Дикань задекларував лише два джерела доходу:
В 2021-му Дикань придбав три квартири в Харкові (42,6/ 31,7 / 31,7 кв.м) загальною вартістю понад 1,26 млн грн. Плюс одна з 2009-го (вартість не вказана, але за ринковими цінами на той час — щонайменше 500–700 тис. грн) — 75,2 кв.м.
У 2025-му додалася ще одна на 43,9 кв.м — за 780 тис. грн (від іноземного громадянина Москаленко Наталія)
Минулоріч машин в патрульного не було, але за літо 2025-го Дикань "збагатився" на два позашляховики преміум-класу. У серпні отримав Tesla Model Y (2025) за 446,4 тис. гривень та у вересні Mitsubishi Outlander (2023) за 827 тис. від ТОВ "ВП Схід-Сервіс" (ЄДРПОУ 34859067).
Дикань вказав, що з 2017 року має біткоїн (з 15.02.2017, 100 000 грн) та облігації ПрАТ "Трест Житлобуд-1"(794 шт. по 1 000 грн, з 14.09.2022): Номінал 794 тис. грн. Компанія — харківський будівельний гігант з 1947-го.
В 2024 році Дикань вказував що зберігав 81,5 тис. доларів готівкою. При цьому більшу частину життя він пропрацював інспектором.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍83🔥69⚡47😡1
Мережа налічує понад 110 магазинів у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах, основний напрям діяльності - контрабанда техніки та ухилення від податків. Через підконтрольні компанії та близько 150 фіктивних ФОПів завозяться несертифіковані смартфони, телевізори та побутова техніка. У 2022–2024 роках державний бюджет втратив понад 3,3 млрд грн через незаконне ввезення Apple-техніки через Польщу, Угорщину, Румунію та Молдову із підробленими митними деклараціями.
Незаконно ввезені товари реалізуються як в офлайн-магазинах, так і на сайті jabko ua, але платежі проходять не на офіційні рахунки компаній, а через підконтрольні ФОПи. Покупцям видають нефіскальні чеки, а частина продажів взагалі обходить касові апарати, що дозволяє приховувати реальний оборот і мінімізувати податкові зобов’язання.
Вказана схема, дозволяє власникам мережі переводити гроші у криптовалюту, змішувати транзакції через закордонні біржі та повертати їх у вигляді інвестицій у нерухомість і корпоративні права за кордоном. Враховуючи, ажіотаж зі стартом продажу iPhone 17, мережа "Ябко" отримає черговий шанс збільшити обсяги сірого імпорту та зірвати куш.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍107🔥63⚡59😁1💯1
У квітні 2022 року начальник Червоноградського райвідділу поліції Лисяк взяв ключі від автомобіля Audi Q7, який був арештований в межах кримінального провадження, та незаконно ним користувався. Він їздив вулицями Шептицького, почепивши на крадене авто інші номерні знаки від Volkswagen Caddy. У матеріалах справи вказано, що начальник поліції кілька разів користувався автомобілем, доки його не зупинили патрульні.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 388 ККУ (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт).
Сам Андрій Лисяк у суді свою провину заперечив. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалене рішення про передачу автомобілів для ЗСУ. На нарадах із керівниками штабу та голови Львівської ОВА обговорювали питання щодо передачі певних авто. Він стверджує, що Audi Q7 відремонтували коштом волонтерів і на цьому авто їздив не лише він, а й заступники та інші поліцейські. При цьому, Андрій Лисяк каже, що знав, що автомобіль арештований і слугує речовим доказом у кримінальному провадженні. Він вважає, що не користувався ним у власних цілях, а міг взяти лише, «коли затримувався на роботі або щось забув вдома».
Працівники СТО, які ремонтували Audi Q7 на прохання поліцейських, розповіли, що жодних документів на авто їм не надали, лише пояснили, що це для військових. Хоча інших автомобілів поліцейські більше на ремонт не привозили. Інші працівники поліції в суді розповіли, що автомобіль був на арештмайданчику на території Шептицького РВП, однак він не був у списку на передачу військовим.
Справу розглядала суддя Неля Отчак. Вона визнала Андрія Лисяка винним у незаконних діях із арештованим майном і оштрафувала його на 17 тис. грн без пониження в посаді. Втім суд звільнив його від покарання через закінчення термінів давності справи. При цьому, він має сплатити майже 36 тис. грн витрат на експертів. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.
Судячи з матеріалів справи, Андрій Лисяк родом із Хмельницького і працює у правоохоронних органах із 2002 року. Шептицький РВП він очолив у 2021 році, а до цього був керівником Яворівського РВП. Із 2023 року Андрій Лисяк працює старшим дільничим офіцером поліції сектору превенції у Хмельницькій області.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍107🔥69⚡48😡1
Згідно з матеріалами слідства, жінка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018-2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 млн гривень. Податки та інші збори вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн гривень податків на прибуток та майже 900 тис. гривень військового збору. Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно.
В перші дні війни вона мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по рф та Кримського мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію.
І так, це та сама Стужук — «антиваксерка з плацентою», яка після смерті першого чоловіка від ускладнень ковіду продовжила топити проти вакцин. А ще своїх 5 дітей вона народжувала вдома, представлялася «росіянкою» в Дубаї, закликала до абстрактного «миру» замість назвати агресора, рекламувала російських блогерів і тепер заробляє на марафонах та курсах у Тайланді.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍129🔥75⚡49
Родина колишнього правоохоронця володіє значними активами, зокрема п’ятьма земельними ділянками, житловим будинком та двома автомобілями. Водночас сім’я декларанта проживає у квартирі в Києві на правах безоплатного користування.
Олексій Євгенович Бойко зареєстрований у Сімферополі, але фактично проживає в Херсоні. До його сім’ї входять дружина Марина Анатоліївна та дочки Софія і Марія, усі зареєстровані в Херсоні.
Сім’я Бойка володіє значним портфелем нерухомості, переважно земельними ділянками в Херсонській області:
За 2024 рік Олексій Бойко задекларував доходи виключно від державних виплат:
Субсидія від Пенсійного фонду України – 23 тис. грн.
Соцвиплати (ВПО) від Міністерства національної єдності – 100 тис. грн.
Соцвиплати (ВПО) від управління праці та соцзахисту Дніпровської райради Херсона – 4 тис. грн.
Національний кешбек від Міністерства економіки – 3,2 тис. грн.
Сім’я тримає значні кошти в готівці:
Олексій Бойко: 350 тис. грн.
Марина Бойко: 260 тис. грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍101🔥60⚡48
Максим Коваль проживає у Винниці, але не вказує членів родини. Він задекларував два об’єкти нерухомості в селі Агрономічне, Вінницька область:
Коваль задекларував нову Toyota RAV4 (2024), набуту у серпні того ж року за 1,82 млн гривень.
Минулоріч Коваль задекларував єдине джерело доходу: відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) – 1,7 млн грн, отриманий від Ангеліни Гринчак.
Максим Коваль задекларував 700 тис. гривень та 25 тис. доларів готівкою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍110🔥78⚡60🤬3💯1
Підозрюю, що у тих, хто працював політичним та економічним журналістом може бути кардинально різне ставлення до цієї людини.
Для мене Тігіпко —це людина, яка в плані політичної карʼєри прос**ла все, що можна, бо завжди обирала що завгодно, тільки не принципи.
Це з моїх спогадів абсолютно безхребетний керівник штабу Януковича у 2004, яким керували всі хто не лінь. А він мав пояснювати на брифінгах, чому Янукович упав від яйця.
У 2010 він якимсь чудом відродився політично і навіть посів третє місце на виборах президента, щоб потім розпустити партію і стати аж 3-м номером списку Партії регіонів і бути звільненим з посади віцепрем'єра - міністра соцполітики.
Визначальним для Тігіпка політика був лютий 2014.
І він не лише здався і проголосував диктаторські закони. В день розстрілів голоси його групи були дуже треба, щоб врятувати державу. Але Тігіпко обрав торгуватись за посаду премʼєра.
Зате він непогано вів бізнес, не гнушаючись його піарити навіть у районних газетах Чернігівщини (там він має 3 агрокомпанії). Хоча найвідоміше його придбання останніх років звісно інше - у 2018 році група "ТАС" придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", який до цього належав п’ятому президенту Петру Порошенку. Розмов було багато , зокрема про послуги парасольки.
Але це ще не все про взірцеву бізнес-модель Тігіпка. 2 роки тому до мене потрапило трошки матеріалів по справі Князєва. І там є епізод, де спільник Князєва Горецький говорить з Жеваго. І знаєте, що вони серед іншого обговорюють? Як для Тігіпка зняли арешт з готелю "Русь". Горецький прям хвалиться, що зробив це в обхід супротиву ДБР і прокурорів.
Поясню: колись готель належав групі росіян Гінера-Бабакова. Але потім Шевченківський суд у 2023 році зняв з нього арешт і передав Тігіпку.
Колись я хотіла написати велику статтю про долю цих підсанкційних активів, але тепер ви просто дізнаєтесь, як рольова модель Тігіпка це зробила.
Зараз готель належить кіпрському офшору. Тому якщо вам цікаві бізнесові рольові моделі, то…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍120🔥80⚡56🤯2🤬2😁1💯1
Галантернік — організатор "земельної схеми Труханова" щодо незаконного заволодіння активами одеської громади та легалізації доходів на суму понад 689 млн грн.
А звідси й до правочину зі слідством недалеко. Щоправда Володя?
від
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍103🔥79⚡57👏1🤬1🤣1
Сергій Васильович Наконечний проживає в селі Піщанка, Красноградська громада. До його сім’ї входять дружина Зоя Миколаївна та син Роман. Майно зосереджено переважно в Красноградському районі.
Транспорт: жодного автомобіля.
Сергій Наконечний заробив 530 тис. гривень та отримав майже 200 тис. гривень пенсії. Його дружина отримала 479 тис. гривень від АТ "Райффайзен Банк". Син посадовця працює в філії "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування" .
Він зберігає 900 тис. гривень готівкою, а його батьки — 630 тис. гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍104🔥78⚡62
Починаючи з березня ухвалами Печерського суду в АРМА передали арештоване майно — корпоративні права, спецдозволи на користування надрами, земельні ділянки, два заводи.
Але у процесі з’ясувалось, що нібито передали не все: в АРМА зазначили, що під час огляду об’єктів на місці їхні співробітники виявили «рухоме майно, безпосередньо задіяне у виробничій діяльності» і відсутність якого «може вплинути на ефективність управління як єдиного майнового комплексу». Мова, зокрема, про спецтехінку – транспортери, стрічкові конвеєри, насосні станції – що нібито не арештували прокурори.
В Офісі генпрокурора на це відповіли, що «під час досудового розслідування накладений арешт на всі ідентифіковані активи, які були об’єктами кримінально-протиправних дій». У відомстві додали, що зазначене майно складає ЄМК та може бути ефективно використане під час реалізації процедури управління.
У серпні цього року АРМА розпочало ринкові консультації – це, простими словами, «прицінка» до потенційних управителів, ще до конкурсу. Зацікавлені мають подати комерційні пропозиції, після чого АРМА сформує чіткі критерії та вимоги до потенційних управителів, а потім оголосить відкриті торги. У відповідь на запит журналістів в Агентстві назвали декілька приватних компаній, які вже надали свої пропозиції щодо частини майна.
Але для розуміння цифр – скільки потенційно може заробити держава – у пропозиціях є розрахунки. Наприклад, компанія, яка володіє майном для обслуговування кар’єрів – а це спецтехніка, вантажні вагони, земельні ділянки, бурові установки – з новим управителем може приносити в дохід щомісячно до 600 тисяч гривень, завод з виготовлення плитки – понад 300 тисяч гривень, а завод з виробництва промислової вибухівки – від 400 тисяч гривень до майже півтора мільйона. Наступний етап – оцінка активів. Та оголошення конкурсу.
Від самого початку, у межах кримінальної справи прокурори наголошували на можливій подальшій конфіскації активів. Але з моменту запровадження санкцій позов так і не був поданий. Рік тому у Міністерстві юстиції повідомили журналістам, що шукатимуть активи Наумця та пов’язаних із ним осіб. Рік по тому у Мін’юсті кажуть: активи знайшли, але тепер «встановлюють підстави для їх стягнення в дохід держави».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍106🔥72⚡63😁1
Бізнесмен Дмитро Коваленко через швейцарську компанію Adelon AG у 2021–2022 роках закупив у російських постачальників «МелТЭК», «Сибэнергоуголь» та «Сибпромнедра» вугілля на понад 100 млн доларів. Торгівля з країною-агресором тривала навіть після початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується інвойсами та митними документами.
Отримані кошти могли бути легалізовані через створену у 2023 році групу компаній «Гранова», яка лише за 2024 рік отримала понад 11 млрд грн доходу.
Для посилення контролю Коваленко вивів бізнес і на ринок солі, заснувавши ТОВ «Солт Індастрі», яке з грудня 2023 року виграло 68 із 73 державних тендерів на 90 млн грн, переважно на постачання технічної солі. Паралельно «Гранова Україна» застосовувала схему ухилення від податків: зерно скуповувалося за готівку, оформлювалося на фіктивні компанії та експортувалося без повернення валютної виручки.
Окремим напрямом стали оборудки з державним портом «Чорноморськ». Для «Гранови» була встановлена ставка перевалки у 2,5 долара за тонну, що вчетверо нижче ринкової. Така пільга свідчить про корупційну змову між керівництвом порту та бізнесом Коваленка, яка не лише завдала значних збитків державі, але й створила неконкурентні умови на ринку для інших учасників.
У зв’язку з викритими фактами нами подано скаргу з вимогою провести перевірку діяльності Дмитра Коваленка та групи компаній «Гранова», ініціювати кримінальні провадження за фінансування агресора, ухилення від сплати податків, відмивання коштів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍110🔥73⚡48🤬1💯1
Мережа «Ябко» продає 17 IPhone поза офіційними каналами. Гаджети завозяться без українського маркування та сертифікатів відповідності, а інформації про офіційного імпортера немає — продукція фактично є контрабандною. Дії створюють штучний дефіцит і дозволяють завищувати ціни на десятки тисяч гривень.
Техніку «Ябко» завозять з Гонконгу та Японії. Мережа продає їх значно дорожче, ніж офіційні поставки: наприклад, модель Pro Max 256 ГБ у «Ябко» коштує майже на 40% дорожче, ніж у легальних мережах. Ключова деталь - ціни завищуються не випадково, а як частина системної схеми, що експлуатує попит на новинки та відсутність контролю за імпортом.
Неможливо реалізувати таку схему без підтримки митників, податківців та правоохоронців. Контрабандні айфони потрапляють в Україну завдяки їхньому «прикриттю», а відсутність перевірок і реагування на порушення дозволяє мережі роками працювати поза законом.
Попри це, громадський контроль та ряд наших матеріалів вже дають результати. Мережу змусили видавати фіскальні чеки навіть для «сірого» товару, що гарантує хоча б мінімальну прозорість і сплату податків.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
Техніку «Ябко» завозять з Гонконгу та Японії. Мережа продає їх значно дорожче, ніж офіційні поставки: наприклад, модель Pro Max 256 ГБ у «Ябко» коштує майже на 40% дорожче, ніж у легальних мережах. Ключова деталь - ціни завищуються не випадково, а як частина системної схеми, що експлуатує попит на новинки та відсутність контролю за імпортом.
Неможливо реалізувати таку схему без підтримки митників, податківців та правоохоронців. Контрабандні айфони потрапляють в Україну завдяки їхньому «прикриттю», а відсутність перевірок і реагування на порушення дозволяє мережі роками працювати поза законом.
Попри це, громадський контроль та ряд наших матеріалів вже дають результати. Мережу змусили видавати фіскальні чеки навіть для «сірого» товару, що гарантує хоча б мінімальну прозорість і сплату податків.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍114🔥71⚡55
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍118🔥74⚡48🤯2🤬2🤮1💯1
До її сім’ї входить чоловік Гліб Львович Плескач, також зареєстрований у Києві.
Вказується, що він журналіст-фрілансер.
Сім’я Сачури володіє такими об’єктами нерухомості:
Сім’я задекларувала 100 тис. грн, 20 тис. та 15 тис. євро.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍108🔥72⚡57🤣1