🔈 Як «Кредит-Дніпро» перетворили на банк для онлайн-казино

Олігарх Олександр Ярославський, бенефіціар АТ «Банк Кредит-Дніпро», ТОВ «Нью Системс Холдинг» та компанії Dragton Enterprises Ltd — материнської структури маркетплейсу Kasta і ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент».

Цього березня «Нью Системс Холдинг» подала заяву до АМКУ, який 1 травня дозволив їм встановити контроль над «Нейшн Діджитал Ентертейнмент». Це дало Ярославському можливість централізувати управління онлайн-казино, букмекерських платформ та електронних платежів.

«Нейшн Діджитал Ентертейнмент» виконує роль технічної платформи, яка забезпечує облік користувачів, обробку транзакцій і хостинг грального програмного забезпечення. Завдяки контролю над «Банк Кредит-Дніпро» і маркетплейсом Kasta, транзакції гравців маскуються під звичайні комерційні або маркетингові операції.

У цьому році банк отримав код MCC 7995, який офіційно відкриває можливість обслуговування платежів для онлайн-казино.

Водночас НБУ уже накладав на «Кредит-Дніпро» мільйонні штрафи за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та помилки у звітності, що вказує на свідоме ігнорування вимог законодавства.

Через рахунки у «Банку Кредит-Дніпро» компанії групи здійснюють перекази у гривнях, доларах та євро на підконтрольні фіктивні фірми й ФОПи для подальшої легалізації коштів. Посадові особи банку отримують відкати за невжиття заходів фінансового моніторингу та приховування сумнівних операцій.

Офісом генпрокурора 3 жовтня до ЄРДР внесено відомості № 42025000000000878 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Вояки на Покровському напрямку незадоволені постачанням речового майна та продуктів з боку 228-го окремого батальйону матеріального забезпечення

💬 Ми знаходимось на Покровському напрямку. Не вперше і не вдруге отримуємо такі подарунки від сил логістики чи хто там за це відповідає. Вони повинні не просто «відповідати», а реально нести відповідальність за свої дії. Наше командування ігнорує ці факти. Ми не худоба!

Ми мобілізовані, які відряджені до 46-ї бригади. Працюємо на Покровському напрямку майже на першій лінії.

Логістичні шляхи контролює русня, самі ми не можемо коли треба виїжджати за їжею, водою боєприпасами тощо — одразу смерть, іноді маємо сидіти на тижнями. Чекаємо на них від побратимів.

Займаються цим логістичні служби ЗСУ зокрема за організацію та транспортування майна до нас на позиції. З їхнього боку ставлення до нас як до нелюдей. Є плани постачання майна, але вони їх жодним чином не дотримуються. Маємо чекати поза планом + 5-6 днів мінімум, виживайте як хочете.

Але навіть тут про інше — коли все продукти харчування підвозять або скидують, вони непридатні для вживання. На відео можете побачити як до нас підвезли воду й кашу... Бутилки вже пусті, каша зіпсована. На — їж, пій.

Чи ми для них тварини? Навіть не перевірити якість ні цілісність, а бабки на це ідуть. Це добре що ми вже досвідчені знаємо як в такий ситуації не подохнути але сам факт. Про теплий одяг і казати не буду - взяв сам молодець, не взяв - вибач. Така ситуація.

А що конретики про те, хто відповідає за це з боку сил логістики - не знаю, я людина проста, а ви просили без наклепів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує публікацію про call-центри в Дніпрі, що підконтрольні заступнику прокурора області Руслану Вахітову

Черговий об'єкт вимагання коштів працює за адресою: узвіз Крутогірний, 1 (Рогалева) — це колишній особняк, де жив генсек КПРС Леонід Брежнєв та великий бізнес-центр за ним. Всі вони належали "ПриватБанку", але чомусь їх ще не продали.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com