🧮 Ценовой комплаенс: опыт Беларуси, перспективы России.
🔔 Судя по всему, «эксперимент» 2023 по регулированию цен в Беларуси оценивается как успешный. Одновременно ФАС России разработала законопроект о запрете на беспричинный рост цен на товары и продукты, который указывает на новую эру «ценового комплаенса». Уверен компаниям из России точно будет интересен опыт коллег из Беларуси (от уголовного преследования должностных лиц за нарушения правил ценообразования до серьезных финансовых санкций).
➡️ Дружественный канал налогового консультанта из Беларуси Елены Игнатович L'école des contribuables подготовил для вас Рекомендации, которые помогут в 2024 году быть в «рамках» .
➡️ Вспомним рекомендации 2022, которые не потеряли актуальность - смотрите и качайте тут.
☝️ Сделали для вас карточки «Ценовой комплаенс», которые могут пригодиться как уже "опытным" компаниям из Беларуси, так и компаниям из России, перед которыми "заиграли красками" перспективы новых правил бизнеса.
➡️ Клуб корпоративной безопасности
🔔 Судя по всему, «эксперимент» 2023 по регулированию цен в Беларуси оценивается как успешный. Одновременно ФАС России разработала законопроект о запрете на беспричинный рост цен на товары и продукты, который указывает на новую эру «ценового комплаенса». Уверен компаниям из России точно будет интересен опыт коллег из Беларуси (от уголовного преследования должностных лиц за нарушения правил ценообразования до серьезных финансовых санкций).
➡️ Дружественный канал налогового консультанта из Беларуси Елены Игнатович L'école des contribuables подготовил для вас Рекомендации, которые помогут в 2024 году быть в «рамках» .
➡️ Вспомним рекомендации 2022, которые не потеряли актуальность - смотрите и качайте тут.
☝️ Сделали для вас карточки «Ценовой комплаенс», которые могут пригодиться как уже "опытным" компаниям из Беларуси, так и компаниям из России, перед которыми "заиграли красками" перспективы новых правил бизнеса.
➡️ Клуб корпоративной безопасности
👍9🙏3🔥2👻2
⚠️ Доступность персонала и стратегическая безопасность компании
В тему нашего опроса «Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях», а также посвященного ему стрима, который состоится уже завтра.
📌 Традиционно персонал является сферой интересов СБ только с точки зрения проверок и служебных расследований. Комплаенс пошел дальше и "подставил плечо" корпоративной культуре предложив парадигму бизнес-этики.
🤝 По приглашению уважаемого Дмитрия Буданова (Россия 🇷🇺) я выступал перед членами клуба менеджеров по безопасности «Сфера». И самой горячей темой стал вопрос доступности «рабочих рук». Последние тренды рынка труда ОДНОЗНАЧНЫ. Оценки экспертов в один голос говорят, что дефицит рабочей силы – это критическая проблема бизнеса!
⁉️ Означает ли это, что «человеческие ресурсы» должны выйти за пределы зоны ответственности HR? Должны ли СБ и комплаенс включить вопросы дефицита персонала в свою повестку? Вероятно мы вступаем в "новую эру" философии корпоративной безопасности.
📌 Пожалуй первое решение и приоритет внимания – по-настоящему кросс-функциональные усилия по разработке стратегии корпоративной культуры, где бизнес-этика и принципы комплаенса будут по-настоящему его интегрированной частью. Очевидно, что «залить деньгами» дефицит персонала не получиться. Как бы компании ни сопротивлялись внедрять корпоративную культуру и вопросы бизнес-этики – без этих усилий решить проблему не получиться.
📣 Именно добросовестная корпоративная культура бизнес-этики поможет компаниям рекрутировать уже не просто «лучших» с рынка труда, а хотя бы просто хоть-кого… вот такая реальность.
⁉️ А какие «болевые точки» культуры бизнес-этики наиболее актуальны? Вы сможете узнать из результатов нашего опроса «Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях» - по ссылке тут.
📣 Присоединяйтесь завтра к нашему открытому стриму на тему «Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях», который состоится уже завтра в 18-30, - по ссылке тут.
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#культура #HR
В тему нашего опроса «Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях», а также посвященного ему стрима, который состоится уже завтра.
📌 Традиционно персонал является сферой интересов СБ только с точки зрения проверок и служебных расследований. Комплаенс пошел дальше и "подставил плечо" корпоративной культуре предложив парадигму бизнес-этики.
🤝 По приглашению уважаемого Дмитрия Буданова (Россия 🇷🇺) я выступал перед членами клуба менеджеров по безопасности «Сфера». И самой горячей темой стал вопрос доступности «рабочих рук». Последние тренды рынка труда ОДНОЗНАЧНЫ. Оценки экспертов в один голос говорят, что дефицит рабочей силы – это критическая проблема бизнеса!
⁉️ Означает ли это, что «человеческие ресурсы» должны выйти за пределы зоны ответственности HR? Должны ли СБ и комплаенс включить вопросы дефицита персонала в свою повестку? Вероятно мы вступаем в "новую эру" философии корпоративной безопасности.
📌 Пожалуй первое решение и приоритет внимания – по-настоящему кросс-функциональные усилия по разработке стратегии корпоративной культуры, где бизнес-этика и принципы комплаенса будут по-настоящему его интегрированной частью. Очевидно, что «залить деньгами» дефицит персонала не получиться. Как бы компании ни сопротивлялись внедрять корпоративную культуру и вопросы бизнес-этики – без этих усилий решить проблему не получиться.
📣 Именно добросовестная корпоративная культура бизнес-этики поможет компаниям рекрутировать уже не просто «лучших» с рынка труда, а хотя бы просто хоть-кого… вот такая реальность.
⁉️ А какие «болевые точки» культуры бизнес-этики наиболее актуальны? Вы сможете узнать из результатов нашего опроса «Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях» - по ссылке тут.
📣 Присоединяйтесь завтра к нашему открытому стриму на тему «Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях», который состоится уже завтра в 18-30, - по ссылке тут.
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#культура #HR
🔥7
🔴 🎬 Стрим / эфир сегодня!
«Дискриминация и харассмент (насилие) в компаниях»
📌 Друзья, напоминаю что сегодня в 18.30 будет эфир с Маргаритой Хоменко , автором тг канала ComplianceCraft и управляющим партнер компании Центр комплаенс-решений Compliance Elements (Россия 🇷🇺)
Тема: «Дискриминация и харассмент (насилие) в компаниях»
На стриме мы обсудим:
✅ какие неэтичные практики признаются в компаниях как допустимые и не встречают осуждения – результаты опроса нашего Клуба на тему "Дискриминация и харассмент (насилие) в компаниях"
✅ почему эта тема на самом деле важна несмотря на ее очевидность, в чем актуальность сегодняшнего момента
✅ как измерить «токсичность» и поставить «диагноз»
🆘 вечный вопрос – что делать?!
‼️ Кстати! Эта тема актуальна и для ваших коллег из HR, внутреннего аудита и (страшно представить) для ваших боссов - СЕО и акционеров / собственников компании! Перешлите им это приглашение и наслаждайтесь - вы сделаете их счастливыми, а компанию - сильнее!
🤝Присоединяйтесь по ссылке-приглашению тг-канала ComplianceCraft:
- на канале ComplianceCraft вы вверху увидите закрепленный анонс, в момент начала стрима он станет активным и позволит присоединиться
- по ссылке-приглашению https://news.1rj.ru/str/+BDpYkkfhG8gzMDcy вы сможете задавайте вопросы в чате до эфира!
До встречи!
«Дискриминация и харассмент (насилие) в компаниях»
📌 Друзья, напоминаю что сегодня в 18.30 будет эфир с Маргаритой Хоменко , автором тг канала ComplianceCraft и управляющим партнер компании Центр комплаенс-решений Compliance Elements (Россия 🇷🇺)
Тема: «Дискриминация и харассмент (насилие) в компаниях»
На стриме мы обсудим:
✅ какие неэтичные практики признаются в компаниях как допустимые и не встречают осуждения – результаты опроса нашего Клуба на тему "Дискриминация и харассмент (насилие) в компаниях"
✅ почему эта тема на самом деле важна несмотря на ее очевидность, в чем актуальность сегодняшнего момента
✅ как измерить «токсичность» и поставить «диагноз»
🆘 вечный вопрос – что делать?!
‼️ Кстати! Эта тема актуальна и для ваших коллег из HR, внутреннего аудита и (страшно представить) для ваших боссов - СЕО и акционеров / собственников компании! Перешлите им это приглашение и наслаждайтесь - вы сделаете их счастливыми, а компанию - сильнее!
🤝Присоединяйтесь по ссылке-приглашению тг-канала ComplianceCraft:
- на канале ComplianceCraft вы вверху увидите закрепленный анонс, в момент начала стрима он станет активным и позволит присоединиться
- по ссылке-приглашению https://news.1rj.ru/str/+BDpYkkfhG8gzMDcy вы сможете задавайте вопросы в чате до эфира!
До встречи!
Telegram
ComplianceCraft Chat
Пространство для обсуждения и обмена мнениями участников канала https://news.1rj.ru/str/compliancecraft. Здесь запрещено переходить на личности, неуважительное общение, обсуждение политики, реклама в любом виде свои услуг и неэтичные комментарии
🔥8
🎄 В канун Рождества и Нового года
✅ помните про правила принятия подарков и угощений, которые приняты у ваших деловых партнеров и контрагентов, не лишним будет проверить антикоррупционные оговорки в заключенных контрактах;
✅ при взаимодействии с чиновниками помните всегда о нормах антикоррупционного законодательства и правилах профессиональной этики государственных чиновников, не "подставляйте" стекхолдеров;
✅ «обновите» правила принятия и передачи подарков и угощений среди ваших собственных сотрудников, проведите тренинги.
⚠️ ☠️ Даже если законы вашей страны позволяют сделать подарок - лучше избежать этого, если прямо сейчас то или иное должностное лицо или его ведомство вовлечено в решение того или иного вопроса в интересах вашей компании (например, в рамках некой административной процедуры). В таком случае такой подарок могут расценить как взятку! Аналогичная ситуация с коммерческими компаниями – помните об угрозах обвинений в коммерческом подкупе!
➡️ Клуб корпоративной безопасности
✅ помните про правила принятия подарков и угощений, которые приняты у ваших деловых партнеров и контрагентов, не лишним будет проверить антикоррупционные оговорки в заключенных контрактах;
✅ при взаимодействии с чиновниками помните всегда о нормах антикоррупционного законодательства и правилах профессиональной этики государственных чиновников, не "подставляйте" стекхолдеров;
✅ «обновите» правила принятия и передачи подарков и угощений среди ваших собственных сотрудников, проведите тренинги.
⚠️ ☠️ Даже если законы вашей страны позволяют сделать подарок - лучше избежать этого, если прямо сейчас то или иное должностное лицо или его ведомство вовлечено в решение того или иного вопроса в интересах вашей компании (например, в рамках некой административной процедуры). В таком случае такой подарок могут расценить как взятку! Аналогичная ситуация с коммерческими компаниями – помните об угрозах обвинений в коммерческом подкупе!
➡️ Клуб корпоративной безопасности
👍10🔥6
🔔 Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях
Друзья, после нашего опроса (смотрите результаты тут) мы провели отличный стрим с Маргаритой Хоменко / ComplianceCraft (смотрите предыдущее сообщение ⬆️). И я решил поделиться с вами рядом тезисов.
🔴 Ключевой тезис.
В условиях уже бушующего дефицита на рынке труда вы неизбежно будете бороться за работников не только «бюджетом», но и привлекательной корпоративной культурой. В нашем опросе более 40% участников признали, что компании признают допустимым психологическое насилие! Вам придется включить вопросы культуры в корпоративную стратегию.
📌 Три интересных тезиса
✅ Служебные проверки дел о харасменте и дискриминации – одни из самых сложных. Часто это «слово против слова». В этих случаях вам мог бы помочь полиграф. Если бюджет 💰 позволяет - пригласите на интервью работников профессионального интервьюера.
✅ В нашем опросе почти четверть (!!!) респондентов отметили дискриминацию из-за профессионального мнения. На мой взгляд это очень много. В такой практике присутствует всегда риск отложенных стратегических последствий.
✅ Если вы «видите» одну дискриминацию, рядом всегда ищите другую.
⚠️ Советы. Изучите и оцените влияние на риски дискриминации и харасмента:
⁉️ операционное давление и бизнес-процессы, насколько они разумны, оцените их негативный потенциал влияния на стресс и другие факторы
⁉️ ДНК корпоративной культуры «на верху», есть ли у вас «критическая» масса ролевых моделей и «талантов»
⁉️ риск нехватки кадров, навыков и компетенций
⁉️ уровень взаимного доверия в отношениях «компания / работодатель – работник» (от оценки и признания достижений до правил поощрения и применения "наказаний")
☝️ Важно. Даже если обвинения или сообщения о дискриминации не подтвердились и явились субъективным мнением работников - следует уделить серьезное внимание причинам такого мнения. Вероятно, что в компании все же следует поработать над своими практиками и бизнес-процессами (например, сделать политику бонусов более понятной и прозрачной).
➡️ На канале Маргариты Хоменко ComplianceCraft вы так же найдете интересные ссылки на кейсы о дискриминации и харасменте.
Друзья, после нашего опроса (смотрите результаты тут) мы провели отличный стрим с Маргаритой Хоменко / ComplianceCraft (смотрите предыдущее сообщение ⬆️). И я решил поделиться с вами рядом тезисов.
🔴 Ключевой тезис.
В условиях уже бушующего дефицита на рынке труда вы неизбежно будете бороться за работников не только «бюджетом», но и привлекательной корпоративной культурой. В нашем опросе более 40% участников признали, что компании признают допустимым психологическое насилие! Вам придется включить вопросы культуры в корпоративную стратегию.
📌 Три интересных тезиса
✅ Служебные проверки дел о харасменте и дискриминации – одни из самых сложных. Часто это «слово против слова». В этих случаях вам мог бы помочь полиграф. Если бюджет 💰 позволяет - пригласите на интервью работников профессионального интервьюера.
✅ В нашем опросе почти четверть (!!!) респондентов отметили дискриминацию из-за профессионального мнения. На мой взгляд это очень много. В такой практике присутствует всегда риск отложенных стратегических последствий.
✅ Если вы «видите» одну дискриминацию, рядом всегда ищите другую.
⚠️ Советы. Изучите и оцените влияние на риски дискриминации и харасмента:
⁉️ операционное давление и бизнес-процессы, насколько они разумны, оцените их негативный потенциал влияния на стресс и другие факторы
⁉️ ДНК корпоративной культуры «на верху», есть ли у вас «критическая» масса ролевых моделей и «талантов»
⁉️ риск нехватки кадров, навыков и компетенций
⁉️ уровень взаимного доверия в отношениях «компания / работодатель – работник» (от оценки и признания достижений до правил поощрения и применения "наказаний")
☝️ Важно. Даже если обвинения или сообщения о дискриминации не подтвердились и явились субъективным мнением работников - следует уделить серьезное внимание причинам такого мнения. Вероятно, что в компании все же следует поработать над своими практиками и бизнес-процессами (например, сделать политику бонусов более понятной и прозрачной).
➡️ На канале Маргариты Хоменко ComplianceCraft вы так же найдете интересные ссылки на кейсы о дискриминации и харасменте.
Telegram
Клуб корпоративной безопасности
Дискриминация и харасмент (насилие). Какие, на ваш взгляд, неэтичные практики в компаниях признаются как наиболее допустимые или не встречают осуждения?
дискриминация по половому / гендерному признаку / дискриминация по признаку возраста (эйджизм) / дискриминация…
дискриминация по половому / гендерному признаку / дискриминация по признаку возраста (эйджизм) / дискриминация…
👍13🔥1
🔮 Cтратегические «бизнес-предсказания» 2024 с «геном» AI от Gartner для корпоративной безопасности и комплаенса
🔹 Кто внимательно следит за нашим каналом или те, с кем я проводил стратегические сессии по корпоративной безопасности, знают что я всегда предлагаю искать «вдохновение» в различной профессиональной аналитике и всегда четко определять важные предпосылки суждений и решений. Сегодня вашему вниманию представляю ряд стратегических «предсказаний» от Gartner с «геном» AI и с моими комментариями 💬.
1️⃣ Искусственный интеллект делает людей лучше и сильнее в профессиональном и личном плане. Если вы еще не «погружались» в эту тему – скорее сделайте это. И важно – вы сможете научить этому ваших коллег, а значит повысите доверие к вашей экспертизе и укрепите свой leadership без которого управлять изменениями очень сложно. С другой стороны – бойтесь «людей-подделок» (сам придумал, пользуйтесь).
2️⃣ Компании смогут лучше преодолеть свои худшие черты. Как не СБ и комплаенсу помогать в этом компании? Не только с помощью контролей, но и с помощью новых форм взаимодействий и культуры. Однако, новые возможности – более «агрессивная» среда изменений. Во всем. В персонале, бизнес-процессах, инструментах и т.п. А вы к этому готовы?
3️⃣ Новые угрозы для бизнеса. Gartner выделил две ключевые угрозы: дезинформация и давление сообществ (например, групп работников и профсоюзов). Мы когда-либо ранее анализировали поступающую информацию в целостном контексте «дезинформации» или только на общем уровне: правда и не правда? Похоже настало время модернизировать наши подходы в работе с информацией, которую мы получаем как от коллег, так и от деловых партнеров и контрагентов. По работникам – согласен, на фоне дефицита на рынке труда компаниям прибавится работы с претензиями персонала, который резко «поумнеет» благодаря AI.
⁉️ 💬 А что думаете вы?
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#стратегия #AI
🔹 Кто внимательно следит за нашим каналом или те, с кем я проводил стратегические сессии по корпоративной безопасности, знают что я всегда предлагаю искать «вдохновение» в различной профессиональной аналитике и всегда четко определять важные предпосылки суждений и решений. Сегодня вашему вниманию представляю ряд стратегических «предсказаний» от Gartner с «геном» AI и с моими комментариями 💬.
1️⃣ Искусственный интеллект делает людей лучше и сильнее в профессиональном и личном плане. Если вы еще не «погружались» в эту тему – скорее сделайте это. И важно – вы сможете научить этому ваших коллег, а значит повысите доверие к вашей экспертизе и укрепите свой leadership без которого управлять изменениями очень сложно. С другой стороны – бойтесь «людей-подделок» (сам придумал, пользуйтесь).
2️⃣ Компании смогут лучше преодолеть свои худшие черты. Как не СБ и комплаенсу помогать в этом компании? Не только с помощью контролей, но и с помощью новых форм взаимодействий и культуры. Однако, новые возможности – более «агрессивная» среда изменений. Во всем. В персонале, бизнес-процессах, инструментах и т.п. А вы к этому готовы?
3️⃣ Новые угрозы для бизнеса. Gartner выделил две ключевые угрозы: дезинформация и давление сообществ (например, групп работников и профсоюзов). Мы когда-либо ранее анализировали поступающую информацию в целостном контексте «дезинформации» или только на общем уровне: правда и не правда? Похоже настало время модернизировать наши подходы в работе с информацией, которую мы получаем как от коллег, так и от деловых партнеров и контрагентов. По работникам – согласен, на фоне дефицита на рынке труда компаниям прибавится работы с претензиями персонала, который резко «поумнеет» благодаря AI.
⁉️ 💬 А что думаете вы?
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#стратегия #AI
👍7🔥3🙏2
🚛 Мошенничество в логистике (перевозки).
Case-study от члена Экспертного совета Ассоциации Фарида Джафарова
☝️ Фарид напоминает, что перевозки сейчас находятся в высоком сезоне и риск мошенничеств как никогда велик. Почему? Дефицит транспорта «стимулирует» недобросовестных лиц.
📌 Рекомендуем вам экспертный материал Фарида, где вы узнаете:
✅ Чем вас привлекут (завлекут)? Конечно, привлекательными ставками!
✅ Как мошенники подделают абсолютно все (знаки ТС, паспорта и т.п.), чтоб завладеть вашим грузом!
✅ Пять практических советов – переходите по ссылке и узнайте что делать!
#фарид #фрод #логистика #перевозки
Case-study от члена Экспертного совета Ассоциации Фарида Джафарова
☝️ Фарид напоминает, что перевозки сейчас находятся в высоком сезоне и риск мошенничеств как никогда велик. Почему? Дефицит транспорта «стимулирует» недобросовестных лиц.
📌 Рекомендуем вам экспертный материал Фарида, где вы узнаете:
✅ Чем вас привлекут (завлекут)? Конечно, привлекательными ставками!
✅ Как мошенники подделают абсолютно все (знаки ТС, паспорта и т.п.), чтоб завладеть вашим грузом!
✅ Пять практических советов – переходите по ссылке и узнайте что делать!
#фарид #фрод #логистика #перевозки
Telegram
Фарид о безопасности
Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим очередной кейс, связанный с мошенниками в сфере грузоперевозок. Что ещё увлекательнее - действующих и что-то крадущих вот прямо сейчас. Высокий сезон почти всегда сопровождается нехваткой транспорта, что играет на руку…
👍6🔥6🙏1
🎄 С наступающим новым годом, друзья! Попутного нам ветра, верных соратников и интересных кейсов! Прорвемся, ведь вместе мы сильнее!
#c_новым_2024_годом!
#c_новым_2024_годом!
🔥20👍5👻2
⭕️ Дайджест Клуба: декабрь 2023
Материалы месяца. Мы рады что вы с нами. Пожалуйста, поделитесь нашим дайджестом с вашими друзьями и коллегами.
⭐️ Материал месяца: 🔔 Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях. Что это такое? Мы провели опрос и узнали мнение экспертного сообщества! Смотрите наш стрим на эту тему и рекомендации!
⁉️ Когда проверка контрагентов имеет стратегическое значение? Привычный бизнес-процесс? Как сделать так, чтоб он приобрел стратегическую ценность для компании?
🕶 Служебное расследование. Когда приглашать «внешнего» эксперта
🇨🇳 / 🇭🇰 Проверка компаний. Китай и Гонконг. Техникум / практикум: полезные ссылки!
🧮 Ценовой комплаенс: опыт Беларуси, перспективы России. Актуально? Еще как!
↩️ Дайджест за ноябрь 2023 – тут: выходное интервью, кто такие PEP, утечки данных, разбор утраты груза на 21 млн. рос. руб. и вызовы конфликта интересов.
🎄Заходим в Новый год!
Материалы месяца. Мы рады что вы с нами. Пожалуйста, поделитесь нашим дайджестом с вашими друзьями и коллегами.
⭐️ Материал месяца: 🔔 Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях. Что это такое? Мы провели опрос и узнали мнение экспертного сообщества! Смотрите наш стрим на эту тему и рекомендации!
⁉️ Когда проверка контрагентов имеет стратегическое значение? Привычный бизнес-процесс? Как сделать так, чтоб он приобрел стратегическую ценность для компании?
🕶 Служебное расследование. Когда приглашать «внешнего» эксперта
🇨🇳 / 🇭🇰 Проверка компаний. Китай и Гонконг. Техникум / практикум: полезные ссылки!
🧮 Ценовой комплаенс: опыт Беларуси, перспективы России. Актуально? Еще как!
↩️ Дайджест за ноябрь 2023 – тут: выходное интервью, кто такие PEP, утечки данных, разбор утраты груза на 21 млн. рос. руб. и вызовы конфликта интересов.
🎄Заходим в Новый год!
👍6
🔴 2023: Дайджест Клуба за 2023 год!
Ссылки на наши дайджесты месяца и самые полезные материалы за весь 2023 год!
🎄 Январь: чек-лист оценки репутационных рисков, финансовые компетенции для специалистов СБ и комплаенс, о факторе сезонности в краже грузов
❄️ Февраль: 5 советов при работе с репутационными рисками, чемпионы фрода, «ловушка» конфликта интересов для внутреннего аудитора
🌿 Март: эволюция СБ, что может предложить корпоративная безопасность и какая ее ценность для компании, о национальной стратегии по борьбе с коррупцией
🌳 Апрель: PEP – звучит гордо?, стрим на тему корпоративной безопасности, доверчивость и фрод – управляем полномочиями
🌻 Май: модель стратегии корпоративной безопасности!!!, как «запороть» служебное расследование, прокачайте контроль
☀️ Июнь: KPI мошенники, кейс Samsung – «уводим бизнес», трансляция рисков на деловых партнеров и контрагентов
🌺 Июль: корпоративное мошенничество – это кризисная ситуация? эротика SWIFT, Theranos – экосистема мошенничества
🍀 Август: стратегические стримы и видение корпоративной безопасности, токсичные практики СБ, маски-шоу, integrity – о чем это?
💧 Сентябрь: «решалы», самая долгоиграющая афера с автоматами для мороженного, признаки обхода санкций по мнению Еврокомиссии, стандарты служебных расследований
☔️ Октябрь: полиграф в бизнесе?, будущее безопасности в логистике, корпоративный кодекс, стратегические видение корпоративной безопасности, «отмоем» в Spotify?
⛈ Ноябрь: выходное интервью, кто такие PEP, утечки данных, разбор утраты груза на 21 млн. рос. руб. и вызовы конфликта интересов.
☃️ Декабрь: дискриминация и харасмент, ценовой комплаенс, стратегическая проверка контрагентов
#2023
Ссылки на наши дайджесты месяца и самые полезные материалы за весь 2023 год!
🎄 Январь: чек-лист оценки репутационных рисков, финансовые компетенции для специалистов СБ и комплаенс, о факторе сезонности в краже грузов
❄️ Февраль: 5 советов при работе с репутационными рисками, чемпионы фрода, «ловушка» конфликта интересов для внутреннего аудитора
🌿 Март: эволюция СБ, что может предложить корпоративная безопасность и какая ее ценность для компании, о национальной стратегии по борьбе с коррупцией
🌳 Апрель: PEP – звучит гордо?, стрим на тему корпоративной безопасности, доверчивость и фрод – управляем полномочиями
🌻 Май: модель стратегии корпоративной безопасности!!!, как «запороть» служебное расследование, прокачайте контроль
☀️ Июнь: KPI мошенники, кейс Samsung – «уводим бизнес», трансляция рисков на деловых партнеров и контрагентов
🌺 Июль: корпоративное мошенничество – это кризисная ситуация? эротика SWIFT, Theranos – экосистема мошенничества
🍀 Август: стратегические стримы и видение корпоративной безопасности, токсичные практики СБ, маски-шоу, integrity – о чем это?
💧 Сентябрь: «решалы», самая долгоиграющая афера с автоматами для мороженного, признаки обхода санкций по мнению Еврокомиссии, стандарты служебных расследований
☔️ Октябрь: полиграф в бизнесе?, будущее безопасности в логистике, корпоративный кодекс, стратегические видение корпоративной безопасности, «отмоем» в Spotify?
⛈ Ноябрь: выходное интервью, кто такие PEP, утечки данных, разбор утраты груза на 21 млн. рос. руб. и вызовы конфликта интересов.
☃️ Декабрь: дискриминация и харасмент, ценовой комплаенс, стратегическая проверка контрагентов
#2023
👍11
💥 Оторвемся!
🌟 Лучшая десятка (нам так кажется) мемов нашего Клуба - «афориков» за 2023!
1️⃣ Тот самый первый про корпоративную культуру!
🥷 Путь самурая – путь начальника СБ?
👀 Что будет если долго всматриваться в служебное расследование?
🪖 Я старый солдат и не знаю слово «комплаенс»!
⁉️ Что могут предложить внутреннему аудитору, комплаенс-офицеру и сотруднику СБ?
🧠 Никакой AI не сравнится с мозгом начальника СБ по мнению доктора Лектора!
🎬 Распорядок дня для комплаенс
💰 Все уже украдено до нас!
💀 Бить или не бить? Вот в чем вопрос!
💸 Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что наш главный инженер тайно посещает подрядчика!
🌟 Лучшая десятка (нам так кажется) мемов нашего Клуба - «афориков» за 2023!
1️⃣ Тот самый первый про корпоративную культуру!
🥷 Путь самурая – путь начальника СБ?
👀 Что будет если долго всматриваться в служебное расследование?
🪖 Я старый солдат и не знаю слово «комплаенс»!
⁉️ Что могут предложить внутреннему аудитору, комплаенс-офицеру и сотруднику СБ?
🧠 Никакой AI не сравнится с мозгом начальника СБ по мнению доктора Лектора!
🎬 Распорядок дня для комплаенс
💰 Все уже украдено до нас!
💀 Бить или не бить? Вот в чем вопрос!
💸 Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что наш главный инженер тайно посещает подрядчика!
👻5👍3🔥3
🛞 Мошенничество в логистике (перевозки) и крипта
Продолжение case-study от члена Экспертного совета Ассоциации Фарида Джафарова
Для кого: СБ и логистов
☝️ Фарид напоминает, что перевозки сейчас находятся в высоком сезоне и риск мошенничеств как никогда велик. Почему? Дефицит транспорта «стимулирует» недобросовестных лиц.
Рекомендуем вам экспертный материал Фарида, где вы узнаете как мошенники готовятся к хищениям грузов:
✅ Оформление «брошенных» компаний на подставных лиц
✅ Приобретение или аренда транспортных средств на подставную компанию
✅ Найм водителей и организация передачи управления посторонним лицам
🥷 Похищение груза!
🔥 И огонь-развязка – предложение «пострадавшему» владельцу груза выкупить свой собственный груз за криптовалюту.
И конечно – 6 практических советов!
#фарид #фрод #логистика #перевозки
Продолжение case-study от члена Экспертного совета Ассоциации Фарида Джафарова
Для кого: СБ и логистов
☝️ Фарид напоминает, что перевозки сейчас находятся в высоком сезоне и риск мошенничеств как никогда велик. Почему? Дефицит транспорта «стимулирует» недобросовестных лиц.
Рекомендуем вам экспертный материал Фарида, где вы узнаете как мошенники готовятся к хищениям грузов:
✅ Оформление «брошенных» компаний на подставных лиц
✅ Приобретение или аренда транспортных средств на подставную компанию
✅ Найм водителей и организация передачи управления посторонним лицам
🥷 Похищение груза!
🔥 И огонь-развязка – предложение «пострадавшему» владельцу груза выкупить свой собственный груз за криптовалюту.
И конечно – 6 практических советов!
#фарид #фрод #логистика #перевозки
Telegram
Фарид о безопасности
Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим очередной новогодний кейс, связанный с мошенниками в сфере грузоперевозок. Последствия работы этой преступной группы еще будут всплывать в ближайшие дни, а из того, что известно - ущерб уже составил примерно 45 млн рублей.…
👍6🙏2🔥1
🚧 PEP – это звучит гордо?
Мы уже не раз писали о PEP – это обозначение «политически значимого лица» (Politically Exposed Person), которое используется в целях финансового и комплаенс мониторинга.
⁉️ Какие же угрозы могут подстерегать компанию и ее бизнес, если она работает с PEP и не уделяет серьезного внимания оценке рисков? Мы вдохновились отличным постом наших друзей с канала Ассоциации комплаенс и деловой этики и предлагаем вам ознакомиться с классификацией PEP-рисков.
💰 Коррупционный риск. Примите как данность, что все PEP находятся под тем или иным мониторингом. Соблюдайте осторожность! И если PEP «попадется» - вашу компанию также могут заподозрить в таких «практиках».
🆘 Санкционный риск. Пояснения излишни для тех кто в «теме». Для тех кто не в теме – возьмите консультацию дорогих юристов.
☠️ Конфликт интересов. Взаимодействие с PEP и одновременная работа по государственным проектам и контрактам может привести к разнообразным непредсказуемым результатам в области конфликта интересов (в широком смысле этого понятия).
☔️ Отмывание денежных средств. Даже если ваша компания не подразумевает взаимодействие в таком контексте – вы вполне можете стать «невольным» участников соответствующих расследований или "жертвой" злонамеренных действий самого PEP.
⚠️ Риск финансовых / административных санкций в виде штрафов за несоблюдение стандартов правил проверки контрагентов и транзакций, а также другие последствия финансового характера в связи с событиями, описанными выше.
🔥 Репутационный риск, как следствие выше указанных событий, так и репутационный риск просто в силу сотрудничества с лицом, которое имеет неоднозначную репутацию в деловом, гражданском и политическом сообществе.
➡️ Например, тут вы можете прочитать про практикобразующий санкционный кейс известного иностранного инвестора Беларуси с сербскими корнями строительного холдинга Dana Astra кейс в области санкций.
➡️ А вот как определяет PEP и на что обращает внимание ЕС – читайте тут.
⁉️ А вы делали оценку на PEP-риски?
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#PEP
Мы уже не раз писали о PEP – это обозначение «политически значимого лица» (Politically Exposed Person), которое используется в целях финансового и комплаенс мониторинга.
⁉️ Какие же угрозы могут подстерегать компанию и ее бизнес, если она работает с PEP и не уделяет серьезного внимания оценке рисков? Мы вдохновились отличным постом наших друзей с канала Ассоциации комплаенс и деловой этики и предлагаем вам ознакомиться с классификацией PEP-рисков.
💰 Коррупционный риск. Примите как данность, что все PEP находятся под тем или иным мониторингом. Соблюдайте осторожность! И если PEP «попадется» - вашу компанию также могут заподозрить в таких «практиках».
🆘 Санкционный риск. Пояснения излишни для тех кто в «теме». Для тех кто не в теме – возьмите консультацию дорогих юристов.
☠️ Конфликт интересов. Взаимодействие с PEP и одновременная работа по государственным проектам и контрактам может привести к разнообразным непредсказуемым результатам в области конфликта интересов (в широком смысле этого понятия).
☔️ Отмывание денежных средств. Даже если ваша компания не подразумевает взаимодействие в таком контексте – вы вполне можете стать «невольным» участников соответствующих расследований или "жертвой" злонамеренных действий самого PEP.
⚠️ Риск финансовых / административных санкций в виде штрафов за несоблюдение стандартов правил проверки контрагентов и транзакций, а также другие последствия финансового характера в связи с событиями, описанными выше.
🔥 Репутационный риск, как следствие выше указанных событий, так и репутационный риск просто в силу сотрудничества с лицом, которое имеет неоднозначную репутацию в деловом, гражданском и политическом сообществе.
➡️ Например, тут вы можете прочитать про практикобразующий санкционный кейс известного иностранного инвестора Беларуси с сербскими корнями строительного холдинга Dana Astra кейс в области санкций.
➡️ А вот как определяет PEP и на что обращает внимание ЕС – читайте тут.
⁉️ А вы делали оценку на PEP-риски?
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#PEP
👍7🔥3🙏3👻1
🙈 Ревизионная комиссия компании // Видишь суслика? Нет! А он есть!
Год завершился - пора ревизионной комиссии (не той, что ходит по складам, а та, что предусмотрена как часть корпоративного управления) засучить рукава! Наше наблюдение - в большинстве компаний ревизионная комиссия (ревизор) – это фикция на бумаге!
🆘 Важная проблема. Ревизионная комиссия по своему замыслу – самый независимый орган в компании, а по факту – «люди подневольные» и часто «контролируются» теми, кого они должны проверять.
☝️ Часто служба безопасности, внутреннего аудита и комплаенса, а также акционеры и совет директоров не понимают, как эффективно «эксплуатировать» эту корпоративную «надстройку».
⚠️ ревизионная комиссия не создает "ценности" для компании и бизнеса
⚠️ отчеты комиссии не изучаются и не принимаются во внимание службами ВА, СБ или комплаенс
⚠️ перед комиссией не ставятся особые задачи, нет четкого понимания чем этот орган может быть эффективней или более уместен по сравнению с ВА, СБ или комплаенс
⁉️ Вы согласны?
Год завершился - пора ревизионной комиссии (не той, что ходит по складам, а та, что предусмотрена как часть корпоративного управления) засучить рукава! Наше наблюдение - в большинстве компаний ревизионная комиссия (ревизор) – это фикция на бумаге!
🆘 Важная проблема. Ревизионная комиссия по своему замыслу – самый независимый орган в компании, а по факту – «люди подневольные» и часто «контролируются» теми, кого они должны проверять.
☝️ Часто служба безопасности, внутреннего аудита и комплаенса, а также акционеры и совет директоров не понимают, как эффективно «эксплуатировать» эту корпоративную «надстройку».
⚠️ ревизионная комиссия не создает "ценности" для компании и бизнеса
⚠️ отчеты комиссии не изучаются и не принимаются во внимание службами ВА, СБ или комплаенс
⚠️ перед комиссией не ставятся особые задачи, нет четкого понимания чем этот орган может быть эффективней или более уместен по сравнению с ВА, СБ или комплаенс
⁉️ Вы согласны?
👍9👻7
Forwarded from ComplianceCraft
Когда вы сталкивались с "токсичными" людьми ("токсами") в профессиональной или частной жизни, что делами?
Anonymous Poll
39%
искал способ приемлемых коммуникаций и отношений
13%
ничего (замирал/ждал пока закончился коммуникация с "токсом")
41%
разрывал отношения/старался убрать "токсов" из своего круга/команды/круга общения
3%
искал професиональной помощи для решения (психологи/коучи/др.)
20%
не замечал "токсов" (хотя другие жаловались) - у меня получалось с ними коммуницировать без ущерба
4%
искал самостоятельно книги и др. для урегулирования ситуаций
2%
не встречал "токсов"
🎩 Поиск и возврат активов компаний.
В вашу крафтовую OSINT-копилку и базу знаний.
📌 Благодаря совместному проекту Всемирного банка и ООН StaR (Stollen Asset Recovery Initiative – Инициатива по возврату украденных активов) у вас есть возможность воспользоваться общедоступной базой данных, в которой отслеживаются усилия органов прокуратуры по всему миру по преследованию активов, полученных в результате коррупции - Asset Recovery Watch Database (База данных наблюдения за возвратом / восстановлением активов). Данная инициатива была разработана в связи с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции.
1️⃣ Это первая такая попытка систематически собрать и обобщить информацию о международных делах о возвращении активов, связанных с доходами от коррупции. База данных включает информацию как полученную официально из различных стран, так и собранную из открытых источников.
☝️ Поиск в базе данных возможен по ключевым словам (например, по лицам, компаниям), юрисдикциям, диапазону времени и стоимости активов.
✅ В базе уже почти 600 официальных кейсов. Вы можете посмотреть отдельные кейсы или по крупным кластерам, например по кластерам «Аугусто Пиночет» или «Нефтяная добыча Казахстана и Джеймс Гриффин».
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#практикум #osint
В вашу крафтовую OSINT-копилку и базу знаний.
📌 Благодаря совместному проекту Всемирного банка и ООН StaR (Stollen Asset Recovery Initiative – Инициатива по возврату украденных активов) у вас есть возможность воспользоваться общедоступной базой данных, в которой отслеживаются усилия органов прокуратуры по всему миру по преследованию активов, полученных в результате коррупции - Asset Recovery Watch Database (База данных наблюдения за возвратом / восстановлением активов). Данная инициатива была разработана в связи с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции.
1️⃣ Это первая такая попытка систематически собрать и обобщить информацию о международных делах о возвращении активов, связанных с доходами от коррупции. База данных включает информацию как полученную официально из различных стран, так и собранную из открытых источников.
☝️ Поиск в базе данных возможен по ключевым словам (например, по лицам, компаниям), юрисдикциям, диапазону времени и стоимости активов.
✅ В базе уже почти 600 официальных кейсов. Вы можете посмотреть отдельные кейсы или по крупным кластерам, например по кластерам «Аугусто Пиночет» или «Нефтяная добыча Казахстана и Джеймс Гриффин».
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#практикум #osint
👍11