🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє, Вища рада правосуддя за клопотанням заступника генпрокурора Марії Вдовиченко, відсторонили від здійснення правосуддя суддів Мар'їнського райсуду Донеччини Сергія Ліпчанського та Вікторію Приходько. Обмеження діє до 12 вересня.

⚖️ Ми писали, що вони підозрюються в організації схеми опіки батьком над дитиною за 3 тис. доларів, що давало можливість ухилятися від служби в ЗСУ.

Суддям оголошені підозри за ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.332, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 та ч.2 ст.376-1 ККУ. У справі проходять також помічник судді, заст, керівника апарату та секретар судового засідання.

📌 Акцентуємо, що Ліпчанський ухвалював рішення для VBET та Cosmolot у шахрайській схемі з "Даймонд пей".

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 цікаво лише одне, а де було НАБУ? Це ж вони викрили таку ж саму схему в Білгород-Дністровському райсуді на Одещині.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Криптовалютні шахраї з фірми AutoPay привласнили 242 тис. USDT від українських автокомпаній, які переводили кошти на закупівлі машин на аукціонах в США.

Комунікація з представниками компанії відбувалася шляхом листування в месенджері Telegram з контактом (ID: 5607570229). В процесі спілкування, зазначений контакт обіцяв за надані грошові кошти викупити автомобілі на аукціоні в США.

Оплата за послуги здійснювалася шляхом переказу USDT. Були проведені наступні транзакції:9c859ebf9608c3b9e675ce042bedb341f6a4889c4251c96d7c16c4ec4b8b09a5 (на суму 96021 USDT);
6391c89ea188b0b7e1903435046d205403c8fa79595a098720e544434daf2e1e (на суму 133423 USDT);
dadfca663829eb1839ec4c63b8dbdbdbaaa3f0ec7345d634c61d3427dfce0cd9 (на суму 12886 USDT).

Постраждала й фірма Dm_proficar з Рівного. З метою придбання клієнтами транспортних засобів з-за кордону та надання їм належних консультацій з цього приводу, організація почала співпрацювати з компанією AutoPay.Так як на даний час усі офіційні платежі у системі SWIFT здійснюються третіми особами або організаціями, представники Dm_proficar звертаються за допомогою до AutoPay, яка обіцяла їм надати такі послуги.

З метою сплати офіційних платежів в США, представники зазначеної організації заздалегідь вказують яким способом слід з ними розрахуватися. Переважно платежі здійснюються шляхом переказу криптовалюти з особистого гаманця або через обмінний пункт. Так рівняни втратили понад 80 тис. USDT в період з лютого по березень.

Згодом потерпілій стало відомо, що кошти за даними транзакціями на американський рахунок за призначенням не надійшли, а представники компанії AutoPay, відмовилися повернути належній їй грошові кошти та на зв`язок не виходять.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 НАЗК при повній перевірці декларації чоловіка співачки СолоХи знайшла порушення на 4 млн гривень

Мова про керівника другого відділу детективів підрозділу із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів БЕБ Максима Асланова.

Декларація, подана 21 березня 2024 року, містила низку порушень.  Асланов не вказав квартиру площею 98 м² вартістю 2,5 млн грн, яка належить на праві спільної часткової власності його колишній дружині Аслановій В.Ю. та Чімровій Ю.А.

Квартира перебувала в користуванні сина Асланова, що підтверджується даними Державного реєстру речових прав. Асланов пояснив, що не вважав за потрібне декларувати об’єкт, оскільки не мав на нього речових прав, посилаючись на роз’яснення НАЗК. Однак агентство відхилило пояснення, зазначивши, що проживання є майновим правом відповідно до ст. 46 закону "Про запобігання корупції".

Квартира була придбана через договори відступлення від матері Асланова (Асланової Т.Г.) у 2020-2022 роках.

Асланов не вказав земельну ділянку площею 1,4 тис. м² у с. Стоянка, Бучанський район, власником якої є Липко Петро Іванович. Ділянка перебуває в користуванні бебівця та його сім’ї (дружини, падчерки, дочки).

Асланов стверджував, що орендує лише будинок на ділянці, але НАЗК наголосило, що земельна ділянка є невід’ємною частиною об’єкта декларування.

Посадовець зазначив "невідомо" щодо вартості  Mercedes-Benz CLA 220 (2017), придбаного дружиною 15 жовтня 2022 року за 960 тис. грн.

Асланов не вказав корпоративні права дружини (Балашової Інни Михайлівни – співачка Солоха) у ТОВ "Ваша Мати" (44810363) зі статутним капіталом 1,5 млн гривень (100% частка).

Асланов стверджував, що не знав про ці права, оскільки дружина не є державним службовцем і відмовилася надавати інформацію. НАЗК відхилило пояснення, зазначивши, що юридична адреса компанії збігається з колишнім місцем реєстрації Асланова, а інформація про діяльність дружини як публічної особи доступна в відкритих джерелах (OpenDataBot, YouControl).

Ним також не вказано роялті дружини від ТОВ "Бест М’юзік" ( 40471053) у розмірі 59 тис. грн, що підтверджується даними ДРФО.

Незадекларований борг за шлюбним договором: Асланов не вказав борг у розмірі 3,65 млн грн, який його дружина отримала від колишнього чоловіка Балашова Ю.А. за шлюбним договором від 23 вересня 2013 року. Борг пов’язаний із забезпеченням житлом їхньої спільної дочки. Судові рішення районного та апеляційного судів Києва підтвердили стягнення цієї суми. Асланов стверджував, що дізнався про борг лише після запиту НАЗК.

НАЗК дійшло висновку, що Асланов не вказав у декларації майна на 4,01 млн гривень. В його діях є ознаки ст.366-2 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Колеги з митниці повідомляють, що зашкварений прокурор Микола Клянцко, ексначальник управління АРМА та підсос корупціонера Володимира Орлова, якого взяли на хабарі, тепер став РАДНИКОМ голови АМПУ.

Клянцко разом з Орловим "сиділи та сидять" на контрабандих схемах. Голова АМПУ Олександр Семирга зовсім втратив здоровий глузд.

🔸Спільний бізнес Орлова та Клянцка
🔸Майнові схеми Орлова
🔸Посіпака Клянцко
🔸Приховав витрати
🔸Втрата позицій в АРМА
🔸Де живе жінка Орлова?
🔸Бізнес в Словачинні

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

Друзі, збираємо все досьє на цього підараса Миколу Клянцка та його «кришу» Володимира Орлова.

Сьогодні цей виродок уже портовик в АМПУ.

Підприємці з Чорноморська та всі інші, хто з ними стикався, — пишіть у приват негайно.

За ексклюзивні матеріали — 1000 $ винагорода.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Новий випадок звільнення судді за власним бажання через... 10 місяців роботи. Микола Русин 16 жовтня 2024-го призначений на посаду судді Олевського райсуду Житомирської області. Вже подав на звільнення за власним бажанням. Заслухають 26 серпня.

Раніше ми писали, як таким же чином звільнилася суддя Господарського суду Дніпропетровської області Наталя Скриннікова.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️Очільник Обухівської поліції Дьомін

🔸Коштовні авто дружини
🔸Прихильник Макса Фадєєва
🔸Російський поціновувач
🔸Дьомін ховається
🔸Нелегальний видобуток піску
🔸Заступництво Петренка
🔸Родина Мар'яни
🔸"Відмазав" брата від ЗСУ
🔸Порушення закону про держтаємницю

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Гендиректору ДП «Ліси України» Юрія Болоховцю, якого місяць тому відправили до СІЗО, передали мобільний телефон.
З камери Болоховець одразу відновив керування корупційною вертикаллю і роздав вказівки:

🔸директору департаменту лісового господарства Івану Шеремету, який відповідає за збір готівки з областей за незаконні рубки;

🔸 директору департаменту з правових питань Віталію Дудці, який курує «відкати» за незаконне виділення земель лісфонду;

🔸директору департаменту лісових ресурсів Олександру Жуку, який збирає «відкати» від капітального будівництва та продажу деревини за завищеними цінами;

🔸директору департаменту з персоналу Костянтину Войцеховському, який відповідає за призначення «потрібних» людей на керівні посади у філіях ДП «Ліси України».

Тобто навіть із камери СІЗО Болоховець залишається «керівником корупційного концерну», а не обвинуваченим. В Болоховця є високі покровителі у Кабміні.

І тут вчасно під’їхала статистика ДБР: розслідується 587 кримінальних проваджень щодо лісового господарства. З них уже передано до суду 178 обвинувальних актів проти 298 осіб. Наглядова рада ДП, яка отримує по пів мільйона гривень зарплати на місяць, уперто робить вигляд, що нічого не відбувається.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Корупція в 241-й бригаді ТРО
🔸Зернові схеми Одеської митниці
🔸Підозра директору КП "Плесо"
🔸Як Рабінович відмиває кошти
🔸Освітня корупція в КМДА
🔸Як Мрочко саботував будівництво підземних шкіл
🔸Директор порту Олійник отримав підозру
🔸Портова схема з шинами
🔸Російський постачальник Meest з Британії
🔸Приходько та його постачання до Криму
🔸Як Коваленко постачав вугілля з "ДНР" на "Центренерго"
🔸Вкрали 30% від закупівель для ЗСУ
🔸В агенції доріг вкрали кошти на фіктивних укріпленнях
🔸Власник Adelon AG та фіктивне банкрутство
🔸"Техно Їжак"
🔸Скільки вкрав Назарій Гусаков?
🔸Схема GGpoker
🔸Видобуток піску
🔸Постачальник МВС "Алгоритм-Х"
🔸Схеми Пластуна в "УЗ"
🔸Шахрайська схема з авто та криптою

📌 ПОЗИЦІЯ  

🔸Схеми прокурора Стрелюка очима Червінського
🔸Безробітній прокурор-мільйонер
🔸Кісіль бреше про "Міст"
🔸Епопея Куценка
🔸Пришелепкувата дружина мера Баштанки
🔸Мильна опера Куценка
🔸Цікаве розлучення Онуфрея
🔸Прихильник Фадєєва з поліції
🔸Хто покриває начальника Обухівської поліції?
🔸Як поліцейський Дьомін порушив режим секретності
🔸Скандал довкола ракет "Фламінго"
🔸Хто володіє виробником "Фламінго"

📖 МАЙНО
🔸Нова автівка ексдівчини Коцюбайла
🔸Що має Мрочко?
🔸Суддя Іванків
🔸Майно експодатківця Януковича
🔸Майно проректора Придатко
🔸Чим живе начальник поліції Броварів
🔸Ректор "ХПІ"
🔸Заст.голови Держгеонадр Музикус
🔸Мер Баштанки Береговий
🔸Що має голова ДСНС Вінниччини
🔸Голова ДСНС Києва та його коштовний будинок
🔸Майно заст. голови ГСЦ Онуфрея
🔸Керівник Обухівської поліції
🔸Недостовірне декларування Легостаєва
🔸Кримінальна справа Легостаєва
🔸НАЗК не знайшло порушень в голови ТСЦ з Одеси
🔸Майно власника кол-центрів Ляшка
🔸На що живе Легостаєв?
🔸Майно поліціянта Коваля
🔸Як заробляє Купранець?
🔸Детектив БЕБ та його дружина СолоХа

💼 КЕЙСИ 
🔸Прокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк
🔸Meest Ростислава Кісіля
🔸Бізнесмен Роман Баликін
🔸Депутат-контрабандист Баранський
🔸Радник АМПУ Клянцко
🔸Дмитро Коваленко
🔸Очільник Обухівської поліції Дьомін
🔸Вироки від ВАКС
🔸Начальник Північного УЗР Міноборони Зубрицький
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

24 серпня — це символ мужності, гідності та прагнення до свободи, які об’єднують усіх нас. Це свято нагадує, що сила нашого народу — у єдності, любові до рідної землі та вірі у власні сили.

У цей час ми особливо цінуємо незалежність, адже вона щодня захищається відважними воїнами та всіма, хто стоїть на обороні держави. Та не менш важлива і наша внутрішня сила — стійкість духу, готовність підтримати одне одного, вміння залишатися незламними у найважчі часи. Саме ця сила робить Україну непереможною.

Нехай незалежна Україна процвітає, а наша мужність, віра й внутрішня сила завжди ведуть нас уперед!

З повагою,
Міжнародне детективне бюро
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡