NEW BOT Телеграм, страница

12:11

КОРПОРАТИВНАЯ РАЗВЕДКА 2022 (ЧАСТЬ #5)

РОЛЬ КР В ОРГАНИЗАЦИИ ВЭД (продолжение)

🌐 После публикации предыдущей части, где были указаны страны, возможные для организации новой схемы бизнеса, пришло известие, что власти Казахстана не допустят использования страны для обхода санкций против России. А в Сербии россияне активизировали регистрацию юрлиц, кроме того, возможно использование Грузии и Молдовы. Ситуация меняется довольно быстро, это актуализирует потребность изучения всех политических, экономических, юридических аспектов стран в которых организуется новая схема бизнеса и наблюдения за этими аспектами в процессе деятельности. Выбирать подходящую юрисдикцию следует в каждом конкретном случае.

Следует ожидать, что в странах, которые ввели ограничения против России, будет пресекаться любая деятельность, связанная с искусственным обходом санкций. По этой причине компания - посредник должна быть полностью локальной в выбранной юрисдикции, не должно быть никаких связей с российской компанией, в том числе через учредителей.

В любом варианте, избранном для ведения бизнеса, его создание требует участия и компетенций корпоративной разведки на этапе сбора и обработки информации при изучении бизнес-среды выбранной страны, традиций деловых отношений контрагентов, при проверке компаний, персон, выявлении рисков и других аспектов деятельности.

1️⃣ Для использования на договорной основе трейдера, который ведет экспортно-импортные операции и имеет соответствующую структуру, требуется провести по полной схеме проверку контрагента - его добросовестности, соблюдения законодательства, финансовую устойчивость, проверку на мошенничество, криминальные связи и так далее.

2️⃣ Для приобретения существующей компании трейдера требуется провести Due Diligence (Дью дилидженс) - проверку приобретаемого актива на предмет соответствия ее структуры реализуемой бизнес-схеме. Due Diligence достаточно сложная технология, требующая привлечения независимых экспертов из разных областей.

3️⃣ Создание новой компании со структурой, требуемой для ведения бизнеса, начинается с разработки легенды, которая учитывает санкционную специфику и снижает риски с ней связанную.

Легендирование компании должно включать некоторую реальную деятельность в стране пребывания. Выбор руководителя компании - ключевой аспект создания новой компании.

Руководитель, который будет доверенным лицом в совершении сделок от лица компании, должен быть гражданином страны, добропорядочным без криминальной истории. При этом, учитывая легенду компании, он не может быть номинальным руководителем, а должен руководить деятельностью компании, участвовать в выстраивании международных логистических каналов.

Также в интересах реального собственника следует обязательно организовать специальные процедуры контроля над деятельностью руководителя компании.

Локализация компании должна включать наличие сотрудников, офиса в стране пребывания. Банк, выбранный для обслуживания должен поддерживать ведение расчетов не только в местной валюте, но и в российских рублях и в валюте поставщика или покупателя товаров.

В процессе организации новой структуры бизнеса не подпадающей под установленные ограничения, ключевую роль играет корпоративная разведка компании, которая предоставляет информацию для принятия решений топ-менеджментом компании, ведет мониторинг изменений бизнес-среды и появления новых рисков для созданной структуры бизнеса в целом.

👍21❤3

3.77K views16:19