Новая опасность при обмене криптовалюты на рубли через криптообменники.
Вы создаёте заявку, отправляете крипту, получаете рубли.
Дальше начинается самое интересное.

Те, кто отправил вам рубли, идут в банк и пишут заявление, что их обманули мошенники. Таких людей обычно несколько, потому что обменники сейчас дробят суммы на много переводов.

➡️ Банк передаёт информацию в ЦБ. Ваши реквизиты попадают в реестр по 161-ФЗ. Все счета блокируют.

➡️ Вы идёте в ЦБ — и там всё просто: верните деньги — тогда снимем блокировки. Разбираться никто не будет.

➡️ Крипту вам никто не вернёт. Если вернёте рубли — останетесь без крипты. Если не вернёте — счета могут быть заблокированы годами.

✅ SCAM LIST - подписаться

«Чтобы стать долларовым миллионером в этом году, всё, что тебе нужно - это $40к
Открываешь лонг с х25 плечом в ETH по нынешней отметке в 3250, номинальный вес в $1 лям
Продаешь в момент, когда ETH удвоится в следующие 12 месяцев»

Всего-то

✅ SCAM LIST - подписаться

Фальстарт, оказывается. Фишинг-офисы никуда не исчезли — это они просто отдыхали. Ну ничего, передышка закончилась, можно продолжать их кошмарить.

Очередная копия из той же сетки. Метод Практика (закрытый канал)

В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://news.1rj.ru/str/warn_scam/475

📌 Детали:

Канал: Метод Практика (закрытый канал)
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+pI8xJjP5BQgyYWE6
ID: -1002081826918
Аккаунт: @MaxCapital_ru

Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться

Ли Фэн — человек, которого в 2017–2018 прямо обвиняли в скаме: ICO на 5 000 ETH, проект умер, деньги исчезли. Плюс отдельная история — невозврат 1 500 BTC основателю OKX. Были договоры, были доказательства, был публичный конфликт. Итог — ничего. Деньги не вернули, ответственности ноль.
Проходит несколько лет — и тот же самый человек всплывает рядом с Moore Threads, «китайской Nvidia». IPO в 2025, капитализация ~$39 млрд, дикий хайп, государственный нарратив, AI, санкции, импортозамещение

Вывод максимально простой и неприятный: В крипте можно скамить публично — и с очень высокой вероятностью ты не понесёшь никакого наказания.

✅ SCAM LIST - подписаться

В Одессе мужчина «расплатился» недействительными USDT за товар на 99 тыс грн ( 200к рублей )

32-летний одессит в центре города приобрел за них ноутбук, наушники и два телефона на сумму 99 тыс грн. Он помог 32-летнему предпринимателю зарегистрировать криптокошелек на бирже и перечислил на него более 2,5 тыс фальшивых USDT, после чего забрал товар. Только позже продавец выяснил, что токены невалидны и не имеют никакой стоимости.

Покупателю сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (до 8 лет лишения свободы).

✅ SCAM LIST - подписаться

ЗП ~ Зона прибыли 👨🏻‍💻❗️

Опять арбитраж, опять одно и то же
Меняются названия каналов, аватарки. Всё остальное — как под копирку.

📊 Одинаковая сетка каналов. Контент не просто похож — он идентичный. Те же скрины, те же «связки», те же тексты. Такое ощущение, что посты грузят из одного шаблона.
📊 Обменники из одного места. Проверка быстро всё проясняет: обменники, на которые ведут эти каналы, сидят на одном IP — 45.84.205.123. Фейковые отзывы, одинаковый дизайн, один и тот же код. Один сайт ловит жалобы — через пару дней появляется новый, на том же сервере.
📊 Лицо тоже одно. В роли «арбитражника» снова «Макс». Он кочует по каналам, как ни в чём не бывало. На деле — Махкамбоев Махмуджон Мухамаджонович, давно известный персонаж из P2P-тусовки.

📌 Детали:

Канал: ЗП ~ Зона прибыли 👨🏻‍💻
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+R-TL4N94MIA5ZjJi
ID: -1002243366741
Аккаунт: @MaxCapital_ru 

Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».

✅ SCAM LIST - подписаться

⚡Богатейшие люди мира крипты рассказали Forbes, что ощущали, когда заработали свой первый миллиард долларов

Все опрошенные признались, что первым делом у них возникало сильнейшее желание продавать секреты своего успеха в виде курса за 2999 рублей.

✅ SCAM LIST - подписаться

В России хотят сделать единую базу «мошенников».

Банк что-то не понравилось — блок.
Оператору показалось подозрительным — блок.
Разбираться будешь потом. Месяцами.

И самое ироничное — банки уже сами признают, что переблокировали кучу обычных людей.
Но вместо того чтобы чинить механизм, его просто расширяют и автоматизируют.
Для крипты это вообще минное поле. P2P, переводы, любые нестандартные движения — привет 115-ФЗ и «подозрительная цепочка».

Скам, конечно, плохой. Но система, где удобнее заблокировать всех подряд, чем разбираться, — ещё хуже.

✅ SCAM LIST - подписаться

Венесуэльские акции сделали почти +200% после волшебного новогоднего похищения Мадуро.
Какой-то скам в обратную сторону получился
✅ SCAM LIST - подписаться

Эх, вот бы их упорство и изобретательность направить в нужное русло.

✅ SCAM LIST - подписаться

Ещё один представитель сетки с фейковым копи-трейдингом на Bybit — Основа Торговли 🚀 official channel

Ничего нового: меняют названия, аватарки и тексты, схема одна и та же.
Ни один легальный трейдер не навязывает конкретную биржу и не тащит в личный созвон.

Если слышите:«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
❗️Не передавайте доступы,
❗️не переходите по ссылкам,
❗️не подписывайте транзакции «по звонку».

📌 Детали:

Канал: Основа Торговли 🚀 official channel
ID: -1001227998471
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+yWkS4MfK8mw3Yzgy
Аккаунт: https://news.1rj.ru/str/m/zaiQAuceNDll

Это скам. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
✅ SCAM LIST - подписаться

За последние 5 дней этот канал прорекламировали на 538 каналах.

✅ SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали угрожать жертвам блокировкой счетов из-за нововведений ЦБ

С 1 января у мошенников появилась возможность использовать новые правила ЦБ для обмана. Они представляются сотрудниками банка и ссылаются на «нововведения ЦБ». Эксперты «Мошеловки» (ОНФ) предупреждают о двух сценариях:

«Подтвердите номер из-за нововведений ЦБ» — мошенник под видом сотрудника банка/«Госуслуг» просит «в целях безопасности» подтвердить номер телефона, ссылаясь на новые правила.

«Ваш счет заблокирован по новым правилам» — для «разблокировки» просят перевести деньги на «безопасный счет» или назвать код из СМС.

Схема работает, поскольку массовое информирование о сложных правилах вызывает неразбериху и страх. Люди, не разобравшись, охотнее верят «специалисту», предлагающему псевдо-помощь.

✅ SCAM LIST - подписаться

Скамеры начали вешать себе фейковую верификацию в Telegram, отличить от настоящей почти нереально.

На аккаунт кидают стикер-галочку, а потом удаляют стикерпак через официального бота. Ссылка на стикер ломается, тыкаешь на галку и ноль реакции. Ровно как у настоящей верификации.
И этого хватает. Люди жмут, видят, что ничего не открывается, и автоматически решают, что аккаунт «официальный».

✅ SCAM LIST - подписаться

Фейковый USDT — Любой за пять минут может наклепать токен с названием USDT, тем же тикером и почти такой же иконкой. Отличия минимальные: кривая картинка в кошельке, нет верификации, левый контракт.

Проверяется это элементарно и всегда заранее: смотри контрактный адрес токена, пробивай его через Etherscan, BscScan или Tronscan. У настоящего USDT есть верификация и синий значок.

✅ SCAM LIST - подписаться

Хакеры слили данные 17,5 млн аккаунтов Instagram (запрещён в РФ), сообщили в Malwarebytes.

Утекли логины, номера телефонов, почты и прочая личка. Пароли формально не украли, но радоваться тут нечему.
Многим уже летят письма и сообщения с фейковыми «смените пароль» и «подтвердите аккаунт». Это обычный фишинг.

✅ SCAM LIST - подписаться

Бедные страны в топе по мемкоинам не потому, что там лучше понимают рынок, а потому что у людей почти нет альтернатив. Когда зарплаты $200–400, Bitcoin за $80–90k недоступен психологически, а мем за $10–50 выглядит как «шанс». Это не инвестиции, это лотерея и надежда вырваться.

В таких странах высокий риск — норма жизни: инфляция, девальвация, отсутствие фондового рынка и нормальных инструментов сбережений. Крипта становится единственным окном, а мемы — самым простым входом. Telegram, TikTok и Twitter заменяют аналитику, а истории про 10x–100x продаются лучше всего.

P.s про первое место: Если бы не Трамп со своим $TRUMP, доля США была бы заметно ниже.

✅ SCAM LIST - подписаться

Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом Биржевой разгон📊

По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.

Запомните простой маркер: если вам говорят

«только через Bybit»

и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.

Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.

📌 Детали:

Канал: Биржевой разгон📊
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+2zDY9g5dV_8wNmEy
ID: -1001643847799
Аккаунт: @Papa_RichRu

Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.

✅ SCAM LIST - подписаться