☑️ Барбул отримав нову підозру

НАБУ і САП повідомили про підозру екскерівнику "Спецтехноекспорту" Павлу Барбулу, його ексзаступнику Антону Вороніну, Євгену Сінгаєвському та Віктору Маркелову.

За версією слідства, протягом 2016-2019 вказана організована група заволоділа 3,78 млн євро ДАХК «Артем», ДП «Авіакон» та СТЕ.

Барбула слідство вважає організатором. Як стверджує слідство, саме він уклав агентську угоду з фірмою Vakur s.r.o., яка не надавала жодних агентських угод, але отримала за них 3,78 млн євро. Зі вказаними коштами були проведені фіноперацій, в т.ч. переведення в готівку. Надалі кошти були розподілені. Особам повідомили про підозру у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 ККУ), легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 ККУ) і в підробленні документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Барбула, Вороніна і Маркелова оголосили в розшук. Їх заочно заарештували. Сінгаєвському визначили 4 млн грн застави з обов'язками.

🔍 Цікаво от що:

🔸Барбул "легалізував" кошти розписками
🔸Арешт маєтку Барбула


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡у рамках розслідування збирає інформацію 🕵️‍♂️ про шахрая підприємця з "Айрон моторс" Володимира Філіппова, як, як громадянин України, не вміє розмовляти та писати українською мовою та відмовляється надавати відповіді на офіційні запити наших колег.

Від діяльності Філіппова з продажу вживаних авто з США вже є багато потерпілих та зареєстровано кримінальне провадження №12024162480001307 за ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство). Ти м не менш, він переїхав до Молдови та відкрив там нову фірму.

Винагороду за інформацію про підораса гарантуємо.

🔸Родина ухилянта
🔸Мацквіч победіст Філіппов
🔸Шахрайське ОЗУ

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Гладковський не затриманий - повідомив його адвокат Руслан Волинець

Наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Депутати Київради, які "рахуються" у ЗСУ, заявляють про політичний тиск, бо їх відправляють служити за межі Києва

Йдеться про трьох депутатів.

✔️ Андрій Странніков, «УДАР» - забудовник (партнер екснардепа Валерія Іщенка). Служить у Києві.

✔️ Ігор Хацевич з «ЄС» - людина Сергія Березенка, помічник покійного нардепа Анатолія Матвієнка. У 2023 Хацевичу оголосили підозру в ухилянні від військової служби. Не зʼявлявся на військову службу, прикриваючись відрядженням.

✔️ Олександр Бродський – разом з братом В’ячеславом — "кришувальники" МАФів у Шевченківському районі, забудовники. Брати близькі до Віктора Пилипишина та Юрія «Єнакієвського» Іванющенка. З 2022 Олександр рахується командиром стрілецької роти.

Депутати опублікували у Соні Кошкіної на LB.UA матеріал про політичний тиск з боку влади, яка хоче їх відправити в інше місце для проходження служби.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Досвідчений шахрай та аферист, або депутат та комісії з комунальної власності Одеської міськради від "Доверяй делам", один з посіпак Труханова, Олександр Матвєєв потрапив у велику халепу.

🔐  Київський районний суд Одеси наклав арешт на майно депутата через незаконне збагачення на 60 млн гривень.

Олександр Матвєєв з 2002 обирався депутатом міської ради IV, VI, VII та VIII скликань. Протягом 2021-2024 Матвєєв, його дочка Наталія Олександрівна та пов’язані особи набули активи, які значно перевищують їхні офіційні доходи.

Ключовим доказом слідства у справі став блокнот, вилучений під час обшуку  за місцем проживання Матвєєва. У ньому містилися записи, які підтверджують його контроль над активами, оформленими на інших осіб:

«Здание по адресу Старопортофранковская, 10 оформлено на фирму «Олимпбуд», директор ОСОБА_6 100% наше.»
«Пентхаус оформлен на подругу ОСОБА_10 100% наше.»
«Помещение по адресу Успенская, 42, 140,0 кв м. оформлено на общественную организацию инвалидов директор ОСОБА_12.»

Експертиза підтвердила, що записи зроблені рукою Матвєєва, що вказує на його пряму причетність до управління майном через довірених осіб. Схема включала використання фіктивних угод, таких як позики від осіб із низькими доходами (наприклад, 200 тис. євро від особи з доходом 58,16 тис. грн за життя), і оформлення активів на дочку, яка не мала достатніх легальних доходів для їх придбання.

Як голова комісії з комунальної власності (з 2010 року), Матвєєв мав доступ до інформації про приватизацію та відчуження комунального майна.

Слідство припускає, що він використовував свої повноваження для набуття майна за заниженими цінами, зокрема нежитлового приміщення на вул. Успенській, 42, придбаного через підконтрольну ГО.

За даними НАЗК, сукупні доходи Матвєєва та його дружини за 2021-2023 роки склали 6,24 млн грн, плюс 13,77 млн грн від продажу частки в ПП «Лайк В’ю» і 1,67 млн грн від продажу автомобіля. Водночас їхні заощадження зростали (з 19,86 млн грн у 2020 році до 32,93 млн грн у 2023 році), що суперечить витратам на активи вартістю 60 млн грн. Це підтверджує незаконне походження коштів.

Київський районний суд Одеси наклав арешт на майно з метою збереження речових доказів і можливої конфіскації. Суддя визнав, що незастосування арешту може призвести до приховування чи відчуження активів, що ускладнить розслідування.

Суд наклав арешт на:

✔️Нежитлові будівлі та споруди на вул. Старопортофранківська, 10, у 2012 кв.м, вартістю 14,92 млн грн. Оформлені на дочку через договір новації з ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», де вона надала позику на цю суму, попри офіційний дохід у 84,7 тис. грн за 2020

✔️Квартиру-пентхаус, площею 347,6 кв.м, вартістю 7,261 млн грн. Сформована шляхом об’єднання 2 квартир (172,9 кв.м за 5,31 млн грн і 57,7 кв.м як дарунок за 1,95 млн грн), придбаних дочкою у 2022.

✔️Нежитлове приміщення на вул. Успенська, 42, у 140,3 кв.м, вартістю 1,46 млн грн. Придбане ГО «Організація інвалідів соціальної захищенності» за кошти довіреної особи Матвєєва.

✔️Приміщення за адресою вул. Катерининська, 1. площею 279,4 кв.м, частково належить ТОВ «Фінансова Компанія «Новотех» і ПП «Бугенвіл».

✔️Корпоративні права: 100% капіталу ПП «Ленд Проперті» (12 млн грн), що включає будинок і земельну ділянку. Придбані дочкою у 2021, хоча її доходи (2,27 млн грн за 2020-2021) не дозволяли такої покупки.

✔️Mercedes-Benz S400 CDI (2021), вартістю 5,41 млн грн, придбаний дочкою за заниженою ціною (100 тис. грн) у 2023. Використовується Матвєєвим за кордоном.

✔️Домоволодіння та ділянка в Іспанії, вартістю 40,66 млн грн (783,85 кв.м і 7,92 га), набуті у 2021 Матвєєвим, дружиною і дочкою.

Матвєєв, який залишив Україну в березні 2024, може ускладнити процес через перебування за кордоном.

Його оголосили у міжнародний розшук за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК.

🔸Як розшукують Матвєєва?
🔸Недостовірне декларування

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Мера Трускавця Андрія Кульчинського перевіряють через можливе незаконне збагачення через набуття його сім’єю права власності на нерухомість на 9,84 млн грн.

📖 Слідство вважає, що міський голова налагодив схему набуття активів, вартість перевищує законні доходи мера.

Розшуковими заходами встановлено, що вищевказану злочину схему організував сам Кульчицький, який переслідуючи мету швидкого та незаконного збагачення, зловживаючи становищем та наданими владними повноваженнями, організував схему незаконного набуття для себе та родини активів.

🧩 Зокрема міський голова разом з дружиною Наталією та донькою Устиною стали власниками восьми квартир і чотирьох нежитлових приміщень у Трускавці, за 2024-2025 роки.

Загальна задекларована вартість усієї цієї нерухомості становить понад 1,8 млн гривень, проте ринкова вартість нерухомого майна, на яке набуто право власності понад 9,8 мільйона гривень.

Реалізовуючи злочинний умисел, відкрито банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між учасниками групи та легалізації незаконно здобутих коштів шляхом придбання рухомого та нерухомого майна.

💬Кульчинський пояснив, що його сім’я не купувала нової нерухомості, йдеться лише про перереєстрацію майна, яке вже давно їм належало. Це стосується переоформлення часток у квартирах, які були у спільній власності з дружиною. Мер вирішив передати свої частки у цих квартирах доньці. Саме це стало підставою для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🗝 Колишню начальницю митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці Оксану Чернявську викрили у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень.

Чернявська свідомо приховувала джерела доходів, щоб уникнути моніторингу антикорупційних органів. Вона використовувала схему із залученням близьких родичів та довірених осіб, які оформлювали на себе коштовне майно. Чернявська передавала кошти підконтрольним особам для укладання правочинів, у тому числі фіктивних, для купівлі нерухомості та автомобілів, загальна вартість яких значно перевищує її законні доходи.

Серед задокументованого майна, зареєстрованого на родичів Чернявської:

🔸На батька: будинок вартістю 7,497 млн грн та квартира площею 104,8 кв.м в Одесі.
🔸На матір: квартира площею 86,3 кв.м вартістю 1,759 млн грн, автомобіль BMW X5 (2023) та ще одна квартира.
🔸На сестру: дачний будинок вартістю 345,512 тис. грн, апартаменти за 1,66 млн грн, автомобіль Jaguar I-Pace (2018), а також дачний будинок із земельною ділянкою вартістю 5,72 млн грн.
🔸На довірену особу: автомобіль Jaguar XF (2014) за заниженою вартістю 49 тис. грн. Авто належить Сергію В'ячеславовичу Богдану.

🔍Особливу увагу слідства привертає торгівельний павільйон і переобладнаний під магазин вагончик, задекларовані матір’ю Чернявської як фізичною особою-підприємцем (ФОП). Мати не здійснює реальної підприємницької діяльності, а ФОП використовується для легалізації доходів. Павільйон і вагончик вказані як об’єкти оподаткування, але їхня діяльність є фіктивною через відсутність касових апаратів, складів чи працівників.

🔐 Щоб приховати походження коштів, Чернявська зареєструвала матір і сестру як ФОПів, які фактично не ведуть бізнес. Крім того, вони стали засновниками СФГ, основним видом діяльності якого є вирощування зернових і бобових культур. СФГ володіє ділянками загальною площею 4,36 га, частина з яких перебуває в оренді ТОВ. Слідство вважає, що ця структура також використовується для прикриття незаконних доходів.

Під час обшуків виявлено договір оренди від 1 вересня 2017, за яким Чернявська здає в оренду приміщення площею 66,9 кв.м за символічну плату – 1 грн на місяць. Орендар, своєю чергою, уклав договір суборенди з ТОВ за 1000 грн на місяць, що вказує на можливе виведення коштів через підконтрольні структури. Ця схема, на думку слідства, є ще одним способом приховування реальних доходів.

Схема Чернявської ґрунтується на використанні довіреностей, які надають їй повний контроль над майном, оформленим на родичів:

✔️Матір видала довіреності від 12 вересня 2018 (до 2028 року) і 5 березня 2024 (до 2027 року) на представництво інтересів і розпорядження майном, включно з BMW X5.
✔️Батько видав довіреності від 6 серпня 2018 (до 2021 року) і 14 квітня 2022 (на автомобіль Volvo CX90).
✔️Довірена особа видала довіреність від 21 червня 2022 (до 2032 року) на розпорядження квартирою.

Перевірка по державним реєстрам показала, що Чернявська володіє кількома земельними ділянками, квартирами та закладами торгівлі:

🔸квартира площею 67,7 кв. м у місті Чорноморськ. Була придбана 24 липня 2008 року за 35 400 грн;
🔸квартира в Одесі площею 141,5 кв. м;
🔸дві квартира у Чорноморську;
🔸житловий будинок площею 87,6 кв. м у селі Гулянка Одеської області;
🔸будівля магазину площею 16,7 кв.м у Чорноморську;
🔸будівля магазину невстановленою площі у Чорноморську;
🔸нежитлова будівля площею 72,2 кв.м у Чорноморську;
🔸земельна ділянка площею 80 кв. м. Була придбана 9 серпня 2013 року за 36 688 грн.
🔸земельна ділянка площею 85 м², Була придбана 12 квітня 2017 року за 53 060 грн.
🔸11 земельних ділянок площею до 2 га в Одеській та Херсонській областях.

Власницею нерухомості, а також ще кількох ділянок невеликою площею Чернявська Оксана стала вже займаючи посаду начальниці митного поста. Але у своїй декларації за 2023 рік вона лише згадала квартиру у Чорноморську, земельну ділянку у цьому ж місті площею 0,0085 га та земельну ділянку площею 0,008 га, будівлю магазину та торгівельний павільйон у Чорноморську площею 20,7 кв.м.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 Продовження

Перевірка доброчесності Чернявської Оксани виявила, що вона вже три роки користується житловим будинком на першій береговій лінії із власним морським пляжем в Одесі. Також користується одеською квартиру площею 86,3 кв.м. Ця нерухомість зареєстрована на матір Галину Василівну Бурлаку.

Цікаво, що Чернявська протягом 2023 року користувалася незадекларованим Mercedes-Benz GLS 400 (2021). Раніше неї користувався Володимир Миколайович Цюпка, який був на посаді начальника ВМО №4 МП “Білгород-Дністровський” Одеської митниці. Потім якимось чином номерні знаки Mercedes-Benz GLS 400 з’явилися на BMW X5 (2023), яким користується Чернявська. Цей автомобіль вже має безпосередньо прив’язку до держслужбовиці — він зареєстрований на її матір.

За даними порталу YouControl, приватне підприємство, яким керувала перебуваючи на державній посаді Чернявська, було зареєстроване 13 лютого 2008 року. Основним видом діяльності заявлена оптова торгівля непродовольчими товарами споживчого призначення та роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту. Статутний капітал фірми — 10 000 грн. Однак 8 червня 2024-го компанія припинила своє існування.  Знайшлося у реєстрах це одне підприємство, до якого має відношення Чернявська. Це ПП “Куряче панство”, зареєстроване 18 березня 2009 року у селі Кароліно-Бугаз на Одещині. Основна діяльність — оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами. Власницею компанії була Галина Василівна Бурлака — мама Оксани Чернявської. А сама ж декларантка в 2009 році була керівником компанії.

Оксана Михайлівна допомагала трьом нардепам різних років скликань, двоє з яких належали до проросійських партій. Це Віталій Станіславович Журавський — депутат від Партії Регіонів, Ігор Миколайович Побер (безпартійний) та Сергій Миколайович Ларін — депутат від ОПЗЖ.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

☑️ Посадовці Міністерства відновлення (Міністерства інфраструктури), Національного агентства з акредитації України та низки компаній, що займаються сертифікацією транспортних засобів, заробляли хабарі на видачі офіційних документів.

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК.

Схема, за даними слідства, сприяла монополізації ринку сертифікаційних послуг і завдала державі збитків на суму понад 114 млн гривень. Посадовці, зловживаючи службовим становищем, забезпечували безперешкодне отримання акредитації для певних юридичних осіб, пов’язаних із організованою злочинною групою. Водночас інші суб’єкти господарювання стикалися з перешкодами в отриманні таких акредитацій, що сприяло монополізації ринку.

Зокрема, встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, уповноважені на сертифікацію транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та у подальшому подають останні до контролюючого органу, у тому числі до ДПС України, щодо ціни та кількості виданих сертифікатів, створюючи умови для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Встановлена кількість реєстраційних операцій першої реєстрації авто та операцій з перереєстрації транспортних засобів у зв’язку з переобладнанням у 2021 році. у яких серед документів що надавались для реєстрації, наявний сертифікат відповідності, вищезазначених товариств щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу, згідно з яким було встановлено, що:

✔️ТОВ «Рівнестандарт» (код ЄДРПОУ 38888641) — 137 638,
✔️ТОВ «Центр Авто» (код ЄДРПОУ 38683765) — 173 948,
✔️ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» (код ЄДРПОУ 35809174) — 166 305,
✔️ТОВ «КСЦ-Конкорд» (код ЄДРПОУ 38708538) — 56 244,
✔️ТОВ «Автотехносервіс» (код ЄДРПОУ 32946875) — 27 250,
✔️ПП «Аєс Стандарт» (код ЄДРПОУ 37673164) — 103190.

При цьому за аналогічний період зазначена значно менша кількість виданих сертифікатів відповідності в порівнянні з вище зазначеними даними. Відповідно до фінансової звітності підприємства звітують про надання сертифікаційних послуг, обов’язкового технічного контролю транспортних засобів за ціною втричі меншою від ринкової, що може свідчити про тіньовий обіг грошових коштів та ухилення від сплати податків.

Для формального відображення фінансових результатів господарської діяльності вказаних підприємств, в кінці кожного робочого дня в банківській уставні здійснюється оплата по списку осіб, яким підприємствами видано сертифікат відповідності або сертифікат типу.

Офіційна сума оплати за кожен виданий сертифікат була від 70 до 100 гривень. І це при тому, що юридичні/фізичні особи за надання сертифікату сплачують в лабораторії готівкові кошти у розмірі від 2,5 тис. гривень (колісні ТЗ, ввезені з країн Європи), від 5 до 7 тис. гривень ( колісні ТЗ, ввезені з США).

Тобто, лише незначна частина готівкових коштів, отриманих від замовників послуг в якості оплати вартості послуг (готівкова виручка), в кінці кожного робочого дня вноситься до каси банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки підприємства (готівка здається представником підприємства самостійно. У тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг). В результаті, лише та частина готівкових коштів, яка була зарахована на банківський рахунок підприємства, вноситься до розділу виручки і цей показник (сума зарахованої на банківський рахунок виручки) є головним для розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства та використовується підприємством для складання фінансових та податкових звітів.

У такий спосіб підприємства уникали відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних фінансових результатів господарських операцій, здійснених в рамках свої господарської діяльності, та зменшує таким чином базу оподаткування (фінансовий результат до оподаткування/ дохід) і, відповідно, зменшується податкове навантаження — сума податкового зобов’язання.

☑️ Продовження

Серед компаній, які брали участь у схемі, слідство виокремило ТОВ «Укр-Тест-Стандарт», директоркою якого є підозрювана. Компанія, за даними слідства, умисно занижувала доходи від сертифікаційних послуг у фінансовій звітності Економічні експертизи встановили, що ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» не задекларувало доходи від сертифікації, що призвело до заниження податку на прибуток на 56,76 млн грн та податку на додану вартість на 58,22 млн грн за 2021 рік.

Додамо, що  колишній керівник ДП «Рівнестандартметрологія» Віктор Зарудний позбавив держпідприємство доходів від сертифікації на користь ТОВ «Рівнестандарт». У січні 2014-го Зарудний очолив держпідприємство завдяки тодішньому губернатору від Партії регіонів Василю Берташу. Під час керівництва Зарудного значно зменшилася кількість сертифікатів ДТЗ «Рівнестандартметрології». Водночас цей показник різко виріс у ТОВ «Рівнестандарт»: доходи з держпідприємства перетекли в приватні руки.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Продовжуємо доповідати про корупцію в сервісних центрах МВС

Адміністратора ТСЦ МВС №8045 у Києві Віталія Клименка визнали винним у несанкціонованому перехопленні інформації з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІПНП).

Клименко у березні 2024, працюючи адміністратором на вул. Павла Усенка, 8, отримав телефонний запит від знайомого перевірити інформацію про адміністративні правопорушення іншої особи. Клименко виконав три запити, отримав конфіденційну інформацію та передав її чоловіку. Ці дії призвели до витоку даних, що є порушенням законодавства про захист інформації з обмеженим доступом.

Клименко діяв умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій. Докази включали записи телефонної розмови, отримані під час негласної слідчої дії, відповідь ДІАП Нацполіції про запити з ІР-адреси Клименка та свідчення щамовника, який підтвердив факт спілкування.

Захист Клименка стверджував, що доступ до системи міг отримати інший працівник, а сам він не пам’ятає розмови, але суд визнав ці аргументи неспроможними через наявність електронного підпису та інших засобів авторизації, які унеможливлюють несанкціонований доступ.

Клименко, уродженець  Чорнобиль, з вищою освітою та інвалідністю 3 групи, з 2021 року працював у сервісних центрах МВС. У 2022 році його перевели з ТСЦ №8046 до ТСЦ №8045. Як адміністратор, він мав доступ до ІПНП – системи, що містить державні інформаційні ресурси, захищені від несанкціонованого поширення.

Суд врахував, що злочин є нетяжким, а також обставини життя Клименка: вища освіта, відсутність судимостей, інвалідність 3 групи та позитивна репутація. Обтяжуючих чи пом’якшувальних обставин не встановлено.

Клименку призначено 1 рік позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік та заборону обіймати посади в ТСЦ МВС на 2 роки. На нього покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу.

Цікаво, що наприкінці березня Кліменко подав річну декларацію, де вказано, що він ще працює у ТСЦ. Також в посадовця є 330 тис. гривень та 28,3 тис. доларів готівкою.

Нагадаємо, що начальник територіального центру №8045 МВС у Києві Валерій Делікатний всю нерухомість оформив на дружину, а сам декларує лише старий автомобіль «ВАЗ».

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com