🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂🕵‍♂
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Махінації з РЕБ та БПЛА: Роман Курбонов — директор "Ювітек"
⠀
Курбонов Роман Баходирович, народився 10 грудня 1992 в с. Любахи Рівненської обл.
⠀
🔸2016 – здобув освіту в Академії адвокатури, отримав диплом магістра за спеціальністю «Правознавство»
🔸2012-2014 – навчався у військовому інституті Шевченка, військове звання молодший лейтенант (правовиховна робота в ЗСУ).

🔸З 2011 працював секретарем Шевченківського райсуду.
🔸2014 – юрисконсульт Київського славістичного університету.
🔸2014-2015 – очолював студентський Парламент Академії адвокатури України.
🔸2015-2017 – консультант з юридичних питань виконавчого комітету Боярської міської ради.
🔸2017-2018 – начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Боярської міської ради.
🔸 2018-2022 – директор комунального підприємства «Боярський інформаційний центр».
⠀
Балотувався кандидатом у депутати Боярської об’єднаної територіальної громади від політичної партії «За майбутнє» за виборчим округом № 5.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 НАЗК завершило повну перевірку декларації Євгена Касьяновського, експодатківця з Запоріжжя, що обіймав посаду заступника директора з поточних та капітальних ремонтів у КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради.

Касьяновський не вказав у декларації об’єкт незавершеного будівництва (загальна площа 21,3 м²) у смт Слобожанське, який належить йому на праві власності за договором про сплату пайових внесків в ОК «ЖБК «Сіті Локс» від 2020 року. Вартість об’єкта становить 672,7 тис. грн. У поясненнях суб’єкт зазначив, що об’єкт був придбаний в серпні 2023, але це не відповідає даним за 2021 рік.

Посадовець вказав недостовірні відомості про земельну ділянку в м. Підгородне, Дніпропетровська область, що належить дружині.

Не задекларовано дохід від відчуження нерухомого майна (житлового будинку та двох земельних ділянок) у розмірі 8,36 млн грн, отриманий від Пшеничного Д.А. за договором купівлі-продажу від 5 травня 2021 року.  Пояснення суб’єкта про продаж не спростовують порушення.

Недостовірно вказаний дохід дружини від продажу рухомого майна (197 тис. грн), отриманий від Дудки Т.В., що не підтверджується іншими джерелами.

Загальна сума недекларованих активів становить 1,9 млн грн, включаючи готівкові кошти, які не підтверджені джерелами походження За даними НАЗК, у 2021 році Касьяновський та його дружина не мали фінансової можливості збільшити готівкові кошти на 298 тис. доларів що вказує на можливе незаконне збагачення.

Звіт НАЗК встановив, що загальна сума недостовірних відомостей перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 172-6 КУпАП. Окремі порушення, зокрема недекларування доходів і активів на суму 1,9 млн грн, мають ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК (умисне подання недостовірних відомостей у декларації). НАЗК також вказує на можливе незаконне збагачення через відсутність підтверджених джерел походження готівкових коштів.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Поховали розслідування щодо ПЗ для "Ощадбанку" на 2,6 млрд гривень

Головне слідче управління Нацполіції "поховало" справу за №12019000000000211 від 12 березня 2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи "Ощадбанку", з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою між собою та підрядниками, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів банку, у тому числі шляхом придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення по завищеним цінам або при відсутності обґрунтованої необхідності у ньому.

У 2016-2019 провели 650 процедур публічних закупівель з укладанням 607 договорів на суму понад 5,2 млрд гривень, з яких загальна частина становить придбання продуктів у сфері інформатизації та програмного забезпечення , які становлять понад 2,6 млрд грн.

Закупівлі проведені здебільшого в чотирьох підприємствах:
🔸Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна»
🔸ТОВ «Навігатор Корпорейшен»
🔸ТОВ «ІТ платформа
🔸ТОВ «Аваліс»

Встановлено, що в 2016-му «Ощадбанк» здійснював закупівлю вказаної вище групи товарів переважно в ТОВ «БМС Консалтинг». Однак з внесенням Світовим банком ТОВ «БМС Консалтинг» до санаційного списку, «Ощадбанк» був вимушений припинити та відмовитись від торгів з цією компанію, але засновниками, керівниками, адреса реєстрації компаній: Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс», вказує на те, що підприємства афілійовані з кінцевим власником ТОВ «БМС Консалтинг».

«БМС Консалтінг» належить киянину Сергію Савченку і ТОВ «Монсервен», що засноване «Перпл Стоун Інвестменс Лтд» з Кіпру. В українському реєстрі бенефіціаром кіпрської компанії зазначений місцевий житель Файдон Георгіадіс.

У лютому 2016-го СБУ відкрила кримінальне провадження щодо закупівель Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державної служби зайнятості. Слідство вважає, що «БМС Консалтінг» і ТОВ «Айкюжн» насправді не виконували замовлені роботи з модернізації програмного забезпечення, правами на яке володіли.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com