Наталія Приходько обіймала посаду директорки Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» у 2017 році. За даними слідства, у березні 2017 року вона, діючи за попередньою змовою з начальником відділу оновлення основних засобів та експлуатації будівель Одеської дирекції (особа, кримінальне провадження щодо якої закрито через смерть), вимагала від (ФОП хабар у 9,6 тис. доларів. Неправомірна вигода призначалася за сприяння в оренді приміщень «Укрпошти», зокрема підготовку документів, дослідження ринку та визначення початкової ціни оренди.
Вимагання супроводжувалося погрозами відмови в прийнятті заяви на оренду, якщо хабар не буде надано. 4 жовтня 2017 року у кафе «Маріо» на вул. Садовій, 15, Приходько через посередника отримала від викривача вказану суму. Ця сума більш ніж у 200 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що кваліфікується як хабар у великому розмірі.
Під час судового розгляду Приходько не визнала свою вину, стверджуючи, що зустрічалася з потенційним орендарем у межах службових обов’язків і обговорювала лише витрати на ремонт приміщень, які перебували в поганому стані. Вона наголосила, що не мала повноважень одноосібно вирішувати питання оренди через систему «Прозорро», а ціну оренди визначав центральний офіс «Укрпошти». За її словами, розмови про хабар не було, а отримані кошти нібито призначалися для ремонту.
Захисник Приходько, адвокат, оскаржував кваліфікацію її дій, посилаючись на провокацію з боку викривача, який, за даними захисту, неодноразово брав участь у подібних справах і діяв за підтримки правоохоронних органів. Адвокат також заявляв про порушення права на справедливий судовий розгляд, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, та вказував на необ’єктивність досудового розслідування.
Проте суд визнав обвинувачення доведеним, спираючись на зібрані докази, зокрема свідчення викривача, протоколи зустрічей, аудіо- та відеозаписи, а також інші матеріали, надані стороною обвинувачення.
Суд кваліфікував дії Приходько за ч. 3 ст. 368 КК. Їй призначено: 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, крім частки квартири за місцем її проживання. Заборону обіймати керівні посади на державних підприємствах, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, на 3 роки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍58🔥45😡1
Сплатити ці кошти до бюджету «ПівдГЗК» зобовʼязав Верховний Суд. Протягом 3 років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів на користь 12 кіпрських компаній. Однак реальними отримувачами доходу були структури в Нідерландах — отже, підстав для застосування пільгової ставки не було.
Рішення суду платник ігнорує. Протягом 10 днів, передбачених Податковим кодексом України на добровільне виконання грошового зобов’язання, сума не була сплачена. З початку травня цей борг офіційно став податковим.
ДПС вже направила боржнику лист щодо необхідності сплати податкового боргу, податкову вимогу та ухвалила рішення про опис майна. На підставі складеного та узгодженого з платником податків акту, майно зареєстровано у податкову заставу.
Якщо борг не сплатять, то майно, описане у податкову заставу, буде реалізовано в рахунок його погашення. До речі, на суму боргу відбувається нарахування пені — 120% річних облікової ставки НБУ.
Уникаєш виконання фінансових зобов’язань — доведеться відповідати. Закон один для всіх. Рішення суду потрібно виконувати.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥65👍39👎1
Зловживання на автівках для армії: колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримано в Іспанії
14 травня на території Королівства Іспанія затримано колишнього Свинарчука, який також обіймав посаду Голови Міжвідомчої комісії з питань ОПК та розшукувався НАБУ з червня 2024 року.
Вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.
Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міноборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍65🔥48🤡3🤯1😢1
У висновку НАЗК про результати повної перевірки декларації Сухомлина за 2018 зазначається, що він вказав неправильну вартість свого автомобіля марки AUDI A8 (2013) ‒ 780 тис. замість 363 тис. грн.
Декларант зазначив, що вартість автомобіля його дружини MW X3 (2007) складає 560 тис. грн, тоді як за даними НАЗК, ціна авто ‒ 474 тис. грн.
В результатах перевірки зафіксовано, що Сухомлин не вказав в декларації, що його дружина є співзасновницею ТОВ «Кінотон» і внесла в статутний капітал 2,5 млн грн.
Сухомлин не задекларував, що його дружина є співзасновницею ТОВ «Стров енерджи» і внесла в статутний капітал 250 тис. грн.
В поясненнях для НАЗК декларант сказав, що під час заповнення декларації його дружина не надала такої інформації. НАЗК не врахувало ці пояснення, бо до того, як стати Житомирським міським головою, Сухомлин був співзасновником цих компаній.
Недостовірні відомості у декларації відрізняються від достовірних на 3,86 млн грн. З цього часу НАБУ мовчить.
Цікаво, що раніше через рішення Конституційного суду в 2020 щодо скасування відповідальності за декларування недостовірних відомостей Сухомлин уник покарання за не вказання відомостей про корпоративні права на суму понад 3,2 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍55🔥48🤮2🤡1🤣1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥55👍47🤡1
Немченко з 2003 року працювала суддею Господарського суду Херсонської області. У 2022 році вона не виїхала з Херсона і залишилась в окупації.
У серпні 2022-го її відрядили до Господарського суду Одеської області. Проте Немченко на нове місце роботи не прибула і працювати не почала.
У листопаді 2022 року після звільнення частини Херсонської області та міста Херсон Немченко також не прибула до Одеси. Натомість евакуювалася на лівий берег річки Дніпро, в окуповане селище Асканія Нова.
ВРП отримала письмові пояснення Немченко, що вона не змогла евакуюватися через відсутність гуманітарних коридорів і свою 85-річну хвору матір, яку не могла ні вивезти, ні покинути. А перед звільненням Херсона у місті була гуманітарна катастрофа, тому вона з матірʼю на запрошення знайомої переселилась на лівий берег Дніпра.
Наразі допомоги в переїзді із селища Асканія Нова до України Немченко повідомляє, що не потребує, оскільки переїзд є безпечним, але довготривалим. І водночас через стан здоров’я матері, суддя вважає, що такий переїзд для неї є неможливим, оскільки вона не може залишити матір, яка потребує стороннього догляду.
Голова суду Литвинова пояснила, що питання евакуації в суді централізовано не вирішувалося і кожен його вирішував сам. Ще вранці 24 лютого 2022-го голова суду забрала особові справи і трудові книжки працівників і заховала вдома в вигрібній ямі.
У березні виїхала одна суддя, у березні Литвинова і її колега, одна суддя – у травні і ще одна – в серпні. Немченко і ще одна суддя на підконтрольну Україні територію не евакуювалися.
Керівник суду пояснила, що Немченко до неї з приводу евакуації не зверталася, допомоги не просила, а тільки забрала свою трудову книжку і особову справу.
Немченко отримала ідентифікаційний номер платника податків у Росії. Як вона пояснила, вона зробила це, щоб виготовити ключ від електронного підпису, без якого Господарський суд Однськоі області і Вища рада правосуддя України не приймали її листи. Однак у подальшому зʼясувалося, що підпис можна згенерувати в Україн сам такому сервісі «Дія», що вона і зробила. Але податковий номер РФ у неї залишився.
Додатково Немченко надіслав документи про те, що в липні 2024-го її мати зламала шику стегна. Після цього матір направили на лікування в окупований Сімферополь АР Крим і вона поїхала туди з нею.
Немченко просила дочекатися закінчення або призупинення бойових дій. У своїх листах запевняла, що не має наміру працювати на РФ і хотіла б залишитися суддею в Україні.
Остаточне рішення про звільнення Немченко має прийняти Вища рада правосуддя.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍52🔥49👀1
Секретар судового засідання Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Ірина Червинська, де НАБУ викрило схему допомоги ухилянтам від ЗСУ, уклала угоду зі слідством та зголосилася свідчити проти керівництва.
Не пізніше 12 червня 2024 року Червинська, працюючи секретарем судового засідання, задумала передати судді хабар у розмірі 2 тис. доларів за позитивні рішення у двох справах про визначення місця проживання дитини з батьком (справи №495/4849/24 та №495/5023/24). Того ж дня вона передала судді матеріали справ, наголосивши на своїй особистій зацікавленості, а згодом у кафе «Маестро») через водія судді вручила гроші, заховані в книзі «Комментарии к правилам дорожного движения Украины».
Червинська неодноразово підтверджувала свої наміри. 14 червня вона телефоном уточнила судді, що передала кошти через посередника, а 19 червня та 26 червня (перебуваючи у Словенії) наполягала на позитивному вирішенні справ. 17 липня, під час особистої зустрічі в кабінеті судді, вона ще раз попросила розглянути «її» справи. Того ж дня суддя ухвалив потрібні рішення, датовані заднім числом – 12 червня 2024 року.
Червинська визнала провину, щиро покаялася та активно співпрацювала зі слідством, надавши свідчення у рамках іншого провадження (№52023000000000114), розпочатого 10 березня 2023 року. Воно стосується діяльності організованої групи з понад 12 осіб у Білгород-Дністровському суді, яка протягом 2022-2024 років виносила незаконні рішення про визначення місця проживання дітей з батьками та позбавлення матерів батьківських прав. Прокурор зазначив, що розслідування ускладнене великою кількістю учасників, тому аналіз ролі кожного триває поетапно.
Суд врахував пом’якшувальні обставини – щире каяття Червинської та її сприяння у викритті інших осіб. За ч. 3 ст. 369 КК їй призначено 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна, але на підставі ч. 2 ст. 75 КК її звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Вирок передбачає можливість виправлення без ізоляції, але під контролем пробаційних органів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍56🔥48😱1
Нещодавно підприємство отримало декілька пропозицій від потенційних постачальників на реалізацію подібних проєктів значно дешевше.
Така система не можу коштувати більше 60 млн грн. Це підтверджує нераціональне використання бюджетних коштів.
Крім того, умови тендерної документації досить дискримінаційні: від нелогічної послідовності етапів впровадження ERP до штучно завищених вимог до аналогічного досвіду.
Останній вимозі відповідає лише одна компанія, яка раніше працювала з Укрпоштою. Нагадаємо, що нинішній керівник виходець саме з цього відомства. Тож вочевидь переможець нинішнього тендеру вже давно відомий керівнику ДП "Ліси України".
Через такий підхід оновленої команди ДП "Ліси України та Юрія Болоховця, бюджет може втратити щонайменше 150 млн грн. Втім, є ймовірність, що сумнівний тендер все ж таки скасують за рекомендацією ЬЕЬ. Аналогічний механізм був нещодавно застосований до одного з управлінь освіти столиці - завдяки своєчасному втручанню там правоохоронці зберегли 130 млн грн у бюджеті.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥51👍50😡3
Відповідаємо, дарити сину коштовні іномарки, оформляти на нього свої підприємства та брати у власної дитини мільйонні кредити.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍55🔥51😁2😡2
НАБУ і САП повідомили про підозру екскерівнику "Спецтехноекспорту" Павлу Барбулу, його ексзаступнику Антону Вороніну, Євгену Сінгаєвському та Віктору Маркелову.
За версією слідства, протягом 2016-2019 вказана організована група заволоділа 3,78 млн євро ДАХК «Артем», ДП «Авіакон» та СТЕ.
Барбула слідство вважає організатором. Як стверджує слідство, саме він уклав агентську угоду з фірмою Vakur s.r.o., яка не надавала жодних агентських угод, але отримала за них 3,78 млн євро. Зі вказаними коштами були проведені фіноперацій, в т.ч. переведення в готівку. Надалі кошти були розподілені. Особам повідомили про підозру у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 ККУ), легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 ККУ) і в підробленні документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).
Барбула, Вороніна і Маркелова оголосили в розшук. Їх заочно заарештували. Сінгаєвському визначили 4 млн грн застави з обов'язками.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍56🔥51😡3
Від діяльності Філіппова з продажу вживаних авто з США вже є багато потерпілих та зареєстровано кримінальне провадження №12024162480001307 за ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство). Ти м не менш, він переїхав до Молдови та відкрив там нову фірму.
Винагороду за інформацію про
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍54🔥52😡3🤡2🤝1
Absolution Leaks 🇪🇺
Наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍52🔥50🤡7
Йдеться про трьох депутатів.
Депутати опублікували у Соні Кошкіної на LB.UA матеріал про політичний тиск з боку влади, яка хоче їх відправити в інше місце для проходження служби.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16👍10🤡7😁3
В березні 2021 батьки придбали будинок 140 кв. м та ділянки 544 кв. м вартістю 690 тис. грн або майже 25 тис. доларів, що є в рази заниженою вартістю. Подібний будинок, навіть в умовах повномасштабної війни, вартує щонайменше 126 тис. доларів.
Оскільки батько Шепетіна також був суб'єктом декларування, є невідомо походження 2,3 млн грн. Адже разом з придбанням елітної нерухомості, батьки Шепетіна ще й позичили його дружині 100 тис. доларів (2,7 млн грн), а також заощадили готівки на суму понад 2 млн грн.
Батько Шепетіна до середини 2024 року працював начальником відділу управління персоналу Шевченківської РДА. До цього працював в управлінні міграційної служби. А мама пенсіонерка. Ну тобто це зарплата бюджетника та пенсія.
Сам же Ігор Шепетін в період 2018-2022 не декларував право користування ще одним будинком в тому ж Козині. Він став сусідом батьків, буквально через декілька будинків. Будинок площею майже 180 кв.м належав його рідній сестри Оксані Варт. В 2024 сестра цей будинок подарувала кандидата, адже сама вона живе в Німеччині. Задекларована вартість будинку 650 тис. грн (25 тис. доларів) на дату набуття. Однак, станом на початок 2025 року подібний таунхауз продавався за 690 тис. доларів.
Поруч з цим будинком зафіксували MERCEDES-BENZ CLS 400, яким користується сам Ігор Шепетін, але і з ним у нього маса проблем. Ми встановили, що Шепетін та його дружина сплачували штрафи за перевищення швидкості, керуючи зазначеним автомобілем в 2023 році, але користування цим автомобілем кандидат задекларував лише за 2024, лише після нашого звернення до конкурсної комісії з відомостями про незадеклароване авто кандидата.
Власником зазначеного транспортного засобу з 13.09.2020 року є такий собі Кіктєв Сергій Вікторович. Зазначений уродженець міста Бровари, ймовірно, є бізнес партнером дружини Шепетіна. Зокрема, Кіктєв є власником приміщення в Вишгороді по сусідству з двома нежитловими приміщеннями дружини Шепетіна.
Є архівне оголошення про продаж саме цього авто в 2020 році вартістю 88,5 тис. доларів.
У вересні 2023 дружина Шепетіна Катерина Янцевич набула у власність три нежитлових приміщення в м. Вишгород площею 75.3, 107.9 та 114.3 кв. м, задекларована вартість яких складала 553,8 тис. грн, 739 тис. грн та 780 тис. грн відповідно.
Вже в червні 2024 Катерина Янцевич продала одне з приміщень площею 75.3 кв. за 4,1 млн грн. Тобто, за рік вартість приміщення збільшилась в 7,4 рази. Середня ринкова вартість за квадрат складає 49 тис. грн , що говорить про те, що саме продаж було здійснено за ринковими цінами. Однак, видається сумнівним, що дружина могла за рік до продажу купити ці нежитлові приміщення в понад 7 разів дешевше від ринку. Ринкова вартість придбаної нерухомості насправді складає понад 350 тис. доларів або 13 млн грн на момент набуття.
Задекларованих доходів родини кандидатів не вистачало для придбання зазначеного майна за ринковими цінами. В період 2018-2023 Ігорем Шепетіним та його близьким оточенням було набуто майна на загальну суму 1,25 млн доларів.
Але особливий цинізм цієї історії в тому, що Ігор Шепетін судився з СБУ за службове житло.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍62🔥44😡5🤡1
Олександр Матвєєв з 2002 обирався депутатом міської ради IV, VI, VII та VIII скликань. Протягом 2021-2024 Матвєєв, його дочка Наталія Олександрівна та пов’язані особи набули активи, які значно перевищують їхні офіційні доходи.
Ключовим доказом слідства у справі став блокнот, вилучений під час обшуку за місцем проживання Матвєєва. У ньому містилися записи, які підтверджують його контроль над активами, оформленими на інших осіб:
«Здание по адресу Старопортофранковская, 10 оформлено на фирму «Олимпбуд», директор ОСОБА_6 100% наше.»
«Пентхаус оформлен на подругу ОСОБА_10 100% наше.»
«Помещение по адресу Успенская, 42, 140,0 кв м. оформлено на общественную организацию инвалидов директор ОСОБА_12.»
Експертиза підтвердила, що записи зроблені рукою Матвєєва, що вказує на його пряму причетність до управління майном через довірених осіб. Схема включала використання фіктивних угод, таких як позики від осіб із низькими доходами (наприклад, 200 тис. євро від особи з доходом 58,16 тис. грн за життя), і оформлення активів на дочку, яка не мала достатніх легальних доходів для їх придбання.
Як голова комісії з комунальної власності (з 2010 року), Матвєєв мав доступ до інформації про приватизацію та відчуження комунального майна.
Слідство припускає, що він використовував свої повноваження для набуття майна за заниженими цінами, зокрема нежитлового приміщення на вул. Успенській, 42, придбаного через підконтрольну ГО.
За даними НАЗК, сукупні доходи Матвєєва та його дружини за 2021-2023 роки склали 6,24 млн грн, плюс 13,77 млн грн від продажу частки в ПП «Лайк В’ю» і 1,67 млн грн від продажу автомобіля. Водночас їхні заощадження зростали (з 19,86 млн грн у 2020 році до 32,93 млн грн у 2023 році), що суперечить витратам на активи вартістю 60 млн грн. Це підтверджує незаконне походження коштів.
Київський районний суд Одеси наклав арешт на майно з метою збереження речових доказів і можливої конфіскації. Суддя визнав, що незастосування арешту може призвести до приховування чи відчуження активів, що ускладнить розслідування.
Суд наклав арешт на:
Матвєєв, який залишив Україну в березні 2024, може ускладнити процес через перебування за кордоном.
Його оголосили у міжнародний розшук за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍54🔥50😡3
Одеським бізнесменам Володимиру Науменку та Сергію Грозі, бенефіціарам GNT Group (G.N. Terminal Enterprises Limited), що оперує в порту, повідомлено про підозру, а Печерський райсуд Києва обрав для Науменка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та як альтернативний захід заставу у 570 млн гривень.
Справу розслідує ГСУ Нацполіції за №12022000000001431 за ознаками крадіжки (ч. 5 ст. 185), шахрайства (ч. 4 ст. 190), привласнення майна (ч. 4, 5 ст. 191), підроблення документів (ч. 2 ст. 205-1), легалізація злочинних доходів (ч. 3 ст. 209), створення злочинної організації (ч. 3 ст. 255) та розтрата заставленого майна (ч. 1 ст. 388) ККУ.
За даними слідства, службові особи ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», за попередньою змовою з бенефіціарами та службовими особами компанії Black Sea Commodities ltd, в період з 28 січня 2021 року по 16 серпня 2022 року здійснили розтрату:
✔️ Кредитних коштів у розмірі 20 млн доларів, наданих Innovatus Structured Trade Finance I S.a.r.l;
✔️ Заставленої сільськогосподарської продукції агою 116 тис. тонн, яка зберігалася на складах «Олімпекс».
Схема полягала в укладенні передекспортного кредитного договору між Innovatus та Black Sea від 28 січня 2021 року, за яким Black Sea Commodities зобов’язалася повернути кредит до 5 грудня 2021 року. Для забезпечення зобов’язань Black Sea Commodities передала Innovatus у заставу сільськогосподарську продукцію, підтверджену складськими свідоцтвами, виданими «Олімпекс».
Однак у серпні 2022 року, під час перевірки складів, виявилося, що заставлене майно відсутнє, що вказує на його розтрату або незаконне відчуження. Ключову роль у схемі відіграла GNT Trade DMCC (Дубай, ОАЕ), яка є засновником «Олімпекс» та пов’язана з іншими юрособами, зокрема ТОВ «Металзюкрайн Корп лтд». Слідство встановило, що службові особи цих компаній використовували підроблені документи для незаконних реєстраційних дій, що дозволяло приховувати протиправну діяльність.
Black Sea Commodities не виконала зобов’язань за кредитним договором і не забезпечила збереження заставленої продукції, яка зникла зі складів «Олімпекс». У період мораторію на задоволення вимог кредиторів (з лютого по травень 2023 року) імовірно колишній керівник перерахував 60 млн грн на користь пов’язаного підприємства ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 30127924).
Протидія законній господарській діяльності (ч. 1 ст. 206 КК) та самоуправство (ст. 356 КК): Дії службових осіб спричинили шкоду законним інтересам Innovatus.
У 2019 році між GNT, її дочірніми компаніями та ACP I TRADING LLC (ACP) було укладено кредитний договір на 75 млн доларів, за яким «Олімпекс» виступив поручителем. Станом на травень 2025 року кредит не повернуто, що стало підставою для порушення справи про банкрутство «Олімпекс» у лютому 2023 року Господарським судом Львівської області.
Слідство виявило, що після початку процедури банкрутства керівники та пов’язані особи групи GNT, зокрема бенефіціари вчиняли протиправні дії, спрямовані на зміну керівництва компанії. Незаконні реєстраційні дії проводилися для заміни керівників та юридичної адреси «Олімпекс», попри судові заборони.
Незаконні реєстраційні дії
✔️ Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу 1 березня 2023: провів реєстраційні дії щодо зміни керівника та адреси «Олімпекс», всупереч забороні Західного апеляційного господарського суду. Цю дію скасовано наказом Мін’юсту 10 березня 2023, а нотаріусу оголошено підозру за ч. 1 ст. 382 КК (невиконання судового рішення).
✔️ Держреєстратор Петровірівської сільської ради у позаробочий час 27 вересня 2023 змінив керівників «Олімпекс» та юрадресу, використовуючи підроблену довіреність від GNT Trade DMCC.
✔️ 28 травня 2024 нотаріус знову провів незаконну зміну керівника, ігноруючи ухвалу Господарського суду Львівської області від 27 травня 2024, яка забороняла такі дії без судового затвердження.
✔️ Держреєстратор Буської міської ради 30 травня 2024 вніс до ЄДР неіснуюче судове рішення, яке нібито забороняло реєстраційні дії.
📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Справу розслідує ГСУ Нацполіції за №12022000000001431 за ознаками крадіжки (ч. 5 ст. 185), шахрайства (ч. 4 ст. 190), привласнення майна (ч. 4, 5 ст. 191), підроблення документів (ч. 2 ст. 205-1), легалізація злочинних доходів (ч. 3 ст. 209), створення злочинної організації (ч. 3 ст. 255) та розтрата заставленого майна (ч. 1 ст. 388) ККУ.
За даними слідства, службові особи ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», за попередньою змовою з бенефіціарами та службовими особами компанії Black Sea Commodities ltd, в період з 28 січня 2021 року по 16 серпня 2022 року здійснили розтрату:
Схема полягала в укладенні передекспортного кредитного договору між Innovatus та Black Sea від 28 січня 2021 року, за яким Black Sea Commodities зобов’язалася повернути кредит до 5 грудня 2021 року. Для забезпечення зобов’язань Black Sea Commodities передала Innovatus у заставу сільськогосподарську продукцію, підтверджену складськими свідоцтвами, виданими «Олімпекс».
Однак у серпні 2022 року, під час перевірки складів, виявилося, що заставлене майно відсутнє, що вказує на його розтрату або незаконне відчуження. Ключову роль у схемі відіграла GNT Trade DMCC (Дубай, ОАЕ), яка є засновником «Олімпекс» та пов’язана з іншими юрособами, зокрема ТОВ «Металзюкрайн Корп лтд». Слідство встановило, що службові особи цих компаній використовували підроблені документи для незаконних реєстраційних дій, що дозволяло приховувати протиправну діяльність.
Black Sea Commodities не виконала зобов’язань за кредитним договором і не забезпечила збереження заставленої продукції, яка зникла зі складів «Олімпекс». У період мораторію на задоволення вимог кредиторів (з лютого по травень 2023 року) імовірно колишній керівник перерахував 60 млн грн на користь пов’язаного підприємства ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 30127924).
Протидія законній господарській діяльності (ч. 1 ст. 206 КК) та самоуправство (ст. 356 КК): Дії службових осіб спричинили шкоду законним інтересам Innovatus.
У 2019 році між GNT, її дочірніми компаніями та ACP I TRADING LLC (ACP) було укладено кредитний договір на 75 млн доларів, за яким «Олімпекс» виступив поручителем. Станом на травень 2025 року кредит не повернуто, що стало підставою для порушення справи про банкрутство «Олімпекс» у лютому 2023 року Господарським судом Львівської області.
Слідство виявило, що після початку процедури банкрутства керівники та пов’язані особи групи GNT, зокрема бенефіціари вчиняли протиправні дії, спрямовані на зміну керівництва компанії. Незаконні реєстраційні дії проводилися для заміни керівників та юридичної адреси «Олімпекс», попри судові заборони.
Незаконні реєстраційні дії
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍122🔥82😡1