💼☝️☝️☝️"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

Наслідки: НБУ доручив провести перевірку наявності системних порушень правил фінансового моніторингу (у т.ч. щодо пособництва державі-агресору). Окрім відкликання ліцензії комітетом НБУ, акт перевірки буде предметом запровадження санкцій РНБО.

Уважно стежимо, за розвитком подій і дякуємо Андрію Пишному за державну позицію.

Усіх партерів "Кит Груп" попереджаємо, що вам варто забрати гроші інакше вони зависнуть на дуже довго і ви не скоро їх отримаєте.

🔸Хто допомагає "Кит Груп" в НБУ?
🔸Суд над головбухом "Ліберті Фінанс"
🔸Справа ухилення від податків
🔸Засновники
🔸Інкасатори "Кит Груп" служили русні
🔸Офіс "Кит Груп" в Москві
🔸"Кит Груп" та Рожкова
🔸Як Мазутка допомагає "Кит Груп"
🔸Іноземні операції
🔸Бакумов та "Кит Груп"?
🔸Скам від "Кит Груп"
🔸Схеми "Кит Груп"
🔸"Ліберті Фінанси"
🔸Привласнення 20к доларів
🔸Видалення матеріалів
🔸Менеджер у рф

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Підпільний мільйонер: Олег Вівсянник - директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я Рівненської ОДА, 20 років працює у держвладі.

В НАЗК провели повну перевірку декларації Олега Вівсянника за 2022 рік та встановили недостовірні відомості на суму 3,01 млн гривень.

За 2022 Вівсянник написав, що має 1,5 млн гривень, 35 тис. доларів та 20 тис. євро. Крім того, зазначив, що у його дружини теж лежать готівкою 1,5 млн гривень та по 20 тис. доларів і євро.

Порівняно з 2021, у Вівсянників додалось по 400 тис. гривень та по 5 тис. доларів (еквівалент по 140 тис. гривень) і євро (еквівалент по 150 тисяч гривень) у кожного з подружжя. Тобто виходить, що за 2022 рік Вівсянники відклали 1 ,38 млн гривень готівкою – порахували в НАЗК. З пояснень Олега Вівсянника, викладених у висновку НАЗК, сукупний дохід подружжя Вівсянників за 2022 рік становив 820 тисяч 429 гривень. З них 430 тисяч гривень пішли на збільшення грошових активів. Решту 950 тисяч Вівсянники нібито позичили.

Ще раз: Вівсянник декларує, що відклав майже 1 мільйон 400 тисяч гривень за рік, коли почалось повномасштабне вторгнення. З них, пояснює, 950 тисяч він в когось позичив, щоб збільшити свою готівку.

Однак про те, що посадовець позичив 950 тисяч гривень, у декларації він не вказав, хоча був зобов’язаний це зробити, адже це і дохід, і фінансове зобов’язання. Про позику стало відомо лише тоді, коли НАЗК запитало про походження готівки у декларанта під час перевірки.

НАЗК взяло до уваги інформацію про позику за 2022 рік, оскільки Вівсянник надав документи, які це підтверджують. Однак, в кого саме Вівсянник позичив ці кошти у висновку НАЗК не вказали.

Водночас, пишуть у НАЗК, документів про походження заощаджень до 2022 року Вівсянник не надав. І в НАЗК нарахували, що не підтвердженими залишаються кошти на суму 2 мільйони 965 тисяч 245 гривень. Після перевірки Олег Вівсянник вніс зміни у декларацію за 2022 рік, сплюсувавши всю готівку відповідно в гривнях, доларах та євро, як спільну сумісну власність з дружиною: 3 мільйони гривень, 55 тисяч доларів та 40 тисяч євро. Водночас, вже у декларації за 2024 рік, яку він подавав 31 березня цього року, Олег Вівсянник зменшив заощадження і свої, і дружини, залишивши 1 мільйон гривень, 15 тисяч доларів та 12 тисяч євро на двох.

Вже у декларації за 2024 рік зникли, порівняно з 2023-м роком, 3 млн гривень, 48 тис. доларів та 36 тисяч євро.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔒 Один з головних посіпак мера Одеси Труханова - розшукуваний депутат від "Доверяй делам" Олександр Матвєєв, який збагачувався на комунальному майні через фіктивні "інвалідські" організації, намагається через "фіктивне" розлучення вивести майно з-під арешту.

Матвєєв - старий схематозник та шахрай. Про це свідчить лише те, що він двічі розлучався зі своєю дружиною. Перший раз, коли запахло смаженим, Матвєєв розлучився з дружиною Тетяною в 2017, а потім одружився з нею знов в 2020. До цього вони були разом з 1991.

У суді позивачка посилалася на те, що за час спільного життя між ними виявилась невідповідність характерів, істотна відмінність у поглядах на сімейне життя, було відсутнє взаєморозуміння. Шлюбні стосунки та ведення спільного господарства припинено і позивачка не має наміру їх поновлювати.

Це повна брехня, тому що далі вони знов одружилися. У квітня 2024 року жінка звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу. З 12 червня 2020 року перебуває з відповідачем у зареєстрованому шлюбі. Указує, що протягом останніх років відносини з відповідачем поступово погіршувалися, що призвело до припинення у січні 2024 року подружніх відносин. З цього часу сторони разом не проживають, спільного господарства не ведуть. Вважає подальше збереження шлюбу неможливим та таким, що суперечитиме її інтересам.

Попри те, що сторони не з'явилися до суду, суддя Приморського райсуду ухвалила позов. Дивно чи не так?

Після цього Тетяна Матвєєва подала позов до Овідіопольского райсуду з питання вирішення права власності на майно депутата. Нібито це майно набуто ДО ШЛЮБУ.

✔️квартиру (2572150451100);
✔️офіс-магазин 175,7 кв.м (1921228951101);
✔️паркомісце (1894520051101);
✔️паркомісце (1894475051101);
✔️дачний будинок (1614281451237);
✔️нежитлове приміщення №301К в 42.4 кв. м (441377751101);
✔️ділянка №20 0,01 га (573110551237);
✔️квартиру (76058951101);
✔️квартира (26236039);
✔️TOYOTA LAND CRUISER 200 (2018).

Тобто це майно тепер неможливо буде конфіскувати в дохід держави! Наразі Матвєєва намагається зняти арешт з майна у справі №12023160000000021.

Не забуваємо, Сашко Матвєєв був помічником Труханова, коли той був депутатом ВР від "Партії регіонів". Наразі він знаходиться в Іспанії. Його підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

📌Схема Матвєєва

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔈 Компанія "Слуги народу" Олени Копанчук збирається будувати мінігідростанцію на Львівщині

ТОВ «Рудківська енергетична компанія» оголосила плани на будівництво мініГЕС на території Рудківської громади Самбірського району. Новий енергетичний об’єкт мають розташувати на лівому березі Дністра.

Її ключовими особами ТОВ є народна депутатка від «Слуги народу» Олена Копанчук, а також син парламентарки Дмитро Копанчук, який був депутатом міської ради в Рудках, але потім втік за кордон.

Чоловік Копанчук зайняв місце скандальної Тетяни Крупи у Хмельницькій облраді.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔈 Платіжна система NovaPay отримала від НБУ штраф у розмірі 90,66 млн грн через невідповідне виконання обов’язків щодо організації первинного фінансового моніторингу, що призвело до несвоєчасного виявлення операцій, які підлягають моніторингу, та неналежного обміну інформацією з відповідними органами.

«НоваПей» отримало два письмових застереження: за невідповідність вимогам щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, а також за здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без ліцензії НБУ.

Пресслужба компанії підтвердила, що більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів. Нова пошта сплатить штраф вчасно у повному обсязі та не буде його оскаржувати.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💼Кейс автошахрая Філіппова

🔸Шахрайство з квартирою в Москві
🔸Три кримінальних справи
🔸Чесні відгуки
🔸Чесні відгуки -2
🔸Родина ухилянта
🔸Мацквіч победіст Філіппов
🔸Шахрайське ОЗУ
🔸Не донатить на ЗСУ, а донатить на УПЦ МП
🔸Члени угрупування

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Начальниця Держгеокадастру Закарпаття задекларувала подарунок від родичів більший, ніж її річна зарплатня

Світлана Бокша вказала, що отримала у подарунок від родичів Івана та Юлії Бокші 810 тис. грн. Загалом у 2024 році у Держгеокадастрі посадовиця заробила 545 тис. грн та отримала 72 тис. грн аліментів та 33 тис. грн страхових виплат.

Бокша не вперше декларує подарунки у грошовій формі. У 2023 році посадовиця отримала від свої родичів 720 тис. грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Бізнес Недоренка
🔸"Кит Груп" шукали менеджера у Москві
🔸Дріт Мітрохіна для Запорізької ОДА
🔸Харківські схеми "Кит Груп"
🔸Закарпатські обмінники та відмивання коштів
🔸Син декана отримав вирок
🔸"Кит Груп" та сепаратисти
🔸Імпорт запчастин до рф та рб
🔸Шахрайські схеми Філіппова
🔸Як NaMomentе привласнили 30 млн грн
🔸Cosmolot та VBET нелегально виводили кошти з "Даймонд Пей"
🔸"Кит Груп" на службі русні
🔸"Кит Груп" та полтавський обнал
🔸Головбуха "Ліберті фінанс" засудили за ухилення від податків
🔸Як посіпака Труханова виводить майно з-під арешту

📌 ПОЗИЦІЯ 
🔸"Кит Груп" рекламує інфоциган
🔸Хто просунув Дмитрука в ВР?
🔸Як експрокурор Кавун ліз до ВР
🔸У власника "Кит Груп" проблеми з ТЦК
🔸Мітрохін та ДПСУ
🔸Істерика Шкіля
🔸Вавриш тепер офіційно шахрай
🔸ОЗУ власника "Рівне онлайн"
🔸Російський слід в НБУ
🔸Шахрая з Одеси засудили у Москві
🔸Кумівство та корупція в ДП "Ліси України"

📖 МАЙНО
🔸Авто за 5к для судді
🔸Розкішне життя заст. Південного офісу ДАС Хандусенка
🔸Як ректор живе 20 років у кімнатці
🔸Авто за 49 к для ФДМУ
🔸Декларація посадовця Міндовкілля
🔸Коханка Рівтіна
🔸Заст. голови НБУ Мазутка
🔸Конфіскація майна Рожкової
🔸Життя заст.начальника поліції Київщини Глянька
🔸Майно Рівтіна
🔸Квартира заст. голови Держмитслужби
🔸Майно сина Васюхника

💼 КЕЙСИ 
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)
🔸Автошахрай Філіппов
🔸Дрони "Генерал Черешня"
🔸Оксана Чернявська - корумпований митник

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔈 США передали 20 тисяч ракет на Близький Схід — саме ті, що мали надійти Україні згідно з попередніми домовленостями з адміністрацією Байдена, — Зеленський.

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️

🚫 Голова Одеської райради (екснардеп) Віталій Барвіненко, котрий не тільки засуджений за корупцію, але приховує бізнес батька та свої сепаратистські зв'язки, регулярно виїжджає з України на 3-4 дні. Іноді поїздки можуть тривати й тиждень і більше.

Барвіненко зараз найближчий помічник Труханова та його рупор. На Youtube-каналі він затято бореться з ворогами "Доверяй делам".

Залишає Україну і повертається сюди він останніми роками через Маяки-Удобное, Старокозаче або Орлівку (поромна переправа). Загалом у 2024 Барвіненко залишав Україну 8 разів. А з початку цього року до початку травня вже сім разів.

Нам здається, що Барвіненко їздить за кордон для консультацій зі своїми бенефіціарами. Але це потрібно перевірити СБУ.

🔸Радниця Барвіненка
🔸Болгарська компанія
🔸Як Барвіненко бреше про сепаратизм
🔸Суд за корупцію

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📌 КітГруп з ліцензією НБУ: обнал коштів

Доплачують клієнтам якщо вони заносять кеш під оплату на їх ФОП, ТОВ

100к грн занесли - додали 2% = отримали суму до оплати на компанію
Якщо обнал – то тарифи близько 3-5% за зняття безготівки.
Видають кошти протягом доби.

🔸ТОВ "Каділайн" (45909942) - директор Людмила Олексіївна Маруженка
БАНК РАЙФАЙЗЕН / МФО 300335

🔸ТОВ "Олдейтур" (45824712) - директор Олена Григорівна Голік
КРЕДИТ АГРЕГОЛЬ БАНК / МФО 300614

🔸ТОВ "Елфоун" (45792052) - директор Яна Вікторівна Ісаєенко
РАЙФАЙЗЕН БАНК / МФО 300335


Керівник @Kuz_Yura

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

⚙️ Бажаєте, щоб ми розповіли про родину колгоспників з Одещини?

Буде цікаво 🕵️‍♂️

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔒 Олександр Кацуба звертається в українську адвокатську компанію Eterna Law, яка розробляє їм повну схему:

▪️Створюється компанія Mollyco на Сейшелах
▪️Володарем Моліко стає компания Марніта на Сейшелах
▪️Володарем Марніти на Сейшелах є Тетяна Гузенко.

Моліко-Марніта-Гузенко викуповують 50% компанії Надра-ГеоІнвест.

Володарем Надра-ГеоІнвест є кіпрська компанія AFL Asia.
AFL Asia належить сейшельскій компанії GIL GOLD
A GIL Gold належить… Олександру Кацубі

Тобто Тетяна Гузенко викуповує половину газовидобувної компанії у Олександра за…210 тис євро через низку офшорних компаній.

Ви не повірите, але Олександр купив Надра-ГеоІнвест, в свою чергу, за 420 тис. євро

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com