💼Кейс автошахрая Філіппова

🔸Шахрайство з квартирою в Москві
🔸Три кримінальних справи
🔸Чесні відгуки
🔸Чесні відгуки -2
🔸Родина ухилянта
🔸Мацквіч победіст Філіппов
🔸Шахрайське ОЗУ
🔸Не донатить на ЗСУ, а донатить на УПЦ МП
🔸Члени угрупування

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Начальниця Держгеокадастру Закарпаття задекларувала подарунок від родичів більший, ніж її річна зарплатня

Світлана Бокша вказала, що отримала у подарунок від родичів Івана та Юлії Бокші 810 тис. грн. Загалом у 2024 році у Держгеокадастрі посадовиця заробила 545 тис. грн та отримала 72 тис. грн аліментів та 33 тис. грн страхових виплат.

Бокша не вперше декларує подарунки у грошовій формі. У 2023 році посадовиця отримала від свої родичів 720 тис. грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Бізнес Недоренка
🔸"Кит Груп" шукали менеджера у Москві
🔸Дріт Мітрохіна для Запорізької ОДА
🔸Харківські схеми "Кит Груп"
🔸Закарпатські обмінники та відмивання коштів
🔸Син декана отримав вирок
🔸"Кит Груп" та сепаратисти
🔸Імпорт запчастин до рф та рб
🔸Шахрайські схеми Філіппова
🔸Як NaMomentе привласнили 30 млн грн
🔸Cosmolot та VBET нелегально виводили кошти з "Даймонд Пей"
🔸"Кит Груп" на службі русні
🔸"Кит Груп" та полтавський обнал
🔸Головбуха "Ліберті фінанс" засудили за ухилення від податків
🔸Як посіпака Труханова виводить майно з-під арешту

📌 ПОЗИЦІЯ 
🔸"Кит Груп" рекламує інфоциган
🔸Хто просунув Дмитрука в ВР?
🔸Як експрокурор Кавун ліз до ВР
🔸У власника "Кит Груп" проблеми з ТЦК
🔸Мітрохін та ДПСУ
🔸Істерика Шкіля
🔸Вавриш тепер офіційно шахрай
🔸ОЗУ власника "Рівне онлайн"
🔸Російський слід в НБУ
🔸Шахрая з Одеси засудили у Москві
🔸Кумівство та корупція в ДП "Ліси України"

📖 МАЙНО
🔸Авто за 5к для судді
🔸Розкішне життя заст. Південного офісу ДАС Хандусенка
🔸Як ректор живе 20 років у кімнатці
🔸Авто за 49 к для ФДМУ
🔸Декларація посадовця Міндовкілля
🔸Коханка Рівтіна
🔸Заст. голови НБУ Мазутка
🔸Конфіскація майна Рожкової
🔸Життя заст.начальника поліції Київщини Глянька
🔸Майно Рівтіна
🔸Квартира заст. голови Держмитслужби
🔸Майно сина Васюхника

💼 КЕЙСИ 
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)
🔸Автошахрай Філіппов
🔸Дрони "Генерал Черешня"
🔸Оксана Чернявська - корумпований митник

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔈 США передали 20 тисяч ракет на Близький Схід — саме ті, що мали надійти Україні згідно з попередніми домовленостями з адміністрацією Байдена, — Зеленський.

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️

🚫 Голова Одеської райради (екснардеп) Віталій Барвіненко, котрий не тільки засуджений за корупцію, але приховує бізнес батька та свої сепаратистські зв'язки, регулярно виїжджає з України на 3-4 дні. Іноді поїздки можуть тривати й тиждень і більше.

Барвіненко зараз найближчий помічник Труханова та його рупор. На Youtube-каналі він затято бореться з ворогами "Доверяй делам".

Залишає Україну і повертається сюди він останніми роками через Маяки-Удобное, Старокозаче або Орлівку (поромна переправа). Загалом у 2024 Барвіненко залишав Україну 8 разів. А з початку цього року до початку травня вже сім разів.

Нам здається, що Барвіненко їздить за кордон для консультацій зі своїми бенефіціарами. Але це потрібно перевірити СБУ.

🔸Радниця Барвіненка
🔸Болгарська компанія
🔸Як Барвіненко бреше про сепаратизм
🔸Суд за корупцію

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📌 КітГруп з ліцензією НБУ: обнал коштів

Доплачують клієнтам якщо вони заносять кеш під оплату на їх ФОП, ТОВ

100к грн занесли - додали 2% = отримали суму до оплати на компанію
Якщо обнал – то тарифи близько 3-5% за зняття безготівки.
Видають кошти протягом доби.

🔸ТОВ "Каділайн" (45909942) - директор Людмила Олексіївна Маруженка
БАНК РАЙФАЙЗЕН / МФО 300335

🔸ТОВ "Олдейтур" (45824712) - директор Олена Григорівна Голік
КРЕДИТ АГРЕГОЛЬ БАНК / МФО 300614

🔸ТОВ "Елфоун" (45792052) - директор Яна Вікторівна Ісаєенко
РАЙФАЙЗЕН БАНК / МФО 300335


Керівник @Kuz_Yura

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

⚙️ Бажаєте, щоб ми розповіли про родину колгоспників з Одещини?

Буде цікаво 🕵️‍♂️

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔒 Олександр Кацуба звертається в українську адвокатську компанію Eterna Law, яка розробляє їм повну схему:

▪️Створюється компанія Mollyco на Сейшелах
▪️Володарем Моліко стає компания Марніта на Сейшелах
▪️Володарем Марніти на Сейшелах є Тетяна Гузенко.

Моліко-Марніта-Гузенко викуповують 50% компанії Надра-ГеоІнвест.

Володарем Надра-ГеоІнвест є кіпрська компанія AFL Asia.
AFL Asia належить сейшельскій компанії GIL GOLD
A GIL Gold належить… Олександру Кацубі

Тобто Тетяна Гузенко викуповує половину газовидобувної компанії у Олександра за…210 тис євро через низку офшорних компаній.

Ви не повірите, але Олександр купив Надра-ГеоІнвест, в свою чергу, за 420 тис. євро

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Голова Одеської районної ради, член партії "Доверяй делам" та радник мера Одеси Віталій Барвіненко задекларував апартаменти у Греції та колекцію елітних годинників.

Віталій Барвіненко задекларував десять об’єктів нерухомості, з яких вісім належать йому особисто, а два — його дружині Карині.

Чоловік має дві ділянки по 1400 м² у селі Мархалівка (Київська область) невідомої вартості , набуті у 2006 та 2013 роках.

В посадовця є п’ять квартир, з яких три розташовані в Одесі (54,4 м², 63,1 м², 48,8 м²), одна в Затоці (38,7 м²) та одна в Києві (27,9 м²). Загальна вартість на момент набуття — близько 2,35 млн грн. Вартість майна значно занижена.

Квартира в Одесі площею 43,6 м², придбана дружиною у 2020 році, оцінена в 1,34 млн грн. В Барвіненка є апартаменти площею 53 м² у Греції, придбані у 2014 році за 813,4 тис. грн.

Транспортні засоби: від ретро до преміум-класу
Сім’я Барвіненків володіє чотирма автомобілями, усі зареєстровані на Віталія:

✔️Toyota Land Cruiser (2016,  2,3 млн грн).
✔️Land Rover Discovery 4 (2012, 650 тис. грн).
✔️Toyota Camry (2023, 1,39 млн грн).
✔️ВАЗ 2101 (1979, 60 тис. грн).
✔️Toyota Camry (2023) була придбана у кредит

Особливу увагу привертає колекція Віталія Барвіненка з шести швейцарських годинників преміум-класу від брендів Breguet, Vacheron Constantin, Patek Philippe, Ulysse Nardin та Harry Winston. Вартість кожного з них не вказана, оскільки право власності набуто до подання першої декларації відповідно до закону «Про запобігання корупції». Однак ринкова ціна таких годинників може сягати десятків тисяч доларів за одиницю, що викликає питання щодо джерел їх придбання.

☑️ У 2024 році Віталій Барвіненко отримав 870 тис. гривень зарплатні та 176 тис. гривень пенсії. Також він отримує гроші як доцент і професор кафедр Національного університету «Одеська політехніка». Жодних доходів дружини в декларації не вказано, що може свідчити про відсутність у неї офіційної зайнятості у звітному періоді.

Барвіненко та дружина мають 55 тис. доларів та 1,55 млн гривень готівкою.  Єдиним фінансовим зобов’язанням є кредит на суму 638,4 тис. грн, взятий у 2023 році для придбання Toyota Camry. У 2024 році Барвіненко сплатив 311 тис. грн основного боргу та 36,6 тис. грн відсотків. Залишок зобов’язання становить 276,7 тис. грн. Автомобіль виступає майновим забезпеченням кредиту.

🔸Виїзди за кордон
🔸Радниця Барвіненка
🔸Болгарська компанія
🔸Як Барвіненко бреше про сепаратизм
🔸Суд за корупцію

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Мародер Олег Митрохін родом із Запоріжжя.
Раніше Олег працював у Запоріжжі під дахом податківців Юліанни Козаченко, який просував Леха Кавилін (зять Євгена Червоненка).
Казаченко Юліана очолює податкову Київську область. А Леха Кавилін продовжує смоктати у російського олігарха Славіка Кантора.

Шив одяг для ЗСУ, шив фуфло. У Запоріжжі перебував у прокурорському клубі збоченців.

Вирішував через гей-прокурорів питання щодо судів. Часто знімає повій і влаштовує оргії.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

В Одесі підполковника 11 бригади Нацгвардії ім. М. Грушевського Романа Петкова засудили за внесення недостовірних даних до декларацій за 2022 та 2023 роки.

Роман Петков, 47-річний уродженець м. Борщів Тернопільської області, обіймав посаду начальника служби безпілотних літальних авіаційних комплексів в/ч 3012. Він умисно приховав інформацію про майно, що перебувало в його приватній та спільній частковій власності.

У деклараціях він не вказав відомості про нерухомість та транспортні засоби, які належали йому в ці періоди. Сума недостовірних даних склала:

✔️2022 – 2,89 млн грн
✔️2023 – 2 млн грн

У кримінальній справі відсутній перелік майна.

Петков повністю визнав свою провину, розкаявся та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті.

Суд врахував пом’якшувальну обставину – щире каяття обвинуваченого, а також обтяжувальну – повторне вчинення злочину.

Суд взяв до уваги особу Петкова: його вік, сімейний стан (одружений, неповнолітніх дітей немає), статус УБД, інвалідність внаслідок війни та нагороду орденом за указом президента від 26 травня 2025 року.

Романа Петкова визнано винним за ч. 1 ст. 366-2 КК  та призначено покарання у вигляді штрафу в 59,5 тис. гривень.

Його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в тому числі у ЗСУ строком на 1 рік.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com