1 млрд гривень
🔐 БЕБ розслідує справу про ризиковий експорт зерна, де одним із організаторів схеми може бути Недоренко Сергій Олександрович, екскерівник департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС.
Після звільнення із контролюючих органів Недоренко організував схему незаконної діяльності шляхом створення/придбання підприємств із ознаками «фіктивності», реквізити яких в подальшому використав для налагодження незаконного механізму експорту с/г продукції, яка фактично придбана за готівку (форма №2), залучивши до протиправної діяльності осіб із числа адвокатів та діючих посадових осіб Черновецької митниці Недоренко з метою забезпечення безперешкодного проходження митного контролю в режимі «експорт» підконтрольними підприємствами експортерами на території Чернівецької митниці, налагоджено корупційний зв'язок із підлеглим - Майтаповим Євстафієм Володимировичем, який на даний час являється заст. начальника Чернівецької митниці (в період 2018-2021 перебував в прямому підпорядкуванні Недоренка, працював на посаді головного державного інспектора).
В результаті функціонування протиправного механізму при експорті с/г продукції протягом 2024 ризиковими експортерами через Чернівецьку митницю було вивезено с/г продукції фактурною вартістю 1,06 млрд грн без сплати будь-яких податків»
📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Після звільнення із контролюючих органів Недоренко організував схему незаконної діяльності шляхом створення/придбання підприємств із ознаками «фіктивності», реквізити яких в подальшому використав для налагодження незаконного механізму експорту с/г продукції, яка фактично придбана за готівку (форма №2), залучивши до протиправної діяльності осіб із числа адвокатів та діючих посадових осіб Черновецької митниці Недоренко з метою забезпечення безперешкодного проходження митного контролю в режимі «експорт» підконтрольними підприємствами експортерами на території Чернівецької митниці, налагоджено корупційний зв'язок із підлеглим - Майтаповим Євстафієм Володимировичем, який на даний час являється заст. начальника Чернівецької митниці (в період 2018-2021 перебував в прямому підпорядкуванні Недоренка, працював на посаді головного державного інспектора).
В результаті функціонування протиправного механізму при експорті с/г продукції протягом 2024 ризиковими експортерами через Чернівецьку митницю було вивезено с/г продукції фактурною вартістю 1,06 млрд грн без сплати будь-яких податків»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍69🔥41🤯2
За метою документального оформлення високого класу якості виготовленої військової форми Мітрохін вступив у злочинну змову з керівником та засновником ТОВ «Академтест» (37188889) Русланом Горловим з метою отримання сертифікатів, до яких від імені кваліфікованих спеціалістів здійснюється внесення недостовірних відомостей про нібито належну якість тканини та виготовленої ТОВ «МІК» військової форми.
У ході слідства БЕБ по вказаному провадженню, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатом яких отримано зразки військової форми, виготовлено «МІК» та поставленої ТОВ «Наш Імпорт» (44591756) в адресу підприємств оборонної сфери України, а саме:
За результатом проведених та легалізованих вказаних негласних слідчих (розшукових) дій, ініційовано та проведено Всеукраїнським ДНВЦ Стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів ДП «Укрметртестстандарт» випробування, за результатами яких складено відповідні протоколи від 19.09.2024, а саме:
Надалі, з метою отримання надприбутків Мітрохіним спільно з встановленими у ході слідства особами, організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах «МІК» шляхом документального (фіктивного) придбання імпортного податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі:
До речі, пан Олег Мітрохін з БЕБ це питання вже «закрив». Цікаво, детектив Юля Ткач хоч отримала щось з тієї суми, що передали правоохоронцям? Що будуть робити в БЕБ з висновком ДП «Укрметртестстандарт» №2019/00848-ЛШВ/24?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥66👍44🤯2
Один із відомих у вузьких колах «касирів» на півдні — Віктор Чух. Каже сам, що працює під егідою силовиків, і, судячи з його широкої та активної діяльності, це цілком можливо. Офіційно — обмін валют «Обмінка на Микільській, 52», в м. Миколаїв, а неофіційно — обнал і перестановка в Одесі. Основна адреса його обмінника — вул. Базарна, 66, а проживає він також в Одесі. З 2020 року — все на тому ж місці. Родом із Чернігова, має «військове» минуле: навчання у ХГВТКУ та Суворовському училищі.
Рекомендують усі, крім тих, хто йому заважає. Наразі йде розслідування. У кого є інформація — надсилайте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥40👍29🤯4😡1
У Павлова є сторінка в ФБ, з якої він тишком-нишком підглядає за Хотенко та ставить лайки під новинами. Виявилося, що Павлов полюбляє російський Comedy Club та канал Srr, де... ви не повірите... публікуються етери з Костем Бондаренко, проти якого виступають журналісти Павлова.
Тобто Павлов, як власник "Рівне Онлайн", те ж є державним зрадником? Ще там є "хорошій рузьке" Максим Кац та нардеп Бужанський.
Про "фан-клуб Наташи Красновой" навіть не хочеться писати.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥55👍53🤯2
На фото поруч з Мітрохіним помітили цікавого персонажа: Яворський Ярослав Володимирович (15.10.1978).
У фейсбуці вказує, що він адвокат, але право на діяльність призупинено. Цікаво те, що в 2015 році Яворський йшов до Запорізької міської ради від ватного "Опозиційного блоку", а ще він до вересня 2021 року працював начальником відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Запорізькій області.
Тепер стає зрозумілим, хто організатор схем Мітрохіна та чому БЕБ так нешвидко розслідує оборудки бізнесмена.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥108👍103😡4
Ані поліція, ані податкова, ані БЕБ, ані НБУ не бажають помічати що в Україні створена паралельна до офіційної фінансова система. Це звернення нардеп Гетманцев проігнорував.
Почалося все з того, що Дніпро в пунктах обміну NaMomente не бажають приймати долари старого зразка, посилаючись на те, що на купюрах присутні плями чи потертості та пропонують одразу занижений курс чи комісію в 10% від номіналу банкноти.
Ці обміні пункти більш 50 по Україні в цій мережі не сплачують податки на прибутки, працівники офіційно не оформлені за них теж не сплачують податки. Обмінники надають послуги не лише з обміну валюти але ще по незаконному вивезенню готівки за кордон.
Ось, що відповідає начальник управління захисту прав споживачів фінпослуг НБУ Ольга Лобійчук:
Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Положення про Реєстр пунктів обміну іноземних валют, затвердженого постановою правління НБУ від 30.12.2022 Nº 254 (зі змінами), банк здійснює формування Реєстру пунктів обміну іноземних валют на підставі інформації, що подається небанківською фінансовою установою, оператором поштового звʼязку, які мають ліцензію на торгівлю валютними цінностями, та банками, які мають банківську ліцензію.
Згідно із п. 19 розділу III торгівля валютними цінностями в готівковій формі в пункті обміну іноземної валюти, що підлягає внесенню до Реєстру ПОВ, але який не внесений до нього, забороняється.
Інформація щодо пунктів обміну валют, що внесені до Рестру ПОВ, у яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, доступна на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ. Але станом на дату звернення в Реєстрі ПОВ відсутня інформація про пункти обміну валют за адресами; м. Дніпро, вул. Вокзальна, 1, Запорізьке шосе, 63, та вул. Гоголя, 2.
Таким чином нелегальні обмінники спокійно працюють під егідою правоохоронців та НБУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍120🔥100😡2
Absolution Leaks 🇪🇺
Trustee Plus почали заморожувати гроші українцям. Всі платежі по AML 5-7 діб кажуть, але реально це тягнеться місяцями.
Реєстрацію для України закрили, тепер і всі гроші пропадають. Пише людина, в якою 0.5 ETH заблоковано вже 3 місяць.
Надсилайте інформацію про Trustee Plus.
Йде
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥112👍90😁2