​​Дача совладельца Bek Air на Лазурном берегу

Вчера турксибский районный суд Алматы арестовал имущество скандальной авиакомпании Bek Air, удовлетворив тем самым иск Комитета по защите прав потребителей. Официальным основанием для иска послужило обращение почти семь сотен казахстанцев, которые так и не смогли вернуть деньги за купленные, но не использованные билеты. Сумма исковых требований – 44 миллиона тенге (примерно €100 тысяч).

Bek Air престал выполнять полеты в декабре прошлого года, после произошедшей с одним из его бортов катастрофы в аэропорту Алматы, в результате которой погибли 12 человек. Через месяц Авиационная администрация Казахстана опубликовала предварительные результаты проверки авиакомпании. Выяснилось, что там подделывались данные техжурналов. На двигателях менялись таблички с серийными номерами, что делало по сути невозможным для контролирующих органов определение количества отработанных такими двигателями часов. Вместо покупки новых запчастей, они просто снимали их с одного борта и ставили на другой. Средний возраст самолетов Bek Air составляет 20 лет. Половина из которых приходится на эксплуатацию в Казахстане. За это время от компании к производителям двигателей Rolls Royce не поступало ни одной заявки на проведение капитального ремонта силовых установок. В апреле у Bek Air авиационные власти отозвали сертификаты эксплуатанта и лётной годности самолётов.

Одним из совладельцев авиакомпании является Яков Клебанов (№50 в Forbes) – сын бизнесмена Александра Клебанова (№17 в Forbes) и экс-депутата мажилиса от партии Нур Отан Дарьи Клебановой. О схеме участия Якова Клебанова в Bek Air стало известно после публикации расследования журналистки Айнур Коскиной.

Но помимо бизнес-проектов в Казахстане, за Яковым Клебановым числятся еще и зарубежные активы. Один из таких мы обнаружили во Франции, всего в 10 километрах от Канн. По данным французского бизнес-справочника, Яков Клебанов является учредителем компании SCI DU 985 CHEMIN DU RETENAOU. Уставной капитал – €10 тысяч. Специализация – операции с недвижимостью.

На самом деле фирме просто принадлежит особняк по адресу Валлорис, 985 Chemin du Retenaou (как видно с названием компании ее владелец решил не мудрить). Дом принадлежит Якову Клебанову с 2007 года. Поскольку особняк не выставлялся на продажу и не предлагается в аренду, оперативно оценить его точные параметры довольно сложно. В доме два этажа, бассейн, несколько беседок. Судя по ценам на аналогичные особняки неподалёку – стоимость французской дачи Якова Клебанова колеблется в диапазоне от €1 до €3 миллионов. Даже при минимальном пороге этих денег хватило бы, чтобы покрыть долги перед пассажирами Bek Air 10 раз. Но что-то нам подсказывает, что расставаться со своим приморским домом ради этого Яков Клебанов не будет.@off_shores

Что делать, когда на родине бизнес уже не прёт, но ты удачно вышел в кэш, а возраст еще позволяет вести дела? Стоит поискать варианты за рубежом.

Сегодня рассказываем, как Талгат Байтазиев, сколотивший состояние на казахстанской нефтянке и связанных с ней структурах, развивает финтех-стартап в Латвии. Но прежде чем он добрался до этой прибалтийской страны, Байтазиев попробовал наладить бизнес с молдавскими и украинским сепаратистами, заручившись поддержкой днепропетровского криминального авторитета.

Читать весь текст тут

@off_shores

​​За три года работы в должности министра образования и науки, своим единственным действительно важным достижением на этом посту Ерлан Сагадиев считает придуманные им парады детских оркестров – массовые уличные мероприятия школьников крупных городов приуроченные к «Дню защиты детей». Вероятно, тут он не лукавит – поборы в бытность его министром в учебных заведениях не прекратились, а в сельских районах и небольших городах школьники по-прежнему на переменах пользуются уличными туалетами. В прошлом году в рейтинге PISA казахстанцы продемонстрировали свой худший результат за последние 10 лет и показатели продолжают снижаться

Возможно, это связано с тем, что несмотря на довольно внушительный срок, проведенный на государственной службе Ерлан Сагадиев так и остался бизнесменом. А на государственные дела у него просто не хватало времени.

После того, как в 2016 году его имя «засветилось» в скандале с панамскими досье, Сагдиев всячески отрицал наличие у него каких-либо зарубежных активов.

Конечно же он говорил неправду. Еще в 2011 году месте с финансовым директором Frontier Mining Ltd (Каймановы острова) Джорждем Коулом (с 2009 по 2012 годы Сагадиев занимал в FML кресло председателя совета директоров) будущий госчиновник открыл в Новой Зеландии TIRAU OUTLET HOLDINGS LIMITED. Фирма специализируется на инвестициях в недвижимость и зарегистрирована в частном доме столичного пригорода Ловер Хатт. Стоимость только этого особняка превышает $1 миллион. Вероятно, Ерлан Сагдиев имеет отношение еще к одной новозеландской фирме MASTERTON PROPERTY MANAGEMENT LIMITED (тоже операции с недвижимостью) название которой практически полностью совпадает с его панамским офшором. И офшор, и агентство недвижимости названы в честь городка Мастретон, который расположен всего в полутора часах езды от Ловер Хатт.

До 2014 года Сагадиев владел 100%-ым пакетом акций TIRAU OUTLET HOLDINGS LIMITED. Постепенно его доля размывалась – в 2015 году до 60%, против 40% у Джорджа Коула, годом позже до 20%. В конце 2017 года Сагадиев окончательно вышел из новозеландского бизнеса и он полностью перешел к его партнёру.

Интересно, что «обезжиривание» Сагадиева в Новой Зеландии шло параллельно с проблемами, которые возникли у Frontier Mining Ltd в Казахстане. В 2012 году FNL через свою «дочку» ТОО «KAZCOPPER» закрыла сделку по покупке половины медного месторождение Южная Бенкала в Актюбинской области. Сумма контракта составила $2,5 миллиона. Сделку тогда курировал первый вице-премьер Серик Ахметов. Через насколько месяцев выходец из Караганды сядет в премьерское кресло, а Еарлан Сагдиев станет его советником. Но судя по всему бизнес у Frontier Mining Ltd не задался. В 2014 году проект остановился. К тому моменту на балансе компании висели $90 млн долгов. Бенкалинское месторождение в конечном счете ушло семье карагандинских «олигархов» Мухтаевых. В декабре 2015 года Серика Ахметова приговорили к 10 годам колонии по обвинению в коррупции. Через два года он вышел на свободу возместив государству «за счет друзей и родни» 2,2 миллиарда тенге.

Не исключено, что новозеландский актив Сагадиева стал тоже своего рода компенсацией партнерам за провальный и мы полагаем коррупционный ресурсный проект. Возможно поэтому после отставки он отправился на не край света, а в Гарвард – набираться новых знаний. По крайней мере это публичное обещание Ерлан Сагадиев сдержал. @off_shores

​​Похоже нам пора открывать рубрику Real Estate, в которой мы будем рассказывать про выставленную на продажу зарубежную недвижимость казахстанских олигархов, авторитетных бизнесменов, чиновников и коррупционеров. Мы уже писали про дом подельника Мухтара Джакишева, бывшего вице-президента «Казатомпрома» Рустема Турсунбаева, который удрал в Канаду и несколько лет безуспешно пытается продать там свое поместье.

Наш новый герой - председатель правления Казахстанского фонда устойчивости Ерболат Оспанов. В свои 53 года Оспанов сделал неплохую карьеру в квазигосударственном секторе. В разное время он работал, судя по его официальной биографии сразу на руководящих должностях, в различных дочерних организациях КазМунайГаза. Возможно, ему помог отец, профессор КазГУ, доктор физико-математических наук Серик Оспанов, возможно Ерболат действительно очень талантливый человек.

Из нефтянки Оспанов перешел на работу в финансовый сектор, возглавив сначала государственный ЗАО «Казахинстрах», а затем его преемницу - «Промышленную страховую группу». Два года Ерлан Оспанов проработал независимым директоров в «дочке» Байтерека «Казахстанской ипотечной компании». Затем перешел в структуры Национального банка, сначала возглавив «Баспану», а после ее «поглощения» Казахстанский фонд устойчивости – госкомпанию, созданную для управления средствами выделяемых из бюджета на поддержку казахстанских банков.

В его послужном списке числятся лишь две должности в коммерческих структурах, официально никак не связанных с государством - исполнительного директора в ТОО «Алма-Трейдинг» и президента в американской компании Borgata Mayer Inc. Оба юридических лица созданы совместно с супругой Ерболата Оспанова Вонг Мэй Чинг (сейчас она директор ТОО «Алма-Трейдинг»). Если первая компания действительно ведет в Казахстане какую-то деятельность и даже платит налоги (почти ₸12 миллионов за пять последних лет), то вторая появилась на свет исключительно для покупки дома в калифорнийском городке Чино-Хилс.

Фирма Borgata Mayer Inc с капиталом $1 миллион была включена в бизнес-регистр Калифорнии через три года после того, как Чино-Хилс вошел в 30-ку лучших мест для жизни 2012 года по версии журнала Money. Компания зарегистрировалась в коттедже по адресу 2482 Wandering Ridge Dr. Этот двухэтажный особняк с пятью спальнями, гостиной с камином, тремя ванным комнатами, прачечной, бассейном и панорамным видом на город в 2015 году стоил семье Оспановых $800 тысяч. Сейчас дом продается почти за $1 миллион. Полтора года назад Borgata Mayer Inc была ликвидирована и с тех пор дом ждет своих новых хозяев.

Вероятно, Borgata Mayer Inc создавалась не только для приобретения недвижимости, но в перспективе для получения ВНЖ в США. Правда для этого супргам мало инвестировать по $500 тысяч в экономику страны, нужно создать еще не менее 10 полноценных рабочих мест для американских граждан. Как бы то ни было, с учетом вложенного в фирму миллиона (эта сумма включала в том числе и покупку дома), затрат на перелеты, содержание дома, услуги риелторов и прочие расходы, окешиться в плюсе Ерлан Оспанов и Вонг Мэй Чинг скорее всего уже не смогут. Но не все сделки бывают удачными. Особенно, когда опыта работы вне государственного сектора не так уже и много. @off_shores

Подельник и родной брат Маргулана Сейсембаева Ерлан продаёт свой дубайский особняк за $5 миллионов. Эту недвижимость он приобрёл скорее всего в те времена, когда ему пришлось вместе с братьями Маргуланом и Аскаром срочно покинуть Казахстан после того, как силовики обвинили их в миллионах хищениях из семейного Альянс-Банка. Деньги в банк не вернулись, а сами братья в итоге отделались лёгким испугом.

Супруга и сын Ерлана устроили в Дубае небольшой филиал OBI (франшизой этой сетки товаров для дома и ремонта в Казахстане владеет глава семейства). Динара распродает мебель и разную домашнюю утварь, Бейбарыс продает блатной автомобильный номер за $34 тысячи и микроавтобус Mersedes.

Рассказываем как помочь семье Ерлана Сейсембаева избавиться от груза зарубежных активов. @off_shores

Продолжаем наше путешествие по поиску пропавших денег Альянс Банка. Наш сегодняшний текст о том, как Ерлан Сейсембаев мог бы стать долларовым миллиардером, вложившись в перспективный стартап. Аналог этого продукта не так давно запустил Facebook и неплохо на этом заработал.

Рассказываем как брат Маргулана Сейсембаева профакапил миллионы долларов

@off_shires

Что делать, если тебе не повезло родиться в стране без выхода к морю? На этот случай есть несколько вариантов. Первый – смириться. Второй поменять страну. Третий – заработать денег и купить себе домик у моря. Если денег не очень много, это может быть домик в Крыму или в Сочи. В случае с Казахстаном, это означает, что скорее всего, что вы чиновник средней руки или бизнесмен, который не попал в список даже казахстанского Форбса.

Если с материальной точки зрения у вас все «ок» - вам прямая дорога на Лазурный берег Франции.

В сегодняшнем нашем расследовании рассказываем, кто из казахстанских миллиардеров поселился на самом дорогом французском полуострове, показываем их виллы и соседей.

@off_shores

​​Парижские апартаменты главного винодела Казахстана

Каковы шансы обычному столяру из Семея купить квартиру в самом сердце французской столицы? Прямо скажем, если ваше имя не Зейнулла Какимжанов, то совсем немного. К 60 годам он сделал головокружительную карьеру на государственной службе, пиком которой стали должности помощника президента и министра финансов.

Последним его местом службы стало кресло председателя правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана». Тут он проработал с 2003 по 2008 год. За это время структура, созданная для распределения госсредств, потратила на различные инвестроекты около $200 миллионов. Однако в 2008 году Какимжанов был снят с должности, оставив после себя токсичный кредитный портфель (доля просроченных кредитов фонда составляла на тот момент 70%).

Простившись с государственным сектором Зейнулла Какимжанов ушел в частный. Через близких родственников он участвует в дорожно-строительном бизнесе в республике, получая от государства заказы на десятки миллиардов тенге. Но его главное детище - компания Arba Wine, казахстанский производитель вин. Но это бизнес для души.

Разумеется, без поддержки опытных виноделов построить собственное производство ему бы вряд ли удалось. А где еще искать таких, как не на «родине» вина во Франции. Мы предположили, что для частых визитов в эту страну бывший министр финансов должен где-то останавливаться. Если ты выезжаешь с семьей, селиться в гостиницах не очень удобно. Да и накладно, учитывая его уровень. Скорее всего у него должна быть припасена какая-то недвижимость. Не только для жизни, но и на случай экстренной эвакуации из Казахстана. Наше предположение подтвердилось.

По уже сложившейся в Казахстане традиции оформлена она через юридическое лицо (фирму Lionflamme) на супругу Зейнуллы Меиркуль Кундаулетову. Капитал фирмы всего €100 и зарегистрирована она в парижском жилом доме. Специализация – управление жилой недвижимостью. Фирма начала деятельность в апреле 2008 года, еще до увольнения Какимжанова из Инвестиционного фонда Казахстана.

Дом №6 по проспекту Георга V расположен в самом центре Парижа, всего в 10 минутах ходьбы от Эйфелевой башни. В здании построенном в первой половине XIX века шесть этажей. На первом расположено бистро Мариус. Остальные пять отданы под жилье – по квартире на каждом. Стоимость одной такой квартиры площадью чуть более 100 кв.м. оценивается в €1,8 миллиона. По сравнению с казахстанскими жителями «полуострова миллиардеров» небольшая квартирка. Зато своя. @off_shoress

Кайрат Боранбаев, мультимиллионер и бывший тесть Айсултана Назарбаева, строит свою бизнес- империю не только в Казахстане. Он вложил миллионы долларов с теннисный корт в Чехии и гольф-клуб в Юрмале.

Эти активы он прятал за сетью различных зарубежных фирм, офшоров и своего траста. Впрочем заработать на элитном спорте у Кайрата Боранбаева пока не получается — оба объекта генерируют только убытки. Возможно, потому, что тем же гольф-клубом управляет бывший чиновник, отставной начальник таможни "Астана" и участник разработки таможенного кодекса Таможенного союза Мухтар Байбулов.

Рассказываем, как устроен "секретный" бизнес-проект одного из богатейших людей Казахстана.

@off_shores

Казмунайгаз — крупнейшая нефтегазовая компания страны, подлинное национальное достояние. С учётом дочерних предприятий, КМГ еще и один из ключевых источников бюджетных поступлений.

Но, как оказалось, сфера интересов компании простирается далеко за пределы своего профильного и смежного бизнеса. В нашем новом расследовании рассказываем, как деньги нацкомпании помогли Кайрату Боранбаеву, когда-то занимавшего в одном из ее подразделений менеджерские позиции, войти в число главных казахстанских рантье в Чешской республике.

@off_shores

​​Летом прошлого года БТА Банк, подконтрольный казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву, сообщил о частичной победе в судебном разбирательстве с Гаухар Кусаиновой, сестрой беглого банкира Мухтара Аблязова. Как следовало из сообщения пресс-службы банка, Кусаинова накупила в США недвижимости на $6 млн, которые они вместе с братом вывели из БТА. В июне 2019 года Окружной суд округа Фэрфакс (Вирджиния) признал законным требование истцов на взыскание в пользу банка $6,6 млн. По логике вещей, после этого решения недвижимость Кусаиновой должна была быть арестована. Но, судя по всему, что-то пошло не так.

Мы нашли два объекта в США, которые официально записаны на Гаухар Кусаинову и за которые она заплатила $4 млн. При этом один из них она умудрилась продать в начале этого года.

Речь идет об особняке в Александрии, всего в 20 минутах езды от центра американской столицы. Этот дом площадью 460 м² по адресу 156 Martin Ln Кусаинова купила в январе 2006 года за $1,3 млн. В здании три уровня: 5 спален, 4 ванные комнаты, гостиная с камином, встроенная система кондиционирования и центральное отопление. На полу уложен дорогой паркет. Домом она владела 14 лет. В январе этого года Гаухар продала его семье О’Коннор за $1,06 млн. Вряд ли ей это удалось, если бы недвижимость была арестована или находилась бы под какими-либо другими юридическими ограничениями. Возможно, она перечислила эти деньги на счет БТА, но мы не нашли этому подтверждение. Сам банк об этом не сообщал, хотя обычно положительные для его имиджа информповоды его пресс-служба старается отработать на 100%.

Второй дом сестра Аблязова приобрела в муниципалитете Маклин, элитном пригороде Вашингтона, в октябре 2008 года. Судя по записям округа Фэрфакс, она владеет им до сих пор. Усадьба (адрес: 8200 Sparger St) площадью 700 м² с земельным участком на 40 сотках с бассейном и небольшим водопадом обошелся Кусаиновой в $2,7 млн. Здание 2003 года постройки спроектировано в так называемом «колониальном стиле». В нем три уровня: 6 спален, 7 ванных комнат, гостиная, домашний кинотеатр Bose Surround и пол из бразильской вишни.

Муниципалитет Маклин, в котором поселилась сестра Аблязова, считается очень престижным. Средняя стоимость местных домов оценивается в $2,5 млн. Из-за близости к столице в основном тут живут дипломаты и политики. В разное время недвижимостью в Маклине владели (а некоторые владеют и до сих пор) бывшая жена Джона Кеннеди Жаклин, вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни, госсекретарь Колин Пауэлл и американский политолог Збигнев Бжезинский. Тут же находится штаб-квартира Центрального разведывательного управления.

За 12 лет жизни в этой «деревне мировой политики» Гаухар Кусаинова могла обзавестись полезными связями, которые, возможно, пока помогают ей в споре с нынешними владельцами БТА Банка. @off_shores

Сегодня мы рассказываем о том, как один из богатейших людей Казахстана Тимур Кулибаев стал владельцем роскошного особняка «с историей», по сути небольшого дворца в Карловых Варах.

Когда-то там отдыхали состоятельные люди Австро-Венгерской империи и нацистской Германии. При коммунистах недвижимость национализировали и передали полицейским.

У них-то и купил особняк зять первого президента

@off_shores

​​Казахстанский предприниматель, венчурный инвестор и банкир Кенес Ракишев оказался втянут в расследование российского издания «Проект», журналисты которого решили присмотреться к тайному бизнесу руководства Чеченской республики.

Несмотря на то, что Чечня один из беднейших регионов Российской Федерации, ее глава Рамзан Кадыров и депутат Госдумы от этой республики Адам Делимханов (бывший водитель полевого командира Салмана Радуева) являются долларовыми мультимиллионерами. Ни один из них никогда не занимался бизнесом. За исключением периода двух чеченских войн, оба работали только на государственной службе. Исходя из материалов расследования российских журналистов состояние двух влиятельных чеченцев строится в основном на так называемых «решениях вопросов», «защите бизнеса» и лоббизме (с поправкой на российскую действительность).

Например, чеченцы помогли православном бизнесмену и владельцу Русской медной компании Игорю Алтушкину избежать рейдерского захвата. За это он расплатился с помощниками 20%-ой долей своей компании. Стоимость РМК на тот момент оценивалась в $4,3 млрд.

По версии журналистов, люди связанные с руководством Чечни, оказывали поддержку Кенесу Ракишеву по возвращению российских активов БТА Банка, который раньше принадлежал беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову. Вероятно, за эту помощь Ракишев, чья дружба с Рамзаном Кадровым не является секретом, расплатился долей в нефтяном порте «Витино» в Мурманской области. О какой доле идет речь в тексте расследования не говорится, но, судя по всему, контрольный пакет все же удалось вернуть на баланс БТА.

В расследовании упоминается еще одна компания, акционером которой является Кенес Ракишев - Net Element. В 2012 году бизнесмен участвовал в церемонии выхода Net Element на американскую биржу NASDAQ. На момент листинга акции компании оценивались почти в $800. Сейчас стоимость одной бумаги колеблется в коридоре $10-$12. Партнер Ракишева по этой компании Олег Фирер эмигрировавший в США из Одессы, удивительным образом стал чрезвычайным и полномочным послом Гренады в России. Другим представителем дипмиссии этого островного карибского государства стал Павел Кротов, один из «номиналов» Рамзана Кадырова. По версии журналистов, основная миссия посольства Гренады в РФ - торговля паспортами для граждан бывшего СССР.

Кенес Ракишев не единственный казахстанец, который смог заручиться в России поддержкой руководства Чеченской республики. Тот же Павел Кротов помог уладить конфликт семьи Асаубаевых с российскими бизнесменами Сулейманом Керимовым и Михаилом Прохоровым, который касался золотодобывающих активов в Казахстане.@off_shores

​​Как жена казахстанского коррупционера голодает в Нью-Йорке

Бывший зампред национальной компании «Казахстан инжиниринг», структуры контролирующей всю оборонную промышленность страны, Канат Султанбеков прославился не своей успешной работой на госслужбе, а тем, как он смог избежать тюремного заключения. В 2017 году его арестовали сотрудники комитета национальной безопасности по подозрению в получении взяток на 1 млрд тенге. Судебный процесс длился почти год и завершился обвинительным приговором с лишением подсудимого свободы на 10 лет. Статьи, которые вменялись в вину чиновнику, предусматривали и конфискацию имущества, но оказалось, что брать с подсудимого нечего.

Спустя всего несколько месяцев судебная коллегия военного суда Казахстана заменила Султанбекову «отсидку» на штраф в 2,2 млрд тенге. Это самая крупная сумма, которую казахстанскому чиновнику выписали официально в обмен на свободу. Вероятно, такому исходу дела поспособствовало то, что Канат Султанбеков принадлежит команде Имангали Тасмагамбетова. На должности заместителя одного из самых влиятельных политиков в Казахстане он проработал в алматинском, а затем и в столичном акимате. В «Казахстан инжиниринг» Канат пришел после того, как Тасмагамбетов сел в кресло министра обороны.

Характерно: как только в прошлом году Имангали Тасмагамбетова сняли с его последней на сегодняшний день государственной должности посла Казахстана в России и отправили на пенсию, Канат Султанбеков становится фигурантом нового уголовного дела – о хищении 5 млрд тенге на строительстве столичного ЛРТ. Но к этому моменту Канат был уже недосягаем для казахстанских следователей.

Сейчас он находится в розыске и при этом не плохо себя чувствует – живет в Нью-Йорке, стал вегетарианцем и пытается вместе с супругой Шолпан Султанбековой развивать бизнес на новой родине.

На Каната и Шолпан зарегистрированы два юридических лица UTEST APP INC (с акционерным капиталом $1200) и AINEK CORPORATION (стоимость 200 акций не раскрывается). Обе фирмы прописаны в трехкомнатной квартире по адресу 15 Cliff Street. В этой же квартире стоимостью $2,5 млн в Нижнем Манхеттене проживает и семья Султанбековых. По соседству от них поселился еще один разыскиваемый силовиками казахстанец – владелец сети букмекерских контор «Олимп» Анарбек Жауиров. Судя по всему, фирмы Султанбековы зарегистрировали только для того, чтобы оформить на них недвижимость. Какой-либо заметной деятельности эти юрлица пока не ведут.

Зато супруга Каната Шолпан довольно активно участвует в жизни местного городского комьюнити. В прошлом году она пробежала пятикилометровый кросс и заняла 63-е место из 126. В том же году, если верить информации на ее персональном сайте, Шолпан отучилась на «нутрициолога в одном из ведущих американских вузов». Сейчас она обучает, в тои числе и казахстанцев, т.н. интервальному голоданию. За деньги. Полезная опция с учетом грядущего кризиса. Кроме того, Шолпан довольно активно интересуется и геополитикой – в частности продвигает идеи единого евразийского государства. Но жить почему-то ее семья сбежала не в Улан-Батор, а в Нью-Йорк. @off_shores

​​Ержан Тунгушбаев, сын известного казахстанского предпринимателя Алдара Тунгушбаева, получил гражданство Британии, но забыл об этом рассказать республиканским правоохранительным органам и родной компании «Алма ТВ», в которой он входит в совет директоров. В списках аффилированных лиц АО «ASTEL», которой его отец владеет на паритетных началах с Муратом Абдрахмановым, Ержан Тунгушбаев тоже указан, как гражданин Казахстана.

Тунгушбаев-младший считается человеком из команды Владимира Кима. В совет директоров «Алма ТВ» он вошел после того, как структуры самого богатого (по версии Forbes Kazakhstan) человека страны получили контроль над этой компанией.

В Лондоне Ержан Тунгушбаев владеет квартирой в элитном жилом комплексе Stockleigh Hall стоимостью £2,2 млн. В ней три спальни, три ванные комнаты, две гостиные и кухня. Дом расположен напротив знаменитого Риджентс-парк.

В Британии Ержан Тунгушбаев ведет довольно активную деловую жизнь (про его бизнес-интересы в этой стране мы расскажем в отдельной публикации). Правда, под другими паспортными данными, отличными от тех, что он указывает в казахстанских компаниях.

Когда он приобрел британский паспорт, неизвестно, но в октябре 2017 года он отказался от полученных им при рождении имени и фамилии, сменив их на Erjan Aldar (Эрджан Алдар). Процедура смена имени для граждан Великобритании публичная, поэтому в газете для официальных публикаций появилось соответствующее объявление.

Ержан Тунгушбаев — не единственный казахстанец, чей второй паспорт нам удалось обнаружить. Ранее мы писали про сына актюбинского медимагната Мирбулата Кунбаева Айдара, сыгравшего гей-свадьбу в Лондоне. Так же мы нашли четыре известные в Казахстане семьи — совладельца Kaspi Bank, бывшего топ-менеджера Forte Bank, экс-главы «Правительства для граждан» и руководителя Еврейского конгресса Казахстана, получивших паспорта Мальты.@off_shores

​​Журналисты бостонского издания Patch утверждают, что арест Гислейн Максвелл, помощницы известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, может быть связан с появлением в городской акватории Бостона роскошной яхты Александра Машкевича. Сотрудники ФБР задержали Максвелл в начале июля в Бостоне, на следующий день, после того, как яхта Lady Lara стоимостью почти $200 млн, бросила якорь у берегов столицы Массачусетса. Гислейн проходит обвиняемой по громкому делу Эпштейна о совращении малолетних.

Сам Эпштейн, друживший в свое время со многими влиятельными мировыми политиками и бизнесменами, в числе которых Дональд Трамп, Бил Клинтон, члены британской королевской семьи, погиб в прошлом году при загадочных обстоятельствах в одиночной камере манхэттенской тюрьмы. По официальной версии он повесился на скрученной простыне. Но проверить это сейчас не представляется возможным. Записи всех камер наблюдения были уничтожены или испорчены.

Вероятно, американские силовики опасались, что Гислейн может попытаться покинуть США на яхте Машкевича, который хорошо знал Джеффри Эпштейна, и, скорее всего, был неплохо знаком и с его доверенной помощницей. Знакомство могло произойти через казахстанско-турецкого бизнесмена Товфика Арифа, чья компания Bayrock Group ведет бизнес на территории США, в том числе со структурами Дональда Трампа и Евразийской тройки.

В сентябре 2010 года Товфик Ариф, Александр Машкевич, Патох Шодиев, Алинджан Ибрагимов, российский олигарх Муса Бажаев и еще ряд турецких бизнесменов были задержаны полицией во время прогулки на яхте Savaron, ранее принадлежавшей Кемалю Атюрку, неподалеку от Бодрума. Турецкие полицейские подозревали находившихся на яхте предпринимателей в том, что они пользуются услугами несовершеннолетних эскортниц. По данным израильского издания YNet, Александр Машкевич даже какое-то время проходил по этому делу в качестве подозреваемого. Однако его представители отрицали эту информацию. В итоге на скамье подсудимых оказались только несколько турецких коммерсантов, задержанных в ходе этого рейда. Все подозрения с иностранцев и Товфика Арифа, находившихся в тот момент на судне, были сняты.

По данным сайта Marinetraffic, сейчас яхта Александра Машкевича пришвартована в порту Ниццы, совсем недалеко от дома его друга и партнера Патоха Шодиева.@off_shores

В одной из предыдущих публикаций мы писали про члена совета директоров «Алма ТВ» Ержана Тунгушбаева, который получил второе гражданство и сменил имя и фамилию на Эрджан Алдар. В Казахстане эти факты он публично не афиширует и в документах местной компании фигурирует под своими прежними данными.

На всякий случай напоминаем нашим читателям, что второе гражданство в республике запрещено и преследуется по закону.

Сегодня мы рассказываем, как устроен британский бизнес Ержана и кто числится в его партнерах.

Спойлер: в наши сети попался довольно видный функционер «Нур Отана»

@off_shores

Несмотря на провал в Украине, российские спецслужбы продолжают использовать поддельные паспорта Кыргызстана в своих зарубежных операциях. Причем не особо это скрывая.

В апреле прошлого года Служба безопасности Украины задержала двух мужчин по подозрению в покушении на украинского офицера военной разведки. Одному из них, Алексею Ломако, оторвало кисти рук при закладке бомбы под автомобиль намеченной жертвы. У задержанных были изъяты заграничные паспорта Кыргызстана на имя уже упомянутого Ломако и Руслана Кирика. Вскоре выяснилось, что на самом деле оба являются российскими гражданами – бывшим сотрудником ФСКН Алексеем Комаричевым (Ломако) и бывшим сотрудником личной охраны главы Ингушетии Тимуром Дзортовым (Кирик). Фальшивые кыргызстанские паспорта они использовали для оперативного прикрытия.

В апреле это года Дзортов и Комаричев были приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы.
Казалось бы, что история с поддельной личностью «кыргызстанца» Ломако на этом закончилась. Но нет.

Мы нашли следы Алексея Ломако в Великобритании. Причем «наследил» он уже после того, как первый хозяин этого аватара получил срок в Украине.

Рассказываем, как связаны поддельные паспорта Кыргызстана, разведка России и британский миллиардер Ричард Брэнсон

@off_shores

​​Дом партнера Булата Утемуратова на берегах Потомака

Продолжаем изучать население округа Mc Lean под Вашингтоном, одного из самых престижных и дорогих районов для жизни поблизости от столицы США. В прошлый раз мы рассказывали про местную недвижимость сестры Мухтара Аблязова Гаухар Кусаиновой стоимостью почти в $6 млн. Несколько лет подряд БТА банк, принадлежащий в настоящее время Кенесу Ракишеву, пытается вернуть оба дома Кусаиновой в свою собственность на том основании, что приобретались они на средства похищенные в банке.

Как это часто бывает, казахстанские нувориши предпочитают селиться за рубежом недалеко друг от друга, формирую тем самым своеобразное казахстанское комьюнити.

Например, в Чехии мы обнаружили целую деревню, населенную казахстанскими силовиками, чиновниками и бизнесменами. Если бы там существовал институт акимом, то им мог бы стать брат Мухтара Джакишиева, бывший офицер финпола Ермек Джакишев.

Более состоятельные казахстанцы предпочитает селиться на южном побережье Франции. Это уже высшая лига. Про компактное поселение наших соотечественников на «полуострове миллиардеров» можно почитать тут.

Разумеется, «маленький Казахстан» появился и на побережье реки Потомак. Всего в нескольких минутах ходьбы от одного из особняков Гаухар Кусаиновой поселилась семья партнера и доверенного лица Булата Утемуратова, учредителя Verny Investments Holding (материнской компании АО «Верный Капитал») и члена правления ForteBank’а Тимура Исатаева.

Дом площадью 650 кв.м. по адресу 8100 Spring Hill Farm Dr в округе Mc Lean Тимур и Жанна Исатаевы приобрели в 2015 году за $3 млн. В особняке 5 спален, 8 ванных комнат, две гостиные, столовая, кабинет, библиотека. В подвале расположены кинотеатр, зона отдыха, игровая зона для детей и различные технические помещения. В пристройке к зданию расположен гараж на 4 автомобиля. В стоимость сделки вошел и довольно большой участок в 35 соток с ландшафтным дизайном и различными постройками для отдыха.@off_shores

Продолжаем рассказывать, как состоятельные выходцы из Центральной Азии, как правило так или иначе связанные с правящей верхушкой стран региона, пристраивают свои накопления за рубежом. Про старшую дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару известно довольно много. Активы во Франции, Швейцарии, Великобритании, ОАЭ, Росси и т.д. Часть из них заморожена и находится в процессе возврата в бюджет Узбекистана. Сама Гугуша отбывает 13-летиний срок по обвинению в создании ОПГ в одной из колоний этой страны.

На ее фоне младшая сестра Лола, на первый взгляд, образец скромности. Официально ее карьера связана только с общественной и педагогической деятельностью. Но этот образ не помешал ей с супругом Тимуром Тилляевым заработать на серых схемах импорта товаров в Узбекистан десятки миллионов долларов.

Начнем понемногу рассказывать о том, на что тратят полученные таким образом деньги супруги Каримовы-Тилляловы.

В первой части нашего расследования – активы младшей дочери бывшего президента Узбекистана в Чехии.

Квартира, особняк, бензоколонка и узбекская махаля в Карловых Варах

@off_shores

Сгоревшая у берегов Италии яхта Lady MM принадлежала семье Асаубаевых, бывших совладельцев ТОО «Altyn Group Kazakhstan». Затонувшее судно названо в честь супруги главы семейства Каната Асаубаева, Маруси Мараловны, которая скончалась в августе 2015 года. В январе того же года в ДТП погиб ее сын - Бауржан Асаубаев. Он, как и Маруся Асаубаева и остальные члены семьи, являлся совладельцем Altyn Group Kazakhstan.

Сгоревшее судно типа ISA 470 сошло со стапелей итальянской верфи Isa Yachts в 2003 году. Ее дизайн разрабатывала StudioQ Вальтера Франкини. До своей гибели, яхта успела сменить нескольких владельцев и названий. Первым были американский финансист Сэнфорд Вейл. Затем судно поменяло еще нескольких владельцев и в конечном счёте перешло, ориентировочно в 2010 году, в распоряжение семьи Асаубаевых под названием «360°». По сути это имя сохранилось и до аварии (оно хорошо читается на корме), изменение имени на Lady MM было внесено только в морские регистры. Порт приписки яхты – Джорджтаун, столица Каймановых островов, одного из британских офшоров.

Какую сумму заплатили Асаубаевы за собственную яхту сказать достаточно трудно. Регистры Кайманов не являются публичными, что делает морской флаг этого государства довольно привлекательным для тех, кто хочет сохранить свою приватность. Стоимость одноклассников Lady MM, яхт типа ISA 470, колеблется в коридоре €9,5 млн - €15 млн. Но эти деньги довольно легко «отбить» – цена недельной аренды таких судов составляет примерно €200 тыс. А судя по тому, что агентства по туристическому фрахту яхт предлагали Lady MM для морских прогулок, Асаубаевы этой опцией пользовались, чтобы судно не простаивало просто так.

Асаубаевы считаются в Казахстане довольно влиятельной семьей. Специализируются на горнорудном секторе не только на территории республики, но и в соседнем Кыргызстане, а также в Румынии и Южной Африке. По итогам 2012 года Forbes Kazakhstan оценивал их состояние в $280 млн. Проблемы у семьи начались после сделки по продаже ей своих активов в Казахстане и Кыргызстане российской компании «Полюс золото» Сулеймана Керимова. После закрытия сделки выяснилось, что Асаубаевы завысили для россиян показатели проданных им активов в несколько раз. На первом этапе разбирательства власти Казахстана поддержали семью и даже возбудили уголовные дела против менеджмента «Полюс золота». Но в итоге через суды в Лондоне Керимов заставил Асаубаевых выкупить активы обратно. При этом если первоначальная сумма сделки в 2009 году составляла примерно $450 млн, то через три года в ходе судебных разбирательств сумма к возврату выросла до $730 млн. Конфликт Асаубаевых с Керимовым нанес довольно ощутимый удар по инвестиционной привлекательности Казахстана, что в свою очередь отразилось на и на их семейном бизнесе и патронаже со стороны государства.

Сейчас Асаубаевы контролируют несколько компаний зарегистрированных в Британии. Канат, Санджар и Айдар входят в совет директоров Altyn PLC. Там же работает и бывший министр энергетики РК Владимир Школьник. В Казахстане компания занимается разработкой золотоносного месторождения «Секисовское». Еще одна их британская компания Max Petroleum PLC находится в стадии ликвидации.@off_shores