​​В 2022 г. под влиянием изменившихся социально-экономических условий усилился отток за рубеж населения России.

МВД России указывает, что в отдельных субъектах, на фоне прогрессирующего процесса замещения иностранными гражданами естественной и миграционной убыли населения страны, формируются риски обострения социальных конфликтов. Быстро растущая численность выходцев из иностранных государств, в том числе приобретших гражданство РФ, а также их стремление к компактному и обособленному проживанию является причиной формирования этнических анклавов. В ареале таких поселений устанавливается непубличная власть и неформальная юрисдикция, ухудшается криминогенная ситуация, формируются теневая экономика и рынок труда, возникают межнациональные и межконфессиональные конфликты, изменяется социальный облик и культурная среда.

В результате, МВД России предлагает принять дополнительные меры по созданию привлекательных финансовых, налоговых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока за рубеж граждан РФ, а также совершенствованию механизмов адаптации и интеграции выходцев из-за рубежа и их несовершеннолетних детей. С полным текстом предложений вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.

При этом следует отметить, что Концепция носит декларативный характер и не устанавливает правил и механизмов реализации указанных положений.

В свою очередь напомним о росте количества преступлений совершенных в РФ, связанных с иностранными гражданами и лицами без гражданства зарегистрированных за десять месяцев 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ):

❌О запрете коллекторской деятельности

10 января 2023 года глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в ближайшее время будет разработан и внесен в Госдуму законопроект о запрете коллекторских агентств.

Автор законопроекта утверждает, что несмотря на ряд поправок, внесенных в Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 20.10.2022) "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", в адрес депутатов продолжают поступать жалобы на коллекторов, которые используют методы психологического давления.

По мнению Нилова, единственный способ исключить различные злоупотребления со стороны коллекторов – это запретить их деятельность.

Вместе с тем, принятие законопроекта о запрете коллекторской деятельности может привести к значительному увеличению процентных ставок по потребительским кредитам и займам, так как финансовым учреждениям придётся дополнительно страховать свои риски по невозврату денежных средств.

❗️❗️❗️Отметим, что действующее законодательство (п. 13 ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "О потребительском кредите (займе)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2022) предусматривает возможность запрета уступки кредитором коллекторским агентствам прав по договору потребительских кредитов. Крупные банки требуют отдельного согласия / отказ в предоставлении такового, однако большинство микрофинансовых организаций сознательно умалчивают о возможности защитить свои права.

Настоятельно рекомендуем Вам внимательно читать положения договоров, а в случае нарушения прав обращаться за защитой в ЦБ РФ, а также к Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг.

О важности психологической и психотерапевтической помощи для пострадавших

Органы законодательной и исполнительной власти, представители профильного экспертного сообщества понимают необходимость и важность психологической поддержки граждан, особенно в текущий период, отмечают проблемы и задачи в этой сфере, но по-разному оценивают перспективы их решения.

На днях стало известно, что Правительство России не поддержало законодательную инициативу, предлагающую распространить механизм применения медико-психологической реабилитации на отдельные категории граждан.

О том, почему Правительство России разошлось во мнении с авторами законодательной инициативы, чем это чревато, вы можете прочитать в статье на сайте нашего Фонда.

МВД предлагает усилить административный надзор

МВД России разработало проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», которым предусматривается запрет поднадзорным лицам, имеющим непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего (т.е. педофилам), выезда за установленные судом пределы территории, посещения образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) и их оздоровления, детских игровых и спортивных площадок.

С момента принятия профильного закона об административном надзоре прошло 12 лет. При этом вопросы усиления уголовной ответственности за подобные преступления, а также вопросы совершенствования административного надзора, поднимались от преступления к преступлению и годами ранее. Они обсуждались и находили поддержку, но на протяжении многих лет не принимались или принимались точечные инициативы, которые не решали проблему в комплексе (или, по крайней мере, не способствовали снижению количества совершаемых преступлений данной категории).

Предложение МВД России крайне важное, но мы полагаем, что административных ограничений для подобной категории преступников должно быть больше.

Полагаем, что помимо указанного МВД России, необходимо, как минимум:
▪️проработать вопросы усиления административной и уголовной ответственности для поднадзорных лиц;
▪️обязать информировать полицию о смене не только места жительства, но и контактных данных;
▪️в определенных случаях запретить пользоваться сетью Интернет, мессенджерами и другими средствами удаленной коммуникации;
▪️внедрить различные технические средства круглосуточной фиксации и надзора за поднадзорными лицами (например, электронные браслеты);
▪️предусмотреть право для потерпевшего на «охранный ордер», который в ряде зарубежных стран доказал свою эффективность;
▪️предусмотреть меры, запрещающие публичное раскрытие информации (в СМИ, социальных сетях и т.п.), прямо или косвенно указывающей на личность потерпевшего и соответствующие меры ответственности за их нарушение;
▪️создать единую всероссийскую базу лиц, имеющих судимость за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних.

Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей

В соответствии с Постановлением КС РФ в случае, если, к примеру, вами был найден мобильный телефон и из него была извлечена сим-карта, а также почищена память этого телефона или найден кошелек с визитной карточкой собственника, и вы не стали искать собственника, а оставили найденное себе, то это деяние будет квалифицированно как кража.

Казалось КС РФ дал исчерпывающие разъяснения, но все ли так однозначно в правоприменительной практике? Об этом вы можете прочесть в материале, описывающем историю одной из наших заявительниц.

📲О мошенничестве в Telegram

Telegram является одним из самых распространённых мессенджеров в России. В настоящее время многие граждане читают Telegram-каналы, общаются с друзьями, коллегами и родственниками.

Одной из удобных функций Telegram является возможность использования чат-ботов, которые могут: уведомлять о статусе заказов в Интернет-магазинах, об изменениях в расписании общественного транспорта и т.д.

После введения санкций в отношении различных российских организаций, в том числе банковских, многие мобильные приложения были удалены из AppStore и Google Play, что привело к невозможности привычного использования различных услуг.

В некоторых странах, например в Узбекистане или Казахстане, некоторые государственные (запись в МФЦ или к врачу) и банковские услуги (узнать баланс карты, получить краткую выписку) можно получить через Telegram.

19 января 2023 года один из крупнейших российских банков объявил о запуске «полноценного онлайн-банка в Telegram». Для того, чтобы воспользоваться необходимо запустить чат-бота банка, авторизоваться под своим логином и паролем для входа в Интернет-банк, подтвердить вход с помощью одноразового пароля из SMS-сообщения.

Утверждается, что сейчас пользователям уже доступны просмотр баланса карта и счетов, перевод денег через Систему быстрых платежей, а также пополнение счёта мобильного телефона. В дальнейшем функционал будет расширяться и появится возможность переводить деньги на банковские карты сторонних банков, оплачивать счета.

Безусловно, возможность использования Telegram в качестве, в том числе и банковского приложения – это удобно, однако необходимо быть крайне бдительными.

С конца прошлого года в Telegram начала активно распространяться мошенническая схема, жертвы которой теряют доступ к своему аккаунту. Злоумышленники присылают сообщения с просьбой принять участие в опросе, голосовании, для чего необходимо перейти по специальной ссылке. При переходе необходимо авторизоваться под своим номером телефона, ввести пароль, в результате мошенники получают полный доступ к аккаунту в Telegram.

❗️Наши рекомендации:
▪️Не переходите по ссылкам от неизвестных Вам лиц.
▪️Настройте двухэтапную идентификацию для входа в мессенджеры и социальные сети (помимо логина и пароля, необходимо будет дополнительно вводить код из SMS или e-mail сообщения, либо же пользоваться облачным паролем).
▪️Если Вы хотите воспользоваться каким-то новым мобильным инструментом, ориентируйтесь на информацию, размещенную на официальных сайтах учреждений.
▪️Ни в коем случае не сообщайте логины и пароли неизвестным лицам, даже если они представляются работниками банков.

Барьер для волокиты?

В Государственную Думу РФ группой депутатов внесен на рассмотрение законопроект 281056-8 «О внесении изменений в статьи 162 и 226 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Проектом предусматриваются поправки, направленные на пресечение волокиты в работе следователей, принимающих к производству уголовные дела после возвращения их прокурором в следственный орган.

В частности, предлагается предусмотреть, что в случаях принятия решения об отмене постановления о прекращении предварительного следствия, приостановлении производства по делу либо о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия, руководитель следственного органа с момента поступления уголовного дела в следственный орган «незамедлительно» поручает следователю производство предварительного следствия, а следователь незамедлительно принимает уголовное дело к своему производству.

Как отмечают авторы законопроекта, указанные изменения были сформулированы на основе анализа результатов реализации прокурорами полномочий по надзору за следствием. Прокуратурой были установлены многочисленные факты длительного непринятия следователями к производству уголовных дел после возвращения их прокурором в следственный орган.

Безусловно, мы поддерживаем создание дополнительных механизмов, направленных на защиту и укрепление прав потерпевшей стороны. Вместе с тем, по нашему мнению, в текст законопроекта следует внести дополнительные корректировки.

Так одна из дискуссионных формулировок – это используемое в законопроекте понятие «незамедлительно». В настоящее время УПК РФ уже использует понятие «незамедлительно», например, при подаче жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ (обжалование прокурору или руководителю следственного органа) прокурор или руководитель следственного органа обязан «незамедлительно» уведомить о решении, принятом по результатам её рассмотрения. Однако на практике уведомление может быть направлено и через месяц-другой.

В связи с этим, полагаем, что законопроект 281056-8 требует доработки. В частности, необходимо устанавливать конкретные временные рамки, например, сутки, что должно позволить минимизировать возможность для расширительного толкования и будет способствовать устранению правовой неопределенности в вопросе установления сроков совершения таких процессуальных действий.

О системе «Безопасный город» и о профилактике правонарушений среди учащихся в ВУЗах.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений опубликовала протокол заседания по вопросам внедрения и развития в субъектах России систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и их влияние на профилактику правонарушений, а также мониторинга профилактики правонарушений обучающихся в образовательных организациях высшего образования.

Мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор протокола, с полным текстом которого, вы можете ознакомиться, перейдя по следующей ссылке.

Часть 1.

🌆О системе «Безопасный город».

В 2021 г. на закупку, внедрение и эксплуатацию технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в субъектах РФ выделено 23,5 млрд. руб. из которых 18,4 млрд. руб. на системы видеонаблюдения в общественных местах.
В настоящее время в 1 593 населенных пунктах функционирует свыше 520 тыс. камер видеонаблюдения, из них 214 тыс. в местах массового пребывания граждан.

📹С помощью камер было зафиксировано более 86,5 млн. правонарушений, раскрыто 17,6 тыс. преступлений.
Доля интеллектуальных камер (ситуационного видеонаблюдения) составляет всего 2 % (10 тыс.), камер, позволяющих определять биометрические параметры лица человека – 22,8 % (118,6 тыс.). Вывод информации в органы внутренних дел осуществляется только с 70 % видеокамер. При этом, в 5 регионах «Безопасный город» отсутствует, а ещё в 6 регионах количество камер не превышает 100 единиц.

👮‍♀️За 10 месяцев 2022 г. в Москве с использованием «Безопасного города» раскрыто свыше 7,7 тыс. преступлений, задержано 695 лиц, находившихся в федеральном розыске, по фактам несоблюдения ограничения в виде запрета покидать место жительство составлено 1 576 административных протоколов, выявлено 213 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, по линии противодействия экстремизму установлено 1 591 лицо.

🟥Одной из проблем внедрения и развития «Безопасного города» в субъектах РФ Правительственная комиссия называет недостаточность финансирования.

Часть 2.
О мониторинге профилактики правонарушений обучающихся в образовательных организациях высшего образования.

В рамках Плана мероприятий на 2021-2025 г.г. по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 г. Минобрнауки разработан проект Положения о системе мониторинга профилактики правонарушений обучающихся в образовательных организациях высшего образования.

Под мониторингом авторы предлагают понимать постоянное наблюдение за состоянием профилактики правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, путём организации сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающей прогнозирование, а также оценку эффективности деятельности ВУЗов по профилактике правонарушений обучающихся.

По результатам мониторинга будут формироваться рекомендации по повышению эффективности профилактики правонарушений.

Оценку эффективности деятельности ВУЗов по профилактике правонарушений несовершеннолетних будут проводить по следующим критериям: размещение информации на сайте ВУЗа, формирующей законопослушное поведение; психолого-педагогическое сопровождение; совершенствование воспитательного процесса; развитие добровольческой деятельности; организация деятельности несовершеннолетних воспитанников в период каникул; уровень профессиональной компетентности работников ВУЗов.

В 2022 г. была проведена апробация Проекта в 10 федеральных университетах, по итогам которой, Положение в настоящий момент совершенствуется.

Начал работу государственный портал Вправе.РФ , где россияне могут бесплатно получить юридическую помощь. Граждане смогут задать вопрос онлайн, или записаться к специалисту на личный прием. Пока такая возможность есть у жителей десяти регионов, где тестируют портал. Но некоторыми услугами уже можно воспользоваться сейчас из любого региона.

Портал предлагает готовые шаблоны для многих жизненных ситуаций. Опубликованы, например, шаблоны заявлений на оформление наследства, заключение или расторжения брака, признание банкротства. Разработчик (Минюст России) следит за своевременным обновлением нормативно-правовой базы портала. Регулярно обновляются информационные статьи, в них специалисты объясняют, как работают новые законы и каких категорий граждан они непосредственно касаются.

Фонд приветствует цифровизацию правового просвещения и правовой помощи, особенно в сфере донесения сложной и важной информации простым языком. Однако наша тематика не затронута на данном портале.

Если:
🗣вы стали потерпевшим;
👮‍♀️полиция не принимает заявление о преступлении;
🗂надзорные и следственные органы затягивают сроки;

Вы можете обратиться в Фонд поддержки пострадавших от преступлений, мы вам постараемся помочь.

О новых основаниях для прекращения уголовного преследования

Правительством РФ внесен в Государственную Думу РФ Проект 285563-8 федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Ранее, Конституционный Суд РФ Постановлением от 18.07.2022 г. 33-П признал ч. 2 ст. 27 и п. «в» ч. 1 ст. 78 УПК РФ не соответствующими Конституции РФ.

В настоящее время УПК РФ, устанавливая запрет на прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает, не закрепляет каких-либо предельных сроков допустимого продолжения расследования.

Как указал КС РФ, это ставит подозреваемого или обвиняемого в состояние неопределенности относительно его правового положения, не гарантируя в системе действующего правового регулирования разрешения его дела в разумные сроки.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 27 УПК РФ положением, позволяющим прекратить уголовное преследование по истечении установленного срока производства предварительного расследования по реабилитирующему основанию (в связи с непричастностью лица к совершению преступления), если уголовное дело не передано в суд или не прекращено по иному основанию. Указанный срок отсчитывается с момента истечения сроков давности уголовного преследования и для подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести составляет 2 месяца, средней тяжести - 3 месяца, тяжких и особо тяжких преступлений - 12 месяцев.

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в 2020 г. прекращено 6657 уголовных дел, по которым были установлены лица, совершившие преступления, в 2021 г. - 6761, в первом полугодии 2022 г. - 2999.

Принят Федеральный закон «О пробации в Российской Федерации»

06.02.2023 был официально опубликован Федеральный закон от № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

Ранее об этом долгожданном документе мы подробно писали в предыдущих постах.

Основные положения Федерального закона вступят в законную силу с 01 января 2024 года.

Отметим только, что мы не раз затрагивали тему высокого уровня «рецидивной» преступности. По нашему мнению, отсутствие в стране действующей программы ресоциализации осужденных лиц привело к тому, что ежегодно примерно из 800 тыс. лиц, совершающих преступления, 60 % ранее уже преступали закон.

Данный Федеральный закон призван в значительной степени переломить существующую ситуацию.

06 февраля 2023 года в Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О Государственной геномной регистрации в Российской Федерации» были внесены изменения, в соответствии с которыми стало обязательным проведение государственной геномной регистрации в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

Мы в целом поддерживаем принятые изменения, поскольку полагаем, что они будут способствовать своевременному раскрытию и расследованию совершенных преступлений, так как оперативная и точная идентификация лица (лиц), совершившего преступление, поспособствует скорейшему привлечению к уголовной ответственности и восстановлению нарушенных прав потерпевшего лица.

Однако есть опасения, что внесение изменений исключительно в ФЗ «О Государственной геномной регистрации в Российской Федерации» может создать проблемы в эффективном правоприменении данных нововведений.

Подробнее об этом читайте в статье на сайте Фонда.

Уголовная ответственность для коллекторов

В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект № 154486-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов).

Профильный Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении поправки в УК РФ, дополняющие Уголовный кодекс РФ новой статьей 1724, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Максимальная санкция будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По мнению законодателей, применение при возврате просроченной задолженности к должникам и в особенности к третьим лицам методов, опасных для жизни или здоровья, а также связанных с угрозами уничтожения или повреждения имущества, следует оценивать как общественно опасные деяния. Такие действия часто имеют большой общественный резонанс и освещаются в средствах массовой информации.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» предусматривает, что не допускаются при возврате просроченной задолженности действия, связанные, в том числе, с: применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения; применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.

За период 2018-2020 годов в ФССП России принято к рассмотрению 78 338 обращений, в том числе с жалобами на нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ.
Обращения, которые содержали сведения об угрозах в адрес должников или третьих лиц, а также иные сведения, свидетельствующие о наличии признаков совершенных преступлений, были направлены в соответствии с компетенцией в органы внутренних дел (2 007 - в 2019 г., 2 083 – в 2020 г., 2 942 – в 2021 г.).

О сокращении полномочий суда присяжных

В Госдуму РФ внесен законопроект № 291794-8 «О внесении изменения в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 210 и ст. 210.1 УК РФ об ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), если эти деяния совершены лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, и занятие высшего положения в преступной иерархии отнесены к категории особой тяжести.
В настоящее время уголовные дела по указанным преступлениям могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей.

По мнению авторов законопроекта такое положение дел не в полной мере учитывает специфику данных преступлений, связанную с обеспечением повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства и с необходимостью подходить к рассмотрению данных уголовных дел применяя высокопрофессиональную правовую подготовку.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, по большинству уголовных дел данной категории принимались меры безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства, в том числе, связанные с допросом свидетелей под псевдонимом с сохранением в тайне данных об их личности в условиях, исключающих из визуальное наблюдение другими участниками уголовного процесса.

Следовательно, законопроект предлагает исключить уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 210 и ст. 210.1 УК РФ, из компетенции суда присяжных, что по мнению авторов, позволит создать дополнительные гарантии безопасности судебного производства.

🇷🇺Безопасность Госуслуг.

Двухфакторная аутентификация на Госуслугах станет обязательной с 01 июня 2023 г. По словам главы Минцифры Максута Шадаева второй фактор в качестве обязательного будет вводиться поэтапно.

Сегодня пользователю достаточно ввести логин и пароль. Как указал министр – «в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации учётной записи».

❗️Переход на двухфакторную аутентификацию начнется с 1️⃣марта. Второй фактор аутентификации будет вводиться постепенно, к 1️⃣ июня дополнительный фактор помимо логина и станет обязательным.

«Это будет либо смска, либо дополнительная аутентификация. Нововведение позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учётные записи подвергаются вирусным атакам. Второй вводимый фактор гарантирует лучшую защиту для их учётных записей», - пояснил смысл изменений глава Минцифры Максут Шадаев.

За 2022 г. в открытый доступ попала личная информация около 100 млн. граждан России (телефоны, адреса, подробности покупок и почтовых отправлений). Объем утечек персональных данных россиян в 2022 г. вырос в 40 раз по сравнению с предыдущим годом.

В период с июля 2021 г. по июнь 2022 г. хакеры украли 970,5 млн. строк записей о персональных данных. За аналогичный отрезок годом ранее в сеть было слито 24 млн. строк записей.

Одной из наиболее крупных в 2022 г. стала февральская утечка данных пользователей сервиса «Яндекс Еда». Выложенная в публичный доступ база содержала около 50 млн. записей, из них 6,8 млн. уникальных номеров из России.

Следовательно, любая дополнительная защита наших данных, хранящихся на Госуслугах, снижает риск совершения мошенничеств, совершаемых с использованием персональных данных.

🔍Нотариат вне подозрений.

⚡️Министерство юстиции РФ разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в части расширения перечня условий совершения исполнительной надписи, а также уточнения правил удостоверения медиативных соглашений).

Разработан проект с целью создания дополнительных условий для предотвращения использования института нотариата в подозрительных операциях по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сегодня, в случае совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по нотариально удостоверенному договору займа, стороной которого является иностранный гражданин или юридическое лицо, нотариусу предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий передачу денежных средств.

Вместе с тем выявляются случаи подозрительных операций, когда стороной такого договора является гражданин РФ или российское юридическое лицо. В связи с этим предлагается распространить правило о предоставлении нотариусу выданного кредитной организацией документа, подтверждающего передачу (перечисление) заемщику денежных средств, на все случаи обращения за совершением исполнительных надписей.

🔴При этом в целях исключения возможности представления нотариусу поддельных документов, законопроектом предлагается предусмотреть механизм проверки действительности выданного кредитной организацией документа.

Помимо этого, с 2019 г. нотариусы удостоверяют медиативные соглашения, достигнутые сторонами в соответствии с соглашением о проведении процедуры медиации.

Однако, как сообщает Минюст России, объем подозрительных операций по принудительному списанию денежных средств со счетов должников по нотариально удостоверенным медиативным соглашениям возрастает с каждым годом. Это связано в первую очередь с тем, что закон не содержит положений, обеспечивающих возможность проверки нотариусом реального наличия обязательств. Законопроект, в том числе предлагает устранить данный пробел.