Прокуратура вимагає повернути 18 млн грн через змову учасників тендеру на ремонт в музеї Другої світової війни.

Подільська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом про визнання недійсним договору на виконання будівельних робіт та стягнення понад 18 млн гривень. Йдеться про договір на проведення реконструкції водопровідної мережі на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

У грудні 2024 року три компанії під час відкритих торгів "вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на спотворення результатів тендеру".

Через це, зʼявилася "ілюзія конкуренції", що позбавило закупівлю прозорості. У результаті переможцем стало одне з цих товариств, яке отримало понад 18 млн гривень з місцевого бюджету.

Тоді ж у грудні АМКУ наклав штраф на ТОВ «НАТУРМ'ЯСО» (НАТЕКО ЕНЕРГО-МОНТАЖ), ТОВ«АВС-ЕНЕРГО» та ТОВ «КОМФОРТ ЕНЕРДЖІ СІТІ» вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі UA-2017-08-21-000283-b.

На ТОВ «НАТУРМ'ЯСО» накладено штраф на суму 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. На ТОВ «КОМФОРТ ЕНЕРДЖІ СІТІ» накладено штраф на суму 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. На ТОВ «АВС-ЕНЕРГО» накладено штраф на суму 19 000 (дев’ятнадцять тисяч) гривень.

Прокуратура стверджує, що договір був укладений з порушенням інтересів держави та суспільства.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Мережа АЗК UPG

У центрі уваги слідства — білоруський бізнесмен Воробей Микола Миколайович, який є фактичним власником мережі автозаправних комплексів UPG через підконтрольне йому ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (32285225). Разом з головою Антимонопольного комітету Павлом Кириленком та першим заступником Олександром Музиченком беруть участь у схемі. Відкрито КП № 72024142500000017 за ч. 2 ст. 212 КК.

За даними слідства, Воробей М.М. використовував підконтрольне підприємство для отримання контролю над низкою компаній, що входять до групи «Приват». Водночас Антимонопольний комітет, яким керували Кириленко та Музиченко, надав дозвіл на концентрацію, всупереч нормам національного законодавства, що свідчить про злочинну змову та корупційну складову цієї оборудки.

Слідчі дії спрямовані на встановлення кола учасників схеми, перевірку фінансових потоків, механізмів «відкатів», а також фактів фіктивної діяльності компаній, які використовувалися для приховування реального стану справ. Крім того, слідство з’ясовує шляхи легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і взаємозв’язки між учасниками організованої злочинної групи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Науковий співробітник Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, заступник президента ГС «Українське товариство геодезії і картографії» Микола Трюхан звільнений від покарання за шахрайство через сплив строків притягнення до відповідальності.

Про це редакція 368.media  дізналася із вироку Дарницького райсуду Києва за ч. 2 ст. 190 КК.

Микола Трюхан, обіймаючи посаду заступника директора та головного редактора карт у Науково-дослідному інституті геодезії та картографії, у травні 2003 року разом зі співучасником ввів у оману кількох громадян, обіцяючи сприяння у приватизації земельних ділянок у житловому масиві Бортничі в Києві. Обвинувачений використовував авторитет своєї посади, щоб переконати потерпілих у можливості оформлення землевпорядної документації та приватизації ділянок. Загалом Трюхан та його співучасник заволоділи коштами чотирьох потерпілих на суму 15,5 тис. гривень:

Трюхан брав гроші за нібито виконання обмірів земельних ділянок та підготовку документів, які, за висновком судової експертизи, не відповідали вимогам для приватизації. Потерпілі, довіряючи його статусу та обіцянкам, передавали кошти, але обіцяні послуги не були виконані, а документи виявилися непридатними для використання в офіційних установах, таких як Київзем.

Трюхан своєї вини не визнав. Він стверджував, що не мав наміру обманювати потерпілих і не вступав у попередню змову. За його словами, він виконував лише консультативну роботу, яка полягала в обмірах ділянок та створенні ескізних планів-схем, що могли бути використані для приватизації. Трюхан наголошував, що діяв як приватна особа, а не від імені інституту, і не обіцяв сприяння у приватизації, оскільки не мав таких повноважень.

Він також заявив, що потерпілі надали неправдиві свідчення, а його дії були обмежені технічними вимірами, за які він отримував гонорар.

Суд визнав вину Трюхана доведеною на підставі показань потерпілих, протоколів очних ставок та інших матеріалів справи. Потерпілі послідовно підтвердили, що Трюхан запевняв їх у можливості приватизації ділянок, використовуючи своє службове становище, та брав гроші за обміри й підготовку документів. Протоколи очних ставок 2005 року підтвердили узгодженість дій Трюхана та його посіпаки, а судова експертиза 2007 року встановила, що виготовлені Трюханом документи не мали юридичної сили для приватизації.

Суд визначив, що дії Трюхана мали як активний (надання неправдивих запевнень), так і пасивний (приховування інформації про неможливість приватизації) характер обману. Суб’єктивна сторона злочину, за висновком суду, характеризувалася прямим умислом і корисливим мотивом, оскільки Трюхан свідомо вводив потерпілих в оману, щоб заволодіти їхніми коштами.

Суд звільнив Трюхана від покарання на підставі ст. 49 КК через сплив п’ятирічного строку давності для злочинів середньої тяжкості. Суд також частково задовольнив цивільні позови потерпілих. Моральна шкода була оцінена судом у 10 тис. грн для кожного. Крім того, суд скасував арешт на автомобіль Трюхана (NISSAN Primera) та запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, які діяли з 2005 року. Ці обмеження, за даними матеріалів справи, залишалися чинними через процесуальні недоліки в їх скасуванні на етапі досудового слідства.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 НАБУ розслідує два епізоди про придбання Нацгвардією гуртожитку та складу. Перший купили у фірми «Гелеон Компані». Вона свого часу придбала будівлю у стані недобуду за 1,5 млн, а продало НГУ за 52 млн грн.

ТОВ «Гелеон Компані» (гуртожиток) є засновницею ТОВ «Еко Гриб» (цех). Обидві компанії належали колишньому митнику Олегу Суршку. Олег Суршко також є бенефіціаром ТОВ «Надійний брокер», яке у 2021 році потрапило під трирічні санкції за контрабанду. Попередній бенефіціар компанії попав під особисті санкції, але Суршка вони не стосувалися, бо він увійшов у компанію за три дні до указу президента про санкції.

Звʼязки власників компаній під час підготовки угод співробітники Нацгвардії не перевіряли.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Проректорку Полтавського агроуніверситету Аранчій підозрюють у "відмиванні" 19,6 млн грн через схеми з нерухомістю

НАЗК завершило перевірку декларації першої проректорки Полтавського аграрного університету та депутатки облради Валентини Аранчій за 2023 рік. Виявила ознаки подання недостовірних відомостей на понад 1,7 млн грн і ймовірної легалізації доходів на суму понад 19,6 млн грн.

🏠🇵🇱 У 2023 році Аранчій продала три квартири в Полтаві за 19,69 млн грн і могла спрямувати кошти на купівлю трьох квартир у Варшаві; частину угод укладено з покупцями з низькими офіційними доходами, а окремі квартири продано більш ніж удвічі дорожче за ринкову ціну.

Матеріали перевірки передано до НП для складання протоколу за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та відкриття кримінального провадження за ст. 209 КК України.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 ДП «Державний оператор тилу» МОУ 5 серпня взялось за чергову спробу законтрактувати зимові штани для війська.

Цього разу хочуть придбати 45 тисяч зимових вітровологозахисних штанів типу 1, виду 1 на 97,83 млн грн.

Після провалу квітневих торгів, коли ДОТ виставив низьку очікувану вартість, це вже п’яте підвищення очікуваної ціни. Тепер ‒ 2 174 грн/шт, що на 25% вище від квітневої очікуваної ціни та цін у минулорічних контрактах оператора тилу. При цьому ДОТ не змінив граничний термін постачання ‒ 28 листопада.

Нагадаємо, попередня спроба законтрактувати штани відбулась наприкінці липня. Тоді оголосили торги сукупно на 102,02 млн грн. Сім із восьми лотів провалились через відсутність пропозицій. На одному з тендерів переміг єдиний учасник ТОВ «АнВа». Фірма запропонувала скромну знижку 0,3% і перемогла з ціною 2 034 грн/шт. Термін постачання той самий ‒ 28 листопада. Наразі цей тендер на п’ять тисяч зимових штанів перебуває на етапі підписання договору.

Чигиринська «АнВа» належить Петру Курганському, керує фірмою Станіслав Курганський. Фірма разом із ПрАТ «Астра Люкс» і ТОВ «Таланлегпром» згадується у кримінальному провадженні ДБР щодо розтрати/привласнення державних коштів по контрактах на придбання речового майна в/ч у 2023 році. Загалом із 2017 року фірма отримала державних підрядів на суму 3,28 млрд грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Сімейний автопарк Закарпатського митника Василя Пупени виглядає дуже цікаво. Хоча в декларації тільки Skoda Kodiaq дружини.

🔸BMW X7 Drive 40 D (2024), оформлене 18.06.2024, орієнтовною вартістю понад 80 тис. доларів, фірмові сімейні номери перекочували туди з відомої вже Audi SQ7 (2021). І на цьому авто власне їздить сам митник.

🔸Skoda Octavia (2025), оформлена 05.02.2025, орієнтовною вартістю понад 25 тис.доларів, фірмові сімейні номери туди перекочували з інших авто фірми Skoda (саме ці номери були на Skoda Octavia A7 (20124), оформлене на маму і яку митник особисто продавав на Auto Ria протягом 2020.

🔸BMW X6 (2022), оформлене 18.06.2024, орієнтовною вартістю понад 90 тис. доларів, фірмові сімейні номери туди перекочували з Mercedes-Benz GLS 400 (2021), BMW X6 (2016), Audi A5(2019)

🔸Mercedes-Benz V 300 D (2022), оформлений 15.04.2025, орієнтовною вартістю понад 40 тис. доларів, фірмові сімейні номери туди перекочували з Toyota Land Cruiser (2021), і встигли побувати на Skoda Octavia A7 (2014).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Дроновод Марченко та його підозра
🔸"Яструби перемоги"
🔸Справа Гайдая: 6 підозрюваних
🔸Контора "Ювітек"
🔸Ноутбуки від ІГ "Навігатор"
🔸Ноутбуки від ІГ "Навіготор". Частина друга
🔸Як поховали справу про ПЗ для "Ощадбанку
🔸ГПУ та 30 млн на комп'ютери
🔸Виведення американських коштів в ГПУ
🔸ОЗУ Бондаря-Чернявського
🔸Contra Drone
🔸Схема Кауфмана
🔸ФГ " Слободжанський агросоюз"
🔸Контрабандист з Meest Ростислав Кісіль захоплює Львів
🔸ДПСУ та Гайдай: нова схема "Акоптерс"
🔸"Євро 5": схема прокурора Мазурика
🔸Постачальник ДОТ Журавльов
🔸Неякісний одяг від "Альфа Сек'юріті"
🔸Фірми ломбард'є Попова
🔸Фіктивний ювелірний завод
🔸«Мостиська Драй Порт»
🔸 Slots City намагається вибити кошти в Яхнія
🔸 Титанова Velta
🔸Фіктивний імпорт БПЛА
🔸ДСНСник Бондар зливає 35 млн гривень
🔸"ЕСК ІМ Україна"
🔸Схема імпорту дроні до ДССЗЗІ
🔸"Велта" та кредит
🔸 Vyriy Drone
🔸Дропи онлайн-казино "Космолот"
🔸Фіктивний підрядник Львівського університету БЖД
🔸Шахрай Філіппов привласнив 1 млн лей
🔸Контора "Інтек-Газ"

📌 ПОЗИЦІЯ 
🔸Справа Гайдая: Хто такий Марченко?
🔸Відгуки про Толчіліна-Бурунського
🔸Схемщик Паша Прусак
🔸Перемовини Киська
🔸Ломбард ім. Попова
🔸За що оштрафували митника Багрія?
🔸Алхім незаконно рекламує казино
🔸Чим займається мама Кузніка?
🔸Автошахрая Філіппова затримано
🔸Кучухідзе та "Плейсіті"
🔸Голову ДУС Кравця вигнали з Литви
🔸Російський титан
🔸Дружина Кузніка: психолог-косметолог
🔸Схема заст.голови Запорізької облради Куценка
🔸Кришувач борделів на роботі в ДП "ГарПок"
🔸Справа Магамедресулова
🔸Схема електроних цигарок нардепа Костюха
🔸Мережа АЗК UPG

📖 МАЙНО
🔸Суддя Мукачівського суду Іваненко
🔸Гайдай оформив майно на цивільну дружину
🔸Дача нардепа Кузнєцова
🔸НАЗК перевіряє заст. голови Львівської ОДА
🔸Життя керівника експертного центру МОЗ Бабенка
🔸Стефанішина подала декларацію як посол
🔸Майно ректора університету БЖД ДСНС Бондаря
🔸Як викладач ВНЗ купив авто на всю з/п
🔸Начальник Львівської митниці Кузнік
🔸Богата мама Кузніка
🔸Що має керівник Олександрійської прокуратури?
🔸Незаконне збагачення нардепа Молотка
🔸Майно першого проректора Львівського університету БЖД
🔸Що має очільник Кіровоградської ОВА Райкович?
🔸Майно керівника з БЕБ Ткачука
🔸Що задекларував проректор Львівського університету БЖД Попович
🔸Одеський депутат Обухов має порушення в декларації

💼 КЕЙСИ 
🔸Meest Ростислава Кісіля
🔸Олег Мітрохін
🔸Фіктивний імпорт БПЛА
🔸Прокурор Кіровоградщини Стрелюк
🔸Дмитро Коваленко
🔸Олігарх Галантернік
🔸Fin Union
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)
🔸Дрони "Генерал Черешня"

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 У декларації народного депутата Євгена Петруняка за 2022-й встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 7,3 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано генпрокурору.

Також агентство провело повну перевірку декларації за 2023-й та виявило недостовірні відомості на 3,6 млн грн. Нардеп не задекларував 100 тис. доларів – частину суми за продаж будинку під Львовом.

Петруняк невірно вказав площу квартири у Іспанії, власницею якої його дружина стала у 2022 році. Правильна площа 185 кв.м, а нардеп вказав 130,8 кв.м.

Нардеп також не вказав 100 тис. доларів (3,6 млн грн на курсом НБУ на той час), які він отримав від Данилевича Д. О., як частину суми за продаж житлового будинку у Зубрі під Львовом. Згідно з деклараціями Євгена Петруняка, він вказує один будинок (481,9 м2) та дві ділянки у Зубрі. У довідці НАЗК зазначено, що будинок нардеп продає за мільйон доларів. У 2022 році клієнт дав 100 тис. доларів авансу, у 2023 – ще 100 тис. доларів, а усю суму має сплатити до 2027 року.

У НАЗК також виникли питання до задекларованих грошових активів дружини нардепа – понад мільйон польських злотих, які є попередньою оплатою польським будівельним компаніям. Нардеп пояснив, що вказав цю суму зі слів дружини, а документи про джерела походження грошей за кордоном. Фахівцям не вдалось підтвердити цю інформацію, як і перевірити джерела походження ще понад 30 тис. доларів заощаджень дружини, які вона зберігає у польських банках.

За результатом перевірки НАЗК виявило у декларації Євгена Петруняка недостовірних відомостей на 3,6 млн грн, що є ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 ККУ. Висновок також скеровано до Офісу генпрокурора

У 2024 році Євген Петруняк із дружиною витратили 3 млн грн на нові авто. Ірина Петруняк приховала свій дохід від «зайняття незалежною професійною діяльністю». Загальний задекларований дохід подружжя становить 5,4 млн грн.

Євген Петруняк є нардепом від «Слуги народу». Він близько 20 років працював в адвокатурі. Закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, був директором юридичної компанії «Лекс-К». У 2010 році Євген Петруняк безуспішно балотувався у мажоритарному окрузі до Львівської міськради від Української соціал-демократичної партії. У IV скликанні ВР був помічником народного депутата Олександра Гудими.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Попри рішення Печерського райсуду про запобіжний захід Віталію Шабуніну, який не має право полишати територію військової частини на Харківщині, той спокійно їздить в метро Києва

Як відомо, активіста підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Усередині липня суд призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У Шабуніна подати заяву в СБУ щодо розголошення місця і характеру його службиа також пообіцяли підготувати апеляцію на це рішення, але наразі про рішення апеляційного суду нічого невідомо.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Генеральний прокурор Руслан Кравченко розпочав кримінальне провадження за результатами розгляду обґрунтованого висновку НАЗК щодо нардепа від фракції "Слуга народу" Нелі Яковлєвої, в якої знайшли сумнівні активи на 5,8 млн гривень.

Яковлєва не вказала точну вартість квартири в Києві, придбаної її матір'ю Оленою Михайлівною Лисенко в травні 2021 за 4,12 млн гривень. Депутатка зазначила в декларації, що вартість "не відома", хоча, за її власними поясненнями, вона була присутня при укладанні договору купівлі-продажу та допомагала матері з придбанням. Сама Яковлєва проживає в цій квартирі з липня 2021 та сплачує комунальні послуги, що підтверджується банківськими даними.

Аналіз доходів матері депутатки показав, що Лисенко, яка працює лікарем у Києві з 1999, не мала достатніх офіційних коштів для такої покупки. Її загальний дохід за період з 1998 по 2021 склав близько 1,15 млн гривень, з яких значна частина пішла на попередні інвестиції в нерухомість. Лисенко стверджувала, що фінансувала покупку заощадженнями, подарунками від батьків та позиками від подруг на загальну суму понад 66 тис. доларів, але не надала жодних підтверджуючих документів. НАЗК дійшло висновку, що депутатка могла навмисно приховати вартість квартири, оскільки доходи матері не покривали витрат.

Крім того, перевірка виявила розбіжності щодо автомобіля TOYOTA RAV4 (2012), який належить Яковлєвій з 2016 року. Депутатка вказала його вартість у 149 тис. гривень, тоді як дані  реєстру транспортних засобів свідчать про 90 тис. гривень. Яковлєва пояснила це відсутністю первинних документів та проблемами з отриманням інформації від МВС, але НАЗК не визнало ці аргументи переконливими.

Ще одна суттєва невідповідність стосується готівкових коштів. У декларації за 2023 рік Яковлєва зазначила 59 тис. доларів готівкою, плюс поповнення банківського рахунку на 4 тис.доларів.

Однак розрахунки на основі її офіційних доходів з 1999 по 2019 рік (близько 618 тис. гривень після податків) та витрат на попередні покупки, як-от автомобіль NISSAN MICRA у 2007 році, показують, що реальні заощадження не могли перевищувати 17,4 тис. доларів. Різниця становить понад 45,56 тис. доларів (еквівалентно 1,73 млн гривень на кінець 2023 року).

Депутатка пояснила це подарунками від батька та колишнього партнера, але без документальних доказів ці твердження залишилися непідтвердженими.

Загалом, НАЗК констатувало невідповідності на суму 5,9 млн гривень, що порушує вимоги закону "Про запобігання корупції". Агентство виявило ознаки необґрунтованості активів на 4,1 млн гривень та можливе кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Мер Бершаді Віталій Драган (член партії «Українська стратегія Гройсмана») отримав підозру за ч.1 ст.366-2 ККУ.

За даними слідства, чиновник не задекларував майно, яким користувався упродовж 2023 року: будинок площею 180 кв.м вартістю понад 2,3 млн грн та Toyota Land Cruiser Prado 150 за 1,5 млн грн.

Цивільна дружина очільника Бершаді, з якою, згідно з декларацією за 2024 рік, вони перебувають у шлюбі та проживають разом, має у власності одну квартиру та 12 земельних ділянок. Ще одну земельну ділянку подружжя має спільно.

Сам мер володіє двома земельними ділянками та ще одну орендує у міської ради. Також у нього є двабудинки: один належить його дружині, а ще у двох його синів є частки у будинку, який зареєстрований на Віталія Кавуна — саме його згадувала прокуратура.

Міський голова також має одну нежитлову будівлю магазину площею 108,6 кв.м. Крім того, спільно з дружиною володіє житловим будинком із вбудованим магазином.

Автопарк родини складається з трьох автомобілів. Наприклад, Віталій Драган має Toyota HiAce (2007). Цікавий момент: за попередніми даними слідства прокуратури, у 2023 році він користувався Toyota Land Cruiser Prado 150 (2020), яка, згідно з останньою декларацією, належить його цивільній дружині. Також у неї є Volkswagen Golf (2004).

Заробітна плата мера у 2024 році склала 841тис. гривень. Окрім цього, Драган отримав дохід від надання майна в оренду 20 тис. гривень), а також від продажу рухомого майна на суму 15 тис. гривень.

Його співмешканка займається підприємницькою діяльністю — на цьому вона заробила 1,4 млн гривень. Також отримала дохід від надання майна в оренду — 23 тис. гривень. Цікаво, що і Віталій, і його цивільна дружина здавали це майно в оренду одному й тому ж підприємству — ПП «Валентина». Додатково жінка отримала 10 тисяч гривень від продажу рухомого майна.

З грошових активів мер Бершаді має 1,7 млн гривень та 35 тис. доларів. Його цивільна дружина — 1,05 млн гривень заощаджень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com