🇰🇷Ури банк с 1 апреля ухудшает условия рублевых переводов в Корею: на счета в Woori Bank и Nonghyup Bank

• фикс ₽2000 на суммы от 2000 до 500.000 RUB - было фикс ₽1500 на суммы от 1500 до 500.000 RUB;
• фикс ₽10.000 на суммы свыше 500.000 RUB - было фикс ₽2500
Переводы до 2000 RUB будут отклоняться.

@MarketOverview

🪤Мошенники снова пишут от имени канала

Сегодня активизировался мошенник или группа мошенников, которые выдают себя за админов @MarketOverview - на скрине типичный диалог и профиль. Фейковые аккаунты раньше мимикрировали под админов, теперь под канал, хотя в телеграме каналы не могут писать в личку пользователям.

Официально: мы не собираем деньги, не открываем никакие депозиты, не проводим никаких опросов в личных сообщениях, не продаем курсы.

Как распознать мошенника. У акка обычно три переменных, на которые можно попасться и чем пользуются мошенники:
1) Аватарка - мошенники используют схожие аватарки, в данном случае мошенник поставил фото из профиля канала;
2) Имя - любой пользователь может менять сколько угодно раз своё имя и даже использовать повторяющиеся номера - может написать что угодно;
3) Bio или "О себе" - в описании тоже можно написать что угодно, мошенники любят ставить ссылку на действительно официальный канал, предполагая таким образом повысить доверие;
4) Username или "Имя пользователя" - мошенник подменяет один/два символа, чтобы походить на официальный ресурс, в данном случае мошенник заменил i на e. Юзернейма может и не быть, если пользователь не назначил себе его при регистрации. Юзернейм не может повторяться, но его изменять на любой другой - незанятый. Но у каждого тг-аккаунта есть уникальный id - пробил мошенника: 6931898251.
Зачастую мошенники покупают премиум-подписку в телеграм. Выявление мошенников по id вряд ли поможет в борьбе с ними, они просто зарегистрируют новый аккаунт, купив временный номер телефона на одну смску.

Жертвы. Мошенники находят жертв из чата. Все пользователи канала и чата скрыты от третьих лиц или других пользователей, поэтому они пишут тем, кто когда-либо писал в чат.

Если вам кто-то написал от имени канала или админов, проверяйте его по информации, указанной профиле канала - там все контакты. Не вступайте в диалог с мошенниками, смело кидайте его в спам и удаляйте чат, пусть разорятся на покупках премиумов и смсках на виртуальные номера.

Будьте внимательны!

🏧Сотрудник банка украл 22 млн руб из кассет банкоматов и кассы

Директор офиса банка в пгт. Северо-Енисейский Красноярского края с 2017 по 2022 г.г. регулярно обкрадывала своего работодателя. Она брала деньги у кассира для загрузки кассет банкоматов, но фактически не подгружала их. Женщина опечатывала пустые кассеты, указывая на ярлыке полученную сумму. Во время ревизий, чтобы не попасться на краже, кассеты загружали в банкомат, а после окончания проверки возвращались в хранилище без повторного пересчета остатка.

По данным ngs24, речь идет о Сбербанке: «Мы запросили информацию в пресс-службе банка, опубликуем ее, как только нам ответят. Пока что нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию».

Подозреваемая начала проворачивать схему с кассетами, когда работала заместителем директора, а став руководителем офиса начала брать деньги прямо из кассы. Прокуратура оценила сумму украденного в 22 млн руб и направило материалы дела в Северо-Енисейский районный суд. По материалам следствия устновлено, что деньги помимо трат на личные нужды шли на помощь мужу-предпринимателю, который занимается автоперевозками. Женщине вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата (хищение) чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Прокуратура | @MarketOverview

🔬 Крупнейших экспортеров станет вдвое больше

Жаль, что эта новость не о фееричном взлете экспорта страны, а о пересмотре Банком России требований к отнесению компании в список крупнейших экспортеров.

..теперь включаются компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысила 1 млрд долларов США. Передавать данные регулятору будут и те экспортеры, дочерние компании которых соответствуют этим показателям. В результате список увеличивается примерно вдвое.

Из дополнительных привилегий - теперь требуется предоставлять информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об рублевых остатках на счетах иностранных банках + задолженности в рублях перед нерезидентами.

Видимо, подготовка новых штрафов была не просто так🤔

@MarketOverview

Возможность обмена заблокированными активами с нерезидентами - хорошо, но может иметь другие последствия или преследовать другие цели.

Сергей Спирин: "встречал на просторах интернета конспирологическую версию, что этот обмен объявлен вовсе не для того, чтобы он в действительности произошел. А для того, чтобы получить официальный отказ на эту инициативу, и уже тогда перейти к следующему этапу – взаимной конфискации замороженных активов, с возложением вины на тех, благодаря кому произошел отказ от обмена. И это будет справедливо, но вряд ли будет способствовать возврату денег."

@MarketOverview

❗️1.063.798.000 руб похитили из 12 банковских ячеек одного банка

С 7 марта по 15 марта 2024 г. грабитель проник в хранилище банка. Пока неустановленным способом, злоумышленник получил доступ к индивидуальным сейфовым ячейкам, предоставленным в аренду "гражданину Ю." и украл $800.000, €500.000 и ювелирных украшений на $10.000.000. Итого в рублевоом эквиваленте 1 млрд 63 млн 798 тыс. руб.

За кражу был задержан уроженец Сочи, гражданин России и Молдавии Артур Барбынц. Петроградский суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого до 15 мая. Подозреваемый возражал против задержания. О краже рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, нынче пошла мода на публичные странички пресс-секретарей. Правда, меня смущает подача и кликбейтные заголовки https://news.1rj.ru/str/dslebedeva_official/33, но видимо в личном блоге это нормально.
Судя по всему, тг-канал Mash на Мойке знает немного больше: речь идет об ограблении ячеек петербургского отделения РосДорБанка на ул. Мичуринской. Помимо заявленной суммы было украдено еще 24 млн руб. Подозреваемый был безработным, имел только школьный аттестат, часть суммы он успел потратить.

На Петроградке действительно есть офис Росдорбанка, расположен на ул. Мичуринская, 6 лит. Б пом 19Н в элитном ЖК "Дом на Мичуринской". Офис был открыт еще в 2011 г., в нём располагалось автоматизированное хранилище ценностей на 800 ячеек с современным на тот момент оборудованием фирмы GUNNEBO (Rosengrens AVM). Доступ в хранилище был автоматизированным и круглосуточным, доступ к ячейки осуществлялся по карте и пин-коду, также клиентам предлагалась дополнительная защита - идентификация по отпечаткам ладони и пальцев правой руки.

@MarketOverview