🧩 Продовжуємо ділитися інформацією про "радника" голови ОВА, бізнесмена Андрія Гончарова

Разом з експодатківцем та конвертатором Романом Афоновим (Запоріжжя) він працює по схемі експорту кольорових металів по "формі-2". Все виїжджає через Миколаїв, Вінницю, Чернівці. Нам повідомляють, що собівартість занижується по інвойсам. Гончаров та Афонов мають заводи у Запоріжжі, Миколаєві та Хмельницькому, де плавлять кольоровий метал та вивозять експортною парою з країни в "чорну".

Оформлює все контора миколаївська "Фірма "Брокерс Сервіс", що оформлена не Валерію Олександрівну Пташник та Тетяну Володимирівну Руденко

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Ще пан бізнесмен з Миколаєва Андрій Гончаров вирішив, що зможе в військові тендери

У Миколаєві на початку 2024-го створили «БлекБьорд Технології» під керівництвом Старєва Олега Вячеславовича. Це колишній спеціаліст відділу цивільно-правових відносин юридичного департаменту Миколаївської міської ради, Його батько Вячеслав Анатолійович був провідним інженером служби автотранспорту, ДП АМПУ Філія "Дельта-лоцман".

"30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання" — власником є Гончаров Андрій Вікторович. Кажуть, що виробляють дрони "Ворон-1"

Вже підписано договорів на суму 47,37 млн грн, причому левова частка отримана від управління оборонної роботи Запорізької ОДА — 17,52 млн гривень та Миколаївська ОВА — 16.8 млн гривень. Тобто радник голови ОВА Кіма продає державі в особі Кіма засоби РЕБ.

Цікаво, що першою угодою, яку надали як підтвердження діяльності, була поставка миколаївській приватній фірмі — фунта Гончарова — "Ю-Нік", Дюмін Сергій Іванович (Миколаїв, вул.Озерна, 19; Саранчін Ігор Сергійович)

До цього керівником ТОВ "ББТ" була Дрозд Юлія Андріївна (Львів, вул. Наукова, 6). Цікаво, що ця жінка створила ТОВ "Південь агрофлай солюшнс", яке зареєстровано на вул. Морехідна,2-а в Миколаєві. Це той самий адрес, де і фірма Гончарова.

І ось ця контора без досвіду вже 15 серпня отримала договір від ГУНП Київщини на пів мільйона гривень за РЕБ (АFS-8)! Підписав договір скандальний заст. голови поліції Петренко. Ми писали про нього тут.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Регіональний координатор центрального міжрегіонального управління Мін'юсту Олександр Свіренюк набув у Черкасах майнові права на квартиру 40,2 кв. м. Вартість майна склала 1,32 млн гривень. Продавцем виступив ОК "ЖБК "Грінвуд" — ЖК "Рідний дім".

Місяцем раніше пан Свіренюк отримав хату в 52,6 кв. м у Черкасах за 3 млн гривень від громадянки Свіренюк Антоніна Сергіївна. Раніше він тільки користувався нею.

В Черкасах — мир та розпил

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

Вже колишній керівник департаменту інноваційних проєктів МТБ Банку Дмитро Яковлєв була менеджером Ющенка в "Альпарі Банк", потім — в "Айбокс банк", звідки його звільнили на непрозорі схеми з бюджетними коштами.

В "МТБ Банк" його привів колишній працівник СБУ Олег Прилуцький, який є однокурсником голови правління банку Юри Кралова. Прилуцький раніше був головою наглядової ради "Альпарі банк" до Юща. Далі Яковлєв познайомився з Євгеном Яхнієм (членом КРАІЛ), який створив процесінг XPay для ТОВ "Даймонд Пей". Його контролював такий собі Максим Сігалов (цікава особа про яку ми ще будемо писати).

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️Яковлєв наразі "змотує" вудочки та проходить співбесіди на аналогічну посаду в "Банк Альянс" (Павло Щербань). Додають, що Яковлєв стучить в СБУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Новий т.в.о. начальника поліції охорони Закарпаття Владислав Аранчій придбав квартиру в Ужгороді за 3,01 млн гривень!

У вересні пан офіцер набув майно в 69,4 кв.м від ТОВ "Комфорт-сіті Ужгород"

Нового т.в.о начальника поліції охорони представили під час наради 15 липня. До цього Владислав Аранчій обіймав посаду начальника Кременчуцького районного відділу управління поліції охорони в Полтавській області.

У 2024 році Владислав Аранчій заробив 540 тис. грн і разом з дружиною отримав близько 190 тис. грн соціальних виплат та допомоги від благодійних фондів. Також торік сім’я посадовця стала власником квартири у Кременчуці та автомобіля Chevrolet Niva. На банківських рахунках Владислава Аранчія та його дружини – 63 тис. грн, ще 47 тис. доларів поліцейський тримає готівкою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ В США судять фігуранта корупційної справи НАБУ

Цього квітня у штаті Флорида затримали Олександра Горбуненка — бізнесмена та співвласника компанії «Агро Газ Трейдинг». Його арештували за підозрою у поданні неправдивих даних в імміграційних документах США.

За версією слідства, у жовтні 2023 року він подав заяву на тимчасовий захист (Temporary Protected Status) і вказав, що проти нього немає жодних кримінальних проваджень ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні.

Як встановили американські прокурори, на той момент в Україні він уже був серед підозрюваних у масштабній справі про створення злочинної організації та заволодіння сотнями мільйонів гривень державних коштів.

Федеральна прокуратура США інкримінує Горбуненку надання неправдивої інформації в імміграційних документах (18 U.S.C. § 1546(a)). Це кримінальний злочин, за який передбачено до 15 років ув’язнення та штраф до 250 тис. доларів. Суд у Флориді вирішив залишити його під вартою, наголошуючи на високому ризику втечі.

Горбуненко — підозрюваний у справі НАБУ, відкритій ще в березні 2020 року. Слідство стверджує, що група високопосадовців і бізнесменів у 2019-2021організувала масштабну корупційну схему, завдавши державі збитків на сотні мільйонів гривень.

🔸Дмитро Сенниченко — колишній голова Фонду держмайна, за даними слідства, очільник угруповання;
🔸Андрій Гмирін — близький до голови ФДМУ;
🔸Павло Присяжнюк — інвестиційний банкір;
🔸Микола Парсентьєв — ексдиректор Одеського припортового заводу (ОПЗ);
🔸Артур Сомов — колишній голова правління АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК);
🔸Володимир Колот та Олександр Горбуненко — співвласники компанії «Агро Газ Трейдинг», яка була ключовим партнером ОПЗ.

З 2019 по 2021 роки «Агро Газ Трейдинг» постачала газ на ОПЗ у межах давальницької схеми: завод переробляв сировину на добрива, але фактичний прибуток від продажу аміаку й карбаміду залишався у приватної компанії. Державний завод отримував лише мінімальну фіксовану плату за послуги.

У 2020 році ОПЗ отримав понад 1,2 млрд грн збитку, тоді як АГТ, за розрахунками незалежних експертів, могла заробити десятки мільйонів доларів прибутку. Конкурси на залучення інших постачальників зривалися, щоб зберегти монополію «своєї» компанії. За даними НАБУ, лише Сенниченко отримав понад 1,3 млн доларів незаконної винагороди.

Загалом НАБУ і САП підозрюють учасників угруповання у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.

Олександр Горбуненко, якого НАБУ та САП оголосили в розшук разом із іншими учасниками угруповання, намагався приховати свою роль у справі, подаючи документи на проживання у США. Проте саме цей факт і став підставою для його арешту у Флориді.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com