📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️і це виглядає дуже логічно 🧠

🔐 Підозра Костянтину Малашенко, як керівнику запорізького Обласного центру екстреної медичної допомоги, має декілька цікавих підводних каменів.

Насправді замовник підозри Малашенко щодо розтрати 540 тис. гривен є експрокурор та обвинувачений у корупції заступники голови Запорізької облради Владислав Куценко (КП №12024082070000790 від 02.08.2024).

✔️По-перше, як помста, за те, що Малашенко, як викривач НАБУ, кілька місяців документував Влада Куценко, якому детективи НАБУ у лютому 2024 року повідомили про підозру та який на разі є обвинувачений у ВАКС.

✔️По-друге, це частина проєкту по блокуванню обвинувачення Влада Куценко за підозрою НАБУ.

За рішенням Вознесенівського  райсуду за фактом дій Малашенка було відкрите КП №12025082060000820 від 8 липня. Згідно з матеріалами КП, Малашенко цілеспрямовано провокував Куценка на хабар. Другим затриманим тоді бувВячеслав Колесников, голова фракції «Батьківщини» в облраді.

Голову швидкої найближчим часом чекає ще одна підозра за ст.370 КК. Яка надасть можливість відкрити судове провадження у місцевому суді, де Владислава Куценка визнають потерпілим та невинуватим по справі НАБУ.

Розпочнеться паралельний судовий процес у місцевому суді, основна мета якого: повністю виправдати Владислава Куценко.

І саме цікаве, замовлення проти Малашенко виконувалося руками в.о. Вознесенівської окружної прокуратури Запоріжжя — Влада Мехальчука, за особистим втручанням якого районний суд і прийняв відповідне рішення щодо провокації хабаря, з метою врятування Владислава Куценко.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Викрито схему фіктивного імпорту на Чернівецькій митниці

Чернівецька облпрокуратура внесла відомості до ЄРДР за № 72025261060000005 за ч. 2 ст. 201-3 ККУ (контрабанда)

У полі зору слідства посадові особи Чернівецької митниці: Ткачук Ілля Васильович та Лахман Віталій Олександрович через оформлення митних декларацій на неіснуючі товари, що містить ознаки службового підроблення та зловживання службовим становищем.

Масштабність таких операцій вказує на їх системний характер і організовану структуру. За оперативною інформацією, зазначені дії відбувалися за погодженням голови Чернівецької митниці — Герасимова Юрія (фото). Його діяльність вже фігурує в інших антикорупційних розслідуваннях. Зокрема, у липні БЕБ провело обшуки у справі щодо незаконного вивезення сигарет до Румунії, які оформлювалися як вантажі мінвати.

Слідством також встановлено перелік компаній, які брали участь у фіктивному імпорті, здійснюючи документообіг для виведення коштів за кордон, ухилення від сплати митних платежів та легалізації контрабандних товарів.

Серед них:
🔸ТОВ «Пеппер Стар» - імпорт від TORQUE TRADE LIMITED. Компанія раніше фігурувала у скандалах щодо державних закупівель.
🔸ТОВ «Лавра Груп» - задекларувала псевдоімпорт від TORQUE TRADE LIMITED.
🔸ТОВ «Лоялхілз Груп» - задекларувала імпорт від Latuna Limited.
🔸ТОВ «Нексу Торг» - фігурує як отримувач фіктивних декларацій від NEOTRADE LIMITED.

Юридичні особи мають ознаки фіктивних або транзитних підприємств: нещодавню реєстрацію, мінімальні статутні капітали та універсальні КВЕДи. Їхня діяльність є типовою для прикриття незаконних фінансових потоків.

Сукупність фактів свідчить про наявність на Чернівецькій митниці глибоко інтегрованої корупційної мережі, що охоплює як митників, так і українські компанії-отримувачі та іноземні постачальники. Усі вони діють у змові з метою ухилення від оподаткування, виведення капіталів за кордон та легалізації злочинних доходів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Депутату Камʼянець-Подільської міської ради зі «Слуги Народу» Сергію Ведернікову оголосили підозру у недостовірному декларуванні активів на понад 8 млн грн. Серед незадекларованого майна правоохоронці також знайшли надлегкий літак.

Ведерніков від звинувачень відхрещується, називає їх технічною помилкою. Спростовує і наявність літака та пояснює, що це лише «конструктор, який не думав, що потрібно декларувати».

У 2010 Ведерніков увійшов до ради 6-го скликання від «Партії регіонів», а у 2020 році — до «Слуга Народу», тоді ж балотувався і на посаду Кам’янець-Подільського міського голови, однак не пройшов. Згідно з декларацією Сергія Ведернікова за 2024 рік, чоловік володіє товарним знаком компанії «ВікноПлюс», а також є власником приватного підприємства «Капогласс». Дохід від підприємницької діяльності депутата минулого року перевищив 11 мільйонів гривень. Крім того, депутат має 8 кредитів та майже 20 млн грн готівки.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Син ексголови МСЕК Тетяни Крупи будує ресторан у центрі Хмельницького

Олександр Крупа проводить реставрацію колишнього ресторану "Зоряна Ніч", що розташований біля парку імені Чекмана у центрі міста. Дозвіл на будівництво тут був виданий у 2023 році.

Його мають перетворити на готельно-ресторанний комплекс загальною площею понад 2700 кв. м. Наразі на об'єкті відбувається реконструкція, а не нове будівництво. Дозвіл на будівництво був виданий у червні 2023 року. Роботи мали б розпочатися у III кварталі 2023 року, а завершитися у IV кварталі наступного року, проте станом на сьогодні роботи тривають. Генеральним підрядником є ТОВ «Поділля-Інвест Сіті».

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Середич пише: керівник Чернівецького кардіодиспансеру зробила групу своєму однопартійцю (ЄС) Скрипнику Вадиму Михайловичу 2 групу інвалідності. І це все під час війни. Терміново захворів. Ніяких проблем з серцем у цього чоловіка немає і не було.

Скрипник Вадим, який обіймає посаду інспектора Чернівецької митниці, почав отримувати пенсію у 2023, однак наскільки вона була законною — хай зʼясовують відповідні органи.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Декларація закарпатського митника Віталія Варцаби: занижена вартість готелю в Буковелі, подаровані квартири на сотні тисяч доларів та авто зі знижкою

У червні посадовець подав декларацію у зв’язку зі звільненням з посади заст. начальника відділу . Впродовж останніх десяти років він обіймав низку посад, зокрема був керівником ВМО на митному посту «Тиса».

У власності родини (включаючи часткову) понад 1700 квадратних метрів нерухомості та п’ять земельних ділянок загальною площею близько пів гектара.

Нещодавно родичі подарували дітям митника дві квартири в Ужгороді. Їхня вартість у декларації не зазначена, однак без урахування ремонту та супутніх витрат, орієнтовна вартість нерухомості становить 250 тис. доларів.

Дружина задекларувала Audi e-tron (2021) вартістю 20 тис. доларів. За відкритими джерелами, середня ринкова ціна на аналогічну модель вища щонайменше на 18 тисяч доларів. Митник права керування авто не має, а тому реальні дані щодо автопарку приховані.

У 2023 набуте у власність нежитлове приміщення площею 150 кв. м в Ужгороді. Задекларована вартість склала лише 150 тис. гривень, тобто 1000 гривень за квадратний метр. Така ціна суттєво нижча за ринкову й потребує додаткової оцінки.

У родини три житлові будинки у власності, загальною площею 600 кв.м, один із яких перебуває у процесі будівництва. Два записані особисто на митника, одним володіє дружина.

Найдорожчим із задекларованого є 15% частка у готелі Petros у Буковелі, площею 697 кв.м, набута у 2021. Ще 15% належить брату декларанта, а 70% батькові. Вартість об’єкта вказана на рівні 1,6 мільйона гривень, хоча навіть за помірними оцінками ця сума мала б бути в доларах. Готель має близько 20 номерів із середніми цінами за добу в літній період від 2500 до 6000 гривень. Потенційний річний дохід оцінюється в межах 10–20 млн гривень.

Орієнтовна ринкова вартість задекларованого майна становить набагато більше одного мільйона доларів, з урахуванням подарованих квартир, частки в готелі та середніх цін із відкритих джерел.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ

Сьогодні проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.

Чинний народний депутат, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії. Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Як повідомляють ЗМІ, мова йде нардепа від "Слуг народу" Олексія Кузнєцова та посадовців НГУ викрили на хабарництві

Крім них також викрито очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій. Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 В корупційній схемі на закупівлях БпЛА та РЕБ для Нацгвардії брав участь голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай – Гайдай був керівником Луганської ОВА.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈Уряд погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції "Слуги народу" буде призупинено на час розслідування корупційної схеми при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ, яку викрили НАБУ і САП.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в Telegram. Арахамія також заявив, що "фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції".

Згодом партія "Слуга народу" заявила, що відсторонила Кузнєцова від керівництва обласною організацією, а дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення його з партії.

У заяві також йдеться, що "Слуга народу" "залишається послідовною у своєму прагненні до прозорої, справедливої державної політики та нетерпимості до корупції в будь-яких її проявах".

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

СБУ здобуто докази про вчинення нардепом Олексієм Кузнєцовим нового тяжкого кримінального правопорушення

Кузнєцов, діючи в змові з Юрченком, посадовцем НГУ, керівником Мукачівської РДА Сергієм Гайдаєм, представниками ТОВ "Акоптерс" та іншими учасниками ОЗУ, забезпечив підписання керівником 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Сідоріним Сергієм Володимировичем контракту з ТОВ "Акоптерс" про виготовлення та поставку FPV-дронів на 10 млн грн, вартість яких була завідомо завищена.

Після виконання умов державного контракту та перерахування на рахунок "Акоптерс" коштів, менеджмент передав Кузнєцову його частку незаконно здобутих грошових коштів, частину з яких Кузнєцов передав іншим учасникам організованої групи.

Загальна сума грошових коштів, якою заволоділи учасники ОЗУ шляхом підписання та виконання вказаного державного контракту, склала 43 тис. доларів, а загальна сума, на яку безпідставно було завищено вартість FPV-дронів, склала близько 80 тис. доларів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Дмитро Карцигін
🔸Схеми Карцигіна
🔸Прокурор-перевертень з Запоріжжя
🔸Як Зубко уникнув відповідальності
🔸Куртєв — конвертатор
🔸Кривонос обслуговував ОЗУ
🔸Прокурор фальсифікує справу
🔸Як НАБУ закрило справу Куртєва
🔸Підпільне онлайн-казино
🔸Як Галантернік вкрав узбережжя
🔸Махінації "Кит Груп"
🔸Схема "Кит Груп" в Миколаєві
🔸"Кит Груп" та відмивання 1,2 млн євро
🔸Втрата узбережжя Одеси
🔸Дружина митника Хандусенко торгує з рф
🔸Відправка посилок до рф
🔸"Росан" та Кісіль
🔸Як Кісіль позбувся "Укрпошти"
🔸Прокурор Стрелюк залишився без грошей
🔸Як заступник мера крав кошти на обороні Харкова
🔸Закупівля дронів для НГУ

📌 ПОЗИЦІЯ 
🔸Корупціонер Хальзєв хоче повернутися
🔸Нардеп Кузьміних та "Дарниця"
🔸Куртєв засуджений
🔸П'яна дружина податківця Хандусенка
🔸Що хочу прокурор Мудрий?
🔸Нардеп Костюк розводиться
🔸Кісіль — контрабандист
🔸Як Кісіль жив у Канаді
🔸Схема Куценка та Мехальчука
🔸Помста для викривача НАБУ

📖 МАЙНО
🔸Квадроцикл прокурора з Запоріжжя
🔸Прокурор Мехальчук та авто сестри
🔸Майно митника Боровика
🔸Як живе суддя ВАКС Воронько
🔸Львівська митникиня
🔸Майно начальника охорони Північного УЗР
🔸Що зберігає мер Вишгорода?
🔸Помічник Бойка — корупціонер
🔸Майно депутата з Умані
🔸Незаконне іспанське майно заст. мера Дніпра

💼 КЕЙСИ 
🔸Фіктивний імпорт БПЛА
🔸Прокурор Кіровоградщини Стрелюк
🔸Дмитро Коваленко
🔸Олег Крот
🔸Олігарх Галантернік
🔸Fin Union
🔸Чай "Мономах"
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)
🔸Дрони "Генерал Черешня"

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Олену Іваненко викрили через недостовірне декларування майна на 2,34 млн гривень.

ВРП була повідомлена про початок перевірки 2 грудня 2024 року. Термін перевірки було продовжено з 1 квітня.

Іваненко не вказала домоволодіння та земельну ділянку, якими вона користується за договором оренди від 10 жовтня 2023 року. Власниками об’єкта є Мелюк Петро Йосипович та Мелюк Наталія Миколаївна (матір).

Згідно з інформацією приватного підприємства «Ажіо», мінімальна ринкова вартість цього майна на момент набуття права користування становить 2,73 млн грн.

Іваненко зазначила, що це домоволодіння є її фактичним місцем проживання, але не відобразила його як об’єкт нерухомого майна. У своїх поясненнях вона стверджувала, що не проживала у домоволодінні більше 183 днів і з 30 по 31 грудня 2023 року перебувала в готелі «Кайзервальд» у с. Карпати Мукачівського району. Проте НАЗК відхилило ці пояснення.

Іваненко не вказала дохід у вигляді іншого доходу (подарунка) від АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 294 тис. грн. У своїх поясненнях суддя зазначила, що не відобразила цей дохід, оскільки він не перевищував 5 прожиткових мінімумів. Однак НАЗК відхилило це пояснення, вказавши, що  усі доходи, отримані у звітному періоді, включно з подарунками, мають бути задекларовані, якщо вони враховуються до загального оподатковуваного доходу.

Виявлені порушення можуть тягнути адміністративну відповідальність за ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com