Опубликован новый список натурализованных мальтийских граждан. Российских чиновников и представителей отечественных госкомпаний в новом списке мальтийцев пока не нашлось. Подавляющее большинство россиян, которые смогли приобрести мальтийское гражданство в обмен на миллион долларов - это региональные бизнесмены со своими семьями. Падение спроса на мальтийское гражданство связано в первую очередь с публичностью информации о получающих лицах, во вторую — с большим количеством скандалов, имеющих отношение к покупке паспортов. Полный список новых владельцев паспортов прилагается. Мальтийские власти также предприняли значительные усилия, чтобы избежать новых скандалов, часть покупателей паспортов не смогли пройти необходимую проверку.

У нашего канала Компромат ГРУПП уже 80 тысяч подписчиков. Благодарим вас коллеги и подписчики, что поддерживаете нас и, как принято в Telegram, публикуем подборку интересных каналов:

Русская Пресса - @ruspress - только проверенная челябинская информация;
ВЧК-ОГПУ - @vchkogpu - раскрывают тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков;
Новый Век - @Wek_ru - инсайды о том, что происходит сегодня и надежные прогнозы про то, что будет завтра;
Другой Ролдугин - @roldug - расследования и проверенные эксклюзивы;
Жаба и Гадюка - @zhabaigaduka - канал о коррупции, грязных делишках большого бизнеса и политических играх;
Shumanov - @CorruptionTV- хроники международной жадности;
ПОСТПРАВДА - @postposttruth - последний из недеанимированных и высокопоставленных сотрудников АП;
КАК-ТО ВОТ ТАК - @kaktovottak - раскладывают политические «инсайды» и «аналитику» человеческим языком;
Метла - @metlapress - бросают вызов коррупционерам и корпорациям;
Малюта Скуратов - @mskuratov - особенности российского госкапитализма;
Арбитр - @ruarbitr - первый по судебным новостям;
Котёл #6 - @potnumbersix - новости, мнения, сомнения;
Поворот на Право - @povorotnapravo - журнал о ваших правах;
Закон и право - @RusLaw - юридический канал Дмитрия Мирончук;
BlackAudit - @BlackAudit - финансы, экономика, экономическая безопасность и др;
Анонимный прокурор - @anon_prok - анонимный блог сотрудника прокуратуры, где описывает взгляд на службу изнутри;
Readovka - @readovkanews - новый формат медиа, тяготеющий к формату human stories;
Немного в теме - @vtemerso - проверенные инсайды по Осетии;
Страна и народ - @strana_i_narod - пишут правду, которая подчас рождает ненависть;
Инфобомба - @infobomb - утечки и дыры;
Одет аккуратно. Борода черная - @oabch - здесь найдете политические и экономические подробности;
Бабр. Дальше некуда - @babr24 - политика и экономика без цензуры и купюр.

Данные утечки финансовой разведки США (FinCEN) указывают на то, что с 1997 по 2017 компании, связанные с Олегом Дерипаской, участвовали в подозрительных банковских операциях. Финансовой разведкой США было зафиксировано 2275 подозрительных транзакций на сумму $12,4 млрд. Всего в американский финансовый регулятор банки направили 58 сообщений о подозрительных транзакций из 61 финансового учреждения. Банки, которые сдали Олега Дерипаску: Citibank, Bank of America, Commerzbank New York, Deutsche Bank, FirstBank of Puerto Rico, Standard Chartered Bank New York, The Bank of New York Mellon.

Федеральная налоговая служба располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами. Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме.

Автоматический обмен финансовой информацией — великая вещь. Естественное стремление России не выпасть из пула международных организаций — один из важных аргументов против изоляционизма и запирания в собственных границах. В данном случае обмен данными происходит в рамках единого стандарта обмена финансовой информацией между странами (Common Reporting Standard, CRS) ОЭСР.

Мало, кто вспомнил, что новый глава ЦРУ Уильям Бернс (William J. Burns) прекрасно изучил нашу страну будучи послом в России. Бернс был приглашен в качестве гостя на дагестанскую свадьбу сына Гаджи Махачева, на тот момент Махачев был депутатом Госдумы от Дагестана. Согласно опубликованным секретным депешам американских дипломатов, Бернс на дагестанской свадьбе встречался с Рамзаном Кадыровым, который якобы подарил пятикилограммовый слиток золота молодоженам, а детям, танцующим на свадьбе вместе с Махачевым, раздал около $5 тыс.

Эти яркие образы сильно отвлекают от других дипломатических депеш Бернса, в которых он подробно рассказывает о конфликте между чеченскими кланами: Кадырова и Али Алханова, о встречах с ведущими российскими политиками, дипломатами и чиновниками. За годы своей дипломатической карьеры в России Бернс успел установить личный контакт с рядом государственных управленцев: Аркадием Дворковичем, Анатолием Чубайсом, Константином Косачевым, Сергеем Богданчиковым и Алексеем Миллером, Эльвирой Набиуллиной.

С нового года Минфин США и офис Генерального прокурора США получили расширенные полномочия для проведения расследований в отношении иностранных банков. Закон о полномочиях в области национальной обороны, принятый 1 января 2020 года, позволяет министру финансов или генеральному прокурору запрашивать в суде данные, относящиеся к любому счету в иностранном банке с корреспондентскими счетами в США, в случае если эти данные являются предметом федеральных уголовных расследований или исков о конфискации имущества в США.

Заявление о задержании Навального советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана:

Господин Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в возмутительном нападении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности. Нападки Кремля на господина Навального являются не просто нарушением прав человека, а оскорблением российского народа, который хочет, чтобы их голоса были услышаны.

[Новые санкции в пути]

Политики публично заявившие о поддержке Навальному:

Иностранные:

1) Дональд Туск - председатель Европейской народной партии (крупнейшей партии ЕС). Экс-председатель Европейского совета.
2) Ги Верхофстадт - представитель ЕС по вопросам Брекзита, экс-премьер-министр Бельгии
3) Майк Помпео - Госсекретарь США
4) Джейк Салливан - советник по национальной безопасности президента США
5) Мишель Шарль - председатель Европейского совета
6) Жозеп Боррель - представитель ЕС по международным делам и безопасности
7) Хайку Маас - министр иностранных дел Германии
8) Доминик Рааб - министр иностранных дел Великобритании
9) Эдгар Ринкевичс - министр иностранных дел Латвии
10) Жан-Ив Ле Дриан - министр иностранных дел Франции
11) Матеуш Моравецкий - премьер-министр Польши
12) Ине Мари Эриксен Сёрейде - министр иностранных дел Норвегии
13) Анн Кристин Линде - министр иностранных дел Швеции
14) Йеппе Кофод - министр иностранных дел Дании
15) Берни Сандерс - сенатор США (Вермонт)
16) Урсула вон дер Ляейн - председатель Европейской комиссии
17) Санна Мирелла Марин - премьер-министр Финляндии
18) Стеф Блок - министр иностранных дел Нидерландов
19) Ассиста Канко - депутат Европейского парламента (Бельгия)
20) Андрей Бабиш - премьер-министр Чехии
21) Иван Корчок - министр иностранных дел Словакии
22) Збигнев Рау - министр иностранных дел Польши
23) Томаш Петршичек - министр иностранных дел Чехии
24) Крис Мерфи - сенатор США (Коннектикут)
25) Тед Круз - сенатор США (Техас)
26) Ангела Меркель - Федеральный канцлер Германии
27) Йенс Столтенберг - генеральный секретарь НАТО
28) Пауло Рангель - депутат Европарламента
29) Марко Рубио - сенатор США (Флорида)
30) Давид Сассоли - председатель Европарламента
31) Саймон Ковени - министр иностранных дел/министр обороны Ирландии
32) Деметрис Самуэль - пресс-секретарь министра иностранных дел Кипра
33) Гордан Грлич-Радман - министр иностранных и европейских дел Хорватии
34) Майкл Чонг - член парламента Канады
35) Юсси Сарам - министр образования Финляндии
36) Марк Гарно - министр иностранных дел Канады
37) Бойко Борисов - премьер-министр Болгарии
38) Роберто Гуальтьери - министр экономики Италии
39) Луиджи ди Майо - министр иностранных дел Италии
40) Агнесс вон дер Мюлль - пресс-секретарь министра иностранных дел Франции
41) Габриэлюс Ландсбергис - министр иностранных дел Литвы
42) Март Волмер - Замминистра иностранных дел Эстонии
43) Урмас Рейнсалу - министр иностранных дел Эстонии
44) Карин Кнайсль - министр иностранных дел Австрии
45) Ребекка Росс - пресс-секретарь посольства США в Москве
46) Софи Вильмес - вице-премьер-министр Бельгии
47) Хуан Гуайдо - самопровозглашённый частично признанный временный президент Венесуэлы
48) Зузана Чапутова - президент Словакии
49) Жан Ассельборн - министр иностранных дел Люксембурга
50) Том Тагенхэт - глава международного комитета парламента Великобритании
51) Антоний Мацеревич - министр обороны Польши
52) Богдан Ауреску - министр иностранных дел Румынии
53) Саули Ниинистё - президент Финляндии.
54) Пекка Хаависто - министр иностранных дел Финляндии
55) Ингрида Шимоните - премьер-министр Литвы
56) Гитанас Науседа - президент Литвы
57) Анджей Дуда - президент Польши
58) Олаф Шольц - вице-канцлер Германии
59) Тобиас Эллвуд - председатель комитета по обороне Парламента Великобритании
60) Эгилс Левитс - президент Латвии
61) Джастин Трюдо - премьер-министр Канады
62) Эд Марки - сенатор США (Массачусетс)
63) Наная Махута - министр иностранных дел Новой Зеландии
64) Крис Ван Холлен - сенатор США (Мэриленд)
65) Лиам Фокс - депутат парламента Великобритании.
66) Кристиан Линдер - депутат Парламента Германии
67) Алехандре Посо - депутат Парламента Португалии
68) Мэрис Пейн - министр иностранных дел Австралии
69) Екатерина Захариева - вице-премьер-министр Болгарии
70) Урмас Пайет - депутат Европейского парламента

Дополняется:
(присылайте заявления политиков в комментарии)

Управление ООН по правам человека призывает немедленно освободить Навального.

Заявление «Трансперенси» по поводу ситуации с Алексеем Навальным ⁠

На протяжении последних суток внимание российской и мировой общественности было приковано к возвращению главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Россию. За время его пребывания на лечении в Германии российские правоохранительные и следственные органы, так и не предприняв должных усилий по расследованию инцидента с его отравлением, объявили о ряде репрессивных мер против самого политика.

Алексей Навальный — политик, заработавший доверие со стороны общества благодаря усилиям по разоблачению и противодействию коррупции. Реакция российского общества на происходящее с Навальным может служить еще одним подтверждением того, насколько острой и болезненной для нашей страны является проблема коррупции.

Совершенно очевидно, что заявления и действия российских органов власти на протяжении не только последних суток, но и всего времени, прошедшего с момента отравления Навального, имеют мало общего с тем, как должно работать правосудие в нашей стране.

«Трансперенси» призывает органы власти Российской Федерации руководствоваться не соображениями политической целесообразности, а принципами справедливости и верховенства права.

Мы надеемся, что Алексей Навальный в самое ближайшее время окажется на свободе и сможет вернуться к антикоррупционной деятельности.

Западные санкции против компаний друзей российского президента как сито - куда ни приглядись - все дырки. Вот и Роснефть отпраздновала под конец 2020 года очередной успех - первым - стратегическим партнером компании в проекте по освоению арктических шельфовых месторождений нефти стала Trafigura, сингапурский трейдер, управляемый европейцами, и подозреваемый в выдаче взяток бразильским коллегам Роснефти.

Trafigura, как следует из документов, цитируемых FT, предоставила синдицированный займ на €5.775 млрд, организованный Московским кредитным банком - банк, через который Роснефть после 2014 года проводит свои валютные операции, чтобы избежать санкций (для контроля над банком компания и дочек заставила там депозиты разместить, и долю дружественных фирм в капитале увеличила) . В дополнение к займу Trafigura выделила €1.5 млрд из свободных средств. Таким образом, благодаря Trafigura Vostok Oil оценен в €73 млрд, что несомненно скажется при привлечении Роснефтью новых партнеров - из Китая и Индии, которые пойдут, вероятно, по тем же самым кабинетам российского достояния.

Мы не так давно писали о том, что часть украденных денег по делу Магнитского оказались заморожены на счетах в швейцарских банках по уголовному делу об отмывании денег. В конце прошлого года стало известно, что швейцарская прокуратура решила разморозить арестованные счета. Решению о разморозке счетов предшествовала поездка офицера швейцарской полиции в Россию поохотиться на медведей.

Однако, поднимавшие на Новый год бокалы за успех операции "Альпийские коровы" (возможно, кодовое название другое) российские прокурорские работники немного поспешили. Замороженные на счетах в Credit Suisse, UBS в Швейцарии миллионы "Магнитского" могут и не вернутся в карманы тех, кто, участвовал в операции по их изъятию - Владлену Степанову, Дмитрию Клюеву, Денису Кацыву.

The Economist получил доступ к материалам дела, указывающим на недобросовестность швейцарского правосудия. Вчера председатель комитета по международным делам швейцарского парламента сообщил о принятии швейцарского аналога закона Магнитского.

Новый выпуск подкаста «VTimes. В теме»

Возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию задало тон политической жизни страны в 2021 году. Юристы возмущены нарушениями, с которыми прошел его арест. Фильм Навального о «дворце Путина» посмотрели более 40 млн человек. Выйти на улицы с требованиями освободить политика готовы не только сторонники: к этому призывают многие медийные личности. Поговорили об этом с юристом Алексеем Федяровым, заместителем гендиректора «Трансперенси интернешнл Россия» Ильей Шумановым, главой региональных штабов Навального Леонидом Волковым и первым вице-президентом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.

https://www.vtimes.io/2021/01/21/navalnii-arest-kino-i-mitingi-a2643

Слушайте наши подкасты на удобной для вас платформе
Apple Podcasts: https://clck.ru/QFh5G
Google Podcasts https://clck.ru/QRa2i
Яндекс.Музыка: https://clck.ru/QFhC5
CastBox: https://clck.ru/QFguF
Bookmate: https://clck.ru/QRa3q

Дело международного мошенника, скрывающегося в России, Яна Марсалека начинает обрастать новыми подробностями. Прокуратура Австрии арестовала бывшего главу департамента Федеральной службы по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Мартина В (W) и бывшего члена Парламента Австрии от правопопулистской партии FPÖ Томаса Шелленбахера. По данным австрийских правоохранителей, именно эти двое организовали экстренный побег Яна Марсалека в Беларусь, с последующим переездом его в Россию. В выходные был арестован еще один сотрудник BVT.

Ранее стало известно, что Марсалек тесно связан с австрийскими спецслужбами и участвовал в передаче полученных от австрийских спецслужб данных правопопулистской Австрийской партии свободы. Учитывая то, что защитой Марсалека в России занимаются российские спецслужбы, не так трудно выдвинуть версию о связи австрийской партии свободы с российскими представителями власти.

История арестованного по делу Марсалека депутата прошлого созыва австрийского Парламента Томаса Шелленбахера, который занимал должность сопредседателя группы связей с Украиной в австрийском парламенте, также интересна его связями с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом стало известно из материалов судебного дела. По данным иска, поданного в австрийский суд, Игорь Коломойский, его соратник и нынешний депутат Игорь Палица и сын экс-министра юстиции Украины Максим Лавринович могли профинансировать австрийскую партию свободы на сумму в €10 млн, с целью проведения лояльного им кандидата в австрийский парламент.

🎙 Еще не послушали последнюю серию подкаста «Агенты перемен» с замом гендиректора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Ильей Шумановым? Не беда, мы подготовили краткую выжимку разговора.

Поговорили на, пожалуй, самую актуальную тему сегодня – про коррупцию, незаконное обогащение и общественный контроль.💸💸💸

Шуманов объясняет, почему незадекларированные скакуны и слитки не опасны для владельцев, по кому ударит ужесточение наказания за коррупцию и в чем прав Оруэлл. Вышло довольно интересно, почитайте!

https://reforum.io/blog/2021/01/25/antipod-korrupczii-integrity-czelostnost-ilya-shumanov-o-massovom-stremlenii-k-prozrachnosti/

На фоне усиливающей изоляции России, в том числе, в связи с отравлением Навального, интересными выглядят попытки скрытых телодвижений российских властей в сторону международных организаций экономического сотрудничества.

Так, в марте Мишустин дал поручение о возобновлении контактов с ОЭСР - подготовить план вступления в организацию. Этот процесс был остановлен в 2014 г. из-за Крыма. Затем уже в октябре замминистра иностранных дел Панкин заявил, что пока Россию в ОЭСР не пригласят, вступать она туда пытаться и не будет.

А в начале января мы в Трансперенси получили письмо от главы комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрея Клишаса, в котором прямо сообщалось о планируемом вступлении России в ОЭСР. Эта организация является клубом либеральных демократий, и вступление туда России в текущей ситуации не светит. Однако через нее же происходит обмен налоговой информации, в том числе о банковских счетах состоятельных россиян за границей. Отдельно происходит взаимодействие и по линии рабочей группы по борьбе со взятками при международных коммерческих сделках - экспорте коррупции.

Так что стоит ожидать довольно противоречивой политики показного игнорирования мнения международных институтов и подковерной активизации взаимодействия по выгодным российским властям вопросам.