Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001617 за ч. 5 ст. 190 ККУ
За отриманою інформацією правоохоронців з Польщі здійснюється розслідування по справі організованої злочинної групи, яка здійснює фінансові шахрайства з фальшивими інвестиціями.
Під час розслідування поляки встановили, що понад 20 млн доларів у криптовалюті було перераховано на 14 рахунків OKX, які були створені громадянами України.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥79⚡53🤬2
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції Левченко Руслан Юрійович 11 вересня придбав Volkswagen ID.4 CROZZ PRO (2024)
Всього лишень ща 980 тис. гривень. Продавцем стало ТОВ "СБМ-3", фірма, що торгує сільськогосподарською технікою.
До цього пан прокурор возив свою дупу на Volvo S60 (2017), оформлене на Левченко Валентину Миколаївну.
Не вперше "синочка-корзиночка" отримує преференції від батьків. В 2018-му прокурор отримав два подарунки у грошовій формі від Левченка Юрія Володимировича – 330 тис. грн та від Левченко Валентини Миколаївни – 330 тис. грн.
Далі Левченко власником квартири у Житомирі загальною площею 65,94 кв.м, яка коштує 659,4 тис. грн, та нежитлового приміщення/комірки площею 2,58 кв.м вартістю 25,8 тис. грн. Обидва приміщення Руслан Левченко придбав у ТОВ «Теко-Маркет».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥68⚡66
Шахрай погрожував бюро, але це було марно. Наразі він має підозру за скоєння злочинів. Проти його компанія "Айрон моторс" продовжує свою бізнес-діяльність у Молдові. Ми продовжимо слідкувати за справою Філіппова.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍112🔥73⚡60
Бочарніков зареєстрований у місті Запоріжжя, але фактично проживає в селищі Чабани Київської області, що, ймовірно, пов’язано з роботою в столичному регіоні. У декларації вказані два члени сім’ї: Катерина Чернецька (особа, з якою він спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) та її син, пасинок Єгор Кривицький.
Посадовець задекларував квартира в Токмаку (55,4 м², набута у 1999 році, якою він володіє з Миколою Бочарніковим, Наталією Бочарніковою та Ольгою Панченко у рівних долях.
В Чабанах податківець 1 січня 2024 року набув квартиру (56,2 м²) за 1,44 млн гривень. Також він з березня того ж року має нежитлове приміщення в Гатному, Київська область (4,5 м²) за 39 тис. гривень.
В Крюківщині з листопада родина декларує об’єкт незавершеного будівництва (37 м²). Право користування належить Катерині Чернецькій, власником земельної ділянки є ТОВ «Гранд Девелопмент Груп». Об’єкт частково або повністю побудований за кошти Чернецької, що підтверджується фінансовим зобов’язанням у розмірі 14,62 тис. доларів.
Олександр Бочарніков та члени його сім’ї не задекларували жодних транспортних засобів.
Посадовець в 2024 році отримав 547 тис. гривень зарплатні, а його співмешканка 284 тис. гривень від ТОВ «Татл Технолоджі». Крім цього вона отримала ще 1,1 млн гривень як гонорар від компанії.
Бочарніков задекларував 3 тис. доларів готівкою, а його співмешканка 25,4 тис. доларів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍98🔥50⚡38
У вересні поліцейський набув майно від компанії "Будлайн". Щоправда, він не вказав, де саме придбав це.
Цікаво, що його спосіб життя не дозволяє йому мати таку квартиру в 67 кв.м. Минулоріч він їздив на RENAULT MEGANE (2010), яку задекларував за 101 тис. гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍101🔥71⚡51😁3
Дніпрянин Антон Карайван, котрого викрили на шахрайстві зі створенням футбольного клубу "Дніпро 1918", планує влаштуватися на посаду радника в Офіс президента або до Міноборони.
Карайван у декларації вказує дивні речі. Наприклад, що з 2021 року має 324 акції Telegram Messenger LLP на. млн гривень. Також має стейблкоїн на Ledger в розмірі 5,8 млрд доларів. Він також вказав 100 млн гривень, отриманих як безповоротна фінансова допомога. При цьому чоловік не має жодного рухомого та нерухомого майна.
Також Карайван вказує, що володіє ТОВ "ФК "Дніпро 1918", що є недостовірною інформацією. Раніше цей чоловік робив недостовірні заяви про створення клубу, про що повідомляв Telegram-канал «Дніпрянин».
На початку серпня український інформаційний простір розірвала новина про спробу відродження великого футболу у Дніпрі. Начебто у місті створюють футбольний клуб «Дніпро 1918». Навіть розлетілося інтерв’ю з «власником», який назвався Антоном Ахмєтовим.
Але реально ТОВ створили 23 травня у Дніпрі з капіталом в 10 тис. гривень. Засновник – Віталій Паладич із Львівської області. Як виявиться згодом, це людина із кримінальним минулим, яка зараз начебто служить у ЗСУ, проте свою причетність до створення футбольного клубу у Дніпрі він ніяк не коментував.
У публічній площині 5 серпня вперше з’явилася інформація про "новий клуб". Далі з'явилося інтерв'ю начебто із власником "команди", який представився вигаданим Антоном Ахмєтовим та нібито військовим, колишнім працівником «ПриватБанку» й IT-шником. Він озвучує стартовий бюджет команди у 3,5 мільйони доларів начебто власних заощаджень, говорить про високі цілі, такі як повернення футболу у місто, виступ у змаганнях.
Далі з’явилися канал у Telegram та сторінка в Instagram, по декілька разів на добу «власник» виходитиме у прямі етери у Telegram та розповідатиме про новини та переговори. Представлять логотип, який декілька разів зміниться, змінять на ФК «Січеслав» й назву команди.
Ахмєтов – це вигадане прізвище, а його справжнє – Бліндер. Також чоловік сваритиметься й банитиме усіх, хто висловлюватиме сумніви у реальності проєкту, погрожуватиме судом.
Але і це не все. Розслідування футбольних фанатів показало, що "власник" – це Антон Михайлович Локоть, який народився 23 квітня 1991 у Дніпрі. Потім він змінив прізвище на Карайван, одружившись на Галині Карайван (1973 р.н.).
В 2019 році він агітував в соцмережах за чинного президента і навіть "набирав" людей у команду, але це виявилося черговим шахрайством.
При цьому Карайван за два роки до цього збирав платні масовки для проросійських мітингів в Одесі. Під час організації ним проплаченої масовки на мітинг на Куликовому полі в пам’ять про події 2 травня він був затриманий активістами ГО «Оберіг». Активісти зняли відео, на якому чоловік із такими ж даними, як у нинішнього агітатора, зізнається у скоєному. Також у відео «Оберіга» демонструються його попередні «заслуги».
Раніше певний Антон Карайван неодноразово з’являвся в пропагандистських сюжетах російських ЗМІ. В одному з відео на мітингу комуністичної партії Росії до 23 лютого дехто Антон Карайван (Локоть) розповідав, що він є ополченцем на Донбасі, що через політику України він втратив усе, а СБУ оголосила його в розшук, тому йому немає дороги назад в Україну. Пізніше на російському каналі цей чоловік грав роль нібито спійманого російськими спецслужбами шпигуна. Після цього його, на відміну від усіх інших політичних в’язнів у РФ, не заарештували, а просто депортували.
Карайван значиться у базі «Миротворець» як пособник окупантів, що співпрацює з російськими спецслужбами та здає їм проукраїнськи налаштованих громадян.
Додамо, що Карайван на Львівщині проходить по обвинуваченню за крадіжку та викрадення документів, несанкціонованому втручанні в роботу комунікаційних систем (№12024141360002063).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍104🔥74⚡50😡1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍116🔥76⚡52
Андрій Олександрович Білан — уродженець Мелітополя (Запорізька область), але на момент подання декларації фактично проживає в Черкасах. У декларації згадуються двоє дітей — дочка Дар’я (зареєстрована в Донецьку) та син Дмитро (зареєстрований у Черкасах).
Білан декларує лише квартира в Черкасах (46,6 м², набута у 2016). Вартість 372 тис. грн.
Також він має KIA Sportage (2011), який набув 2018 року за 100 тис. гривень.
Він має 350 тис. гривень готівкою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍106🔥40⚡29
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍102🔥65⚡52
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍112🔥68⚡54🤣1
Мова про «007M», яку очолює Ян Мигальницький — сусід контрабандиста.
Так ось, фірма «007M» отримала тендерів на 521,69 млн грн. Левова частка — 334,19 млн гривень — припадає на
закупівлі управління оборонної роботи Запорізької ОДА.
До 2024 року в компанії працювала ОДНА людина. Зараз — офіційно ТРОЄ. При цьому дохід склав 518,85 млн гривень. Але ТОВ «007M» декларує прибуток за минулий рік лише в 6,37 млн гривень.
За два квартали цього року дохід склав 329,34 млн гривень, а прибуток — 7,24 млн гривень.
Як вамі такі схеми, БЕБ?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍94🔥79⚡68
Absolution Leaks 🇪🇺
ТОВ «007М» не мало ані власних запасів дронів, ані підтверджених контрактів із постачальниками, які могли б забезпечити виконання замовлення. Як з’ясувалося в суді, фірма покладалася на іноземного дистриб’ютора iTech Trading FZ-LLC, який, у свою чергу, повідомив про відсутність DJI Mavic 3 на ринку через припинення їх виробництва.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍120🔥80⚡52
ТОВ «007М» контрабандиста Пересоляка та його сусіда Мигальницького отримало через суд штраф за зрив контракту для ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони.
Фірма повинна була поставити 170 DJI Mavic 3T (Thermal) за 25,76 млн грн до 25.11.2024, але запізнилися на місяць! Тобто 100 дронів були поставлені з великим запізненням.
Раніше ми вказували, що фірма приймає участь у тендерах не маючи БПЛА на своїх складах. Компанію оштрафували на 1,87 млн гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍109🔥61⚡57
Начальниця відділу податків і зборів з юридичних осіб галузей транспорту, інформації, телекомунікації та охорони здоров’я ДПС у Київській області Оксана Чернявська безоплатно орендує квартиру в Броварах.
Оксана Чернявська зареєстрована в місті Василівка Запорізької області, але фактично проживає в Броварах на Київщині. У декларації вказаний один член сім’ї — чоловік Олексій Чернявський.
Чоловік має ділянку у Василівці, Запорізька область (516 м²) за 15,6 тис. гривень та будинок (41,5 м²). також він з 2023 року орендує гараж у Броварах. З 2023 року його дружина Оксана Чернявська маж право на проживання в броварській квартирі (43 м²), якою володіє Юлія Веремійченко. Вартість оренди майна не вказується.
Олексій Чернявський вказав "ВАЗ 210994-20" (2008), набутий в 2016 році за 36 тис. гривень та причіп. Офіційно іншого транспорту в родини немає.
Жінка задекларувала 602 тис. гривень зарплатні та 89 тис. гривень пенсії. Її чоловік отримав 277 тис. гривень зарплатні від ТОВ «Політехносервіс» та 36 тис. гривень від ТОВ «Браз».
Оксана Чернявська задекларувала 155 тис. гривень та 4 тис. доларів готівкою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍122🔥73⚡64🤮1