Новая опасность при обмене криптовалюты на рубли через криптообменники.
Вы создаёте заявку, отправляете крипту, получаете рубли.
Дальше начинается самое интересное.

Те, кто отправил вам рубли, идут в банк и пишут заявление, что их обманули мошенники. Таких людей обычно несколько, потому что обменники сейчас дробят суммы на много переводов.

➡️ Банк передаёт информацию в ЦБ. Ваши реквизиты попадают в реестр по 161-ФЗ. Все счета блокируют.

➡️ Вы идёте в ЦБ — и там всё просто: верните деньги — тогда снимем блокировки. Разбираться никто не будет.

➡️ Крипту вам никто не вернёт. Если вернёте рубли — останетесь без крипты. Если не вернёте — счета могут быть заблокированы годами.

✅ SCAM LIST - подписаться

«Чтобы стать долларовым миллионером в этом году, всё, что тебе нужно - это $40к
Открываешь лонг с х25 плечом в ETH по нынешней отметке в 3250, номинальный вес в $1 лям
Продаешь в момент, когда ETH удвоится в следующие 12 месяцев»

Всего-то

✅ SCAM LIST - подписаться

Фальстарт, оказывается. Фишинг-офисы никуда не исчезли — это они просто отдыхали. Ну ничего, передышка закончилась, можно продолжать их кошмарить.

Очередная копия из той же сетки. Метод Практика (закрытый канал)

В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://news.1rj.ru/str/warn_scam/475

📌 Детали:

Канал: Метод Практика (закрытый канал)
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+pI8xJjP5BQgyYWE6
ID: -1002081826918
Аккаунт: @MaxCapital_ru

Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться

Ли Фэн — человек, которого в 2017–2018 прямо обвиняли в скаме: ICO на 5 000 ETH, проект умер, деньги исчезли. Плюс отдельная история — невозврат 1 500 BTC основателю OKX. Были договоры, были доказательства, был публичный конфликт. Итог — ничего. Деньги не вернули, ответственности ноль.
Проходит несколько лет — и тот же самый человек всплывает рядом с Moore Threads, «китайской Nvidia». IPO в 2025, капитализация ~$39 млрд, дикий хайп, государственный нарратив, AI, санкции, импортозамещение

Вывод максимально простой и неприятный: В крипте можно скамить публично — и с очень высокой вероятностью ты не понесёшь никакого наказания.

✅ SCAM LIST - подписаться

В Одессе мужчина «расплатился» недействительными USDT за товар на 99 тыс грн ( 200к рублей )

32-летний одессит в центре города приобрел за них ноутбук, наушники и два телефона на сумму 99 тыс грн. Он помог 32-летнему предпринимателю зарегистрировать криптокошелек на бирже и перечислил на него более 2,5 тыс фальшивых USDT, после чего забрал товар. Только позже продавец выяснил, что токены невалидны и не имеют никакой стоимости.

Покупателю сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (до 8 лет лишения свободы).

✅ SCAM LIST - подписаться

ЗП ~ Зона прибыли 👨🏻‍💻❗️

Опять арбитраж, опять одно и то же
Меняются названия каналов, аватарки. Всё остальное — как под копирку.

📊 Одинаковая сетка каналов. Контент не просто похож — он идентичный. Те же скрины, те же «связки», те же тексты. Такое ощущение, что посты грузят из одного шаблона.
📊 Обменники из одного места. Проверка быстро всё проясняет: обменники, на которые ведут эти каналы, сидят на одном IP — 45.84.205.123. Фейковые отзывы, одинаковый дизайн, один и тот же код. Один сайт ловит жалобы — через пару дней появляется новый, на том же сервере.
📊 Лицо тоже одно. В роли «арбитражника» снова «Макс». Он кочует по каналам, как ни в чём не бывало. На деле — Махкамбоев Махмуджон Мухамаджонович, давно известный персонаж из P2P-тусовки.

📌 Детали:

Канал: ЗП ~ Зона прибыли 👨🏻‍💻
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+R-TL4N94MIA5ZjJi
ID: -1002243366741
Аккаунт: @MaxCapital_ru 

Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».

✅ SCAM LIST - подписаться

⚡Богатейшие люди мира крипты рассказали Forbes, что ощущали, когда заработали свой первый миллиард долларов

Все опрошенные признались, что первым делом у них возникало сильнейшее желание продавать секреты своего успеха в виде курса за 2999 рублей.

✅ SCAM LIST - подписаться

В России хотят сделать единую базу «мошенников».

Банк что-то не понравилось — блок.
Оператору показалось подозрительным — блок.
Разбираться будешь потом. Месяцами.

И самое ироничное — банки уже сами признают, что переблокировали кучу обычных людей.
Но вместо того чтобы чинить механизм, его просто расширяют и автоматизируют.
Для крипты это вообще минное поле. P2P, переводы, любые нестандартные движения — привет 115-ФЗ и «подозрительная цепочка».

Скам, конечно, плохой. Но система, где удобнее заблокировать всех подряд, чем разбираться, — ещё хуже.

✅ SCAM LIST - подписаться

Венесуэльские акции сделали почти +200% после волшебного новогоднего похищения Мадуро.
Какой-то скам в обратную сторону получился
✅ SCAM LIST - подписаться

Эх, вот бы их упорство и изобретательность направить в нужное русло.

✅ SCAM LIST - подписаться

Ещё один представитель сетки с фейковым копи-трейдингом на Bybit — Основа Торговли 🚀 official channel

Ничего нового: меняют названия, аватарки и тексты, схема одна и та же.
Ни один легальный трейдер не навязывает конкретную биржу и не тащит в личный созвон.

Если слышите:«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
❗️Не передавайте доступы,
❗️не переходите по ссылкам,
❗️не подписывайте транзакции «по звонку».

📌 Детали:

Канал: Основа Торговли 🚀 official channel
ID: -1001227998471
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+yWkS4MfK8mw3Yzgy
Аккаунт: https://news.1rj.ru/str/m/zaiQAuceNDll

Это скам. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
✅ SCAM LIST - подписаться

За последние 5 дней этот канал прорекламировали на 538 каналах.

✅ SCAM LIST - подписаться