🔈 Працівник департаменту міжнародного співробітництва АРМА Давид (-Сослан) Алханішвілі заявив, що не планує повертатися із закордонного відрядження. Про це повідомив ексзаступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе.

“Сьогодні мені як ніколи прикро, соромно. Зранку отримую інформацію, що працівник Департаменту міжнародного співробітництва АРМА Давид Алханішвілі повідомив своїм колегам, що не планує повертатися із закордонного відрядження”, – написав Катамадзе.

З його слів, Давид Алханішвілі перебував на посаді виконувача обов’язків начальника відділу, і за два роки роботи в агенції багато разів виїжджав закордон у відрядження. Це відбувалося і в складі делегації, неодноразово наодинці.

30 липня голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума написала заяву про звільнення.
12 серпня звільнився також заступник голови АРМА Грінол Катамадзе – колищній посол Грузії в Україні, який у вересні 2019 року отримав громадянство.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє: привласнення майна біля сервісного центру в Києві

Батька ексочільника Держгідрографії Саніна – бізнесмена з Одеси Віктора Саніна –  підозрюють у схемі незаконного заволодіння активами ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі), ліквідованого у 2014 році.

ТОВ «Оіл Хаб Київ» (нині ТОВ «Авто Хаб Київ») у 2020 році придбало комплекс нерухомості площею  9534,5 м²  та  1204 одиниці обладнання за 61,2 млн грн, хоча ринкова вартість активів становила 115,4 млн грн.

Слідство підозрює змову між директором компанії, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та посадовцями банку, що призвела до штучного обмеження конкуренції на аукціоні ProZorro. Нерухомість арештовано, але справа викриває глибокі проблеми в системі ліквідації банківських активів, які можуть коштувати вкладникам і державі мільярди гривень.

ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі) було визнано неплатоспроможним у 2014-му через фінансові проблеми, спричинені кризою та сумнівними операціями. За даними ФГВФО, станом на 2025 вкладникам виплачено 7,1 млрд грн, але значна частина активів втрачена через непрозорі схеми.

У 2020 на продаж виставили один із ключових активів ВіЕйБі – комплекс будівель і споруд у Києві на вул. Перемоги, 20. Ці активи мали стати джерелом коштів для виплат вкладникам.

Слідство БЕБ встановило, що в 2020 році директор ТОВ «Оіл Хаб Київ» вступив у попередню змову з уповноваженою особою ФГВФО та невстановленими посадовцями ВіЕйБі. Їхня мета – незаконно заволодіти активами за заниженою вартістю, створивши штучні умови для обмеження конкуренції на аукціоні.

24 січня 2020 на платформі ProZorro оголошено тендер (лот №GL3N015515) на продаж комплексу нерухомості та обладнання. Очікувана вартість лота –  115,38 млн гривень. Організатори торгів порушили рішення виконавчої дирекції ФГВФО №388 від 24 березня 2016 року та пункт 6 Регламенту роботи електронної торгової системи (ЕТС). Вони не розмістили оголошення про аукціон у друкованих ЗМІ, на офіційному сайті ФГВФО чи ВіЕйБі. Це обмежило доступ потенційних покупців до інформації, залишивши лише вузьке коло учасників.

30 січня 2020 року за протоколом №UA-EA-2020-01-24-000004-b ТОВ «Оіл Хаб Київ» визнано переможцем із пропозицією 61,2 млн гривень.

Комплекс на вул. Перемоги, 20 (де знаходиться й ТСЦ МВС № 8041) включає 14 об’єктів нерухомості, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:
- Будівля складів (літ. «Д», 255,5 м², №381273180000);
- Профілакторій поточного ремонту (літ. «Ж», 682,6 м², №381272480000);
- Блок допоміжних цехів №1 (літ. «Г», 621 м², №381270680000);
- Адміністративно-побутовий корпус (літ. «А», 565,3 м², №381268480000);
- Приміщення начальників 2-х автоколон (літ. «В», 74,6 м², №381265880000);
- Центральний склад запчастин (літ. «М», 499,1 м², №381264980000);
- Мийка автомобілів (літ. «И», 864,7 м², №381263680000);
- Корпус служби перевезень (літ. «Б», 160,2 м², №381261680000);
- Центральна електрощитова (літ. «Н», 28,1 м², №381260180000);
- Ковально-зварювальний блок (літ. «К», 382,3 м², №381258180000);
- Приміщення 1-ї автоколони (літ. «З», 41,6 м², №381256680000);
- Автозаправна станція (літ. «О», 16 м², №381252580000);
- Виробничий корпус №2 (літ. «Л», 3937,1 м², №381227180000);
- Блок допоміжних цехів (літ. «Е», 1405,8 м², №381221480000).

«Оіл Хаб Київ» отримало 1204 одиниці основних засобів, які включали обладнання та техніку, необхідні для функціонування комплексу. У 2024-му засновниками ТОВ «Авто Хаб Київ» (код ЄДРПОУ 43473907, стара назва – ТОВ «Оіл Хаб Київ») були Пограничний Святослав Леонідович та Санін Віктор Олексійович.

Наразі фірму переоформили на наступних осіб:
🔸Пограничний Олександр Леонідович
🔸Шевченко Іларіон Сергійович
🔸Погранична Єва Святославівна
🔸Пограничний Леонід Самуілович
🔸Санін Данііл Вікторович.

🔸Віктор Санін та його схеми сертифікації авто

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Сестра власника бренду Domino Антона Шухнін — критовалютна інфоциганка

Катерина Шухніна — партнер шахрая Олександра Орловського.

Останній в агресивній хайповій рекламі, що заполонила мережу, постає як успішний криптоінвестор-мільйонер, котрий створив Financial Freedom Academy (FFA-академія), аби навчити простих українців досягти успіху на крипторинку навіть без стартового капіталу.

Оплата за «навчання» у FFA-академії Орловського, що сягає десятків тисяч гривень з людини, здебільшого спрямовується на рахунки сторонніх фізосіб-підприємців, що мають ознаки «підставних». Це, з одного боку, може свідчити про те, що Олександр Орловський практикує не тільки інфоциганство, але й фінансове шахрайство разом із ухилянням від сплати податків.

З іншого боку, присутність «лівих» ФОПів, імовірно, вказує на те, що Олександр Орловський – не самостійний гравець, і за його аферою від початку стоять більш впливові гравці.

Шухніна Катерина Сергіївна, відома також в соцмережах як Інвестанута та Катя Крипто, позиціонується як засновниця академії Profit Lady. Де, як і в FFA-академії Орловського, обіцяє навчити кожного заробляти на крипторинку навіть без стартового капіталу. Звісно, не безкоштовно. За курс «навчання» (залежно від «інтенсивності») Катерина Шухніна, як і Орловський, править від $500 до $1500.

Profit Lady де-юре не існує, як і Financial Freedom Academy. Але, як і в його випадку, оплата за «навчання» у Шухніної часто приймається на сторонні ФОПи.

Збіги на цьому не завершуються. Катерина Шухніна у просуванні своїх «послуг» також робить ставку на хайпові рекламні публікації, при чому, написані за тими ж, що і у Орловського, лекалами (можете пересвідчитись самі, скориставшись Google).

І так само відгуки про криптонаставництво Шухніної надпозитивні й однотипні, увесь негатив вичищається. Якісь відомості про успіхи дівчинки на крипторинку обмежуються лише її власними заявами, рекламними статтями і виступами персонажів, які вдають із себе успішних «учнів» Каті.

Як і Орловського, Катерину Шухніну у криптотусовці вважають шахрайкою.

Сама Катерина Шухніна шахрайство зі свого боку, як і будь-який зв’язок із Олександром Орловським, відкидає. Зокрема, вона заявила про це під час дискусії у Telegram-чаті криптоінтузіаста, відомого як Криптошаман. Зв’язок цей простежується завдяки інтернет-сайтам «освітніх» платформ Орловского і Шухніної (orlovskyi.com і profit-lady.com відповідно). Вони підозріло схожі за дизайном, структурою і наповненням.

Наприклад, якщо ми зайдемо у розділ «Terms of use» (умови використання) сайту Шухніної, то завдяки неуважності копірайтера з’ясуємо, що цей документ був запозичений із сайту Орловського. До серпня цього року в якості контактних e-mail Шухніна і Орловський вказували поштові скриньки на домені mindmafia.io.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ В Києві ряд осіб видаючи себе за волонтерів та представників благодійного фонду здійснювали постачання автомобілів та гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ, однак автівки продавалися на олх та авторіа.

Керівник Святошинської окружної прокуратури міста Києва Максим Тимошенко забороняє своїм підлеглим займатися цим КП №12023100080001848 від 11 травня 2023 через особисті переконання. 

Можливо це через власника БО "БФ "Фенікс Груп", громадянина Ізраїлю Фараджа Гілядова, котрий фігурує у справі? Або є його колегу — Михайла Михайловича Красильникова?

У схемах також задіяні наступні БФ: "Життя героїв", "Відродження України", "Ліга життя", "Чому так?". Всього за схемами в 2022-2023 було завезено майже 90 автівок.

Додамо, що Тимошенко також блокує розслідування і КП №12023100080001848 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, яке пов'язано із першим КП.

Цікаво, що після початку розслідування
Фарадж Гілядов вийшов із засновників фонду

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com