Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍150🔥147💯4🤯2
Сама ухвала про заочний арешт від 9 травня засекречена. Захисник Комарницького вже подав апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційна палата ВАКС призначила засідання на 28 травня.
Питання заочного арешту Комарницького розглядалось майже два місяці – з 17 березня до 9 травня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍157🔥137🤯2🤡2😁1
Не звертайте увагу на "Київ", бо у друзях - мешканці міста Чорноморськ, звідки і є митниця.
Наша "імператриця" полюбляє пісні Стаса Міхайлова...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍163🔥132🤯3💊2
У Кривому Розі ФОП Мазниця Дмитро Борисович отримав покарання у вигляді штрафу через те, що підробляв "бігунком" у територіальному сервісному центрі МВС №1248.
Про це йдеться у вироку Металургійного райсуд за ч. 2 ст. 369-2 КК, який дослідила редакція 368.media.
За даними слідства у ТСЦ за вул. Стрєльнікова, 15 у змові з невстановленими особами, Мазниця пропонував громадянам за хабар у 15 тис. гривень забезпечити успішне складання практичного іспиту з водіння для отримання посвідчення водія категорії «В».
18 лютого цього року Мазниця запропонував громадянину допомогти скласти іспит за хабаря. 25 лютого 2025 року в офісі ТСЦ він отримав ці кошти, після чого був викритий правоохоронцями.
Обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся у скоєному. Попросив розглянути справу за спрощеною процедурою (ч. 3 ст. 349 КПК), без виклику свідків. Суд визнав недоцільним досліджувати докази, які не оспорюються, обмежившись допитом Мазниці та вивченням документів, що характеризують його особу.
Кому мали піти гроші - невідомо
Суд визнав Мазницю винним за ч. 2 ст. 369-2 КК та призначив штраф у 42,5 тис. гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥100👍98😡1
За даними слідства, службові особи ТОВ «Промислова компанія «ДТЗ», ТОВ «Торговий дім «АМТ», ТОВ «Мототехімпорт» з 2022 по вересень 2024 років шляхом документального відображення по документам податкового обліку проведення безтоварних операцій по купівлі-продажу ТМЦ між собою ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 193,4 млн грн.
Крім того, службові особи «ДТЗ» за той самий період, використовуючи рахунки ФОП, в результаті фактичного постачання ТМЦ в адресу кінцевого споживача - фізичних осіб ухились від сплати податку на додану вартість в сумі 217,84 млн гривень.
Підозри у справі поки що не оголошені.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍109🔥91🤡4😡1
Звернули увагу на тих, хто "лайкає" фотографії жінки у Facebook. Одразу зацікавилися, а чим начальник митного посту "Білгород-Дністровський" так привернула увагу ексзаступника міністра економіки, колишнього нардепа Михайла Поживанова?
В чоловіка є родина в Києві, але "тусить" він чомусь в Одесі. Замовляє статті про себе в медіа-повій "Одеса-Медіа". Мутить з "Батьківщиною", але намагався потрапити до ВР від скандальної руснявої "Сили і честь".
Поверніться до дружини, пане Поживанов! Навіщо вам та Чернявська з її кримінальною справою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥45😱4💩1😡1
Про це редакція 368.media дізналася з перевірки агентства та кримінального провадження за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Декларант не вказав квартиру в м. Херсон, яка належить йому на праві спільної часткової власності (1/3) з 1994 року та є його зареєстрованим місцем проживання. Ашихмін не задекларував автомобіль Nissan X-Trail (2008), вартістю 199 тис. гривень, який був зареєстрований за ним станом на 31 грудня 2022 та відчужений лише 12 січня 2023.
Декларант вказав готівкові кошти у розмірі 1,13 млн грн, 157 тис. євро та 237 тис. доларів, що перевищує можливі заощадження з законних джерел на 2,76 млн грн. За даними Державної податкової служби, за 1998-2022 роки його дохід склав 7,32 млн грн, з яких 960 тис. грн – податки.
Також за наявною інформацією у період з.2010 по 2016 роки Ашихмін був зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте відповідно до відомостей, наданих ДПС, ним подані декларації про майновий стан і доходи за 2010, 2012-2016 роки без зазначення загальної суми річного доходу.
За фактом внесення недостовірних відомостей одеською поліцією відкрито кримінальне провадження.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍56🔥49🤡1
"Адвокат" Наталія Білак
По-перше, що таке "клініцисти"? Бо у словнику це - лікар, який працює в клініці та займається, крім лікарської практики, науковими дослідженнями. Можливо, це був візит у божевільний будинок?
По-друге, пані Наталія Білак, ми тут почали цікавитися про вашу особу - вкрай неприємно...
Виявляється ви були аж заступником керівника Південного міжрегіонального управління з питань виконання покарань.
Це саме за вас в Одесі в 2019 році спалахнув бунт в 51-й колонії. ДБР почало розслідування щодо адміністрації закладу — через неналежні умови утримання засуджених (стаття 367 Кримінального кодексу — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Слідчий Олег Власюк розповів Слідству.Інфо, що засуджені масово скаржилися на адміністрацію ще до заколоту:
«Ми прийняли від прокуратури області ще 23 провадження, розпочаті за заявами засуджених, поданих 23 травня на особистому прийомі керівника місцевої прокуратури».
Ви тоді заявляли (скрін), що все було тіп-топ...
Що ж починаємо розслідування. В кого є інформація про Наталію Білак та її зв'язки, надсилайте нам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥57👍53
Вся нерухомість родини оформлена на Константинова:
Константинов вказав, що 1 травня 2024 отримав у подарунок від батьків 4 обʼєкти нерухомого майна за дуже заниженими цінами на нерухомість у столиці.
Керівник київського управління БЕБ декларує один обʼєкт незавершеного будівництва: паркомісце у Києві, набуте у власність у 2022.
Назар Константинов їздить на BMW 520I (2020_ випуску, яке придбав у 2022 році за 1,6 млн грн. Його дружина-прокурорка Ірина Константинова у 2024придбала в салоні новеньку Audi A6 (2024) за 2,6 млн грн.
За минулий рік Константинов отримав:
Ірина Константинова працює прокурором відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності управління представництва інтересів держави в суді у Київській міській прокуратурі. За 2024 рік вона заробила 1 млн грн, ще Константинова отримала 15 тис. грн страхових виплат і 75 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.
Готівкою Назар Константинов зберігає 65 тис. доларів, ще 219 тис. грн він зберігає на українських банківських рахунках і 10 доларів – у польському банку PKO Bank Polski. Його дружина всю свою готівку зберігає в тому ж польському банку PKO Bank Polski: 31 тис. доларів і 73 злотих (загалом понад 1,2 млн грн); ще 13 тис. грн вона тримає на українських банківських рахунках. Загальна сума заощаджень подружжя – понад 4,2 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥60👍53😱3😡2😁1
Початок
У розділі “Видатки та правочини суб’єкта декларування” Константинов вказав, що подарував комусь свою земельну ділянку. Згідно з минулими деклараціями, раніше посадовцю належало 10 соток землі у Києві, якими він володів з 2023у та оцінював у 130 тис. грн, що є абсурдно заниженою вартістю. Кому саме Константинов подарував ділянку – невідомо.
Ще йому належало 4 нежитлових приміщення загальною площею 1,2 тис. кв. м у Києві. Вартість цієї нерухомості посадовець також занижував: до прикладу, приміщення площею 310,2 кв. м він оцінив у 155 тис. грн – тобто один “квадрат” коштував всього 500 грн.
У 2024 році Константинов передав це майно як внесок до статутного капіталу ТОВ "Смарт Ріелті" (ЄДРПОУ 43581836). З 2023 року він був співвласником цієї фірми, яка займається купівлею та продажем нерухомого майна. І тут варто загадати Марʼяну Кудрявченко, від якої Константинов отримав 622 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Саме ця особа зараз є одноосібною власницею ТОВ "Смарт Ріелті" та обіймає там посаду директора – тобто Константинов продав їй свою частку в бізнесі.
Окрім того, Кудрявченко стала власницею частки Константинова в ще одній фірмі, що займається діяльністю у сфері права – йдеться про ТОВ "Агентство права" (ЄДРПОУ 41344191). Тепер жінка є одноосібною власницею компанії та обіймає там посаду директора.
Марʼяна Кудрявченко вже фігурувала у ЗМІ як особа, яка володіє низкою будівельних підприємств і знайома з відомими українськими бізнесменами та політиками. А ще їй належать квартири, приміщення та земельні ділянки по всьому Києву. Саме на неї оформлена ТОВ "Приват" (код ЄДРПОУ 30488584). Ця фірма протягом 18 років орендувала столичну архітектурну памʼятку – будинок Уткіна – і у 2021 незаконно знесла будівлю в межах планів будівництва багатоповерхового готелю.
Станом на сьогодні жінка є бенефіціарним власником 12 компаній, в 4 із них обіймає посаду директора. Зазвичай таких осіб називають номінальним власником або ж підставною особою – це людина, яка формально значиться власником та/або директором підприємства, але насправді не керує ним і не приймає жодних рішень. Її використовують для приховування реальних бенефіціарів або з метою ухилення від податків. Варто зауважити, що використання підставних осіб може мати серйозні юридичні наслідки, зокрема кримінальну відповідальність, як для реального власника, так і для номінального. Тому якщо Назар Константинов вирішив приховати свою реальну роль у ТОВ "Смарт Ріелті" та ТОВ "Агентство права"за допомогою Марʼяни Кудрявченко – йому загрожує кримінальна відповідальність.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥62👍50🤯2😡2
Використовувалися підконтрольні компанії-нерезиденти з Чехії, Польщі, Данії та Німеччини, які виступали формальними постачальниками. Після митного оформлення автомобілі продавалися кінцевим покупцям переважно за готівку, а офіційно задекларовані суми були значно нижчими за фактичні. Отримані кошти виводилися через безтоварні операції, зокрема фіктивні транспортні послуги, а компанії-імпортери перереєстровувалися на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, щоб приховати сліди злочину.
За даними слідства, лише одна з компаній, ТОВ «Кепс Авто» (Луцьк), у 2023-2024 роках імпортувала автомобілі на суму 94,7 млн грн, вивівши при цьому за кордон понад 4,6 млн доларів.
Цікаво, що власником і директором компанії є Хоромець Віталій Анатолійович, який перебуває в розшуку Рівненським зональним відділом військової служби правопорядку за самовільне залишення військової частини 5 лютого 2025 року.
Слідство також встановило, що контракти з іноземними постачальниками мали ознаки фіктивності. Наприклад:
Чеська компанія INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO, створена в червні 2023 року, належить громадянину Україн, який, за даними бази «Аркан», не відвідував Чехію після 2021 року. Підписи в контрактах і додаткових угодах не збігаються з підписами фігурантів у їхніх паспортах.
Польська фірма, зареєстрована в листопаді 2022 року, уклала контракт у Любліні, але ані фігуранти не перетинали кордон України в зазначені дати підписання документів.
Данська COMPANY MIDT BILER і німецька особа також підписували контракти в Луцьку, хоча їхні представники ніколи не в’їжджали в Україну. Ці факти вказують на створення удаваних зовнішньоекономічних контрактів, які використовувалися для легалізації незаконної діяльності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥60👍48🤯3😡1
Назар Константинов працював в органах прокуратури з 2002 року, з 2011-го – обіймав керівні посаді. Зокрема, у 2014-2015 був заступником тодішнього прокурора Києва Сергія Юлдашева, який також потрапив під люстрацію. З 2022 року Юлдашев теж працював у БЕБ – керівником теруправління у Волинській області, а в 2024 його на цій посаді змінила Лариса Ревіна.
В офіційній біографії Константинова, звісно, немає згадок про люстрацію та поновлення на посаді, але ця історія є дуже показовою.
У 2015 наказом генпрокурора Константинова звільнили з посади заступника прокурора міста Києва за люстрацією. Звільненний чиновник із цим не погодився і подав позов до вже ліквідованого Окружного адмінсуду Києва.
Через 5 років він виграв суд, відсудив 1,2 млн грн вимушеного прогулу та поновився на посаді, але лише на 10 днів (12-22 жовтня 2021) – і таким чином зник з реєстру люстрованих чиновників. Суддею у цьому процесі був Євгеній Аблов, який разом з одіозним суддею Павлом Вовком фігурують у справі щодо створення злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.
Згідно з його офіційною біографією на сайті БЕБ, після звільнення з прокуратури у 2015 та до 2024 Назар Константинов здійснював підприємницьку діяльність. Окрім часток у ТОВках, він також був ФОПом та займався технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.
У 2023 році Константинов подав декларацію як кандидат на посаду головного спеціаліста юридичного відділу територіального управління БЕБ у Києві. Проте в наступному році отримав “жирнішу” посаду – керівника територіального управління БЕБ у Києві.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍49🔥36🤯6
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍55🔥48