В конце сентября российская «Новая газета» опубликовала текст о ситуации сложившейся в одном из самых авторитетных изданий для центральноазиатского региона — «Фергане». Проект узбекско-российского журналиста Даниила Кислова почти год находится под серьезным давлением «Роскомнадзора», который блокирует не только основной ресурс, но его многочисленные «зеркала» на территории РФ. Это, в свою очередь, привело к масштабному оттоку рекламодателей и по сути к параличу издания и вынужденному увольнению почти всей редакции. Покинул проект и стратегический инвестор, которому коллектив ранее передал 75% акций издания.

Имя этого инвестора или группы инвесторов Кислов назвать журналисту «Новой газеты» отказался — или тот просто не стал публиковать эту информацию, отметив лишь, что «речь может идти об одном из крупных казахстанских предпринимателей, имеющих свои интересы на российском и международном рынке».

Судя по всему, за определением «порядочный инвестор» стоит либо Aлижан Ибрагимов, кстати уроженец Ферганской области Узбекистана, либо вся «евразийская тройка», в которую входят помимо уже упомянутого Ибрагимова Александр Машкевич и Патох Шодиев.

Почему мы так решили? Согласно данным российского ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ИА Фергана.Ру» являются 2 физических лица: Кислов Даниил Анатольевич (25%) и Кузнецова Алина Викторовна (75%). Последняя фигурирует в списках аффилированных лиц различных структур, подконтрольных Ибрагимову, Машкевичу и Шодиеву – в Евразийском Банке, в Евроазиатской энергетической корпорации, в Евразийской производственной компании и т.д. Ее супруг Александр Кузнецов возглавлял общественный фонд Fаламат, который, как и Еврейский Конгресс Казахстана (находится под патронажем Машкевича) зарегистрирован в алматинском здании принадлежащему «евразийцам» (Кунаева, 56).

Судя по всему, инвестор вошел в «Фергану» в 2017 году и неплохо вложился. Уже через год выручка издания выросла почти в 30 раз (с 1,3 млн рублей в 2017 году до 32 млн рублей в 2018 году). По итогам 2019 года этот показатель увеличился еще на 30% — до 43 млн рублей. 2018 год агентство закрыло с прибылью почти в 5 млн рублей, против 1,2 млн рублей убытка годом ранее. В 2019 году журналисты заработали уже меньше — 1,6 млн рублей.

Скорее всего, потеря интереса к изданию у «евразийских» инвесторов связана не со скромными финрезультатами (на фоне денежных вливаний в проект и оборотов ERG — это копейки), а с политической конъюктурой в регионе. Оттепель в Узбекистане, на которую рассчитывали эксперты и бизнес-сообщество после смерти Ислама Каримова, пока не столь очевидна. Транзитный период в Казахстане тоже далек от завершения. В этих условиях издание, которое обладает значительно большей независимостью в выборе тем для публикаций по сравнению с коллегами в РУз и РК и растущей аудиторией, а значит и влиянием, принесет его владельцам больше проблем, чем политических дивидендов. С уходом инвестора и роспуском редакции трафик сайта обвалился с 400 тыс. уникальных пользователей в апреле до 40 тыс. уников в сентябре. Не исключено, что и  давление на «Фергану» со стороны РКН — услуга, о которой попросили Кремль коллеги из Ташкента и Нур-Султана. @off_shores

Владелец группы Fincraft и зять Имангали Тасмагамбетова Кенес Ракишев снова оказался фигурантом расследования российского издания «Проект». Журналисты утверждают, что Ракишев был одним из тех, кто пользовался лоббистскими возможностями семьи Ксении Собчак и ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой. В частности, родные бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в администрации которого начинал свою политическую карьеру Владимир Путин, пытались замять в медиа конфликт, связанный с перестрелкой у московского ресторана Elements Жанны Ким, тоже уроженки Казахстана. Лоббистские услуги они оказывали не бесплатно, а в обмен на пожертвования в Фонд Анатолия Собчака, руководит которым Людмила Нарусова.

14 декабре 2015 года спор из-за 8 млн рублей владелицы ресторана Ким и дизайнерши Фатимы Мисиковой (ее сотрудники выполняли в Elements ремонтные работы, но женщины не смогли договориться о стоимости этих услуг) закончился перестрелкой. В итоге два человека погибли, еще восемь получили огнестрельные ранения. Силовую поддержку Мисиковой в тот вечер оказывали члены группировки «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой), со стороны Ким были сотрудники известного московского адвоката, ветерана ФСБ и МВД Эдуарда Буданцева, а также, как выяснили позже журналисты телеканала «Дождь», люди Кенеса Ракишева.

По данным «Проекта», Людмила Нарусова пыталась добиться от редакции телеканала исключения упоминаний о Кенесе Ракишеве, на чьи деньги, как считается Ким и открыла свой ресторан, из расследования. Но журналисты сделать это отказались (текст расследования доступен по платной подписке). Представители Ракишева позже заявили, что миллионер не инвестировал средства на открытие Elements и не оказывал какую-либо помощь Жанне Ким. Однако во время конфликта, запись которого Ким вела на диктофон, имя казахстанского бизнесмена упоминалось ей как минимум шесть раз.

Расследование инцидента возле ресторана Жанны Ким в конечном счете вылилось в войну российских силовых ведомств. По обвинению в коррупции и получении взяток от «воров в законе» на скамье подсудимых оказались сотрудники Московского уголовного розыска и Следственного комитета. В МВД и СК прошли чистки, а главному следователю России Александру Бастрыкину пришлось приложить немало усилий, чтобы не лишиться своей должности.

Схожая по названию с рестораном Жанны Ким компания Кенеса Ракешева Net Element уже фигурировала в другом расследовании «Проекта». Партнер Ракишева по этой компании Олег Фирер эмигрировавший в США из Одессы, удивительным образом стал чрезвычайным и полномочным послом Гренады в России. Другим представителем дипмиссии этого островного карибского государства стал Павел Кротов, один из «номиналов» Рамзана Кадырова, который помогает решать Ракишеву вопросы, связанные с его российским бизнесом. Именно люди связанные с руководством Чечни, оказывали поддержку Кенесу Ракишеву по возвращению российских активов БТА Банка, который раньше принадлежал беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову. Вероятно, за эту помощь Ракишев, чья дружба с Рамзаном Кадровым не является секретом, расплатился долей в нефтяном порте «Витино» в Мурманской области. О какой доле идет речь в тексте расследования не говорится, но, судя по всему, контрольный пакет все же удалось вернуть на баланс БТА. @off_shores

На прошлой неделе стало известно, что бывший глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко получил должность советника председателя правления Евразийского банка развития. В каком-то смысле можно сказать, что бывший глава регулятора возвращается на родину, ведь идея создания наднационального финансового института принадлежала президентам Казахстана и России. Обе страны являются и основными донорами этой организации. 

Последние семь лет Григорий Марченко провел за границей. В основном в Испании. Некоторое время работал в Азербайджане. Сначала как наемный менеджер, а затем как акционер одного из местных банков. Впрочем, вложения в банковский бизнес этой кавказской страны оказались неудачными – банк Марченко лопнул.

Попытка закрепиться на побережье Балтийского моря, тоже сорвалась. В нашем новом небольшом расследовании рассказываем про активы Григория Марченко в Эстонии, а также о том, почему он лишился там вида на жительство.

@offshoress

На днях премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и министр торговли США Уилбур Росс объявили о начале работы совместного Делового совета при американской Торговой палате. Организация будет способствовать развитию бизнес-сотрудничества между двумя странами, открытию новых производств в нашей стране и улучшению инвестиционного климата. Стандартный набор посылов во время подобных мероприятий.

США действительно является очень важным экономическим партнером Казахстана. За годы независимости, согласно информации, опубликованной на сайте премьер-министра, эта страна вложила в казахстанскую экономику более $53 млрд — примерно 15% от объема всех прямых иностранных инвестиции за этот период. 

Казахстанцы тоже вкладывают деньги в американскую экономику. Правда, чаще предпочитая реальному сектору сектор жилой недвижимости. На наш взгляд, развитию двухсторонних отношений мог бы помочь родной брат Аскара Мамина Марат. Его семья за 20 лет потратила на покупку элитной недвижимости во Флориде в совокупности более $10 млн.

Рассказываем, на чем зарабатывает и на что тратит заработанное родной брат одного из самых влиятельных политиков Казахстана.

@off_shores

Британская газета The Times доказала, что знаменитый дом в Лондоне по адресу Бейкер-стрит 221Б (там «жил» Шерлок Холмс) принадлежит Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Им принадлежит не только этот дом, но и целый квартал на Бейкер-стрит. Согласно документам, в 2005 году он обошелся им в £140 млн, по рыночной оценке на конец 2015-го недвижимость подорожала до £185 млн.

«Выход к морю» уже писал о владениях Дариги Нурсултановны и ее сына в Лондоне, в том числе упоминались и дома по Бейкер-стрит. Тогда документы изучили только расследователи из Global Whitness. Сейчас с внутренней перепиской ознакомились и журналисты The Times. В документах указано, что Дариге Назарбаевой принадлежит доля в 90%, ее сыну Нурали Алиеву — 10%. @off_shores

«Сейчас не так уж и здорово быть принцем Эндрю, восьмым в очереди на британский трон», — с таких слов начинается расследование агентства Bloomberg про члена королевской семьи, который много лет был решалой и был связан с самыми непрозрачными и коррупционными режимами в мире.

Елизавета II, его мать, запретила принцу покидать поместье Виндзоров из-за скандала с погибшим в тюрьме педофилом Джеффри Эпштейном. Но тень на королевскую семью бросает не только эта связь.

Принц Эндрю до 2011 года занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле и инвестициям. И одновременно работал на теневого банкира Дэвида Роуланда и его люксембургский банк Banque Havilland SA.

Сейчас деятельность этого банка расследуется, банкира подозревают в том, что он помогал очень богатым клиентам отмывать грязные деньги, а принц Эндрю помогал ему налаживать связи с первыми лицами государств — в том числе, например, с Алиевыми, правящей семьй Азербайджана.

Элиты Казахстана в расследовании Bloomberg не упоминаются, но ранее уже было известно, что принц Эндрю работал с Кенесом Ракишевым. Кроме того, он заключил крайне странную сделку с Тимуром Кулибаевым — тот купил фамильный особняк за £15 млн, на £3 млн дороже его рыночной стоимости. После покупки Кулибаев на долгое время потерял интерес к поместью, а потом полностью снес дом — постройка нового все еще не закончена.

Депутаты британского парламента призывали расследовать связи принца и казахстанской элиты, но этого так и не произошло. Но на самом деле расследование все это время шло — но не в Великобритании, а в Люксембурге, где правоохранительные органы изучают финансовую документацию Banque Havilland SA. Пока следствие не закончено, но, вероятно, скоро мы станем свидетелями очень крупного скандала.@off_shores

Кайрат Боранбаев, бывший тесть покойного Айсултана Назарбаева, оказался в числе владельцев недвижимости в самой дорогой высотке России— башне «Федерации», расположенной в деловом районе Москва-Сити. Это стало известно благодаря расследованию издания The Bell.

Апартаменты площадью 482 кв. м Боранбаев приобрел через свою фирму «А-Актив» в феврале 2019 года на одном из последних этажей здания, которое считается самым высоким в Европе после петербургского «Лахта-центра». Учитывая среднюю стоимость одного квадратного метра в 400 тыс. рублей и наценки «за вид», квартира обошлась бизнесмену не менее чем в 2 млрд рублей ($30,3 млн на момент сделки).

«Федерация» славится не только дороговизной своих апартаментов, но беспрецедентной системой безопасности. Попасть внутрь жилого блока получится после серьезной проверки секьюрити. На лифте можно подняться только на определенный этаж, на который оформлен специальный электронный пропуск. Если гость попытается выйти на другом этаже, его тут же задержит охрана — системами видеонаблюдения оборудованы все общественные пространства комплекса, которые фиксируют несанкционированное проникновение. Благодаря такой сверх-приватности, как отмечает The Bell, в некоторых апартаментах «Федерации» удалось организовать элитный публичный дом и нелегальное казино.

Среди московских соседей Кайрата Боранбаева, числятся родная тётя главы администрации Путина Антона Вайно, экс-замглавы Федеральной службы железнодорожных войск Хамит Камалов, сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав, бывшая министр сельского хозяйства Елена Скрынник, соучредитель Фонда соцподдержки сотрудников правоохранительных структур и службы безопасности президента Сергей Шепотиненко, замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Ардебиль оглы Гулиев, зять российского премьер-министра Мишустина Александр Удодов.

Еще один любопытный сосед Боранбаева — Виталий Лешков, купивший в июне прошлого года несколько помещений в «Федерации» общей площадью 1,5 тыс.кв.м (почти 6 млрд рублей или $100 млн). В 2018 году он фигурировал в уголовном деле в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай.

Ранее мы уже рассказывали о зарубежной недвижимости Кайрата Боранбаева, которую нам удалось обнаружить:

про уютный дом в Канаде

про имение неподалеку от Лондона

про теннисный корт и гольф-клуб в Чехии и Латвии

про дворец Кулибаева, которым управляет Кайрат

@off_shores

«Жизнь бизнесмена, младшего брата экс-президента Казахстана Болата Назарбаева всегда вызывала большой интерес у общественности». С этих слов начинается статья, опубликованная в Информбюр на правах рекламы в конце октября этого года. В ней кратко приводится его биография и некоторые благотворительные проекты. Текст получился неплохим, поэтому со своей стороны мы добавим к нему лишь несколько штрихов. Возможно они пригодятся казахстанским чиновникам, на которых в следующем году начнут тестировать новый закон о всеобщем декларировании имущества.

На примере Болата Назарбаева, учимся прятать свою зарубежную недвижимость и «мутим схемы»

@off_shores

​​Сакен Естай в центральном аппарате партии Nur Otan занимает, на первый взгляд, довольно незначительные должности инспектора службы партийного контроля и проектного менеджера. Но зато очень важные — он борется с коррупцией. Ездит по регионам, проводит встречи с гражданами, участвует в заседаниях по разбору личных дел партийцев. Не исключено, что он участвовал и в принятии решения об удалении из партии скандального мажилисмена Нуржана Альтаева и депутата актюбинского маслихата Аркадия Ни, обвинённого в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Сакена Естая сложно назвать публичным человеком. Даже на российском сайте знакомств он указал родным городом Екатеринбург, видимо в целях конспирации. До прихода на партийную работу некоторое время Сакен Естаевич Естай работал в юриспруденции. Одно время исполнял обязанности начальника отдела правового обеспечения и закупок филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы». Судя по сайту столичной палаты юридических консультантов, консультации в сфере государственных закупок основной юридический профиль Сакена Естая. Сейчас в графе его юрстатуса имеется пометка «приостановленный». Временный запрет на работу наложен до мая следующего года. В качестве причины для такого решения указано заявление члена палаты юрконсультов. Возможно его самого, а возможно одного из его коллег.

Сакен Естай мог бы быть близким родственником экс-генеральному директору ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» Серику Естаю и его родному брату, акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву. Но подтверждение таких родственных связей мы не нашли.

Пожалуй, одна из самых ярких должностей Сакена Естая — заместителя, а после ареста шефа, исполняющего обязанности президента МЦПС «Хоргос». Его патрона Василия Ни силовики задержали в сентябре 2016 года при прилучены взятки в $1 млн. В СИЗО Ни провел чуть больше полугода, после чего уголовное дело  было закрыто. Прокурор учел раскаяние обвиняемого и его положительные характеристики. В должности главы самого коррупционного таможенного перехода Казахстана Сакен Естай проработал недолго, через месяц его сменил Кахарман Джазин.

А еще у Сакена Естая есть персональный выход к морю – квартира в жилом комплексе Sunny Day 6 в селе Тынково, расположенного неподалеку от болгарского курорта Солнечный берег. Купил он ее в ноябре 2015 года, как раз когда работал в МЦПС «Хоргос». Этот комплекс не относится к категории элитных. Но все необходимые атрибуты для хорошего отдыха там есть – закрытая и охраняемая территории, пять открытых бассейнов, спортивные площадки. Стоимость студии 25 кв.м начинается от €8 тыс. Есть апартаменты и за €50-60 тыс. По сравнению с другими героями наших публикаций — это сущие копейки, но даже их лучше указывать в декларациях госслужащим, чтобы после публикации в будущем таких отчетов (ждем со следующего года) не было каких-либо кривотолков.@off_shores

Дети Кайрата Мами, действующего главы конституционного совета, а в прошлом генпрокурора и сенатора, уже давно живут в Великобритании и даже получили вид на жительство в этой стране. Его сын Мирас делает вполне неплохую карьеру в крупной инвесткомпании.

Квартиру Мирас выбрал в фешенебельном районе Лондона. Ее адрес он указывает в официальных документах, но по факту апартаменты стоимостью более £3 млн оформлены на другого человека – алматинку Айгуль Саймасаеву, проживающую в скромном частном доме в микрорайоне Мамыр-4.

На самом деле Саймасаева деловой партнер целого пула известных в Казахстане людей – семьи Владимира Школьника, Сауата Мынбаева и отставного полицейского генерала Василия Симачева.

Их объединяет не только высокопоставленный статус, но и общий бизнес на недвижимости в Казахстане и за рубежом.

@offshoress

«Радио Свобода» опубликовало обширное исследование, посвященное недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева на Западе. Текст написали американские авторы с явным прицелом на англоязычную аудиторию, перевод на русский опубликовало казахстанское подразделение RFE/RL — радио «Азаттык».

По подсчетам журналистов «Свободы», члены семьи Назарбаевых потратили на квартиры, особняки и виллы не менее $785 млн в шести странах. Но для постоянных читателей «Выхода к морю» в этом расследовании нет почти ничего нового — более того, некоторые истории «Свобода» явно писала, перепроверяя данные «Выхода к морю».

Вот некоторые из них:

— Особняк в Чехии неподалеку от Карловых Вар впервые был упомянут именно в расследовании «Выхода к морю». Это поместье долго было домом отдыха чешской полиции. Редакция «Свободы» находится в Чехии, поэтому журналисты смогли сами съездить на место: там они увидели, что поместье выглядит заброшенным.

— Теннисный корт в той же Чехии тоже впервые был назван как собственность семьи первого президента «Выходом к морю». При этом в исследовании «Свободы» по какой-то причине решили не упоминать аналогичные владения в латвийской Юрмале.

— Описывая отели «Ахлан» и «Мигнон» в Карловых Варах, журналисты по какой-то причине не включили в список роскошную квартиру в Праге, записанную на ту же цепочку компаний.

— Рассказывая про особняк Кайрата Боранбаева к юго-западу от Лондона, журналисты «Свободы» даже перечисляют тех же соседей-знаменитостей, что и «Выход к морю» — бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета, певца Элтона Джона, российских олигархов Бориса Березовского и Петра Авена.

— Также «Выход к морю» писал о квартире в Нью-Йорке и кондоминиуме в Майами, принадлежащих брату первого президент Болату Назарбаеву (но упустили вторую квартиру в том же доме на Манхеттене и апартаменты в Plaza Hotel).

При этом список «Свободы» далеко не полный: журналисты не включили квартиру того же Кайрата Боранбаева в Москве в башне «Федерация» (о нем писало российское издание The Bell), дом в Канаде(эксклюзив «Выхода к морю»).

«Выход к морю» тоже пока не претендует на то, что обладает полной картиной: например, в том же тексте «Свободы» названо гораздо больше объектов недвижимости в Великобритании, чем удалось найти нам. Также мы пока не писали о недвижимости во Франции, Испании и Швейцарии.

Коллеги-расследователи! Спасибо, что читаете, и отдельное спасибо, что перепроверяте нас! Но раз уж пользуетесь нашими публикациями, ставьте, пожалуйста, ссылки.@off_shores

Не будем подводить итоги уходящего года, просто поделимся с вами уже вышедшими текстами. Вдруг вы что-то пропустили.

Пять самых читаемых расследований в нашем канале:

23,1К просмотров. Текст о казахстанцах с двойным гражданством Мальты. Почитайте, это интересно.

21,5К просмотров. Про бизнес семьи бывшего руководителя администрации президента Аслана Мусина на сотни миллионов евро в Болгарии и Латвии.

Бонус: как Аслан Мусин и его сыновья пытались купить гражданство Гватемалы.

20,5К просмотров. Про недвижимость в США родных премьер-министра Аскара Мамина.

20,3К просмотров. Про чешские квартиры Кайрата Боранбаева.

18,8К просмотров. Про дворец Тимура Кулибаева в Чехии.

Выбор редакции:

Про недвижимость казахстанских нуворишей на самом дорогом полуострове Франции

История о том, как дочь Мухтара Джакишева Айгерим нарвалась в Лондоне на мошенника и что из этого вышло.

А его брат Ермек Джакишев, в прошлом офицер финпола, отстроил в Чехии целый казахский поселок, в котором поселились бывшие чиновники и силовики.

Тут начало истории и ее продолжение.

Нашли активы в США бывшего владельца букмекерской конторы «Олимп» Анарбека Жауирова. Их суммарная стоимость оценивается в десятки миллионов долларов.

Еще один любитель жаркого солнца Флориды - брат первого президента Болат Назарбаев.

Как российские спецслужбы, несмотря на провал в Украине, продолжают использовать для прикрытия одни и те же поддельные кыргызские паспорта.

Про то, как Ержан Тунгушбаев, тайно сменил имя, фамилию и гражданство и помогает вести дела в Лондоне другим казахстанцам. Например, зампреду (возможно уже бывшему) столичного филиала партии Nur Otan Бахыту Сапарову

@off_shores

Правительство Мальты опубликовало очередной список новых граждан этой страны. Из 3 тысяч человек получивших мальтийский паспорт в 2019 году (итоги натурализации открыто публикуются только через год), каждый десятый выходец из постсоветского пространства. Подавляющее число из них – россияне.

Из казахстанских граждан «золотой паспорт» Мальты достался сыну заместителя гендиректора государственного «Национального центра по комплексной переработке минерального сырья РК» Мынжасара Айсаутова Амир. Айсаутов младший сейчас живет в Украине, где успел поработать на руководящих должностях в холдинге самого богатого украинца Рината Ахметова.

Среди других обладателей «золотых паспортов» бывший вице-президент «Новатэка» Алексей Богданчиков (сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова), Раиса Демина, основательница одной из крупнейших российских мясоперерабатывающих компаний, основатель «Вертикали» Георгий Чумбуридзе, замглавврача по медчасти поликлиники при Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ и еще десятки фамилий.

Выбрали из них самые интересные

@offshoress

Президент Токаев сегодня в мажилисе объявил о ключевых приоритетах государства. Среди них — укрепление доверия граждан к органам власти.

Одним из инструментов такой политики должны стать подписанные им в декабре и вступившие в силу с 1 января поправки в антикоррупционный закон, запрещающие госслужащим иметь счета за рубежом.

Эти поправки, помимо всего прочего, предусматривают ужесточение ответственности за коррупцию сотрудников правоохранительных органов и судей. Последний пункт особенно важен, так как назначение судей входит в прямые обязанности президента. А помогает ему в этом Высший судебный совет. До того как стать автономным государственным учреждением в 2008 году, Совет ограничивался полномочиями совещательного органа при президенте. С повышением статуса эта организация получила и дополнительные функции. 

Прежде чем списки кандидатов на должности судей поступят к президенту, они проходят инфильтрацию Высшего судебного совета: кандидаты сдают экзамены на квалификацию, проверяются на различные нарушения и т.д.  

Все это мы рассказываем не просто так. Дело в том, что под действие закона о зарубежных счетах попадает заместитель руководителя аппарата Высшего судебного совета Наиль Алмабаев, который на паях со старшим братом Искандером купил в Болгарии квартиру в 2012 году. Сделать это без открытия счета в местном банке невозможно.

Квартира Наиля Алмабаева расположена в закрытом жилом комплексе Kroun Fort Club, на побережье Черного моря, в городке Свети-Влас. Этот ЖК — часть большого курортного массива Fort Noks, принадлежащего одноименной компании. Ее совладелец — крупный болгарский бизнесмен украинского происхождения Станислав Пархоменко.

Kroun Fort Club, в котором «поселились» братья Алмабаевы, считается комплексом средней ценовой категории, а стоимость апартаментов здесь не превышает €100 тыс. С учетом новых поправок Наилю Алмабаеву предстоит сделать нелегкий выбор — выписаться из болгарской квартиры или покинуть Высший судебный совет. @off_shores

Сегодня наш лонгрид о том, как выгодный брак с дочерью ближайшего в прошлом соратника Нурсултана Назарбаева может принести миллионы евро.

Из текста вы узнаете: где наследники Владимира Ни производят вино, где отдыхают после трудовых будней сами, а где зарабатывают на отдыхе других.

Как всегда текст доступен по ссылке или в инстантвью.

@off_shores

​​Штаб партии Adal в Лондоне. У жены Серика Султангалиева нашлась квартира в Великобритании

«Самым важным условием хорошего самочувствия граждан является стабильная работа, стабильный доход. Работа — которая кормит меня и мою семью. Это самый важный измеримый критерий работы Президента и Правительства, и акимов всех уровней». Это программная цитата председателя партии Adal Серика Султангалиева размещена на стартовой странице партийного сайта.

На последних парламентских выборах Adal — партия, которая позиционирует себя как правоцентристскую с опорой на средний класс и бизнес — набрала чуть более 3,5%. Возможно потому, что ее лидер сам не работал в частном секторе, предпочитая государственную службу или труд наёмного топ-менеджера в квазигосударственных структурах. За неполные 40 лет Султангалиев прошел путь от архитектора института советского «Казгорстройпроекта» до председателя совета директоров газового монополиста «КазТрансГаз», дочерней структуры государственной компании «КазМунайГаз».

В 2014-2015 годах Султангалиев уже явно готовился к выходу на пенсию: занял пост председателя совета «Казтрансгаза», запустил свой политический проект. В те же годы его жена стала совладелицей британской фирмы, созданной для покупки недвижимости. Роскошная квартира была куплена в это же время.

Резиденция The Knightsbridge Apartments находится в лондонском районе Найтсбридж. Это самый центр Лондона, в непосредственной близости от Гайд-парка и Букингемского дворца. Мы уже рассказывали о нем: неподалеку находится квартира сына Кайрата Мами.

11-этажный комплекс на 200 фешенебельных квартир достроили в 2006 году. К услугам жильцов — подземная парковка, фитнес-центр и бассейн. Квартира на восьмом этаже формально принадлежит компании Almerek Limited, зарегистрированной в декабре 2014 года.

У компании Almerek Limited три совладельца: Замира Иманбекова, жена Серика Султангалиева, их дочь Айгерим Султангалиева и, судя по всему, ее муж Абай Жанабаев. Этот мужчина 43 лет почти не упоминается в открытых источниках: в 2008 году его представляли как «коммерческого директора Торгового дома «Казмунайгаз» (Trade House Kazmunaigaz UK Ltd). В официальных документах фирмы на сайте британских компаний такого человека больше нет.

Замира Иманбекова — не только супруга Серика Султангалиева, но и сестра жены Мурата Кудышева, бывшего зампреда правления государственного «Банка развития Казахстана».

Квартиру семья Султангалиева купила в марте 2015 года. Сумма сделки не раскрывалась, но на балансе фирмы числится имущество на £5,2 млн. Сейчас эта квартира стоит дороже, за пять лет цены выросли примерно на 20% — то есть справедливо предположить, что сейчас за нее можно выручить не менее £6 млн. Это в 10 раз больше, чем партия Adal потратила на предвыборную кампанию на выборах в мажилис в этом году.

Прямо сейчас в резиденции The Knightsbridge Apartments за такую сумму продается квартира площадью 170 м² на «садовом» этаже, то есть на первом с выходом во внутренний двор: две спальни, большая общая комната, кухня и две ванные комнаты.@off_shores

Дарить своим детям дорогие подарки – обычное дело в среде состоятельных родителей. Миллиардеры одаривают отпрысков ювелирными украшениями, яхтами, роскошными особняками, долями в бизнесе и даже целыми островами. Правда бывают и исключения. Например, Роман Абрамович для своей средней дочери Софии закатил панк-вечеринку с выступлением британских Scouting for Girls и McBusted. Довольно скромный презент – как правило люди его круга более практичные.  

В 2008 году российский предприниматель Сергей Веремеенко подарил 50% акций Центркомбанка старшей дочери Маргарите, правда 2016 году ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Бизнесмен и президент Formula 1 Бернард Экклстоун в 2011 году подарил двум своим дочерям по особняку в Лондоне общей стоимостью в £100 млн. Миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил для дочери Екатерины греческий остров Скорпиос. СМИ в 2013 году оценили сделку в $100 млн.

Разумеется, казахстанские миллиардеры не отстают от своих зарубежных коллег. Сегодня мы расскажем о том, как средняя дочь Владимира Кима, одного из самых приближенных к семье первого президента Казахстана бизнесмена, в 18 лет стала обладательницей сразу трех квартир в Лондоне стоимостью $60 млн.

Одна из этих квартир находится в «самом дорогом доме мира».

По ссылке: подробности, фотографии, схемы, документы

@offshoress

​​Загранбюро партии Nur Otan. Отдел «Караганда»

Если бы в Казахстане составили рейтинг областных центров, из которых хочется уехать, то Караганда вырвалась бы в лидеры. Тут суровый климат, высокий уровень преступности и плохая экология. Неудивительно, что в исследовании «Центра стратегических инициатив» Карагандинская область признана самой несчастной в стране.

Желание уехать отсюда хотя бы на время вполне объяснимо. Особенно туда, где чистый воздух, мягкое солнце и теплое море. Для большинства карагандинцев этот набор благ остается пределом мечтаний.

За всех карагандинцев вызвались отдохнуть местные депутаты.

Несколько лет назад на болгарском побережье высадился целый десант карагандинских народных избранников. Некоторые из них скупили квартиры в одном жилом комплексе, так что даже на отдыхе они могут проводить пленарные заседания и решать важные для города и области вопросы.

Жилой комплекс «Олимп» расположен всего в пяти минутах ходьбы от центрального городского пляжа Святого Власа, одного из главных морских курортов Болгарии. Неподалеку находятся пристань для яхт, спа и казино «Паша». ЖК состоит из двух семиэтажных зданий (болгары называют их «блок
ами»). Здесь есть большой общий бассейн, ресторан и подземный паркинг. Стоимость апартаментов в «Олимпе» начинается от €52 тыс. за студию, а за квартиру с тремя спальнями просят до €122 тыс. Всего же в двух зданиях расположены около двухсот квартир. В 2014 году, в год сдачи комплекса в эксплуатацию, как минимум три из них купили карагандинские депутаты или их родственники.

Нуротановец Арыстан Магзумов, член постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите Карагандинского областного маслихата, стал собственником апартаментов на 5 этаже первого блока в мае 2014 года. Вместе с ним в квартиру «прописались» его супруга Динара с дочерью Аидой и сыном Дамирали.

В августе в том же здании, но этажом ниже, собственницей апартаментов стала карагандинка Роза Кенжина 1952 года рождения, вероятно, супруга Болата Кенжина, бывшего (5 и 6 созывы) депутата карагандинского городского маслихата, куривавшего там строительство и ЖКХ. Болат Кенжина, как и Мазгумов, член партии Nur Otan.

В том же августе 2014 года квартиру на первом этаже «блока 2» купил их однопартиец Андрей Лепекоршев, депутат 2,3,4 и 5 созывов гормаслихата Караганды. В числе собственников квартиры числятся его супруга Татьяна и дочь Екатерина. В ноябре того же года Лепекоршев добровольно сдал свой депутатский мандат «в связи со сменой места жительства».

Через несколько месяцев в «блоке 1» на первом этаже квартиру купил депутат 5 и 6 созывов маслихата Караганды, член Nur Otan Наталья Мальчушкина. В городском парламенте она входила в комиссию по вопросам предпринимательской деятельности и инвестиционного климата. В новый состав маслихата она не прошла.

В июле 2015 года в состав «болгарского маслихата» добавился еще один народный избранник — член политсовета карагандинского областного филиала Nur Otan Георгий Прокоп. По какой-то причине вместе с супругой Людмилой они выбрали другой жилой комплекс, но неподалеку «Олимпа» – всего в пяти минутах езды от основной базы карагандинских депутатов. В ЖК «Каскадас» они выкупили квартиру на 6 этаже в «блоке 9». Георгий Прокоп свою депутатскую деятельность вполне успешно совмещает с работой в Ассамблее народа Казахстана.@off_shores

Мы уже писали о семейном наследстве одного из ближайших соратников Нурсултана Назарбаева Владимира Ни, разбогатевшего на приватизации активов компартии Казахстана.

Один из кусочков от пирога ХОЗУ достался и самому Владимиру Ни. Алматинский «Дом приемов» – главный семейный бизнес, который принадлежит супруге покойного политика Вере Тэн и управляется ее зятем Нурмухамедом Джунусбековым. Судя налоговым отчислениям и учитывая количество сотрудников (от 100 до 150 человек) реальные обороты семейного дела весьма скромные. Тем не менее семья тратит на покупку зарубежной недвижимости десятки миллионов евро.

В прошлом тексте мы рассказали об их французских владениях. Тогда мы обнаружили виноградник и винодельню на юго-востоке Франции, три квартиры в Париже, апартаменты в швейцарском кантоне Цуг и отель в Фонтенбло, у входа в знаменитую резиденцию королей Франции.

Сегодня мы расскажем о квартирах дочерей Владмира Ни Виктории и Риты в Лондоне. Всего таких квартир четыре, а расположены в самом казахском жилом комплексе британской столицы –  The Knightsbridge Apartments. Соседями Риты и Виктории являются семья лидера партии Adal Серика Султангалиева и Камилла Ким, средняя дочь бизнесмена Владимира Кима.

Весь текст с пруфами можно прочитать по ссылке или в инстантвью

@offshoress

В прошлом году правительство Казахстана потратило $5,9 млрд на борьбу с последствиями пандемии. На первый взгляд огромная сумма. Но все познается в сравнении. Например, на спасение Казкоммерцбанка государство потратило на треть больше – $9 млрд, но это ему все равно не помогло и вскоре банк прекратил свое существование.

Причина, по которой Казком оказался в этой ситуации заключалась в огромной нагрузке на баланс безнадежных кредитов. Эти долги копились в банке годами, а значительная их часть приходилась на займы, выданные различным офшорным компаниям, которые и не думали их возвращать. Это не считая NPL, который достался Казкому в результате слияния с БТА беглого банкира Мухтара Аблязова.

В 2017 году в результате масштабной утечки документов из юридической конторы с Бермудских островов выяснилось, что существенная часть этих заемщиков, через запутанную цепочку посреднических структур, так или иначе были связаны с холдингом Meridian Capital с регистрацией на тех же Бермудах. Среди его акционеров оказались руководивший на тот момент национальной компанией «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, председатель правления АО «Казкоммерцбанк» Нина Жусупова, а также совладелец и глава совета директоров того же банка Нуржан Субханбердин.

Каких-либо юридических последствий для фигурантов этой схемы не последовало, а сгоревшие вместе с Казкомом государственные миллиарды никто и не думает возвращать, хотя очевидно, что безнадежные кредиты выдавались так называемым «связанным сторонам», то есть структурам, связанным с акционерами банка. На что тратили заработанные таким образом средства бенефициары Meridian Capital? Они покупали недвижимость за рубежом.

Сегодня мы расскажем и покажем огромное поместье Нуржана Субханбердина на южном побережье Франции, расположившееся между Ниццей и Монако. Виллы, бассейны с морской водой и даже собственный искусственный остров.

Как всегда все подробности и пруфы по ссылке или в инстантвью

@offshoress

Кайрат Боранбаев, бывший учитель физкультуры, а теперь успешный казахстанский бизнесмен, через брак своей дочери породнившийся с семьей Нурсултана Назарбаева, коллекционирует не только различные бизнесы, но и элитную недвижимость.

Интересы Боранбаева довольно широки: от организации платных парковок в Алматы и фастфуда до гостиничного бизнеса, ритейла и нефтехимии.

Его основные бизнес-активы сконцентрированы в Казахстане и России. Кстати, именно Карагандинский фармацевтический комплекс, которым Боранбаев владеет вместе с российским миллиардером Виктором Харитоновым, получил эксклюзивное право на производство вакцины «Спутника V». На производство препарата из бюджета Казахстана Минздрав выделил компаньонам 15 млрд тенге.

Заработанные в Казахстане деньги Боранбаев тратит на покупку элитной недвижимости по всему миру. Мы подробно рассказывали про его объекты в Канаде, России, Латвии, Чехии и Великобритании. Но именно под крылом британской кроны находится его самое ценноем недвижимое имущество, из того, что нам удалось обнаружить.

Разумеется, Кайрат Боранбаев не смог обойти стороной самый дорогой район Лондона. В элитном комплексе The Knightsbridge Apartments он приобрел сразу три квартиры, а его соседями по дому стали дочери Владимира Ни и Владимира Кима, семья главы партии Adal Серика Султангалиева и десяток других выходцев из СНГ, среди которых есть и такие интересные персонажи, как представители одесской мафии.

Как обычно все подробности и пруфы по ссылке или в инстантвью

@offshoress