⚖️ Суддівська ОЗУ

Секретар судового засідання Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Ірина Червинська, де НАБУ викрило схему допомоги ухилянтам від ЗСУ, уклала угоду зі слідством та зголосилася свідчити проти керівництва.

Не пізніше 12 червня 2024 року Червинська, працюючи секретарем судового засідання, задумала передати судді хабар у розмірі 2 тис. доларів за позитивні рішення у двох справах про визначення місця проживання дитини з батьком (справи №495/4849/24 та №495/5023/24). Того ж дня вона передала судді матеріали справ, наголосивши на своїй особистій зацікавленості, а згодом у кафе «Маестро») через водія судді вручила гроші, заховані в книзі «Комментарии к правилам дорожного движения Украины».

Червинська неодноразово підтверджувала свої наміри. 14 червня вона телефоном уточнила судді, що передала кошти через посередника, а 19 червня та 26 червня (перебуваючи у Словенії) наполягала на позитивному вирішенні справ. 17 липня, під час особистої зустрічі в кабінеті судді, вона ще раз попросила розглянути «її» справи. Того ж дня суддя ухвалив потрібні рішення, датовані заднім числом – 12 червня 2024 року.

Червинська визнала провину, щиро покаялася та активно співпрацювала зі слідством, надавши свідчення у рамках іншого провадження (№52023000000000114), розпочатого 10 березня 2023 року. Воно стосується діяльності організованої групи з понад 12 осіб у Білгород-Дністровському суді, яка протягом 2022-2024 років виносила незаконні рішення про визначення місця проживання дітей з батьками та позбавлення матерів батьківських прав. Прокурор зазначив, що розслідування ускладнене великою кількістю учасників, тому аналіз ролі кожного триває поетапно.

Суд врахував пом’якшувальні обставини – щире каяття Червинської та її сприяння у викритті інших осіб. За ч. 3 ст. 369 КК їй призначено 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна, але на підставі ч. 2 ст. 75 КК  її звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Вирок передбачає можливість виправлення без ізоляції, але під контролем пробаційних органів.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 239 млн гривень - розтратять на закупівлю "планування ресурсів підприємства" для ДП "Ліси України"

Нещодавно підприємство отримало декілька пропозицій від потенційних постачальників на реалізацію подібних проєктів значно дешевше.

Така система не можу коштувати більше 60 млн грн. Це підтверджує нераціональне використання бюджетних коштів.

Крім того, умови тендерної документації досить дискримінаційні: від нелогічної послідовності етапів впровадження ERP до штучно завищених вимог до аналогічного досвіду.

Останній вимозі відповідає лише одна компанія, яка раніше працювала з Укрпоштою. Нагадаємо, що нинішній керівник виходець саме з цього відомства. Тож вочевидь переможець нинішнього тендеру вже давно відомий керівнику ДП "Ліси України".

Через такий підхід оновленої команди ДП "Ліси України та Юрія Болоховця, бюджет може втратити щонайменше 150 млн грн. Втім, є ймовірність, що сумнівний тендер все ж таки скасують за рекомендацією ЬЕЬ. Аналогічний механізм був нещодавно застосований до одного з управлінь освіти столиці - завдяки своєчасному втручанню там правоохоронці зберегли 130 млн грн у бюджеті.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Депутат Рівненської міськради від "Слуг" Олена Хотенко питає, що таке бути мамою під час війни?

Відповідаємо, дарити сину коштовні іномарки, оформляти на нього свої підприємства та брати у власної дитини мільйонні кредити.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

☑️ Барбул отримав нову підозру

НАБУ і САП повідомили про підозру екскерівнику "Спецтехноекспорту" Павлу Барбулу, його ексзаступнику Антону Вороніну, Євгену Сінгаєвському та Віктору Маркелову.

За версією слідства, протягом 2016-2019 вказана організована група заволоділа 3,78 млн євро ДАХК «Артем», ДП «Авіакон» та СТЕ.

Барбула слідство вважає організатором. Як стверджує слідство, саме він уклав агентську угоду з фірмою Vakur s.r.o., яка не надавала жодних агентських угод, але отримала за них 3,78 млн євро. Зі вказаними коштами були проведені фіноперацій, в т.ч. переведення в готівку. Надалі кошти були розподілені. Особам повідомили про підозру у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 ККУ), легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 ККУ) і в підробленні документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Барбула, Вороніна і Маркелова оголосили в розшук. Їх заочно заарештували. Сінгаєвському визначили 4 млн грн застави з обов'язками.

🔍 Цікаво от що:

🔸Барбул "легалізував" кошти розписками
🔸Арешт маєтку Барбула


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡у рамках розслідування збирає інформацію 🕵️‍♂️ про шахрая підприємця з "Айрон моторс" Володимира Філіппова, як, як громадянин України, не вміє розмовляти та писати українською мовою та відмовляється надавати відповіді на офіційні запити наших колег.

Від діяльності Філіппова з продажу вживаних авто з США вже є багато потерпілих та зареєстровано кримінальне провадження №12024162480001307 за ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство). Ти м не менш, він переїхав до Молдови та відкрив там нову фірму.

Винагороду за інформацію про підораса гарантуємо.

🔸Родина ухилянта
🔸Мацквіч победіст Філіппов
🔸Шахрайське ОЗУ

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Гладковський не затриманий - повідомив його адвокат Руслан Волинець

Наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Депутати Київради, які "рахуються" у ЗСУ, заявляють про політичний тиск, бо їх відправляють служити за межі Києва

Йдеться про трьох депутатів.

✔️ Андрій Странніков, «УДАР» - забудовник (партнер екснардепа Валерія Іщенка). Служить у Києві.

✔️ Ігор Хацевич з «ЄС» - людина Сергія Березенка, помічник покійного нардепа Анатолія Матвієнка. У 2023 Хацевичу оголосили підозру в ухилянні від військової служби. Не зʼявлявся на військову службу, прикриваючись відрядженням.

✔️ Олександр Бродський – разом з братом В’ячеславом — "кришувальники" МАФів у Шевченківському районі, забудовники. Брати близькі до Віктора Пилипишина та Юрія «Єнакієвського» Іванющенка. З 2022 Олександр рахується командиром стрілецької роти.

Депутати опублікували у Соні Кошкіної на LB.UA матеріал про політичний тиск з боку влади, яка хоче їх відправити в інше місце для проходження служби.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Досвідчений шахрай та аферист, або депутат та комісії з комунальної власності Одеської міськради від "Доверяй делам", один з посіпак Труханова, Олександр Матвєєв потрапив у велику халепу.

🔐  Київський районний суд Одеси наклав арешт на майно депутата через незаконне збагачення на 60 млн гривень.

Олександр Матвєєв з 2002 обирався депутатом міської ради IV, VI, VII та VIII скликань. Протягом 2021-2024 Матвєєв, його дочка Наталія Олександрівна та пов’язані особи набули активи, які значно перевищують їхні офіційні доходи.

Ключовим доказом слідства у справі став блокнот, вилучений під час обшуку  за місцем проживання Матвєєва. У ньому містилися записи, які підтверджують його контроль над активами, оформленими на інших осіб:

«Здание по адресу Старопортофранковская, 10 оформлено на фирму «Олимпбуд», директор ОСОБА_6 100% наше.»
«Пентхаус оформлен на подругу ОСОБА_10 100% наше.»
«Помещение по адресу Успенская, 42, 140,0 кв м. оформлено на общественную организацию инвалидов директор ОСОБА_12.»

Експертиза підтвердила, що записи зроблені рукою Матвєєва, що вказує на його пряму причетність до управління майном через довірених осіб. Схема включала використання фіктивних угод, таких як позики від осіб із низькими доходами (наприклад, 200 тис. євро від особи з доходом 58,16 тис. грн за життя), і оформлення активів на дочку, яка не мала достатніх легальних доходів для їх придбання.

Як голова комісії з комунальної власності (з 2010 року), Матвєєв мав доступ до інформації про приватизацію та відчуження комунального майна.

Слідство припускає, що він використовував свої повноваження для набуття майна за заниженими цінами, зокрема нежитлового приміщення на вул. Успенській, 42, придбаного через підконтрольну ГО.

За даними НАЗК, сукупні доходи Матвєєва та його дружини за 2021-2023 роки склали 6,24 млн грн, плюс 13,77 млн грн від продажу частки в ПП «Лайк В’ю» і 1,67 млн грн від продажу автомобіля. Водночас їхні заощадження зростали (з 19,86 млн грн у 2020 році до 32,93 млн грн у 2023 році), що суперечить витратам на активи вартістю 60 млн грн. Це підтверджує незаконне походження коштів.

Київський районний суд Одеси наклав арешт на майно з метою збереження речових доказів і можливої конфіскації. Суддя визнав, що незастосування арешту може призвести до приховування чи відчуження активів, що ускладнить розслідування.

Суд наклав арешт на:

✔️Нежитлові будівлі та споруди на вул. Старопортофранківська, 10, у 2012 кв.м, вартістю 14,92 млн грн. Оформлені на дочку через договір новації з ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», де вона надала позику на цю суму, попри офіційний дохід у 84,7 тис. грн за 2020

✔️Квартиру-пентхаус, площею 347,6 кв.м, вартістю 7,261 млн грн. Сформована шляхом об’єднання 2 квартир (172,9 кв.м за 5,31 млн грн і 57,7 кв.м як дарунок за 1,95 млн грн), придбаних дочкою у 2022.

✔️Нежитлове приміщення на вул. Успенська, 42, у 140,3 кв.м, вартістю 1,46 млн грн. Придбане ГО «Організація інвалідів соціальної захищенності» за кошти довіреної особи Матвєєва.

✔️Приміщення за адресою вул. Катерининська, 1. площею 279,4 кв.м, частково належить ТОВ «Фінансова Компанія «Новотех» і ПП «Бугенвіл».

✔️Корпоративні права: 100% капіталу ПП «Ленд Проперті» (12 млн грн), що включає будинок і земельну ділянку. Придбані дочкою у 2021, хоча її доходи (2,27 млн грн за 2020-2021) не дозволяли такої покупки.

✔️Mercedes-Benz S400 CDI (2021), вартістю 5,41 млн грн, придбаний дочкою за заниженою ціною (100 тис. грн) у 2023. Використовується Матвєєвим за кордоном.

✔️Домоволодіння та ділянка в Іспанії, вартістю 40,66 млн грн (783,85 кв.м і 7,92 га), набуті у 2021 Матвєєвим, дружиною і дочкою.

Матвєєв, який залишив Україну в березні 2024, може ускладнити процес через перебування за кордоном.

Його оголосили у міжнародний розшук за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК.

🔸Як розшукують Матвєєва?
🔸Недостовірне декларування

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Мера Трускавця Андрія Кульчинського перевіряють через можливе незаконне збагачення через набуття його сім’єю права власності на нерухомість на 9,84 млн грн.

📖 Слідство вважає, що міський голова налагодив схему набуття активів, вартість перевищує законні доходи мера.

Розшуковими заходами встановлено, що вищевказану злочину схему організував сам Кульчицький, який переслідуючи мету швидкого та незаконного збагачення, зловживаючи становищем та наданими владними повноваженнями, організував схему незаконного набуття для себе та родини активів.

🧩 Зокрема міський голова разом з дружиною Наталією та донькою Устиною стали власниками восьми квартир і чотирьох нежитлових приміщень у Трускавці, за 2024-2025 роки.

Загальна задекларована вартість усієї цієї нерухомості становить понад 1,8 млн гривень, проте ринкова вартість нерухомого майна, на яке набуто право власності понад 9,8 мільйона гривень.

Реалізовуючи злочинний умисел, відкрито банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між учасниками групи та легалізації незаконно здобутих коштів шляхом придбання рухомого та нерухомого майна.

💬Кульчинський пояснив, що його сім’я не купувала нової нерухомості, йдеться лише про перереєстрацію майна, яке вже давно їм належало. Це стосується переоформлення часток у квартирах, які були у спільній власності з дружиною. Мер вирішив передати свої частки у цих квартирах доньці. Саме це стало підставою для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🗝 Колишню начальницю митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці Оксану Чернявську викрили у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень.

Чернявська свідомо приховувала джерела доходів, щоб уникнути моніторингу антикорупційних органів. Вона використовувала схему із залученням близьких родичів та довірених осіб, які оформлювали на себе коштовне майно. Чернявська передавала кошти підконтрольним особам для укладання правочинів, у тому числі фіктивних, для купівлі нерухомості та автомобілів, загальна вартість яких значно перевищує її законні доходи.

Серед задокументованого майна, зареєстрованого на родичів Чернявської:

🔸На батька: будинок вартістю 7,497 млн грн та квартира площею 104,8 кв.м в Одесі.
🔸На матір: квартира площею 86,3 кв.м вартістю 1,759 млн грн, автомобіль BMW X5 (2023) та ще одна квартира.
🔸На сестру: дачний будинок вартістю 345,512 тис. грн, апартаменти за 1,66 млн грн, автомобіль Jaguar I-Pace (2018), а також дачний будинок із земельною ділянкою вартістю 5,72 млн грн.
🔸На довірену особу: автомобіль Jaguar XF (2014) за заниженою вартістю 49 тис. грн. Авто належить Сергію В'ячеславовичу Богдану.

🔍Особливу увагу слідства привертає торгівельний павільйон і переобладнаний під магазин вагончик, задекларовані матір’ю Чернявської як фізичною особою-підприємцем (ФОП). Мати не здійснює реальної підприємницької діяльності, а ФОП використовується для легалізації доходів. Павільйон і вагончик вказані як об’єкти оподаткування, але їхня діяльність є фіктивною через відсутність касових апаратів, складів чи працівників.

🔐 Щоб приховати походження коштів, Чернявська зареєструвала матір і сестру як ФОПів, які фактично не ведуть бізнес. Крім того, вони стали засновниками СФГ, основним видом діяльності якого є вирощування зернових і бобових культур. СФГ володіє ділянками загальною площею 4,36 га, частина з яких перебуває в оренді ТОВ. Слідство вважає, що ця структура також використовується для прикриття незаконних доходів.

Під час обшуків виявлено договір оренди від 1 вересня 2017, за яким Чернявська здає в оренду приміщення площею 66,9 кв.м за символічну плату – 1 грн на місяць. Орендар, своєю чергою, уклав договір суборенди з ТОВ за 1000 грн на місяць, що вказує на можливе виведення коштів через підконтрольні структури. Ця схема, на думку слідства, є ще одним способом приховування реальних доходів.

Схема Чернявської ґрунтується на використанні довіреностей, які надають їй повний контроль над майном, оформленим на родичів:

✔️Матір видала довіреності від 12 вересня 2018 (до 2028 року) і 5 березня 2024 (до 2027 року) на представництво інтересів і розпорядження майном, включно з BMW X5.
✔️Батько видав довіреності від 6 серпня 2018 (до 2021 року) і 14 квітня 2022 (на автомобіль Volvo CX90).
✔️Довірена особа видала довіреність від 21 червня 2022 (до 2032 року) на розпорядження квартирою.

Перевірка по державним реєстрам показала, що Чернявська володіє кількома земельними ділянками, квартирами та закладами торгівлі:

🔸квартира площею 67,7 кв. м у місті Чорноморськ. Була придбана 24 липня 2008 року за 35 400 грн;
🔸квартира в Одесі площею 141,5 кв. м;
🔸дві квартира у Чорноморську;
🔸житловий будинок площею 87,6 кв. м у селі Гулянка Одеської області;
🔸будівля магазину площею 16,7 кв.м у Чорноморську;
🔸будівля магазину невстановленою площі у Чорноморську;
🔸нежитлова будівля площею 72,2 кв.м у Чорноморську;
🔸земельна ділянка площею 80 кв. м. Була придбана 9 серпня 2013 року за 36 688 грн.
🔸земельна ділянка площею 85 м², Була придбана 12 квітня 2017 року за 53 060 грн.
🔸11 земельних ділянок площею до 2 га в Одеській та Херсонській областях.

Власницею нерухомості, а також ще кількох ділянок невеликою площею Чернявська Оксана стала вже займаючи посаду начальниці митного поста. Але у своїй декларації за 2023 рік вона лише згадала квартиру у Чорноморську, земельну ділянку у цьому ж місті площею 0,0085 га та земельну ділянку площею 0,008 га, будівлю магазину та торгівельний павільйон у Чорноморську площею 20,7 кв.м.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 Продовження

Перевірка доброчесності Чернявської Оксани виявила, що вона вже три роки користується житловим будинком на першій береговій лінії із власним морським пляжем в Одесі. Також користується одеською квартиру площею 86,3 кв.м. Ця нерухомість зареєстрована на матір Галину Василівну Бурлаку.

Цікаво, що Чернявська протягом 2023 року користувалася незадекларованим Mercedes-Benz GLS 400 (2021). Раніше неї користувався Володимир Миколайович Цюпка, який був на посаді начальника ВМО №4 МП “Білгород-Дністровський” Одеської митниці. Потім якимось чином номерні знаки Mercedes-Benz GLS 400 з’явилися на BMW X5 (2023), яким користується Чернявська. Цей автомобіль вже має безпосередньо прив’язку до держслужбовиці — він зареєстрований на її матір.

За даними порталу YouControl, приватне підприємство, яким керувала перебуваючи на державній посаді Чернявська, було зареєстроване 13 лютого 2008 року. Основним видом діяльності заявлена оптова торгівля непродовольчими товарами споживчого призначення та роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту. Статутний капітал фірми — 10 000 грн. Однак 8 червня 2024-го компанія припинила своє існування.  Знайшлося у реєстрах це одне підприємство, до якого має відношення Чернявська. Це ПП “Куряче панство”, зареєстроване 18 березня 2009 року у селі Кароліно-Бугаз на Одещині. Основна діяльність — оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами. Власницею компанії була Галина Василівна Бурлака — мама Оксани Чернявської. А сама ж декларантка в 2009 році була керівником компанії.

Оксана Михайлівна допомагала трьом нардепам різних років скликань, двоє з яких належали до проросійських партій. Це Віталій Станіславович Журавський — депутат від Партії Регіонів, Ігор Миколайович Побер (безпартійний) та Сергій Миколайович Ларін — депутат від ОПЗЖ.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com