🔈 Фермера Олександра Квасова «Фармазона» прийняли у Києві, а бізнесмена Дмитра Хроменка а «Інтелігента» - у Кривому Розі.

Слідство вважає, вони разом з ще одним спільником заманили знайомого до VIP-зали кафе та влаштували його викрадення тітушками в балаклавах. Жертву вивезли в село на Криворіжжі та три доби катували. У дружини бранця вимагали забрати заяву про зникнення чоловіка. Згодом жертву вивезли в поле та погрожували розправою, якщо піде до поліції. Їх підозрюють зокрема у катуванні, вимаганні грошей та створенні злочинної організації.
Катували паяльником у підвалі та вимагали пів мільйона доларів за свободу.

У місті «Фармазон» відомий скандалами з віджимання земель у фермерів, а «Інтелігент» виробництвом паленки та контрафактних цигарок.

Квасов та Хроменюк уже не вперше потрапляють у поле зору правоохоронців. У травні 2025 було порушено провадження № 12025041750000618 (ч.1 ст.115, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК) за угоди з контрафактними товарами. Серед яких значилося виробництво підробленого алкоголю, цигарок та палива на нелегальних заправках. Також у рамках виробництв № 12025042140000647, № 12025041750000618 розглядалися випадки здирництва грошей, тортур та викрадення людей. Журналістські розслідування неодноразово наводили факти рейдерських захоплень чужого майна, махінацій із землею та документами з боку Квасова (Фармазона) та його угруповання.

Інкримінували йому і зв'язок із кримінальним російським бізнесом та агентурою ФСБ. Квасов вважався також наближеним до кримінального авторитету на прізвисько Арієць - уродженцем Севастополя Володимиром Щегольковим, який нещодавно був оголошений у розшук за дезертирство з лав ЗСУ та незаконне перетинання державного кордону.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Як «Кредит-Дніпро» перетворили на банк для онлайн-казино

Олігарх Олександр Ярославський, бенефіціар АТ «Банк Кредит-Дніпро», ТОВ «Нью Системс Холдинг» та компанії Dragton Enterprises Ltd — материнської структури маркетплейсу Kasta і ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент».

Цього березня «Нью Системс Холдинг» подала заяву до АМКУ, який 1 травня дозволив їм встановити контроль над «Нейшн Діджитал Ентертейнмент». Це дало Ярославському можливість централізувати управління онлайн-казино, букмекерських платформ та електронних платежів.

«Нейшн Діджитал Ентертейнмент» виконує роль технічної платформи, яка забезпечує облік користувачів, обробку транзакцій і хостинг грального програмного забезпечення. Завдяки контролю над «Банк Кредит-Дніпро» і маркетплейсом Kasta, транзакції гравців маскуються під звичайні комерційні або маркетингові операції.

У цьому році банк отримав код MCC 7995, який офіційно відкриває можливість обслуговування платежів для онлайн-казино.

Водночас НБУ уже накладав на «Кредит-Дніпро» мільйонні штрафи за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та помилки у звітності, що вказує на свідоме ігнорування вимог законодавства.

Через рахунки у «Банку Кредит-Дніпро» компанії групи здійснюють перекази у гривнях, доларах та євро на підконтрольні фіктивні фірми й ФОПи для подальшої легалізації коштів. Посадові особи банку отримують відкати за невжиття заходів фінансового моніторингу та приховування сумнівних операцій.

Офісом генпрокурора 3 жовтня до ЄРДР внесено відомості № 42025000000000878 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Вояки на Покровському напрямку незадоволені постачанням речового майна та продуктів з боку 228-го окремого батальйону матеріального забезпечення

💬 Ми знаходимось на Покровському напрямку. Не вперше і не вдруге отримуємо такі подарунки від сил логістики чи хто там за це відповідає. Вони повинні не просто «відповідати», а реально нести відповідальність за свої дії. Наше командування ігнорує ці факти. Ми не худоба!

Ми мобілізовані, які відряджені до 46-ї бригади. Працюємо на Покровському напрямку майже на першій лінії.

Логістичні шляхи контролює русня, самі ми не можемо коли треба виїжджати за їжею, водою боєприпасами тощо — одразу смерть, іноді маємо сидіти на тижнями. Чекаємо на них від побратимів.

Займаються цим логістичні служби ЗСУ зокрема за організацію та транспортування майна до нас на позиції. З їхнього боку ставлення до нас як до нелюдей. Є плани постачання майна, але вони їх жодним чином не дотримуються. Маємо чекати поза планом + 5-6 днів мінімум, виживайте як хочете.

Але навіть тут про інше — коли все продукти харчування підвозять або скидують, вони непридатні для вживання. На відео можете побачити як до нас підвезли воду й кашу... Бутилки вже пусті, каша зіпсована. На — їж, пій.

Чи ми для них тварини? Навіть не перевірити якість ні цілісність, а бабки на це ідуть. Це добре що ми вже досвідчені знаємо як в такий ситуації не подохнути але сам факт. Про теплий одяг і казати не буду - взяв сам молодець, не взяв - вибач. Така ситуація.

А що конретики про те, хто відповідає за це з боку сил логістики - не знаю, я людина проста, а ви просили без наклепів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує публікацію про call-центри в Дніпрі, що підконтрольні заступнику прокурора області Руслану Вахітову

Черговий об'єкт вимагання коштів працює за адресою: узвіз Крутогірний, 1 (Рогалева) — це колишній особняк, де жив генсек КПРС Леонід Брежнєв та великий бізнес-центр за ним. Всі вони належали "ПриватБанку", але чомусь їх ще не продали.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com