10 червня СБУ провела обшуки в офісах "Мономаху" та у низки співробітників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 ККУ (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Співвласник "Мономаха", попри встановлену заборону, організував схему постачання продукції до країни-агресорки шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти – до рф. Для цього він залучив бухгалтерку "Мономаха", а також начальника відділу експортних продажів компанії, на якого у Польщі оформлена компанія Lovare Sp. z o. o. Водночас він є директором білоруського ООО "Натур Текнолоджис".
Відтак, вироблену в Україні продукцію організатори схеми експортували до Польщі на адресу компанії Lovare Sp. z o. o., після чого вона постачалася на адресу білоруської "Натур Текнолоджис", а в подальшому товар продавали російським компаніям для продажу на ринку рф.
СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського ООО "ЛДК", який працював щонайменше до травня 2024.
Власниками АТ "Мономах" станом на кінець минулого року були Богдан Олегович Барабаш (60,05%) та Тарас Олегович Барабаш (39,94%). Завдяки забороні низки російських брендів, які займали до 40% ринку чаю в Україні, виторг АТ "Мономах" за останні роки зріс понад вдвічі – до 2,3 млрд грн у 2024. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%.
Третину продажів забазпечує найбільша українська мережа супермаркетів АТБ (близько 700 млн грн у 2024 році), далі з великим відривом йдуть Metro, "Варус", "Сільпо", "Велика кишеня", Auchan та Novus. "Мономах" також активно постачає продукцію за держпідрядами для "Укрзалізниці", лікарень, Нацгвардії та військових частин ЗСУ.
Водночас товари під брендами українського виробника досі можна знайти на найбільшому у Росії маркетплейсі Wildberries, який збирає кошти з покупців і сплачує податки у бюджет держави - агресорки.
Також чай під українським брендом Lovare досі можна знайти і на іншому російському популярному маркетплейсі Ozon, основним власником якого є структури АФК "Система" російського олігарха Юрія Ковальчука, що входить до найближчого кола Путіна
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥113👍105🤯2🤬2⚡1🤔1
Заступник прокурора Дніпропетровської області Руслан Вахітов має комерційний бізнес: магазини люксового чоловічого одягу Gentel.
Магазин у Дніпрі відкривався восени 2024-го. Платять за покупки кешем або на дропи. Повна корупція.
Нагадаємо, що у Дніпрі працює комісія Офісу генпрокурора.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥117👍109🤬2⚡1🤮1
Absolution Leaks 🇪🇺
Одеським бізнесменам Володимиру Науменку та Сергію Грозі, бенефіціарам GNT Group (G.N. Terminal Enterprises Limited), що оперує в порту, повідомлено про підозру, а Печерський райсуд Києва обрав для Науменка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та…
Скандал навколо GNT Group: як Сергій Гроза та Володимир Науменко обманюють кредиторів і уникають відповідальності
Власники одного з найбільших зернових терміналів України, компанії GNT Group, Сергій Гроза та Володимир Науменко, опинилися в центрі міжнародного скандалу через махінації з кредитними коштами та незаконний експорт зерна. Їхній бізнес, зокрема термінал «Олімпекс» в Одеському порту, став об’єктом протистояння з американськими кредиторами Argentem Creek та Innovatus, які інвестували в розвиток компанії, але зіткнулися з шахрайськими діями. Ця справа викриває систематичні зловживання, які дозволяють Грозі та Науменку уникати відповідальності, використовуючи медійні маніпуляції та юридичні лазівки.
З 2022 триває протистояння між власниками GNT Group і кредиторами, які надали 150 млн доларів для розвитку бізнесу. Гроза та Науменко, за даними розслідування, «пробачили» собі цей борг, ігноруючи зобов’язання перед фондами. Лондонський суд підтвердив правомірність претензій кредиторів, але українські бізнесмени продовжують уникати виконання рішення.
У травні 2025 ситуація загострилася: Володимира Науменка арештували за підозрою в розтраті 20 млн доларів кредитних коштів та 116 тисяч тонн агропродукції. Печерський суд призначив заставу у 570 млн грн, що стало серйозним ударом для компаньйонів. Гроза, у свою чергу, обрав тактику звинувачень кредиторів у рейдерстві, розгорнувши активну інформаційну кампанію для захисту своєї репутації.
🔒 Сергій Гроза – постать, добре відома в контексті скандалів: У 2007 проти нього відкрили справу за ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ). Грозу оголосили в міжнародний розшук, затримали у Франції та екстрадували в Україну, але справу зрештою закрили, що викликає питання про можливі корупційні домовленості.
📌 Компанія «Олімпекс Купе Інтернешнл» фігурувала у справі про створення злочинної організації, ухилення від податків і зловживання владою. Схема полягала в експорті зерна через мережу іноземних компаній, що дозволяло ухилятися від сплати податків на суму 4,5 млрд грн. Ця діяльність свідчить про систематичний характер порушень.
Після арешту Науменка Гроза організував хвилю публікацій у ЗМІ, зокрема «джинсове» інтерв’ю в «Цензорі» та розміщення матеріалів у топових виданнях, таких як «Дзеркало тижня» та «ТСН». Це свідчить про спробу маніпулювати громадською думкою та відвернути увагу від власних злочинів.
📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Власники одного з найбільших зернових терміналів України, компанії GNT Group, Сергій Гроза та Володимир Науменко, опинилися в центрі міжнародного скандалу через махінації з кредитними коштами та незаконний експорт зерна. Їхній бізнес, зокрема термінал «Олімпекс» в Одеському порту, став об’єктом протистояння з американськими кредиторами Argentem Creek та Innovatus, які інвестували в розвиток компанії, але зіткнулися з шахрайськими діями. Ця справа викриває систематичні зловживання, які дозволяють Грозі та Науменку уникати відповідальності, використовуючи медійні маніпуляції та юридичні лазівки.
З 2022 триває протистояння між власниками GNT Group і кредиторами, які надали 150 млн доларів для розвитку бізнесу. Гроза та Науменко, за даними розслідування, «пробачили» собі цей борг, ігноруючи зобов’язання перед фондами. Лондонський суд підтвердив правомірність претензій кредиторів, але українські бізнесмени продовжують уникати виконання рішення.
У травні 2025 ситуація загострилася: Володимира Науменка арештували за підозрою в розтраті 20 млн доларів кредитних коштів та 116 тисяч тонн агропродукції. Печерський суд призначив заставу у 570 млн грн, що стало серйозним ударом для компаньйонів. Гроза, у свою чергу, обрав тактику звинувачень кредиторів у рейдерстві, розгорнувши активну інформаційну кампанію для захисту своєї репутації.
Після арешту Науменка Гроза організував хвилю публікацій у ЗМІ, зокрема «джинсове» інтерв’ю в «Цензорі» та розміщення матеріалів у топових виданнях, таких як «Дзеркало тижня» та «ТСН». Це свідчить про спробу маніпулювати громадською думкою та відвернути увагу від власних злочинів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍131🔥87🤯5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124🔥98
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍116🔥103😁1
Група компаній "Гранова" Дмитра Коваленка та порт "Чорноморськ" підписали меморандум про співпрацю, в межах якого планується обробити понад 1 млн тонн зернових упродовж 2025-2026 маркетингового року.
Директор ДП МТП "Чорноморськ" В'ячеслав Безрук зробив кілька гучних заяв з цього приводу: мовляв, порт готовий забезпечити всі необхідні потужності для безперебійної перевалки, включно з модернізованою портовою інфраструктурою та гнучкими логістичними рішеннями.
Як повідомляють ЗМІ, ГК «Гранова» володіє родина Коваленків, яка заробила чималий капітал на торгівлі російським вугіллям, з російськими ж компаніями. Коваленко продовжував закуповувати вугілля у російських компаній щонайменше до серпня 2022 року. Швейцарська Adelon AG, якою він володіє, лише у «МелТЭК» придбала російського вугілля на понад 87 млн доларів, а загалом — на понад 100 млн.
Ми писали про це детально:
Йдеться про мільярди гривень, які недоотримає український бюджет. Ті мільярди, яких так критично бракує нашим військовим і яких вони не отримають – у вигляді фінансування, зброї та обладнання.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥104😐1
FAVBET знов в епіцентрі скандалу
Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав групу FAVBET та інші компанії у сфері грального бізнесу сплатити всі належні державі податки.
За його словами, він неодноразово звітував про поліпшення показників сплати податків платниками грального бізнесу. Водночас за його інформацією, він вирішив розібратися детальніше в ситуації на прикладі компаній групи FAVBET і, за його словами, був шокований.
Гетманцев вважає, що компанії групи Favbet у війну завдають шкоди державі.
У Favbet кажуть про загальний спад на ринку на 20–25%. Однак саме Favbet продовжує активно нарощувати свою присутність на ринку. За останній рік з ринку фактично прибрали VBet, обмежили 1xBet, глушать Men’s Club (групу Parimatch) — великі конкуренти втратили позиції, тоді як Favbet стабільно нарощує частку.
Favbet заповнює рекламні площини, укладає гучні партнерства у спорті, бере участь у публічних ініціативах. Це формує образ «легального лідера», хоча реальна структура ринку викликає багато запитань.
💼 ☝️ ☝️ ☝️ Favbet Андрія Матюхи
🔸 Даймонд Пей та Матюха
🔸 Вивід коштів
🔸 Громадянство рф
🔸 Показують збитки
🔸 Матюха та КРАІЛ
🔸 Брехня про роботу на росії
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав групу FAVBET та інші компанії у сфері грального бізнесу сплатити всі належні державі податки.
За його словами, він неодноразово звітував про поліпшення показників сплати податків платниками грального бізнесу. Водночас за його інформацією, він вирішив розібратися детальніше в ситуації на прикладі компаній групи FAVBET і, за його словами, був шокований.
💬 Втрати бюджету становлять близько 2,5 млрд грн за рахунок мінімізації у сплаті ПДФО та військового збору. Рівень сплати податку на прибуток у І кварталі 2025 року зменшився з 19,7% до 18,3%, за зростання доходу до 5,3 млрд грн (+11,9% до І кв 2024 року.
Гетманцев вважає, що компанії групи Favbet у війну завдають шкоди державі.
💬 Теж бачу і в інших платників, тому звернувся із запитом до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та до правоохоронних органів із вимогою розібратися, усунути ризики та забезпечити повну й належну сплату податків усіма платниками грального бізнесу. Окремо звертаюся до таких платників, ми все бачимо, тож схаменіться і сплатіть усі належні державі податки
У Favbet кажуть про загальний спад на ринку на 20–25%. Однак саме Favbet продовжує активно нарощувати свою присутність на ринку. За останній рік з ринку фактично прибрали VBet, обмежили 1xBet, глушать Men’s Club (групу Parimatch) — великі конкуренти втратили позиції, тоді як Favbet стабільно нарощує частку.
Favbet заповнює рекламні площини, укладає гучні партнерства у спорті, бере участь у публічних ініціативах. Це формує образ «легального лідера», хоча реальна структура ринку викликає багато запитань.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍122🔥95🤣5
СБУ вважає, що упродовж 2023–2024 «Ростдорстрой» регулярно, без конкуренції вигравав тендери на ремонт доріг в Одесі. Фірма нібито отримувала пріоритет у закупівлях завдяки сприянню з боку керівництва КП (Тодійчук Вадим Володимирович), яке виступало замовником робіт.
Зокрема, у судовій ухвалі фігурує одна з таких закупівель вартістю 9,98 млн гривень, яка проводилася на початку 2023 року. Відомо, що ймовірно йдеться про закупівлю послуг з благоустрою населених пунктів, яку оголосило КП «Міські дороги». Послуги передбачали ремонт дорожнього покриття після ремонту тепломереж в Одесі.
Переможцем стала компанія «Ростдорстрой», яка подала єдину пропозицію. Договір із фірмою уклали лютому того ж року, а згодом обсяг закупівлі скоригували додатковою угодою.
Слідство розглядає версію, що компанія брала участь у торгах формально, без конкуренції, а КП подавало фіктивні технічні умови, які забезпечували перемогу саме «Ростдорстрою». За версією слідчих, така схема працювала щонайменше з 2023 року. Водночас на Prozorro учасники згаданої закупівлі скаржилися на дискримінаційні вимоги в тендерній документації, зокрема, на обмеження щодо строку дії аналогічних договорів.
Поліція клопотала про доступ до документації ще одного комунального підприємства, на балансі якого перебувають тепломережі, однак суд у цьому клопотанні відмовив. Розслідування триває.
Зазначимо, ТОВ «Ростдорстрой» неодноразово здобувала перемогу в скандальних тендерах, якими нерідко цікавилася Держаудитслужба. Компанії «Автомагістраль-Південь» та «Ростдорстрой» отримали три контракти по пів мільярда гривень на ремонт мостів на Херсонщині, зруйнованих під час російського вторгнення. Через порушення під час проведення тендерів Держаудитслужба вже вимагає скасувати два з них.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області в серпні віддала два підряди на капремонт мостів на трасі Р81 Казанка-Снігурівка. Компанії «Укртрансміст» та «Ростдорстрой» без конкурсу отримали на двох понад 172 мільйони гривень.
Компанія «Ростдорстрой» належить офіційно багаторазовому депутату від мерської партії «Довіряй ділам» Юрію Шумахеру. А неофіційно – можливо, контролюється колишнім тестем російського олігарха з оточення путіна Романа Абрамовича бізнесменом Олександром Жуковим.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍128🔥92
Анатолій Васильович Корзун живе разом з дружиною Наталією та сином Димитрієм.
Посадовець та його дружина володіють значними об’єктами нерухомості, переважно в місті Київ та Київській області. Загальна кількість об’єктів нерухомості – шість, з яких чотири належать Анатолію Корзуну, а два – його дружині Наталії.
У Корзуна в Києві є житловий будинок (311 м²) в 1,3 млн гривень та ділянка землі (1000 м²) за 551 тис. гривень. Також посадовець має ділянку (800 м²) у Петропавлівській Борщагівці та будинок (422,7 м²) в цій місцевості. Вартість будинку становила 2,52 млн гривень.
Дружина заступника міністра Наталія Корзун має у власності дві квартири в 123,9 та 88,6 м², які коштували 1,18 млн та 253 тис. гривень відповідно.
Сім’я володіє двома автомобілями преміум-класу марки Mercedes-Benz. Дружина посадовця в 2023 році придбала Mercedes-Benz GLE 300D 4 MATIC (2022), але приховала інформацію про його вартість.
Також в 2024 році заступник міністра придбав Mercedes-Benz GLS 450 D 4 MATIC (2024) за 5,65 млн гривень.
Дружина Наталія Корзун має корпоративні права та займається підприємницькою діяльністю: ТОВ «Укрліфт Дніпро» (43056968), яке вона набула у жовтні 2024 року та працює ФОП (2686815205).
Анатолій Корзун володіє п’ятьма торговими марками (знаками для товарів і послуг) у спільній сумісній власності з Олександром Кобітєвом. Усі активи набуто в 2017 році.
Загальний дохід сім’ї за 2024 рік становить майже 11 млн гривень. Як підприємець Корзун заробив 980 тис. гривень. Ще 233 тис. гривень він отримав як пенсію. Також він задекларував 126 тис. гривень в якості зарплатні в Міненерго.
Також Корзун отримав 6,47 млн гривень як аванс за відчуження нерухомості та 1,2 млн гривень як дохід від відчуження рухомого майна. Дохід дружини від підприємницької діяльності в 1,16 млн гривень.
Сім’я декларує значні готівкові та банківські активи: 2,55 млн гривень, 52,4 тис. доларів та 27,83 тис. євро.
У 1993 році був запрошений на роботу до апарату Кабміну, де займався питаннями паливно-енергетичного комплексу, а згодом координував питання вугільної промисловості та гірничого нагляду.
В 1999 році був призначений заступником Міністра вугільної промисловості , а також у 2000 році працював в Адміністрації президента.
З 2000 року Анатолій Корзун неодноразово призначався на посаду заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості, яку обіймав у 2000-2004, 2005-2006, 2007-2010 та 2016-2019 роках.
В 2005 році деякий час працював першим віце-президентом ВАТ «Національна акціонерна компанія «Вугілля України», а в 2013-2014 роках в НАК «Нафтогаз України» – директором ДП «Укрвуглесинтезгаз».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍115🔥106
Absolution Leaks 🇪🇺
В 2015 році він балотувався на Київщині від цієї політсили. Бажав стати депутатом Київської міськради, паскудник.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍125🔥95🤬1👀1😡1