​​Парижские апартаменты главного винодела Казахстана

Каковы шансы обычному столяру из Семея купить квартиру в самом сердце французской столицы? Прямо скажем, если ваше имя не Зейнулла Какимжанов, то совсем немного. К 60 годам он сделал головокружительную карьеру на государственной службе, пиком которой стали должности помощника президента и министра финансов.

Последним его местом службы стало кресло председателя правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана». Тут он проработал с 2003 по 2008 год. За это время структура, созданная для распределения госсредств, потратила на различные инвестроекты около $200 миллионов. Однако в 2008 году Какимжанов был снят с должности, оставив после себя токсичный кредитный портфель (доля просроченных кредитов фонда составляла на тот момент 70%).

Простившись с государственным сектором Зейнулла Какимжанов ушел в частный. Через близких родственников он участвует в дорожно-строительном бизнесе в республике, получая от государства заказы на десятки миллиардов тенге. Но его главное детище - компания Arba Wine, казахстанский производитель вин. Но это бизнес для души.

Разумеется, без поддержки опытных виноделов построить собственное производство ему бы вряд ли удалось. А где еще искать таких, как не на «родине» вина во Франции. Мы предположили, что для частых визитов в эту страну бывший министр финансов должен где-то останавливаться. Если ты выезжаешь с семьей, селиться в гостиницах не очень удобно. Да и накладно, учитывая его уровень. Скорее всего у него должна быть припасена какая-то недвижимость. Не только для жизни, но и на случай экстренной эвакуации из Казахстана. Наше предположение подтвердилось.

По уже сложившейся в Казахстане традиции оформлена она через юридическое лицо (фирму Lionflamme) на супругу Зейнуллы Меиркуль Кундаулетову. Капитал фирмы всего €100 и зарегистрирована она в парижском жилом доме. Специализация – управление жилой недвижимостью. Фирма начала деятельность в апреле 2008 года, еще до увольнения Какимжанова из Инвестиционного фонда Казахстана.

Дом №6 по проспекту Георга V расположен в самом центре Парижа, всего в 10 минутах ходьбы от Эйфелевой башни. В здании построенном в первой половине XIX века шесть этажей. На первом расположено бистро Мариус. Остальные пять отданы под жилье – по квартире на каждом. Стоимость одной такой квартиры площадью чуть более 100 кв.м. оценивается в €1,8 миллиона. По сравнению с казахстанскими жителями «полуострова миллиардеров» небольшая квартирка. Зато своя. @off_shoress

Кайрат Боранбаев, мультимиллионер и бывший тесть Айсултана Назарбаева, строит свою бизнес- империю не только в Казахстане. Он вложил миллионы долларов с теннисный корт в Чехии и гольф-клуб в Юрмале.

Эти активы он прятал за сетью различных зарубежных фирм, офшоров и своего траста. Впрочем заработать на элитном спорте у Кайрата Боранбаева пока не получается — оба объекта генерируют только убытки. Возможно, потому, что тем же гольф-клубом управляет бывший чиновник, отставной начальник таможни "Астана" и участник разработки таможенного кодекса Таможенного союза Мухтар Байбулов.

Рассказываем, как устроен "секретный" бизнес-проект одного из богатейших людей Казахстана.

@off_shores

Казмунайгаз — крупнейшая нефтегазовая компания страны, подлинное национальное достояние. С учётом дочерних предприятий, КМГ еще и один из ключевых источников бюджетных поступлений.

Но, как оказалось, сфера интересов компании простирается далеко за пределы своего профильного и смежного бизнеса. В нашем новом расследовании рассказываем, как деньги нацкомпании помогли Кайрату Боранбаеву, когда-то занимавшего в одном из ее подразделений менеджерские позиции, войти в число главных казахстанских рантье в Чешской республике.

@off_shores

​​Летом прошлого года БТА Банк, подконтрольный казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву, сообщил о частичной победе в судебном разбирательстве с Гаухар Кусаиновой, сестрой беглого банкира Мухтара Аблязова. Как следовало из сообщения пресс-службы банка, Кусаинова накупила в США недвижимости на $6 млн, которые они вместе с братом вывели из БТА. В июне 2019 года Окружной суд округа Фэрфакс (Вирджиния) признал законным требование истцов на взыскание в пользу банка $6,6 млн. По логике вещей, после этого решения недвижимость Кусаиновой должна была быть арестована. Но, судя по всему, что-то пошло не так.

Мы нашли два объекта в США, которые официально записаны на Гаухар Кусаинову и за которые она заплатила $4 млн. При этом один из них она умудрилась продать в начале этого года.

Речь идет об особняке в Александрии, всего в 20 минутах езды от центра американской столицы. Этот дом площадью 460 м² по адресу 156 Martin Ln Кусаинова купила в январе 2006 года за $1,3 млн. В здании три уровня: 5 спален, 4 ванные комнаты, гостиная с камином, встроенная система кондиционирования и центральное отопление. На полу уложен дорогой паркет. Домом она владела 14 лет. В январе этого года Гаухар продала его семье О’Коннор за $1,06 млн. Вряд ли ей это удалось, если бы недвижимость была арестована или находилась бы под какими-либо другими юридическими ограничениями. Возможно, она перечислила эти деньги на счет БТА, но мы не нашли этому подтверждение. Сам банк об этом не сообщал, хотя обычно положительные для его имиджа информповоды его пресс-служба старается отработать на 100%.

Второй дом сестра Аблязова приобрела в муниципалитете Маклин, элитном пригороде Вашингтона, в октябре 2008 года. Судя по записям округа Фэрфакс, она владеет им до сих пор. Усадьба (адрес: 8200 Sparger St) площадью 700 м² с земельным участком на 40 сотках с бассейном и небольшим водопадом обошелся Кусаиновой в $2,7 млн. Здание 2003 года постройки спроектировано в так называемом «колониальном стиле». В нем три уровня: 6 спален, 7 ванных комнат, гостиная, домашний кинотеатр Bose Surround и пол из бразильской вишни.

Муниципалитет Маклин, в котором поселилась сестра Аблязова, считается очень престижным. Средняя стоимость местных домов оценивается в $2,5 млн. Из-за близости к столице в основном тут живут дипломаты и политики. В разное время недвижимостью в Маклине владели (а некоторые владеют и до сих пор) бывшая жена Джона Кеннеди Жаклин, вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни, госсекретарь Колин Пауэлл и американский политолог Збигнев Бжезинский. Тут же находится штаб-квартира Центрального разведывательного управления.

За 12 лет жизни в этой «деревне мировой политики» Гаухар Кусаинова могла обзавестись полезными связями, которые, возможно, пока помогают ей в споре с нынешними владельцами БТА Банка. @off_shores

Сегодня мы рассказываем о том, как один из богатейших людей Казахстана Тимур Кулибаев стал владельцем роскошного особняка «с историей», по сути небольшого дворца в Карловых Варах.

Когда-то там отдыхали состоятельные люди Австро-Венгерской империи и нацистской Германии. При коммунистах недвижимость национализировали и передали полицейским.

У них-то и купил особняк зять первого президента

@off_shores

​​Казахстанский предприниматель, венчурный инвестор и банкир Кенес Ракишев оказался втянут в расследование российского издания «Проект», журналисты которого решили присмотреться к тайному бизнесу руководства Чеченской республики.

Несмотря на то, что Чечня один из беднейших регионов Российской Федерации, ее глава Рамзан Кадыров и депутат Госдумы от этой республики Адам Делимханов (бывший водитель полевого командира Салмана Радуева) являются долларовыми мультимиллионерами. Ни один из них никогда не занимался бизнесом. За исключением периода двух чеченских войн, оба работали только на государственной службе. Исходя из материалов расследования российских журналистов состояние двух влиятельных чеченцев строится в основном на так называемых «решениях вопросов», «защите бизнеса» и лоббизме (с поправкой на российскую действительность).

Например, чеченцы помогли православном бизнесмену и владельцу Русской медной компании Игорю Алтушкину избежать рейдерского захвата. За это он расплатился с помощниками 20%-ой долей своей компании. Стоимость РМК на тот момент оценивалась в $4,3 млрд.

По версии журналистов, люди связанные с руководством Чечни, оказывали поддержку Кенесу Ракишеву по возвращению российских активов БТА Банка, который раньше принадлежал беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову. Вероятно, за эту помощь Ракишев, чья дружба с Рамзаном Кадровым не является секретом, расплатился долей в нефтяном порте «Витино» в Мурманской области. О какой доле идет речь в тексте расследования не говорится, но, судя по всему, контрольный пакет все же удалось вернуть на баланс БТА.

В расследовании упоминается еще одна компания, акционером которой является Кенес Ракишев - Net Element. В 2012 году бизнесмен участвовал в церемонии выхода Net Element на американскую биржу NASDAQ. На момент листинга акции компании оценивались почти в $800. Сейчас стоимость одной бумаги колеблется в коридоре $10-$12. Партнер Ракишева по этой компании Олег Фирер эмигрировавший в США из Одессы, удивительным образом стал чрезвычайным и полномочным послом Гренады в России. Другим представителем дипмиссии этого островного карибского государства стал Павел Кротов, один из «номиналов» Рамзана Кадырова. По версии журналистов, основная миссия посольства Гренады в РФ - торговля паспортами для граждан бывшего СССР.

Кенес Ракишев не единственный казахстанец, который смог заручиться в России поддержкой руководства Чеченской республики. Тот же Павел Кротов помог уладить конфликт семьи Асаубаевых с российскими бизнесменами Сулейманом Керимовым и Михаилом Прохоровым, который касался золотодобывающих активов в Казахстане.@off_shores

​​Как жена казахстанского коррупционера голодает в Нью-Йорке

Бывший зампред национальной компании «Казахстан инжиниринг», структуры контролирующей всю оборонную промышленность страны, Канат Султанбеков прославился не своей успешной работой на госслужбе, а тем, как он смог избежать тюремного заключения. В 2017 году его арестовали сотрудники комитета национальной безопасности по подозрению в получении взяток на 1 млрд тенге. Судебный процесс длился почти год и завершился обвинительным приговором с лишением подсудимого свободы на 10 лет. Статьи, которые вменялись в вину чиновнику, предусматривали и конфискацию имущества, но оказалось, что брать с подсудимого нечего.

Спустя всего несколько месяцев судебная коллегия военного суда Казахстана заменила Султанбекову «отсидку» на штраф в 2,2 млрд тенге. Это самая крупная сумма, которую казахстанскому чиновнику выписали официально в обмен на свободу. Вероятно, такому исходу дела поспособствовало то, что Канат Султанбеков принадлежит команде Имангали Тасмагамбетова. На должности заместителя одного из самых влиятельных политиков в Казахстане он проработал в алматинском, а затем и в столичном акимате. В «Казахстан инжиниринг» Канат пришел после того, как Тасмагамбетов сел в кресло министра обороны.

Характерно: как только в прошлом году Имангали Тасмагамбетова сняли с его последней на сегодняшний день государственной должности посла Казахстана в России и отправили на пенсию, Канат Султанбеков становится фигурантом нового уголовного дела – о хищении 5 млрд тенге на строительстве столичного ЛРТ. Но к этому моменту Канат был уже недосягаем для казахстанских следователей.

Сейчас он находится в розыске и при этом не плохо себя чувствует – живет в Нью-Йорке, стал вегетарианцем и пытается вместе с супругой Шолпан Султанбековой развивать бизнес на новой родине.

На Каната и Шолпан зарегистрированы два юридических лица UTEST APP INC (с акционерным капиталом $1200) и AINEK CORPORATION (стоимость 200 акций не раскрывается). Обе фирмы прописаны в трехкомнатной квартире по адресу 15 Cliff Street. В этой же квартире стоимостью $2,5 млн в Нижнем Манхеттене проживает и семья Султанбековых. По соседству от них поселился еще один разыскиваемый силовиками казахстанец – владелец сети букмекерских контор «Олимп» Анарбек Жауиров. Судя по всему, фирмы Султанбековы зарегистрировали только для того, чтобы оформить на них недвижимость. Какой-либо заметной деятельности эти юрлица пока не ведут.

Зато супруга Каната Шолпан довольно активно участвует в жизни местного городского комьюнити. В прошлом году она пробежала пятикилометровый кросс и заняла 63-е место из 126. В том же году, если верить информации на ее персональном сайте, Шолпан отучилась на «нутрициолога в одном из ведущих американских вузов». Сейчас она обучает, в тои числе и казахстанцев, т.н. интервальному голоданию. За деньги. Полезная опция с учетом грядущего кризиса. Кроме того, Шолпан довольно активно интересуется и геополитикой – в частности продвигает идеи единого евразийского государства. Но жить почему-то ее семья сбежала не в Улан-Батор, а в Нью-Йорк. @off_shores

​​Ержан Тунгушбаев, сын известного казахстанского предпринимателя Алдара Тунгушбаева, получил гражданство Британии, но забыл об этом рассказать республиканским правоохранительным органам и родной компании «Алма ТВ», в которой он входит в совет директоров. В списках аффилированных лиц АО «ASTEL», которой его отец владеет на паритетных началах с Муратом Абдрахмановым, Ержан Тунгушбаев тоже указан, как гражданин Казахстана.

Тунгушбаев-младший считается человеком из команды Владимира Кима. В совет директоров «Алма ТВ» он вошел после того, как структуры самого богатого (по версии Forbes Kazakhstan) человека страны получили контроль над этой компанией.

В Лондоне Ержан Тунгушбаев владеет квартирой в элитном жилом комплексе Stockleigh Hall стоимостью £2,2 млн. В ней три спальни, три ванные комнаты, две гостиные и кухня. Дом расположен напротив знаменитого Риджентс-парк.

В Британии Ержан Тунгушбаев ведет довольно активную деловую жизнь (про его бизнес-интересы в этой стране мы расскажем в отдельной публикации). Правда, под другими паспортными данными, отличными от тех, что он указывает в казахстанских компаниях.

Когда он приобрел британский паспорт, неизвестно, но в октябре 2017 года он отказался от полученных им при рождении имени и фамилии, сменив их на Erjan Aldar (Эрджан Алдар). Процедура смена имени для граждан Великобритании публичная, поэтому в газете для официальных публикаций появилось соответствующее объявление.

Ержан Тунгушбаев — не единственный казахстанец, чей второй паспорт нам удалось обнаружить. Ранее мы писали про сына актюбинского медимагната Мирбулата Кунбаева Айдара, сыгравшего гей-свадьбу в Лондоне. Так же мы нашли четыре известные в Казахстане семьи — совладельца Kaspi Bank, бывшего топ-менеджера Forte Bank, экс-главы «Правительства для граждан» и руководителя Еврейского конгресса Казахстана, получивших паспорта Мальты.@off_shores

​​Журналисты бостонского издания Patch утверждают, что арест Гислейн Максвелл, помощницы известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, может быть связан с появлением в городской акватории Бостона роскошной яхты Александра Машкевича. Сотрудники ФБР задержали Максвелл в начале июля в Бостоне, на следующий день, после того, как яхта Lady Lara стоимостью почти $200 млн, бросила якорь у берегов столицы Массачусетса. Гислейн проходит обвиняемой по громкому делу Эпштейна о совращении малолетних.

Сам Эпштейн, друживший в свое время со многими влиятельными мировыми политиками и бизнесменами, в числе которых Дональд Трамп, Бил Клинтон, члены британской королевской семьи, погиб в прошлом году при загадочных обстоятельствах в одиночной камере манхэттенской тюрьмы. По официальной версии он повесился на скрученной простыне. Но проверить это сейчас не представляется возможным. Записи всех камер наблюдения были уничтожены или испорчены.

Вероятно, американские силовики опасались, что Гислейн может попытаться покинуть США на яхте Машкевича, который хорошо знал Джеффри Эпштейна, и, скорее всего, был неплохо знаком и с его доверенной помощницей. Знакомство могло произойти через казахстанско-турецкого бизнесмена Товфика Арифа, чья компания Bayrock Group ведет бизнес на территории США, в том числе со структурами Дональда Трампа и Евразийской тройки.

В сентябре 2010 года Товфик Ариф, Александр Машкевич, Патох Шодиев, Алинджан Ибрагимов, российский олигарх Муса Бажаев и еще ряд турецких бизнесменов были задержаны полицией во время прогулки на яхте Savaron, ранее принадлежавшей Кемалю Атюрку, неподалеку от Бодрума. Турецкие полицейские подозревали находившихся на яхте предпринимателей в том, что они пользуются услугами несовершеннолетних эскортниц. По данным израильского издания YNet, Александр Машкевич даже какое-то время проходил по этому делу в качестве подозреваемого. Однако его представители отрицали эту информацию. В итоге на скамье подсудимых оказались только несколько турецких коммерсантов, задержанных в ходе этого рейда. Все подозрения с иностранцев и Товфика Арифа, находившихся в тот момент на судне, были сняты.

По данным сайта Marinetraffic, сейчас яхта Александра Машкевича пришвартована в порту Ниццы, совсем недалеко от дома его друга и партнера Патоха Шодиева.@off_shores

В одной из предыдущих публикаций мы писали про члена совета директоров «Алма ТВ» Ержана Тунгушбаева, который получил второе гражданство и сменил имя и фамилию на Эрджан Алдар. В Казахстане эти факты он публично не афиширует и в документах местной компании фигурирует под своими прежними данными.

На всякий случай напоминаем нашим читателям, что второе гражданство в республике запрещено и преследуется по закону.

Сегодня мы рассказываем, как устроен британский бизнес Ержана и кто числится в его партнерах.

Спойлер: в наши сети попался довольно видный функционер «Нур Отана»

@off_shores

Несмотря на провал в Украине, российские спецслужбы продолжают использовать поддельные паспорта Кыргызстана в своих зарубежных операциях. Причем не особо это скрывая.

В апреле прошлого года Служба безопасности Украины задержала двух мужчин по подозрению в покушении на украинского офицера военной разведки. Одному из них, Алексею Ломако, оторвало кисти рук при закладке бомбы под автомобиль намеченной жертвы. У задержанных были изъяты заграничные паспорта Кыргызстана на имя уже упомянутого Ломако и Руслана Кирика. Вскоре выяснилось, что на самом деле оба являются российскими гражданами – бывшим сотрудником ФСКН Алексеем Комаричевым (Ломако) и бывшим сотрудником личной охраны главы Ингушетии Тимуром Дзортовым (Кирик). Фальшивые кыргызстанские паспорта они использовали для оперативного прикрытия.

В апреле это года Дзортов и Комаричев были приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы.
Казалось бы, что история с поддельной личностью «кыргызстанца» Ломако на этом закончилась. Но нет.

Мы нашли следы Алексея Ломако в Великобритании. Причем «наследил» он уже после того, как первый хозяин этого аватара получил срок в Украине.

Рассказываем, как связаны поддельные паспорта Кыргызстана, разведка России и британский миллиардер Ричард Брэнсон

@off_shores

​​Дом партнера Булата Утемуратова на берегах Потомака

Продолжаем изучать население округа Mc Lean под Вашингтоном, одного из самых престижных и дорогих районов для жизни поблизости от столицы США. В прошлый раз мы рассказывали про местную недвижимость сестры Мухтара Аблязова Гаухар Кусаиновой стоимостью почти в $6 млн. Несколько лет подряд БТА банк, принадлежащий в настоящее время Кенесу Ракишеву, пытается вернуть оба дома Кусаиновой в свою собственность на том основании, что приобретались они на средства похищенные в банке.

Как это часто бывает, казахстанские нувориши предпочитают селиться за рубежом недалеко друг от друга, формирую тем самым своеобразное казахстанское комьюнити.

Например, в Чехии мы обнаружили целую деревню, населенную казахстанскими силовиками, чиновниками и бизнесменами. Если бы там существовал институт акимом, то им мог бы стать брат Мухтара Джакишиева, бывший офицер финпола Ермек Джакишев.

Более состоятельные казахстанцы предпочитает селиться на южном побережье Франции. Это уже высшая лига. Про компактное поселение наших соотечественников на «полуострове миллиардеров» можно почитать тут.

Разумеется, «маленький Казахстан» появился и на побережье реки Потомак. Всего в нескольких минутах ходьбы от одного из особняков Гаухар Кусаиновой поселилась семья партнера и доверенного лица Булата Утемуратова, учредителя Verny Investments Holding (материнской компании АО «Верный Капитал») и члена правления ForteBank’а Тимура Исатаева.

Дом площадью 650 кв.м. по адресу 8100 Spring Hill Farm Dr в округе Mc Lean Тимур и Жанна Исатаевы приобрели в 2015 году за $3 млн. В особняке 5 спален, 8 ванных комнат, две гостиные, столовая, кабинет, библиотека. В подвале расположены кинотеатр, зона отдыха, игровая зона для детей и различные технические помещения. В пристройке к зданию расположен гараж на 4 автомобиля. В стоимость сделки вошел и довольно большой участок в 35 соток с ландшафтным дизайном и различными постройками для отдыха.@off_shores

Продолжаем рассказывать, как состоятельные выходцы из Центральной Азии, как правило так или иначе связанные с правящей верхушкой стран региона, пристраивают свои накопления за рубежом. Про старшую дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару известно довольно много. Активы во Франции, Швейцарии, Великобритании, ОАЭ, Росси и т.д. Часть из них заморожена и находится в процессе возврата в бюджет Узбекистана. Сама Гугуша отбывает 13-летиний срок по обвинению в создании ОПГ в одной из колоний этой страны.

На ее фоне младшая сестра Лола, на первый взгляд, образец скромности. Официально ее карьера связана только с общественной и педагогической деятельностью. Но этот образ не помешал ей с супругом Тимуром Тилляевым заработать на серых схемах импорта товаров в Узбекистан десятки миллионов долларов.

Начнем понемногу рассказывать о том, на что тратят полученные таким образом деньги супруги Каримовы-Тилляловы.

В первой части нашего расследования – активы младшей дочери бывшего президента Узбекистана в Чехии.

Квартира, особняк, бензоколонка и узбекская махаля в Карловых Варах

@off_shores

Сгоревшая у берегов Италии яхта Lady MM принадлежала семье Асаубаевых, бывших совладельцев ТОО «Altyn Group Kazakhstan». Затонувшее судно названо в честь супруги главы семейства Каната Асаубаева, Маруси Мараловны, которая скончалась в августе 2015 года. В январе того же года в ДТП погиб ее сын - Бауржан Асаубаев. Он, как и Маруся Асаубаева и остальные члены семьи, являлся совладельцем Altyn Group Kazakhstan.

Сгоревшее судно типа ISA 470 сошло со стапелей итальянской верфи Isa Yachts в 2003 году. Ее дизайн разрабатывала StudioQ Вальтера Франкини. До своей гибели, яхта успела сменить нескольких владельцев и названий. Первым были американский финансист Сэнфорд Вейл. Затем судно поменяло еще нескольких владельцев и в конечном счёте перешло, ориентировочно в 2010 году, в распоряжение семьи Асаубаевых под названием «360°». По сути это имя сохранилось и до аварии (оно хорошо читается на корме), изменение имени на Lady MM было внесено только в морские регистры. Порт приписки яхты – Джорджтаун, столица Каймановых островов, одного из британских офшоров.

Какую сумму заплатили Асаубаевы за собственную яхту сказать достаточно трудно. Регистры Кайманов не являются публичными, что делает морской флаг этого государства довольно привлекательным для тех, кто хочет сохранить свою приватность. Стоимость одноклассников Lady MM, яхт типа ISA 470, колеблется в коридоре €9,5 млн - €15 млн. Но эти деньги довольно легко «отбить» – цена недельной аренды таких судов составляет примерно €200 тыс. А судя по тому, что агентства по туристическому фрахту яхт предлагали Lady MM для морских прогулок, Асаубаевы этой опцией пользовались, чтобы судно не простаивало просто так.

Асаубаевы считаются в Казахстане довольно влиятельной семьей. Специализируются на горнорудном секторе не только на территории республики, но и в соседнем Кыргызстане, а также в Румынии и Южной Африке. По итогам 2012 года Forbes Kazakhstan оценивал их состояние в $280 млн. Проблемы у семьи начались после сделки по продаже ей своих активов в Казахстане и Кыргызстане российской компании «Полюс золото» Сулеймана Керимова. После закрытия сделки выяснилось, что Асаубаевы завысили для россиян показатели проданных им активов в несколько раз. На первом этапе разбирательства власти Казахстана поддержали семью и даже возбудили уголовные дела против менеджмента «Полюс золота». Но в итоге через суды в Лондоне Керимов заставил Асаубаевых выкупить активы обратно. При этом если первоначальная сумма сделки в 2009 году составляла примерно $450 млн, то через три года в ходе судебных разбирательств сумма к возврату выросла до $730 млн. Конфликт Асаубаевых с Керимовым нанес довольно ощутимый удар по инвестиционной привлекательности Казахстана, что в свою очередь отразилось на и на их семейном бизнесе и патронаже со стороны государства.

Сейчас Асаубаевы контролируют несколько компаний зарегистрированных в Британии. Канат, Санджар и Айдар входят в совет директоров Altyn PLC. Там же работает и бывший министр энергетики РК Владимир Школьник. В Казахстане компания занимается разработкой золотоносного месторождения «Секисовское». Еще одна их британская компания Max Petroleum PLC находится в стадии ликвидации.@off_shores

Семья Асаубаевых после неудачной прогулки на своей яхте Lady MM, которая закончилась пожаром и затоплением последней у берегов Сардинии, вероятнее всего, разъедется по своим зарубежным резиденциям. Рассказываем, где они могут скоротать время в ожидании новых приключений.

В Лондоне за Санжаром Асаубаевым, самым младшим из братьев, числится квартира в жилом комплексе Richbourne Court. Здание находится в непосредственной близости от Гайд-Парка и музея Мадам Тюссо. Хотя до работы довольно далековато – почти 40 минут пешком до адреса, по которому зарегистрирован головной офис Altyn PLC (28 Eccleston Square).

Апартаменты у Санжара небольшие – гостиная, одна ванная комната, спальня и столовая с кухней. В настоящее время стоимость этого жилья оценивается в £2,2 млн. Это одна из самых дорогих квартир со схожими параметрами в Лондоне. В 2002 году, когда Асаубаевыми приобреталась данная недвижимость, они заплатили за нее в три раза меньше – £725 тыс.

Еще один объект надвижимости находится по другую сторону Ла-Манша, в Париже. Дом, в котором владеют квартирой на паритетных началах Санжар Асаубаев и его отец Канат Асаубаев также построен в престижном районе столицы Франции, по адресу ул. Буасьер 24. Всего в десяти минутах ходьбы от дома, в котором «прописались» Асаубаевы расположена площадь Трокадеро откуда открывается, пожалуй, самый знаменитый и захватывающий вид на Эйфелеву башню и Марсово поле. На улице Буасьер в разное время жили известные писатели и поэты, а буквально через дом доживал свой век основатель известного французского автомобильного бренда Этторе Бугатти.

Эту недвижимость Асаубаевы приобрели через фирму SCI 24-26 Rue Boissiere в мае 2008 года. Тогда в качестве ее управляющих партнеров зарегистрировалась вся семья: глава семейства Канат Асаубаев и его супруга Маруся, старший сын Бауржан Асаубаев, средний Айдар и младший Санжар. Вероятно, это делалось в том числе и для того, чтобы облегчить путь к получению вида на жительство во Франции.
Первоначальный капитал фирмы составил €10 тыс. Но через месяц был увеличен до €1,5 млн. На тот момент это соответствовало стоимости квартиры в этом доме площадью не менее 200 кв.м. В 2009 году фирма сменила название на Rasha, а еще через три года ее единственным управляющим партнером стал Санжар Асаубаев. Сейчас он владеет этой недвижимостью вместе с отцом. @off_shores

Что вы знаете о Гватемале? Рискнем предположить, что не так много. Мы и сами про эту центральноамериканскую страну слышали только краем уха. Давайте восполним этот географический пробел вместе.  А поможет нам в этом бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин.

Несколько фактов которые стоит запомнить про Гватемалу. 

Страна не обделена выходом к морю. Благодаря своему положению ее берега омывают сразу два океана — Атлантический и Тихий.

Первым президентом Гватемалы был крестьянин Рафаэль Каррера. Он правил страной два десятка лет, пока не умер.

Гватемала — родина одного из самых долгоиграющих гражданских конфликтов в современной истории. Война различных политических группировок за контроль над страной длилась с 1960 по 1996 год.

Гватемала входит в топ-15 стран по числу умышленных убийств.  

За последние десять лет сразу несколько президентов этого государства оказались на скамье подсудимых по обвинении в коррупции. Против брата и сына действующего президента Джимми Моралеса возбуждены аналогичные уголовные дела.

В 2014 году семья Аслана Мусина попыталась получить гражданство Гватемалы.

Рассказываем, что из этого вышло

@off_shores

Мы подготовили большой текст о том, как устроена зарубежная бизнес-империя семьи бывшего руководителя администрации президента Аслана Мусина.

Родные влиятельного чиновника вложили сотни миллионов евро в активы в Латвии и Болгарии. В основном в недвижимость.

Мы полагаем, что их официальные источники доходов в Казахстане едва ли смогли бы покрыть даже половину этих инвестиций.

Сам Аслан Мусин три года назад стал болгарским бизнесменом, а его жена и дети получили паспорта этой страны.

Читать весь текст тут.

@off_shores

Семья бывшего министра ЧС Казахстана и экс-акима Алматы Виктора Храпунова, а также беглый банкир Мухтар Аблязов стали фигурантами нового расследования международного консорциума журналистов.

Расследование основано на утечке конфиденциальных документов бюро Министерства финансов США по борьбе с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма (FinCEN). Документы, попавшие в руки к журналистам, хранят в себе информацию о более чем $2 трлн, которые FinCEN пометила как «подозрительные», то есть потенциально имеющие отношения к преступным схемам.

Под подозрение американцев попали $89 млн семьи Храпунова-старшего. В период с 2003 по 2017 год банки по всему миру отметили более 200 транзакций, связанных с Храпуновыми, как подозрительные. Например с 2013 по 2015 год компания, контролируемая Ильясом Храпуновым (сыном Виктора Храпунова), отправила $20,5 млн со счетов в JPMorgan Chase и Bank of America, на банковские счета его партнеров в США, Швейцарии, Люксембурге, Сейшельских островах, Франции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Храпунов использовал компанию, зарегистрированную в Делавэре (это штат считается внутренним офшором США), для инвестирования в проект кондоминиума в Нью-Йорке. JPMorgan пометил операции компании как, «подозрительные» потому что «истинное владение бизнесом неясно» и «истинный источник средств неизвестен».

Через Tri-County Mall Investors LLC,  Ильяс Храпунов выплатил компании Феликса Сатера Wells Fargo в общей сложности $5,2 млн, в рамках инвестиции в торговый центр в Огайо. В 2012 и 2013 годах Ильяс Храпунов перевел Сатеру еще $335,5 тыс. через American Express. FinCEN счел эти транзакции подозрительными, поскольку Ильяс не мог объяснить «отношения компаний Храпунова с Сатером», который «был обвинен в связях с различными преступными семьями». В интервью BuzzFeed News Сатер подтвердил, что платежи Wells Fargo были сделками с недвижимостью, привязанными к инвестициям в торговый центр Огайо. Он не стал комментировать платежи American Express.

В Минфине США сочли подозрительными сделки и бывшего главы БТА Мухтара Аблязова. Речь идет о периоде с 2008 по 2016 год, а общая сумма «подозрительных» транзакций Аблязова и связанных с ним фирм составляет $666 млн. Часть этих деньги предназначалась для инвестиций в недвижимость Москвы. Юристы Аблязова не стали комментировать результаты этого расследования.

Как заметил телеграм-канал «Диванная правда», также в число подозрительных попали транзакции почти полутора десятка казахстанских банков. Общая сумма этих сделок, внесенных FinCEN в «черные список» превышает $130 млн.@off_shore

У заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлана Шабдара, сына бывшего главы КНБ и экс-командующего республиканской гвардией Амангельды Шабдарбаева, нашлась собственность в Болгарии. Вместе с братом Арланом, который несколько месяцев назад вошел в совет директоров болгарской «внучки» Казмунайгаза Rompetrol Bulgaria, ему принадлежит таунхаус в комплексе Green Life Beach Resort, расположенном на второй линии от моря, всего в получасе езды от Бургаса – одного из главных черноморских курортов страны.

Еще двумя таунхаусами там же владеют его отец и мать Гульнар Шабдарбаева, а также супруга Арлана — Газиза Шабдарбаева. Все три таунхауса под номером 18 с литерами «А», «В» и «V» приобретались ими в феврале 2017 года. На стадии строительства в середине прошлого десятилетия, такая недвижимость в Green Life Beach Resort стоила от € 169 тыс. до € 219 тыс. Продавалась она в чистовой отделке без мебели и бытовой техники. По минимальной планке три «пустых» таунхауса в закрытом комплексе обошлись Шабдарбаевым в €0,5 млн.

Нурлан Шабдар, как следует из его официальной биографии на сайте антикоррупционного ведомства, большую часть своей карьеры провел на государственной службе. В основном в силовых ведомствах — сначала просто в полиции, затем на руководящих должностях в финполе Алматинской области и Астаны (и там и там курировал антикоррупционное направление). Непродолжительное время работал советником председателя Верховного суда, затем премьер-министра. Несколько месяцев прослужил в Военной полиции. Чуть больше года проработал на позиции замрука Департамента госдоходов по Жамбылской области, возглавлял департамент Нацбюро по противодействию коррупции Алматы. Из 24 лет в своей карьере ровно половину Нурлан Шабдар потратил на борьбу с коррупционерами.

В частный сектор он уходил дважды — с августа 2010 по сентябрь 2011 года и с мая 2015 по март 2017 года. Оба раза на должности наемного менеджера в ТОО «Холдинговая компания «ALUA». Это семейная компания Шабдарбаевых, где Нурлан, если судить по данным из открытых источников, до сих пор числится одним из учредителей, вместе с братом Арланом и Азаматом Черьяздановым, сыном Салавата Черьязданова, бывшего зампреда правления нацкомпании «КазАгро».

ТОО «Холдинговая компания «ALUA» — это многопрофильный бизнес Шабдарбаевых, интересы которых включают в себя сельское хозяйство (от выращивания малины и строительства теплиц до животноводства и восстановления яблоневых садов), бизнес-центры («Алатау Гранд», «Курмангазы» и карусельный паркинг рядом с ним), алматинский автопарк, медцентр в Нур-Султане и городские электросети Костаная. Если даже информация о доли Нурлана Шабдара в этой компании является устаревшей (но судя по дате обновления налоговых отчислений — это не так), налицо конфликт интересов и любопытный кейс для ведомства, в котором Нурлан Шабдар занимает одну из ключевых должностей.@off_shores

В продолжение к предыдущему посту, где мы рассказываем о найденной нами в Болгарии недвижимости заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлана Шабдара. Он приходится сыном бывшему главе КНБ и экс-командующему республиканской гвардией Амангельды Шабдарбаеву.

Во-первых, мы хотим извиниться перед нашими читателями за неточность в той публикации — семье Шабдарбаевых в жилом комплексе Green Life Beach Resort принадлежат не три, а два таунхауса. Постараемся впредь не допускать подобных ошибок, это действительно важно. Следовательно, изменилась и предполагаемая минимальная цена, которую они заплатили за болгарское жилье – от €300 тысяч (ранее мы приводили цифру в €0,5 млн).

Почему мы решили вернуться к этой публикации? В одном из телеграм-каналов появился «комментарий» Амангельды Шабдарбаева, где он обвиняет нас во вранье. Сразу оговоримся: мы склонны считать, что это «интервью» — фейк, цель которого увести внимание от действующего чиновника антикоррупционного ведомства Нурлана Шабдара.

В частности, нас обвинили в том, что мы использовали для этой публикации «сомнительные зарубежные СМИ». Это не так. Мы использовали официальный регистр болгарского Министерства юстиции. В галерее приведены скриншоты из этого регистра по каждому герою нашей публикации — в том числе и по Нурлану Шабдару.

В пруфах видно, что недвижимость в собственности Шабдарбаевых находится с 17 февраля 2017 года. И это именно два таунхауса.Продублируем ссылку (https://bulgarianresales.com/859/green-life-beach-resort-beach-residence) на описание этого курортного комплекса. И даем еще одну с хорошей галереей.@off_shores