переворот у Київраді
🔸 Сина експрокурора засудили за спробу втечі
🔸 Київська прокуратура та справа Черновецького
МАЙНО
🔸 Майно скандального експрокурора Клянцко
🔸 Майно голови сервісного центру МВС у Золочіві
🔸 Гроші очільника Херсону Мрочко
🔸 Матусина сина
🔸 Начальник сервісного центру у Стрию живе в мами
🔸 Дружина експодатківця та її "нафтові" фірми
🔸 Антикорупціонер з ДСНС приховав майно
🔸 В депутата Одеської міськради знайшли майно в Іспанії
🔸 Експосол в Іспанії подав недостовірну декларацію
🔸 Начальник сервісного центру у Києві має старий "ВАЗ"
🔸 Майно хабарника з Сум
🔸 Нерухомість Шила в ОАЕ
🔸 Майно голови сервісного центру у Калуші
🔸 Заступник мера Харкова та його гроші
🔸 Як живе начальник сервісного центру МВС у Києві
🔸 В декларації посла України в Ізраїлі знайшли порушення
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.
З 2022 року службові особи ТОВ «ТД «Мірана» (41814559) і ТОВ «ДК «Мірана» ( 44817091) за участю невстановлених осіб організували схему ухилення…
З 2022 року службові особи ТОВ «ТД «Мірана» (41814559) і ТОВ «ДК «Мірана» ( 44817091) за участю невстановлених осіб організували схему ухилення…
👍80🔥67🤡1
Начальник територіального сервісного центру №8044 МВС у Києві Олексій Чайка задекларував три квартири та Volkswagen Touareg.
У декларації вказана дружина Таїса Сабанадзе та троє дітей: син Демид, дочка Марія та ще один син Мірон, який фігурує як співвласник нерухомості. Усі проживають у Києві.
Чайка задекларував три об’єкти в Києві:
✅ Квартира площею 103,09 кв.м (набута 12 вересня 2013) перебуває у спільній сумісній власності Чайки, його матері Надії Іванівни та сина Мирона. Вартість не вказана, що може свідчити про її набуття до початку декларування або відсутність актуальної оцінки.
✅ Квартира площею 40,6 кв.м (набута 28 вересня 2022) належить Чайці одноосібно, з вартістю 500 тис. грн на момент покупки. Дружина Таїса та син Демид мають право користування через спільне проживання.
✅ Квартира без вказаної площі (набута 17 листопада 1987) належить Валентині Кожуріній, а дружина Чайки Таїса має право користування через реєстрацію.
Цікаво, що Чайка не вказав вартості двох із трьох квартир, що може привернути увагу під час повної перевірки.
У розділі про транспортні засоби зазначено лише один автомобіль — Volkswagen Touareg (2013), набутий 19 серпня 2023 року за 300 тис. гривень. Власницею є дружина Таїса Сабанадзе, а Чайка має право тимчасового користування. За даними відкритих джерел, ринкова вартість авто коливалася від 15 до 20 тис. доларів.
Чайка отримав зарплату на рівні 567 тис. гривень, а його дружина безробітна та займається дітьми. Вона отримала 600 тис. гривень від продажу рухомого майна.
Сім’я Чайки тримає значні суми готівкою. В нього є 24 тис. доларів та 220 тис. гривень, а його дружина зберігає 68 тис. доларів, 37 тис. євро та 580 тис. гривень. Загальна сума готівки — 5,23 млн у гривневому еквіваленті
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У декларації вказана дружина Таїса Сабанадзе та троє дітей: син Демид, дочка Марія та ще один син Мірон, який фігурує як співвласник нерухомості. Усі проживають у Києві.
Чайка задекларував три об’єкти в Києві:
Цікаво, що Чайка не вказав вартості двох із трьох квартир, що може привернути увагу під час повної перевірки.
У розділі про транспортні засоби зазначено лише один автомобіль — Volkswagen Touareg (2013), набутий 19 серпня 2023 року за 300 тис. гривень. Власницею є дружина Таїса Сабанадзе, а Чайка має право тимчасового користування. За даними відкритих джерел, ринкова вартість авто коливалася від 15 до 20 тис. доларів.
Чайка отримав зарплату на рівні 567 тис. гривень, а його дружина безробітна та займається дітьми. Вона отримала 600 тис. гривень від продажу рухомого майна.
Сім’я Чайки тримає значні суми готівкою. В нього є 24 тис. доларів та 220 тис. гривень, а його дружина зберігає 68 тис. доларів, 37 тис. євро та 580 тис. гривень. Загальна сума готівки — 5,23 млн у гривневому еквіваленті
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥81👍71🤣2
САП хоче конфіскувати землю і автівки депутата депутата Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області Олега Ткаченка. Прокурор САП просить конфіскувати 10 земельних ділянок у Великій Димерці загальною площею майже 5,4 га, а також два автомобілі Volkswagen ID 4 (2023) та Jaguar XF (2015). Активи оформлені на тещу депутата, його колишню дружину та сина.
Теща намагалася продати ділянки, проте САП встигла накласти на них арешт через суд.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Теща намагалася продати ділянки, проте САП встигла накласти на них арешт через суд.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍83🔥79🤡2
Заступник начальника відділення рекрутингу та комплектування Печерського районного ТЦК у Києві Юрій Моргай, що фігурував у розслідування про безпідставно списання з військового обліку щонайменше 24 офіцерів запасу.
Однак відповідальності за це Юрій Моргай не поніс. Хоч суд і визнав його винним, однак враховуючи, що строк накладення адміністративного стягнення закінчився, правоохоронці закрили провадження у справі.
Згідно з Держреєстром декларацій, до 2024 Моргай не мав ні власного житла, ні авта. Однак торік посадовець став власником квартири у Києві та автівки Volkswagen Tiguan. Щоправда, вартість останньої може бути значно заниженою: Моргай вказав вартість позашляховика — 15 тисяч гривень.
Згідно з декларацією, 7 вересня 2024 чоловік став власником квартири у Києві площею 68,1 кв. м.
30 серпня Юрій Моргай набув права на легкову автівку Volkswagen Tiguan (2017). Моргай декларує, що вартість автівки склала 15 тисяч гривень, хоча на ринку її вартість коливається від 300 до 500 тисяч гривень.
У 2024-му доходи Моргая впали: його зарплата склала 491 906 гривень. Крім того, Юрій Моргай вказує, що торік отримав спадщину від батька — Василя Моргая. Проте, що конкретно успадкував посадовець від батька, з декларації невідомо. Також за рік Юрію Моргаю нарахували понад 167 тисяч гривень пенсії.
Співробітник ТЦК також декларує 10 тисяч доларів готівкою. У декларації за 2024-й сума його доларових заощаджень була на тисячу меншою.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Однак відповідальності за це Юрій Моргай не поніс. Хоч суд і визнав його винним, однак враховуючи, що строк накладення адміністративного стягнення закінчився, правоохоронці закрили провадження у справі.
Згідно з Держреєстром декларацій, до 2024 Моргай не мав ні власного житла, ні авта. Однак торік посадовець став власником квартири у Києві та автівки Volkswagen Tiguan. Щоправда, вартість останньої може бути значно заниженою: Моргай вказав вартість позашляховика — 15 тисяч гривень.
Згідно з декларацією, 7 вересня 2024 чоловік став власником квартири у Києві площею 68,1 кв. м.
30 серпня Юрій Моргай набув права на легкову автівку Volkswagen Tiguan (2017). Моргай декларує, що вартість автівки склала 15 тисяч гривень, хоча на ринку її вартість коливається від 300 до 500 тисяч гривень.
У 2024-му доходи Моргая впали: його зарплата склала 491 906 гривень. Крім того, Юрій Моргай вказує, що торік отримав спадщину від батька — Василя Моргая. Проте, що конкретно успадкував посадовець від батька, з декларації невідомо. Також за рік Юрію Моргаю нарахували понад 167 тисяч гривень пенсії.
Співробітник ТЦК також декларує 10 тисяч доларів готівкою. У декларації за 2024-й сума його доларових заощаджень була на тисячу меншою.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍76🔥75😡3
Партія "Голос" заплатила 3 млн грн громадській організації, яка підозрюється у незаконному вивозі чоловіків за кордон
Минулоріч "Голос" заплатив п'ятьом ГОшкам 6 млн грн за надання інформаційно-аналітичних послуг. Половина суми дісталися ГО “Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні”. Проти організації відкрито справу щодо сприяння незаконному виїду чоловіків за кордон. Керівник Ян Гладкий також пов'язаний з іншою фірмою, якою керує його родичка. І цій фірмі "Голос" сплатив пів мільйона грн за суборенду приміщення.
Інші 4 ГО, які отримали гроші від партії, напряму пов'язані з "Голосом". Їх керівниками значаться члени партії, а адреси нерідко співпадають з адресами регіональних осередків.
Ще понад 36 млн грн "Голос" перерахував різним ФОП, у тому числі близьким до членів партії. Варто зазначити, що йдеться про державні кошти, які партії отримують на фінансування. Через такі махінації минулого "Голос" позбавили держфінансування.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Минулоріч "Голос" заплатив п'ятьом ГОшкам 6 млн грн за надання інформаційно-аналітичних послуг. Половина суми дісталися ГО “Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні”. Проти організації відкрито справу щодо сприяння незаконному виїду чоловіків за кордон. Керівник Ян Гладкий також пов'язаний з іншою фірмою, якою керує його родичка. І цій фірмі "Голос" сплатив пів мільйона грн за суборенду приміщення.
Інші 4 ГО, які отримали гроші від партії, напряму пов'язані з "Голосом". Їх керівниками значаться члени партії, а адреси нерідко співпадають з адресами регіональних осередків.
Ще понад 36 млн грн "Голос" перерахував різним ФОП, у тому числі близьким до членів партії. Варто зазначити, що йдеться про державні кошти, які партії отримують на фінансування. Через такі махінації минулого "Голос" позбавили держфінансування.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥81👍67😡4
Голова комісії з припинення діяльності Центрального матеріального складу головного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони Валентин Слободянюк (Штика) вказав у декларації недостовірні відомості на 25,717 млн грн, що може тягнути на кримінальну справу.
Про це редакція 368.media дізналася з повної перевірки декларації посадовця від НАЗК за 2022 рік, яку він подав ще як тимчасовий виконувач обов’язків директора та начальник юридичного відділу ДП Міноборони «Оборонавторемсервіс».
Посадовець не задекларував квартиру дружини (87,2 кв.м) у Києві, хоча Марина Чернишенко живе там з 22 червня 2022 (дата шлюбу). Власник — її мати, Лілія Чернишенко. Вартість за оцінкою — 7,89 млн грн. Слободянюк знав адресу, але не вказав, посилаючись на відмову дружини надати дані.
Ще одна квартира (54 кв.м) і машиномісце (17,2 кв.м), які належать дружині з 2015 року, але не задекларовані. Також дружина володіє Toyota RAV4 (2012), яку набула в 2018 році за 470 тис. грн, але Слободянюк написав «Дружина не надала дані».
Слободянюк вказав, що має частку в 10,95 млн грн в ТОВ «Київський інвестиційний траст», але точна вартість не перевірена. Також в нього є частка в Stablex Solution (Польща). Він зазначив код і 47 тис. грн, але реальна вартість на момент набуття (2022) — 35 тис. грн. Різниця — 12 тис. грн.
Ще в нього є фірма lgabot Yazalim (Туреччина): вказав 63 тис. грн, але документів немає, перевірити не вдалося.
Також НАЗК зацікавилося Ferrari, який набув Слободянюк. Посадовець вказав, що авто за 6,48 млн грн оплатив Євгеній Казаков (платежі з Панами і готівкою). НАЗК вважає це подарунком. У дружини не задекларовано 540 тис. грн від бізнесу і 66 тис. грн від ФОП Корельської.
Слободянюк вказав борг 6,5 млн грн перед Денисом Записним, але доказів немає. НАЗК сумнівається в реальності позики. НАЗК вважає, що в діях посадовця є ознаки ч. 2 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Про це редакція 368.media дізналася з повної перевірки декларації посадовця від НАЗК за 2022 рік, яку він подав ще як тимчасовий виконувач обов’язків директора та начальник юридичного відділу ДП Міноборони «Оборонавторемсервіс».
Посадовець не задекларував квартиру дружини (87,2 кв.м) у Києві, хоча Марина Чернишенко живе там з 22 червня 2022 (дата шлюбу). Власник — її мати, Лілія Чернишенко. Вартість за оцінкою — 7,89 млн грн. Слободянюк знав адресу, але не вказав, посилаючись на відмову дружини надати дані.
Ще одна квартира (54 кв.м) і машиномісце (17,2 кв.м), які належать дружині з 2015 року, але не задекларовані. Також дружина володіє Toyota RAV4 (2012), яку набула в 2018 році за 470 тис. грн, але Слободянюк написав «Дружина не надала дані».
Слободянюк вказав, що має частку в 10,95 млн грн в ТОВ «Київський інвестиційний траст», але точна вартість не перевірена. Також в нього є частка в Stablex Solution (Польща). Він зазначив код і 47 тис. грн, але реальна вартість на момент набуття (2022) — 35 тис. грн. Різниця — 12 тис. грн.
Ще в нього є фірма lgabot Yazalim (Туреччина): вказав 63 тис. грн, але документів немає, перевірити не вдалося.
Також НАЗК зацікавилося Ferrari, який набув Слободянюк. Посадовець вказав, що авто за 6,48 млн грн оплатив Євгеній Казаков (платежі з Панами і готівкою). НАЗК вважає це подарунком. У дружини не задекларовано 540 тис. грн від бізнесу і 66 тис. грн від ФОП Корельської.
Слободянюк вказав борг 6,5 млн грн перед Денисом Записним, але доказів немає. НАЗК сумнівається в реальності позики. НАЗК вважає, що в діях посадовця є ознаки ч. 2 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍78🔥75😡3
Прокурор "привітав" поліцейських з Днем контрацепції, назвавши їх "га*донами", та отримав за це дисциплінарне покарання
Прокурора Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Максима Мішустіна покарали за образливе повідомлення, яке він 26 вересня 2024 розіслав поліцейським у WhatsApp. Він надіслав картинку з презервативами і текстом російською: "Сегодня всемирный день контрацепции – у кого есть знакомые га*доны, позвоните, поздравьте".
До вказаного зображення прокурор також додав свій коментар: "Не забудьте сьогодні подзвонити і поздравити (далі вказано прізвище старшого слідчого Головного управління Нацполіції в Миколаївській області)".
КДКП визнала дії Мішустіна грубим порушенням етики, що завдало шкоди авторитету прокуратури. Йому заборонили на рік переводитись чи підвищуватись у структурі органів прокуратури. Сам прокурор провину не визнав.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Прокурора Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Максима Мішустіна покарали за образливе повідомлення, яке він 26 вересня 2024 розіслав поліцейським у WhatsApp. Він надіслав картинку з презервативами і текстом російською: "Сегодня всемирный день контрацепции – у кого есть знакомые га*доны, позвоните, поздравьте".
До вказаного зображення прокурор також додав свій коментар: "Не забудьте сьогодні подзвонити і поздравити (далі вказано прізвище старшого слідчого Головного управління Нацполіції в Миколаївській області)".
КДКП визнала дії Мішустіна грубим порушенням етики, що завдало шкоди авторитету прокуратури. Йому заборонили на рік переводитись чи підвищуватись у структурі органів прокуратури. Сам прокурор провину не визнав.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥81👍77💯1
В декларації Онуфріївського селищного голови на Кіровоградщині Віталія Берези вказані недостовірних відомостей на 7,3 млн гривень.
Береза у декларації за 2023 рік зазначив свої заощадження та збереження дружини. Він вказав, що зберігає готівкою мільйон гривень, а дружина має 100 тис. доларів та 50 тис. євро готівки. Водночас майновий стан голови Онуфріївської селищної ради та його дружини не давав можливості зробити такі заощадження.
Ще у 2019 Береза задекларував 100 тис. гривень власних заощаджень та відсутність збережень у дружини. Вже у 2020 році, після того, як Віталій Береза очолив Онуфріївську селищну раду, він задекларував 1,2 млн гривень заощаджень. При цьому голова за той рік разом з дружиною заробили 158 тис. гривень, які витратили на різне майно.
В декларації за 2023 рік Береза вказав, що заробив 664 тисячі гривень на посаді селищного голови, а його дружина мала дохід у 225 тисяч гривень. І ця сума не давала можливості зробити заощадження, про які вказав Береза.
Тож НАЗК дійшло висновку, що Віталій Береза у декларації за 2023 рік вказав недостовірних даних на 7,3 мільйона гривень. У його діях НАЗК вбачає порушення статті кримінального кодексу про недостовірне декларування.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Береза у декларації за 2023 рік зазначив свої заощадження та збереження дружини. Він вказав, що зберігає готівкою мільйон гривень, а дружина має 100 тис. доларів та 50 тис. євро готівки. Водночас майновий стан голови Онуфріївської селищної ради та його дружини не давав можливості зробити такі заощадження.
Ще у 2019 Береза задекларував 100 тис. гривень власних заощаджень та відсутність збережень у дружини. Вже у 2020 році, після того, як Віталій Береза очолив Онуфріївську селищну раду, він задекларував 1,2 млн гривень заощаджень. При цьому голова за той рік разом з дружиною заробили 158 тис. гривень, які витратили на різне майно.
В декларації за 2023 рік Береза вказав, що заробив 664 тисячі гривень на посаді селищного голови, а його дружина мала дохід у 225 тисяч гривень. І ця сума не давала можливості зробити заощадження, про які вказав Береза.
Тож НАЗК дійшло висновку, що Віталій Береза у декларації за 2023 рік вказав недостовірних даних на 7,3 мільйона гривень. У його діях НАЗК вбачає порушення статті кримінального кодексу про недостовірне декларування.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍85🔥62😡1