🔈 СБУ оголосила у розшук співвласника одного з найбільших українських виробників чаю та кави АТ "Мономах" Тараса Барабаша. Датою зникнення бізнесмена вказане 16 червня.

10 червня СБУ провела обшуки в офісах "Мономаху" та у низки співробітників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 ККУ (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Співвласник "Мономаха", попри встановлену заборону, організував схему постачання продукції до країни-агресорки шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти – до рф. Для цього він залучив бухгалтерку "Мономаха", а також начальника відділу експортних продажів компанії, на якого у Польщі оформлена компанія Lovare Sp. z o. o. Водночас він є директором білоруського ООО "Натур Текнолоджис".

Відтак, вироблену в Україні продукцію організатори схеми експортували до Польщі на адресу компанії Lovare Sp. z o. o., після чого вона постачалася на адресу білоруської "Натур Текнолоджис", а в подальшому товар продавали російським компаніям для продажу на ринку рф.

СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського ООО "ЛДК", який працював щонайменше до травня 2024.

Власниками АТ "Мономах" станом на кінець минулого року були Богдан Олегович Барабаш (60,05%) та Тарас Олегович Барабаш (39,94%). Завдяки забороні низки російських брендів, які займали до 40% ринку чаю в Україні, виторг АТ "Мономах" за останні роки зріс понад вдвічі – до 2,3 млрд грн у 2024. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%.

Третину продажів забазпечує найбільша українська мережа супермаркетів АТБ (близько 700 млн грн у 2024 році), далі з великим відривом йдуть Metro, "Варус", "Сільпо", "Велика кишеня", Auchan та Novus. "Мономах" також активно постачає продукцію за держпідрядами для "Укрзалізниці", лікарень, Нацгвардії та військових частин ЗСУ.

Водночас товари під брендами українського виробника досі можна знайти на найбільшому у Росії маркетплейсі Wildberries, який збирає кошти з покупців і сплачує податки у бюджет держави - агресорки.

Також чай під українським брендом Lovare досі можна знайти і на іншому російському популярному маркетплейсі Ozon, основним власником якого є структури АФК "Система" російського олігарха Юрія Ковальчука, що входить до найближчого кола Путіна

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Заступник прокурора Дніпропетровської області Руслан Вахітов має комерційний бізнес: магазини люксового чоловічого одягу Gentel.

✔️Один знаходиться у Дніпрі за адресою вул. Сергія Єфремова, 1
✔️Другий — у Харкові на вул. Культури, 17

Магазин у Дніпрі відкривався восени 2024-го. Платять за покупки кешем або на дропи. Повна корупція.

📖 Майно відсутнє в декларації посадовця. Це те ж має стати базою для перевірки корупціонера.

Нагадаємо, що у Дніпрі працює комісія Офісу генпрокурора.

⚙️ БЕБ, податкова, Генінспекція, що будете робити?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Скандал навколо GNT Group: як Сергій Гроза та Володимир Науменко обманюють кредиторів і уникають відповідальності

Власники одного з найбільших зернових терміналів України, компанії GNT Group, Сергій Гроза та Володимир Науменко, опинилися в центрі міжнародного скандалу через махінації з кредитними коштами та незаконний експорт зерна. Їхній бізнес, зокрема термінал «Олімпекс» в Одеському порту, став об’єктом протистояння з американськими кредиторами Argentem Creek та Innovatus, які інвестували в розвиток компанії, але зіткнулися з шахрайськими діями. Ця справа викриває систематичні зловживання, які дозволяють Грозі та Науменку уникати відповідальності, використовуючи медійні маніпуляції та юридичні лазівки.

З 2022 триває протистояння між власниками GNT Group і кредиторами, які надали 150 млн доларів для розвитку бізнесу. Гроза та Науменко, за даними розслідування, «пробачили» собі цей борг, ігноруючи зобов’язання перед фондами. Лондонський суд підтвердив правомірність претензій кредиторів, але українські бізнесмени продовжують уникати виконання рішення.

У травні 2025 ситуація загострилася: Володимира Науменка арештували за підозрою в розтраті 20 млн доларів кредитних коштів та 116 тисяч тонн агропродукції. Печерський суд призначив заставу у 570 млн грн, що стало серйозним ударом для компаньйонів. Гроза, у свою чергу, обрав тактику звинувачень кредиторів у рейдерстві, розгорнувши активну інформаційну кампанію для захисту своєї репутації.

🔒 Сергій Гроза – постать, добре відома в контексті скандалів: У 2007 проти нього відкрили справу за ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ). Грозу оголосили в міжнародний розшук, затримали у Франції та екстрадували в Україну, але справу зрештою закрили, що викликає питання про можливі корупційні домовленості.

📌 Компанія «Олімпекс Купе Інтернешнл» фігурувала у справі про створення злочинної організації, ухилення від податків і зловживання владою. Схема полягала в експорті зерна через мережу іноземних компаній, що дозволяло ухилятися від сплати податків на суму 4,5 млрд грн. Ця діяльність свідчить про систематичний характер порушень.

Після арешту Науменка Гроза організував хвилю публікацій у ЗМІ, зокрема «джинсове» інтерв’ю в «Цензорі» та розміщення матеріалів у топових виданнях, таких як «Дзеркало тижня» та «ТСН». Це свідчить про спробу маніпулювати громадською думкою та відвернути увагу від власних злочинів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔐 Схематоз для своїх: посіпака росіян Коваленко заходить на перевалку у портах

Група компаній "Гранова" Дмитра Коваленка та порт "Чорноморськ" підписали меморандум про співпрацю, в межах якого планується обробити понад 1 млн тонн зернових упродовж 2025-2026 маркетингового року.

Директор ДП МТП "Чорноморськ" В'ячеслав Безрук зробив кілька гучних заяв з цього приводу: мовляв, порт готовий забезпечити всі необхідні потужності для безперебійної перевалки, включно з модернізованою портовою інфраструктурою та гнучкими логістичними рішеннями.

⚙️ Але якою є розмір ставки перевалки для ГК «Гранова»?

📌 Для них передбачена напрочуд пільгова ставка на перевалку – вчетверо менша за ринкову. Тобто, якщо такі компанії, як Рісойл, ТБТ и ІЗТ перевалюють вантажі за ставкою 10 доларів за тонну, то «Гранова» має унікальні умови – 2,5 долари за тонну. Та ще й з перспективою зниження тарифу.

Як повідомляють ЗМІ, ГК «Гранова» володіє родина Коваленків, яка заробила чималий капітал на торгівлі російським вугіллям, з російськими ж компаніями. Коваленко продовжував закуповувати вугілля у російських компаній щонайменше до серпня 2022 року. Швейцарська Adelon AG, якою він володіє, лише у «МелТЭК» придбала російського вугілля на понад 87 млн доларів, а загалом — на понад 100 млн.

Ми писали про це детально:
🔸Власник Adelon AG Дмитро Коваленко вкладає кошти, здобуті від реалізації російського вугілля, у видобуток газу
🔸Дмитро Коваленко: російське вугілля - в українське зерно
🔸Експорт вугілля в "ЛНР/ДНР" від Коваленка

Йдеться про мільярди гривень, які недоотримає український бюджет. Ті мільярди, яких так критично бракує нашим військовим і яких вони не отримають – у вигляді фінансування, зброї та обладнання.

📌 В'ячеслав Безрук цікавий чорт. Він був заступником начальника посту Одеської митниці. Із 2018 до 2020 працював у Підгірцівській сільраді Обухівського району на посаді фахівця із землеустрою, а восени 2024-го був призначений членом ради директорів ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 СБУ розслідує можливу змову посадовців КП «Міські дороги» Одеської міськради з компанією «Ростдорстрой». Слідчі намагаються встановити, чи була фальсифікація документів під час проведення щонайменше 13 тендерів на відновлення дорожнього покриття після аварійного ремонту тепломереж на понад 200 млн гривень.

СБУ вважає, що упродовж 2023–2024 «Ростдорстрой» регулярно, без конкуренції вигравав тендери на ремонт доріг в Одесі. Фірма нібито отримувала пріоритет у закупівлях завдяки сприянню з боку керівництва КП (Тодійчук Вадим Володимирович), яке виступало замовником робіт.

Зокрема, у судовій ухвалі фігурує одна з таких закупівель вартістю 9,98 млн гривень, яка проводилася на початку 2023 року. Відомо, що ймовірно йдеться про закупівлю послуг з благоустрою населених пунктів, яку оголосило КП «Міські дороги». Послуги передбачали ремонт дорожнього покриття після ремонту тепломереж в Одесі.

Переможцем стала компанія «Ростдорстрой», яка подала єдину пропозицію. Договір із фірмою уклали лютому того ж року, а згодом обсяг закупівлі скоригували додатковою угодою.

Слідство розглядає версію, що компанія брала участь у торгах формально, без конкуренції, а КП подавало фіктивні технічні умови, які забезпечували перемогу саме «Ростдорстрою». За версією слідчих, така схема працювала щонайменше з 2023 року. Водночас на Prozorro учасники згаданої закупівлі скаржилися на дискримінаційні вимоги в тендерній документації, зокрема, на обмеження щодо строку дії аналогічних договорів.

Поліція клопотала про доступ до документації ще одного комунального підприємства, на балансі якого перебувають тепломережі, однак суд у цьому клопотанні відмовив. Розслідування триває.

Зазначимо, ТОВ «Ростдорстрой» неодноразово здобувала перемогу в скандальних тендерах, якими нерідко цікавилася Держаудитслужба. Компанії «Автомагістраль-Південь» та «Ростдорстрой» отримали три контракти по пів мільярда гривень на ремонт мостів на Херсонщині, зруйнованих під час російського вторгнення. Через порушення під час проведення тендерів Держаудитслужба вже вимагає скасувати два з них.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області в серпні віддала два підряди на капремонт мостів на трасі Р81 Казанка-Снігурівка. Компанії «Укртрансміст» та «Ростдорстрой» без конкурсу отримали на двох понад 172 мільйони гривень.

Компанія «Ростдорстрой» належить офіційно багаторазовому депутату від мерської партії «Довіряй ділам» Юрію Шумахеру. А неофіційно – можливо, контролюється колишнім тестем російського олігарха з оточення путіна Романа Абрамовича бізнесменом Олександром Жуковим.

🔸Бенефіціар "Ростдорстрой" приховав кошти
🔸Директор "Ростдорстроя" отримав підозру

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com