Нарешті пан Хандусенко дозволив фотографувати свою пику для офіційного сайту ДФС Одещини. Вітаємо, на новій посаді. Буде багато цікавого.

Сподіваємося, святкувати призначення будете тільки так.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Зафіксовані можливі перемовини ОЗУ «Арташі» та абонентом, номер якого належить близькому родичу начальнику поліції Запорізької області Артема Киська. У низці розмов згадувалися узгодження «охорони» ринку металобрухту.

Один із лідерів ОЗУ «Арташі» протягом березня–квітня 2024 неодноразово телефонував на номер, зареєстрований нібито на сестру Киська. Нібито телефон використовувався також самим Киськом для позаслужбових контактів.

Обговорення питання «охорони» ринку
🔸У розмовах згадуються тези:— «Треба, щоб наші хлопці працювали без зайвих сюрпризів. Передай, щоб перевірки були формальні». «Гроші ми передаємо туди ж, як і минулого разу. Всі залишаються у виграші».

Погодження ставок та послуг
🔸«Ставка, як і домовлялись, — 5% від обороту. Наш контроль — твоя гарантія тиші»

Вирішення проблемних ситуацій
🔸«На “МеталЕкспорті” нашого хлопця притиснули. Треба вирішити питання через ГУ». «Дам знак начальнику, щоб не чіпали південь хоча б до літа».

Сподіваємося, що Артем Кисько — чесний співробітник поліції та незадіяний в подібних корупційних схемах

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Фіктивний ювелірний завод Дмитра Попова

За "секретним заводом""Золотий Вік" ховаються десятки ТОВок, деякі з яких мають ознаки фіктивності. Бенефіціарами пов'язані між собою

✔️«Ювелір груп»
✔️«Золотий вік №1»
✔️«ЮФ «Золотий вік»
✔️«Срібна країна»
✔️«Золота країна»
✔️«Кайрос ХХІ»
✔️«Юніон груп холдинг»

А зареєстрована «Ювелір груп» 16 березня 2020. В ній, окрім Дмитра Попова, є ще 4 його родичі, а також партнер — Леонід Погребняк. Основний напрямок – оптова торгівля ювелірними виробами та годинниками. Розмір статутного капіталу – 690 млн гривень.

🔐 Існує і майже однойменне ТОВ «Ювелірна група» (код 41670782), зареєстроване у жовтні 2017 зі статутним капіталом у 18,6 тисяч гривень, яке так само нічого не виробляє, а лише займається оптовою торгівлею ювелірними виробами та годинниками.

Найстарішим із усіх пов'язаних із «Золотим віком» є «ПП «Ювелірний завод «Золотий вік» (код 33754366), зареєстроване у серпні 2005, яке займається виробництвом ювелірних виробів зі статутним фондом в 100 гривень.

ТОВ «Ювелірна фабрика «Золотий вік» (код 42641584). Основний вид діяльності – виробництво ювелірних виробів, але розмір статутного капіталу – жалюгідні 10 тисяч гривень. У цій фабриці Дмитро Попов – єдиний бенефіціар. Як і у ТОВ «Золотий вік №1» (код – 41685170). Цій фірмі 2 роки та 5 місяців, і вона займається посередництвом. Є у Попова та ТОВ «Аффіто Юніон» (43151720), якою 8 місяців – ця фірма займається виробництвом металевих виробів.

ТОВ «Срібна країна» (код 41748125) має 21 вид діяльності, що вважається ознакою фіктивності. Там партнером у Попова є Леонід Погрібняк. ТОВ «Золота країна» (код 41813246) теж лише 2 роки, і ця фірма теж має 21 вид діяльності, а розмір статутного капіталу – аж 3 тисячі гривень. Кінцеві бенефіціари – Дмитро Попов, Наталія Мокієнко. Оптовою торгівлею годинником та ювеліркою займається і пов'язане ТОВ «Кайрос ХХІ» (код 40985463), розмір статутного капіталу – 1000 грн.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

💼 ☝☝☝Постачальник ЗСУ: схеми бізнесмена Мітрохіна та нардепа Касая

🔸Маєток у Києві
🔸Уніформа за 88,1 млн гривень
🔸Підробка сертифікатів
🔸Ухилення Мітрохіна від податків
🔸Дах в СБУ
🔸Турецька схема
🔸Майно в ОАЕ
🔸Схеми "Мотор-Січі"
🔸Французьке життя Богуслаєва
🔸Касай та Мітрохін
🔸Схеми Касая
🔸Болгарська афера Мітрохіна
🔸БЕБ та Мітрохін
🔸"Наш Імпорт"
🔸Партнер Яворський
🔸Фірми Мітрохіна
🔸Дріт від схематозника
🔸Схеми в ДПСУ
🔸Підроблена сертифікація
🔸Болгарська схема
🔸Що знайшли в тещі
🔸Суд по Мітрохіну
🔸Старі схеми
🔸Мітрохін-Яворський

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵‍♂ Фіктивний ювелірний завод Дмитра Попова

До 2015 року власником торгової марки «Золоте століття» вважали приятеля та партнера Попова Романа Петренка. Він був тісно пов'язаний із сім'єю Януковича і будував ювелірну мережу в Криму та Росії. Його історія проливає світло на методи ведення бізнесу під вивіскою «Золотий вік».

Після анексії Криму Петренко вважав за краще залишитися на окупованій території. Війна розділила бізнес, у якому до втечі Януковича Петренко вважався першою скрипкою. Усі торгові точки в росії та Криму залишилися за Петренком, а всі українські – за Поповим.

У Криму Петренко просто поміняв вивіски на своїх магазинах на «Крим золото» і продовжував працювати по-старому.
Цікаво, що Петренка засудили за «організацію злочинної групи, яка займалася постачанням великих партій золотого брухту для подальшої їх переробки в ювелірні вироби, які згодом розповсюджуються в мережі ювелірних магазинів компанії «Золотий вік». На думку обвинувачення, він порушив правила обліку та зберігання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та продукції з них, а також порушив правила ведення звітності.

Схема була кваліфікована як незаконний оборот дорогоцінних металів. А автори деяких публікацій в Україні й раніше звинувачували фірму у контрабанді та реалізації низькоякісних іноземних виробів, проштампованих українськими пробами. Так «головним ювеліром Запоріжжя та всієї України» став Дмитро Попов, який розповсюдив експансію на інші регіони.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍 БЕБ розслідує кримінальну справу, щодо  ухиленням від сплати податків на суму 78,5 млн грн при експорті олії через «Мостиська Драй Порт». 

Кримінальне провадження стосується діяльності службових осіб низки компаній, зокрема ТОВ «Яблунецьке Хлібоприймальне Підприємство», ТОВ «Яблунецький ОЗ», ПП «Ойлпродукт», ТОВ «ТД Бар Олія», ТОВ «Бар Олія» та ТОВ «АТК-Дніпро».

За даними БЕБ та Офісу генпрокурора, ці підприємства у 2023-2024 роках організували схему реалізації не облікованої соняшникової олії за готівку, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на суму 53,25 млн грн та податку на додану вартість на суму 25,31 млн грн. Компанії та інші підконтрольних СГД, по теперішній час здійснюють протиправну діяльність щодо купівлі та продажу сільськогосподарської продукції, олійної продукції, продукції їх обробки та переробки за «формою 2», тобто за готівковий розрахунок, поза податковим та бухгалтерським обліком.

Схема полягала у продажі олії через низку ризикових експортерів, таких як ТОВ «Мостиська Драй Порт», ТОВ «Коінс Трейд» та інші, без відображення операцій у податковій звітності.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Казино Slots City (ТОВ "Геймдев") намагається вибити з фірми "Даймонд Пей" ексчлена КРАІЛ Яхнія, що за ґратами, 15,35 млн гривень.

"Геймдев" ще весною звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до "Даймонд Пей" про стягнення заборгованості за договором № 31023 про надання послуг з переказу коштів від 17 березня 2023. Але суд досі не розпочався через різні помилки.

Нарешті судове засідання призначене на 11 серпня в кабінеті № 1-107 у Господарському суді в 12.45.
"Геймдев" наразі оформлени на мешканця Одещини — Чиклікчи Павло Георгійович. Директором та співзасновником є Рудиченко Артем Юрійович (Київ).

🔸Favbet та «Даймонд Пей»
🔸Як Pin-Up виводили кошти
🔸ТОВ «Спейсикс»
🔸Схеми «Даймонд Пей»
🔸Яхній не зміг зняти арешт з майна


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Ректор  Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Дмитро Бондар вказав 34 об'єкти нерухомості у декларації та зберігає 133 тисячі доларів готівкою.

🚫 Українцям Бондар відомий через скандал з вибухом гранатомета в головному управлінні поліції Польщі. Це сталося наприкінці 2022 року. Тоді Бондар зустрічався з іноземцями та подарував їм бойову зброю. Після інциденту посадовця усунули з посади заступника голови ДСНС. Як бачимо, Бондар непогано прилаштувався в університеті у Львові.

Окрім роботи ректором він ще працює викладачем за сумісництвом у Хмельницькому університеті управління та права ім. Юзькова.

Бондар зареєстрований у Хмельницькому, але фактично проживає у Львові. Його сім’я включає дружину Світлану Віталіївну та дочку Анну Дмитрівну. У декларації згадується ще одна особа – Бондар Ірина Кирилівна, співвласниця квартири (імовірно, родич).

Сім’я Бондаря володіє значними активами в нерухомості, більшість із яких записана на дружину. Загалом у декларації зазначено 34 об’єкти нерухомості.

Минулоріч Бондар придбав квартиру у Львові (64,8 м²) в іпотеку за 4 млн грн. На це він отримав кредит в 2,74 млн гривень від "ПриватБанку". Також в нього є квартира у Хмельницькому (110,4 м²), придбана 2021 року за дуже низькою задекларованою вартістю в 50 тис. грн, належить дочці Анні (66,66%) та Ірині Бондар (33,33%). 

Сім’я володіє 32 земельними ділянками в Хмельницькій області (Старокостянтинівська, Сахновецька, Антонінська, Вовковинецька, Ізяславська, Плужненська, Красилівська громади). З них: дві ділянки належать Бондарю (обидві у с. Веснянка, площею 20 тис. м² кожна, без вказаної вартості). Інші належать дружині, із загальною площею 51,86 га. Більшість із них придбані у 2020–2023 роках, а 17 ділянок – у 2023 році. Задекларована сумарна вартість цих ділянок становить 1,4 млн гривень, що виглядає низькою для такої великої площі.


Велика кількість земельних ділянок, записаних на дружину, викликає запитання. Задекларована середня ціна за гектар становить приблизно 27  тис. грн, що значно нижче ринкових цін на сільськогосподарські землі в Хмельницькій області (за даними аналітичних звітів, середня ціна в 2023 році сягала 40-60 тис. грн/га). 

Сім’я володіє лише Skoda Superb (2017), придбаною Світланою Бондар за 350 тис. грн минулоріч.

Бондар заробив 1 млн гривень в університеті БЖД та ще отримав 534,5 тис. гривень пенсії. Ще 46,5 тис. гривень склали доходи за програмою єОселя.

Світлана Бондар заробила 222 тис. гривень в територіальному медичному об’єднанні МВС та ще 35 тис. гривень пенсії. Її доходи від підприємницької діяльності та оренди майна склали 2,26 млн гривень. Ще жінка задекларувала 10 тис. гривень благодійної допомоги.

Бондар та дружина зберігають 133 тис. доларів готівкою та декілька десятків тисяч гривень на рахунках у банках.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

☑️ Увага, антикорупціонери та протестувальники з картоном

ВАКС знову виніс м'який вирок для ТОП-корупціонера — ексголову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова засудили за зловживання впливом, але виправдали за шахрайство.

Сальнікову призначили 3 роки позбавлення волі та на 3 роки позбавили права обіймати посади в держорганах.

Запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 575 тис. грн суд не змінив, але поклали додаткові обов’язки – здати паспорт для виїзду за кордон, а також не виїжджати за межі Київської області.

Прокурор просив призначити колишньому голові ДСА 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавити рангу державного службовця за підбурювання до надання хабаря та шахрайство. Сторона захисту просила виправдати Сальнікова.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги.

За версією обвинуваченням, у 2023-му голова ДСА у березні поточного року отримав від фізичної особи 7,5 тис. доларів. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. доларів начебто передати суддям ВС за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

У липні 2023 посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 ККУ. 7 грудня того ж року Вища рада правосуддя звільнила Олексія Сальнікова з посади.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📁☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Meest Ростислава Кісіля

🔸Лисенко — посіпака
🔸Митниця для Кісіля
🔸Мінімізація "Росан-Глобал"
🔸Подвійне громадянство
🔸ukayshopping
🔸Підпал складів
🔸10% для своїх
🔸Прокладка для росії
🔸Відгуки від МЗС рф
🔸Відгуки росіян для Кісіля
🔸Відгуки росіян про Oddisey ltd
🔸Чому Кісіль поїхав до Канади?
🔸Як Кісіль позбувся "Укрпошти"
🔸Шахрайство Кісіля
🔸Перевезення кокаїну
🔸Імпорт коноплі
🔸Захоплення Львову
🔸Контрабанда зброї
🔸Перевезення наркотиків
🔸Зачистка інформації

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.

Трудову діяльність розпочав у 2003 на посаді слідчого у Галицькому райвідділі міліції. У НАБУ працює з 2015 року.

Очолював слідчу групу НАБУ, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Йому закидалось привласнення активів, пов’язаних із бізнес-структурами Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 млн грн стала однією з рекордних в історії НАБУ.

Інше гучне провадження, яке курував Цивінський, стосувалося злочинної організації, пов’язаної з діяльністю чиновників у столичній владі та діяльністю Дениса Комарницького.

Брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов. Його кандидатуру також повʼязують з впливовими посадовцями в Офісі президента.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💬 Голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна:
Уряд нарешті виконав норму закону про Бюро економічної безпеки та призначив директором БЕБ переможця конкурсного добору Олександра Цивінського. Вітаю це запізніше на півтора місяці, але вкрай потрібне нашому суспільству рішення. Дякую, Юлія Свириденко. Не розслабляємося, бо попереду – переатестація працівників БЕБ і, фактично, перезапуск органу та відновлення довіри до його роботи

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Чуєте, а Львівський державний університет безпеки життєдіяльності — це якась таємнича секта? Керівництво не носить балахони чи там ще щось?

Супер-секретні керівники. Чекаємо на розпорядження ректора Дмитра Бондара на негайну публікацію відкритої інформації на офіційному сайті. Або, опублікуємо ці рожі самостійно.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com